Оффшоре: Оффшор, оффшорная компания, регистрация оффшоров — Клинбиз | Клининговая компания в Нижнем Новгороде

Содержание

Оффшор, обзор оффшорных компаний, информация об оффшоре Украины , открыть оффшорные компании, схемы оффшоров в Украине с помощью юридической компании Campio Group

ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ

Перемещение отдельных бизнес-процессов (производства, услуг) в оффшор, то есть, в юрисдикцию с более лояльным налоговым законодательством — один из самых эффективных и абсолютно легальных способов снижения налогового давления и увеличения рентабельности бизнеса. Оффшорная схема предполагает очевидные преимущества, как владельцам компаний, так и странам, предоставляющим оффшоры. Чаще всего, оффшорные предприятия — это своего рода «филиалы» бизнеса резидента в безналоговой юрисдикции.

ФИРМА В ОФФШОРЕ СО СЧЕТОМ — НАДЕЖНО, ВЫГОДНО, ЛЕГАЛЬНО

Несовершенство украинской фискальной и правовой системы — мощнейший двигатель процветания рассматриваемой бизнес-схемы для компаний, ведущих банковскую, лизинговую, страховую и инвестиционную деятельность. Очень привлекательной выглядит и возможность перевода основных финансовых активов на счет для оффшора в зарубежном банке, например, в банк Швейцарии, или Англии. Открыть банковский счет в оффшоре — выгодно и престижно!

Экономическая и политическая нестабильность, тяжесть налогового пресса в Украине — никак не отражаются на успешности бизнеса, если зарегистрировать оффшор за пределами Украины. С другой стороны, регистрация компании в оффшоре, или в низконалоговой юрисдикции — на Кипре, в Германии, Люксембурге, Швейцарии, Нидерландах, Доминиканской Республике и др. (всего свыше 30 стран) стимулирует приток инвестиций в Украину.

Регистрируя счет для оффшорной компании требует учитывать специфику бизнеса и особенности национального налогового законодательства страны резидента и страны оффшора. Так, бренды с мировым именем, ведущие игроки сверх конкурентного мобильного рынка размещают свои подразделения на Тайване и Сингапуре. В то же время, основные ресурсоемкие производственные мощности, ориентированные на выпуск товаров народного потребления и игрушек благополучно функционируют в странах с дешевой рабочей силой — в Китае, во Вьетнаме и пр.

Резюмируя, делаем вывод, что оффшорные фирмы и организации обеспечивают крупный бизнес рядом принципиально новых возможностей для развития, среди которых:

защита от политической и экономической нестабильности;
удешевление производства и сокращение стоимости его ресурсоемких составляющих;
легальное сокращение налоговых затрат;
гибкая реакция на изменения в налоговом законодательстве страны резидента.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОФФШОРНУЮ КОМПАНИЮ?

Международная юридическая компания Campio Group предлагает полный комплекс услуг по регистрации и сопровождению Вашего бизнеса в офшорах, а также профессиональные консультации по оффшорам и всем возникающим вопросам. Опираясь на колоссальный опыт работы, специалисты Campio Group готовы предложить ряд простых и эффективных мер для легального и оперативного выведения Вашего бизнеса на новый уровень доходности и защищенности.

Поэтому, если Вам необходимо открыть оффшорную компанию (офшор) из Украины (Киева и не только) обращайтесь к нашим специалистам за консультацией:

+38 (098) 737-88-88

ОФШОРНЫЕ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ОФШОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ

АРТЕМИС ОФФШОР — Морспасслужба Росморречфлота

Спецификация
Название судна	Артемис Оффшор
Проект	85m subsea support/maintenance vessel
Назначение судна	Многофункциональное судно обеспечения
Флаг	Российская Федерация
Порт базирования	Владивосток
Место постройки	КНР, GUANGDONG YUEXIN OCEAN ENGINEERING Co LTD
Год постройки	2018
Класс	I ✠HULL ✠MACH Offshore Support Vessel, Fire Fighting ship / fire-fighting 1, DYNAPOS AM/AT R, AUT-UMS, HEL, INWATERSURVEY, Green Passport», SPS 161
Район плавания	Неограниченный А1,А2,А3
Номер ИМО	9747194
Основные размерения
Длина по мерительному свидетельству	77,94 м
Ширина по мерительному свидетельству	22,0 м
Высота борта на миделе по мерительному свидетельству	8 м
Максимальная осадка	6,3 м
Водоизмещение	В грузу– 7230 mt Порожнем– 4680 mt
Грузоподъемность
Брутто	4930
Нетто	1479
Дедвейт	3200
Вместимость палубы
Размеры палубы	19м x 39,5м
Открытая палуба	Общая– 800 м2, полезная площадь– 730 м2
Максимальный груз	800 т
Нагрузка на палубу	7,5 т/м2
Палубное оборудование
Якорь	2 х 3420 кг АС-14 HHP
Якорная цепь	558м х Ǿ58мм
Палубная лебедка	Палубная лебёдка – 2шт, тяговое усилие – 10т, тормозное усилие – 15т
Гидравлический кран	MACGREGOR SWL100т х 15м
Вместимость танков
Пресная вода	744 м3
Буровая вода	1 755 м3 (23 танка)
Балластные танки	778 м3
Cыпучих грузов	228,2 м3 (4 танка)
Буровой раствор	418 м3
Топливные танки	1 168 м3
Базовое масло	2 х 10,5 м3
Производительность при выгрузке
Топливо	2х150 м³/час @75м
Пресная вода	150 м³/час @75м
Буровой раствор	2х70 м³/час @85м.
Буровая вода	150 м³/час @75м;
Сухой насыпной груз	1х56,6 м.куб
Машинное оборудование
Главный двигатель	ME 2x2210kW Yanmar 8EY26W, total BHP- 5746
Тип топлива	MDO
Генераторы	3×800 Yanmar 440V,3ph, 60Hz
Валогенератор	2×1500 Leroy Somer 440V,3ph, 60Hz
Носовое(азимутальное) подруливающее устройство	2 x Schottel SRP 1520 CP
Вспомогательный дизель-генератор	AE 3x800kW Yanmar 8EY22W, total BHP- 3120
Скорость и расход топлива
Максимальная скорость хода	12,5 узлов
Сервисная скорость	10 узлов
Расход на максимальной скорости	21 т/день
Экономичный режим	14 т/день
Стоянка в порту	3 т/день
При удержании судна в системе ДП	7,5 т/день
Размещение
Количество человек на борту, включая экипаж	161
Жилые помещения	11×1 (одноместная каюта) 11×2 (двухместные каюты) 32х4 (четырёхместные каюты) 1 – Госпиталь
Прочее
Динамическое позиционирование	DP-2, Kongsberg (DP class 2)
Производительность опреснителя	2 x 50 т/день
Вертолётная площадка	D-22m. 9,3t
Автономность	30 дней

Оффшоры, Оффшор, Оффшорные компании за 5 МИНУТ, Оффшорные Банковские Счета.

Home page
Пакеты и цены

На нашем сайте, Вы можете открыть оффшорную компанию, траст или фонд по самым низким ценам. Стоимость регистрации оффшоров абсолютно прозрачна и в большинстве случаев, включает в себя все необходимые пошлины. Вы получаете оффшорную структуру полностью готовую к использованию.

Цены на оффшорные компании, трасты, фонды и пакет «защита активов»

У нас действуют значительные пакетные скидки на регистрацию оффшорных компаний, оффшорных частных фондов и оффшорных трастов. В наши комплексные пакеты включены все регистрационные пошлины, услуги агента и набор необходимых документов, включая заверенные копии, которые Вы можете использовать позже для открытия счета. Вы платите одну цену и получаете оффшор «под ключ».

Все цены указаны в USD, выберите интересующие Вас услуги:

Для Вашего удобства, мы принимаем разные формы оплаты: у Вас есть возможность оплатить практически любую услугу онлайн карточками Visa, MasterCard или American Express; мы также принимаем международные банковские платежи и переводы Western Union, MoneyGram.

Зарегистрировать оффшорную компанию можно в течение 24 часов; регистрация частного фонда или оффшорного траста может занять около трех рабочих дней. Пакет «Защита активов» — это оффшорный траст или фонд плюс оффшорная компания IBC или LLC. Регистрация пакета «Защита активов» занимает около трех рабочих дней.

Головной офис нашей компании находится в Доминике, но благодаря группе дочерних компаний CCP Inc. и собственным офисам в разных оффшорных зонах, мы имеем возможность быстро и по самым низким ценам осуществлять регистрацию еще и в Ангилье, Белизе, Невисе и Панаме; у нас также есть надежные партнеры в Гибралтаре, на Сейшеллах и Британских Виргинских островах.

Вы покупаете (регистрируете) оффшорную компанию, траст или фонд непосредственно в стране происхождения, минуя посредников и, соответственно значительно сокращаете затраты. Комплексные цены на регистрацию оффшорных компаний начинаются от $940. Вы можете в этом убедиться, если перейдете к онлайн-форме заказа .

У нас объективно очень низкие цены на регистрацию, ежегодное продление, номинальный сервис и другие сопутствующие оффшорные услуги.

Плюсы и минусы работы в офшоре для моряков

Начинать свою карьеру с работы на оффшорном судне – не лучший вариант для многих моряков. Трудности сопряжены со спецификой этих судов, а также с особенностями их работы. Но если вы обладаете стремлением к новым знаниям, неиссякаемым желанием и чуточкой удачи, можете смело искать вакансии для моряков – оффшор.

Оффшорные суда предназначены для обеспечения реализации разнообразных проектов. Сюда включается доставка трудовых и материальных ресурсов. Особого внимания заслуживает индивидуальная конструкция и специфическое оборудование на борту. Кроме того, на оффшорном судне имеются необходимые средства для того, чтобы успешно проводить операции по спасательным, противопожарным работам, а также по борьбе с разливом нефтепродуктов. Статистика показывает, что горячие вакансии для моряков в оффшоре встречаются чаще.

Эти суда используются не только для снабжения, имеются такие их виды, которые проводят очень специфические работы. Сюда относится техобслуживание платформ, ремонт, буксировка, обработка якоря, строительные и монтажные работы под водой, сопровождение водолазных работ, трубо- и кабелеукладка, разведка и бурение нефтяных и газовых скважин.

Для каждого из перечисленных видов работ имеется свой вид судна с особенным проектом. Современные оффшорные судна оснащаются системой Динамического Позиционирования. Она предназначена удерживать судно на месте, когда производятся сложные работы. Это требует, чтобы судоводитель, главный, 2 и 3 механик прошли специальную подготовку, теоретическую и на симуляторах, так они смогут успешно управляться с этой системой.

Проекты требуют использования разных судов, как новых, так и старых, которые прошли некоторую модернизацию. Последние могут скрывать массу проблем, поскольку никакое переоборудование не сделает судно новым. Также новострои азиатских и европейских верфей значительно отличаются качеством работы.

Сложности могут возникнуть, даже если вы уже работали на оффшорном судне и теперь переходите на другой его тип. Может оказаться, что такие вакансии в оффшоре для моряков, как fitter, motorman имеют больше специфических обязанностей; а для работы sea crew надо серьезно повышать квалификацию. Для каждой должности практически всегда необходимо пройти курс BOSIET и это еще не все, так как дополнительно может потребоваться индивидуальный курс в определенном направлении. К примеру, освоение той же системы динамического позиционирования.

Интересно, что оффшорные судна могут быть приблизительно одинаковыми по габаритам, однако серьезно отличаться по мощности. В этом вопросе все зависит от того, какие функции возложены на судно. Моторист должен хорошо разбираться как в этом, так и в других специфических вопросах.

Разыскивая вакансии для моряков в оффшоре, необходимо знать английский язык на техническом уровне. Во-первых, потому что чаще всего вам предстоит работать в смешанном экипаже и вполне вероятно, что вы окажетесь единственным выходцем из СНГ. Каждый день вам необходимо будет общаться с коллегами – по работе или отдыхая. Во-вторых, все инструкции и мануалы написаны на английском языке.

Длительность контракта будет меньше, чем в торговом флоте. В оффшор вакансии для моряков открывают на 2/2, 2/1, 3/1,5 месяца, 5/5 недель, 56/56, 48/48, 28/28 дней. Все зависит от проекта, где задействовано судно, он же влияет и на район плавания. А еще, рассматривая открытые вакансии для моряков Украины и желая получить первый опыт в оффшоре, лучше всего обращать внимание на судна, где нет системы Динамического Позиционирования.

Оффшоры | Регистрация оффшорной компании

К продаже предлагаются уже зарегистрированные, т.н. «полочные» оффшорные компании. Список готовых компаний с указанием наименования и даты регистрации мы высылаем по вашему требованию. При желании вы можете заказать регистрацию компании с Вашим названием.

Все цены приведены с учетом номинального сервиса (номинальный директор, акционер, секретарь) и доставки документов в Украину на указанный Вами адрес.

Пакет документов предлагаемых к продаже компаний как правило включает в себя:

— устав, сертификат о регистрации компании, протокол о назначении директора, генеральная доверенность, все эти документы нотариально заверены и апостилированы,

— сертификат акций, трастовое соглашение, соглашение о предоставлении услуг номинального сервиса,

— печать компании.

В цену ежегодного содержания компании включена оплата всех пошлин и сборов, взимаемых на территории страны регистрации, услуги номинальных лиц, подготовка и подача отчета регистру, юридический адрес, подготовка и пересылка одной доверенности. В некоторых юрисдикциях дополнительно взимается плата за проведение аудита и подачу отчета в местную налоговую службу.

Более полное описание структуры, стоимости и применения компании находится непосредственно на странице соответствующей юрисдикции.

Рекомендуем Вам не просто купить пакет документов оффшорной компании, а приобрести услугу, которая включает в себя выбор наиболее подходящей для Вас оффшорной юрисдикции, подборе оптимального пакета документов оффшорной фирмы и дальнейшем консультировании Вас по применению и использованию оффшорной компании с учетом постоянно меняющегося украинского законодательства.

Помимо услуг по регистрации оффшоров мы предоставляем услуги по открытию банковских счетов, открытие мерчант-аккаунт и услуги виртуального офиса.

Регистрацией и обслуживанием оффшорных компаний наша команда занимается с 2000 года. Руководитель — Бирковский Дмитрий Борисович – автор книги «Применение оффшорных компаний на Украине» рассказывающей об оффшорах с учетом украинской специфики, была издана в 2002 году.

Вы можете обращаться непосредственно в наш центральный офис в г. Запорожье, а так же к нашим представителям в Киеве, Харькове или Луцке.

Кипр – оффшорная зона: плюсы и минусы

На Кипре нет особых требований к национальности и месту жительства руководителей компании и ее акционеров. Более того, в структуру компании можно ввести номинальных акционеров для сохранения анонимности. Однако Центральный банк Кипра необходимо проинформировать о том, кто является бенефициарным владельцем.

Термин «оффшорная компания» сейчас на Кипре используется редко. Как правило, его заменяют на «международную бизнес-компанию» или IBC. Как местные, так и иностранные инвесторы могут открывать оффшорные компании на Кипре, независимо от того, являются ли они физическими лицами или они организованы как корпорации.

Для регистрации оффшора необходимо выбрать организационно-правовую форму. Наиболее распространенным вариантом на Кипре является акционерное общество с ограниченной ответственностью. В компании такого типа необходимо зарегистрировать одного директора, одного акционера и одного секретаря, который должен быть резидентом Кипра. При этом в Реестр компаний необходимо внести данные о гражданстве и месте жительства руководителя.

Кроме того, компания должна выполнить ряд условий:

владельцам бизнеса необходимо выбрать торговое наименование, которое должно быть зарегистрировано в торговом реестре;
компания будет зарегистрирована в соответствии с ее уставными документами, которые должны быть заверены нотариально;
минимальное число акционеров в оффшорной компании на Кипре – 1, максимальное – 50;
минимальный акционерный капитал, необходимый для открытия компании такого типа, составляет 1 евро;
даже если бизнес-операции будут осуществляться за пределами кипрских границ, оффшорная компания должна иметь юридический адрес на территории республики.

На Кипре существует два типа ОАО: компания-налоговый резидент и компания-нерезидент. В первом случае компания управляется директором, постоянно проживающим на Кипре, и платит налоги. Во втором случае компания не имеет своего управления и контроля на Кипре. Это предприятие считается оффшорным в том смысле, что оно не должно платить налоги в стране.

После создания оффшора фирма открывает корпоративный банковский счет, на котором размещается уставной капитал. После чего учредительные документы должны быть предоставлены в Торговый реестр Кипра.

Как только компания получает свидетельство о регистрации, она в течение 30 дней регистрируется в налоговой инспекции для уплаты налогов и НДС. Компании выдается идентификационный налоговый код, который дает право подавать ежегодные налоговые документы. Кроме того, каждая кипрская оффшорная компания должна зарегистрироваться в Управлении по НДС и получить регистрационный номер.

Обратите внимание, что за регистрацию компании в Торговом реестре и налоговом департаменте берутся государственные пошлины, которые составляют 990 евро и 350 евро соответственно.

Налогообложение для оффшорных компаний

Кипрская оффшорная компания должна выполнять все обязательства по подаче всех необходимых документов. Об этом говорит Кипрский закон о компаниях и законодательство о подоходном налоге. Предприятие должно ежегодно подавать финансовые отчеты в Реестр компаний, декларации НДС – каждые 3 месяца, формировать отчетность по НДС – каждый месяц.

Еще раз отметим, что кипрская компания платит самый низкий подоходный налог в ЕС по ставке 12,5 %. При этом отсутствуют налоги на дивиденды, проценты или роялти.

Отток валюты связан с выводом денег в оффшоры — ГНК – Газета.uz

Государственный налоговый комитет Узбекистана прокомментировал опубликованный для обсуждения проект указа президента Узбекистана «О внесении изменений в Положение о валютном контроле по экспортно-импортным операциям», который вызвал резонанс в соцсетях и СМИ. Поводом для обсуждений стала информация о повышении штрафов за просроченную задолженность по внешнеторговым операциям с 10−20% до 40−60%.

В ГНК пояснили, что документом предусмотрено изменение сроков, а не штрафов. По старому порядку, первые 180 дней — это так называемый щадящий период без наложения штрафа. То есть если предприниматель отправляет за рубеж свой товар и получает за него денежные средства в течение 180 дней после отправки, штраф не взимается.

Если в течение следующих 180 дней также не будут получены деньги, штраф составит 10% от дебиторской задолженности, за следующие 180 дней — 20%, а за последние 180 дней — 70%. В общей сложности срок осуществления внешнеторговой операции составляет 2 года.

В обсуждаемом проекте документа предусмотрено сократить этот срок на полгода и перераспределить процент по штрафам, уточняют в ГНК.

«Первые 180 дней предусмотрено оставить в качестве щадящего периода без взимания штрафа, за вторые полгода — ввести штраф 40% и следующие полгода — 60% от общей задолженности. То есть и в первом, и во втором случаях при сложении получается одинаковый процент по штрафам», — говорится в сообщении.

Вывод денег — законно ли?

Отток валюты из страны и рост просроченной дебиторской задолженности, по мнению ГНК, часто связан с переводом денежных средств в сомнительные оффшорные зоны. Если в 2018 году было проведено около 1300 таких переводов, то за период с января по август текущего года их количество возросло до 1445, уточнили в комитете.

Комитет предложил рассмотреть пример вывода денег из страны. Предприятие Universal Invest Service (название изменено в целях сохранения налоговой тайны) заключило импортный договор на поставку товара из-за рубежа. 1 января 2019 года дебиторская задолженность по этой операции уже составляла 450 тысяч долларов. Несмотря на это, в 2019 году фирма снова заключила 18 импортных договоров на сумму 120 тысяч долларов, отправив денежные средства за рубеж. В результате, на 1 октября этого года дебиторская задолженность составляет уже 570 тысяч долларов.

Обсуждаемый документ не распространяется на сделки, связанные с покупкой или продажей оборудования. Учитывая, что более 45% от всего импорта приходится именно на оборудование, жестких сроков и санкций, связанных с куплей-продажей оборудования по внешнеторговым операциям, не установлено, пояснили в ГНК.

Это регулируется в зависимости от сроков изготовления оборудования в индивидуальном порядке непосредственно продавцом и покупателем, как участниками конкретной внешнеторговой операции.

Мировой опыт

Как отмечает налоговый комитет, во всем мире практика борьбы с недопоступлением валютных средств носит более жесткий характер, чем в Узбекистане. К таким странам можно отнести, к примеру, и страны СНГ — Россию, Беларусь, Украину, Казахстан. В частности, в России и Казахстане за просроченную дебиторскую задолженность предусмотрена даже уголовная ответственность. При этом спустя полгода налоговые органы взыскивают с контрагента штраф от 75% до 100% от суммы задолженности.

В целом, согласно статистике, эта мера ответственности будет применяться только в отношении около 8% от общего количества участников внешнеторговых операций — 17,5 тысяч. Если она все же будет введена, то это только упорядочит их платежную дисциплину, считают в ГНК.

документов Pandora: самая большая утечка офшорных данных раскрывает финансовые секреты богатых и влиятельных | Мировые новости

Секретные сделки и скрытые активы некоторых из самых богатых и влиятельных людей мира были обнаружены в крупнейшей в истории утечке офшорных данных.

Кэш включает 11,9 млн файлов компаний, нанятых богатыми клиентами для создания офшорных структур и трастов в налоговых убежищах, таких как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.

Они раскрывают секретные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая нынешних и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных должностных лиц, таких как министры, судьи, мэры и военные генералы в более чем 90 странах.

В файлах содержится информация об основных донорах Консервативной партии, что вызывает сложные вопросы у Бориса Джонсона, когда его партия собирается на свою ежегодную конференцию.

В просочившихся данных фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также для хранения банковских счетов в режиме инкогнито. Есть даже искусство, от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и фресок Бэнкси.

Документы Pandora раскрывают внутреннее устройство того, что является теневым финансовым миром, предоставляя редкое окно в скрытые операции глобальной оффшорной экономики, которое позволяет некоторым из самых богатых людей мира скрывать свое богатство и в некоторых случаях платить мало или совсем не платить налог.

Краткое руководство

Что такое бумаги Pandora?

Показать

Документы Pandora — крупнейшая в истории кладовая утечек данных, раскрывающих тайну налоговой гавани. Они представляют собой редкое окно в скрытый мир офшорных финансов, проливая свет на финансовые секреты некоторых из самых богатых людей мира. Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который поделился доступом с Guardian, BBC и другими СМИ по всему миру. Всего в кладе 11.У 14 офшорных поставщиков услуг утечка 9 млн файлов, общий объем информации составляет 2,94 терабайта. Это делает его более крупным по объему, чем документы Панамы (2016) и Paradise (2017), две предыдущие офшорные утечки.

Откуда взялись документы Пандоры?

ICIJ, журналистская некоммерческая организация из Вашингтона, округ Колумбия, не определяет источник утечки документов. Чтобы облегчить глобальное расследование, ICIJ предоставил удаленный доступ к документам журналистам из 117 стран, в том числе репортерам Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline и Австралийской радиовещательной корпорации.В Великобритании расследование вели Guardian и BBC Panorama.

Что такое офшорный поставщик услуг?

14 офшорных поставщиков услуг в утечке предоставляют корпоративные услуги частным лицам или компаниям, стремящимся вести офшорный бизнес. Их клиенты обычно стремятся незаметно создавать компании или трасты в слабо регулируемых налоговых убежищах, таких как Британские Виргинские острова (БВО), Панама, Острова Кука и американский штат Южная Дакота. Компании, зарегистрированные в офшоре, могут использоваться для хранения таких активов, как недвижимость, самолеты, яхты, а также инвестиций в акции и акции.Держа эти активы в офшорной компании, можно скрыть от остального мира личность человека, которому они фактически принадлежат, или «бенефициарного владельца».

Почему люди переводят деньги в офшоры?

Обычно по причинам налоговой тайны или регулирования. Оффшорные юрисдикции, как правило, не имеют налогов на прибыль или налоги на прибыль корпораций, что делает их потенциально привлекательными для состоятельных людей и компаний, которые не хотят платить налоги в своих странах.Хотя это сомнительно с моральной точки зрения, такое уклонение от уплаты налогов может быть законным. Оффшорные юрисдикции также, как правило, очень секретны и публикуют мало или вообще не публикуют информацию о зарегистрированных там компаниях или трастах. Это может сделать их полезными для преступников, таких как уклоняющиеся от налогов или отмыватели денег, которым необходимо скрыть деньги от налоговых или правоохранительных органов. Верно также и то, что люди в коррумпированных или нестабильных странах могут использовать офшорных провайдеров, чтобы вывести свои активы за пределы досягаемости репрессивных правительств или криминальных противников, которые могут попытаться захватить их или попытаться обойти ограничения в твердой валюте.Другие могут уйти в офшор по причинам наследства или имущественного планирования.

Все, кого упоминают в документах Pandora, сделали что-то не так?

Нет. Перемещение денег в офшор само по себе не является незаконным, и есть законные причины, по которым некоторые люди это делают. Не все, кого называют в бумагах Пандоры, подозреваются в проступках. Те, кто таковы, могут быть обвинены в широком спектре проступков: от морально сомнительного до потенциально преступного. The Guardian публикует истории только на основе просочившихся документов с учетом общественных интересов.Это широкая концепция, которая может включать повышение прозрачности путем раскрытия тайных оффшорных владельцев собственности в Великобритании, даже если эти владельцы не сделали ничего плохого. Другие статьи могут освещать важные общественные дебаты, поднимать моральные вопросы, проливать свет на то, как работает офшорная индустрия, или помогать информировать избирателей о политиках или донорах в интересах демократической подотчетности.

Спасибо за ваш отзыв.

Есть электронные письма, служебные записки, регистрационные записи, сертификаты акций, отчеты о соответствии и сложные диаграммы, показывающие лабиринтные корпоративные структуры.Часто они позволяют впервые установить истинных владельцев непрозрачных подставных компаний.

Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне. Он предоставил доступ к просочившимся данным избранным медиа-партнерам, включая Guardian, BBC Panorama, Le Monde и Washington Post. Более 600 журналистов просмотрели файлы в рамках масштабного глобального расследования.

Документы Pandora представляют собой последнюю — и крупнейшую по объему данных — серию крупных утечек финансовых данных, сотрясавших оффшорный мир с 2013 года.

Создание оффшорных компаний или получение выгоды от них не является незаконным, и в некоторых случаях люди могут иметь для этого законные причины, такие как безопасность. Но секретность, обеспечиваемая налоговыми убежищами, временами оказывалась привлекательной для уклонистов от уплаты налогов, мошенников и отмывателей денег, некоторые из которых раскрыты в файлах.

Другие богатые люди и компании прячут свои активы в офшорах, чтобы избежать уплаты налогов где-либо еще, — легальная деятельность, которая, по оценкам, обходится правительствам в миллиарды долларов упущенной выгоды.

После более чем 18 месяцев анализа данных в интересах общества, Guardian и другие средства массовой информации опубликуют свои выводы в ближайшие дни, начиная с откровений об офшорных финансовых делах некоторых из самых влиятельных политических лидеров мира

В их числе правитель Иордании король Абдалла II, который, согласно утечке документов, создал секретную империю собственности стоимостью 100 миллионов долларов, охватывающую Малибу, Вашингтон и Лондон. Король Иордании отказался отвечать на конкретные вопросы, но сказал, что не будет ничего неправильного в том, что он владеет недвижимостью через офшорные компании.Судя по всему, Джордан заблокировал веб-сайт ICIJ в воскресенье, за несколько часов до выхода газет Pandora.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой. Семья Алиевых за последние годы продала недвижимость в Великобритании на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов. Фото: агентство Anadolu / Getty Images

Из файлов также видно, что правящая в Азербайджане семья Алиевых за последние годы продала британской собственности на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов. Одно из их владений было продано королевскому поместью, которое сейчас изучает, как получилось заплатить 67 миллионов фунтов стерлингов компании, которая выступала в качестве прикрытия для семьи, которая управляет страной, которую регулярно обвиняют в коррупции.Алиевы от комментариев отказались.

Документы Пандоры также грозят вызвать политические потрясения для двух лидеров Европейского Союза. Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, который баллотируется на выборах на этой неделе, сталкивается с вопросами о том, почему он использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения замка стоимостью 22 миллиона долларов на юге Франции. Он тоже отказался от комментариев.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш задается вопросом, почему он использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения замка стоимостью 22 млн долларов на юге Франции.Фотография: Милан Каммермайер / EPA

А на Кипре, который сам по себе является оффшорным центром, который вызывает споры, президента Никоса Анастасиадиса можно попросить объяснить, почему основанную им юридическую фирму обвинили в сокрытии активов скандального российского миллиардера за фальшивыми владельцами компаний. Фирма отрицает какие-либо правонарушения, в то время как президент Кипра заявляет, что прекратил принимать активное участие в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997 году.

Не все, кто упоминается в документах Pandora, обвиняются в правонарушениях.Утечка файлов показывает, что Тони и Чери Блэр сэкономили 312 000 фунтов стерлингов на налогах на недвижимость, когда они приобрели лондонское здание, частично принадлежащее семье известного бахрейнского министра.

Бывший премьер-министр и его жена купили офис в Мэрилебон за 6,5 млн фунтов, купив офшорную компанию на Британских Виргинских островах (БВО). Хотя этот шаг не был незаконным и нет никаких доказательств того, что Блэры активно пытались избежать налогов на недвижимость, сделка подчеркивает лазейку, которая позволила богатым владельцам собственности не платить налог, что является обычным явлением для обычных британцев.

Тони и Чери Блэр купили офис в Мэрилебон за 6,5 млн фунтов, купив офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Фотография: WPA Pool / Getty Images

Просочившиеся записи ярко иллюстрируют центральную координирующую роль, которую Лондон играет в мрачном оффшорном мире. В столице Великобритании работают управляющие активами, юридические фирмы, агенты по регистрации компаний и бухгалтеры. Все существуют для обслуживания своих сверхбогатых клиентов. Многие из них — магнаты иностранного происхождения, имеющие статус «не проживающих», что означает, что они не платят налоги на свои зарубежные активы.

Имя президента Украины Владимира Зеленского также упоминается в утечке. Фото: Агентство Anadolu / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, который был избран в 2019 году с обещанием очистить печально известную коррумпированную экономику своей страны, находящуюся под влиянием олигархов, также упоминается в утечке. Во время избирательной кампании Зеленский передал свои 25% акций офшорной компании своему близкому другу, который сейчас работает главным советником президента, говорится в файлах. Зеленский отказался от комментариев, и неясно, останется ли он бенефициаром.

Президент России Владимир Путин, которого США подозревают в тайном состоянии, не фигурирует в файлах по имени. Но многие близкие соратники, в том числе его лучший друг с детства — покойный Петр Колбин, — которого критики называют «кошельком» для собственного богатства Путина, и женщина, с которой российский лидер, как утверждается, когда-то был в романтических отношениях. Никто не ответил на приглашения комментировать.

Документы Pandora также обращают внимание на саму оффшорную систему.В ситуации, которая может поставить в неловкое положение президента США Джо Байдена, который пообещал возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы, США выходят из утечки как ведущее налоговое убежище. Файлы предполагают, что в штате Южная Дакота, в частности, находятся миллиарды долларов богатства, связанного с лицами, ранее обвинявшимися в серьезных финансовых преступлениях.

Морская тропа также простирается от Африки до Латинской Америки и Азии и, вероятно, вызовет сложные вопросы для политиков всего мира.В Пакистане Мунис Илахи, видный министр в правительстве премьер-министра Имрана Хана, связался с офшорным провайдером в Сингапуре с просьбой инвестировать 33,7 миллиона долларов.

Президент Кении Ухуру Кеньятта окажется под давлением, чтобы объяснить, почему он и его близкие родственники накопили более 30 миллионов долларов оффшорного состояния. Фотография: Ясуёси Чиба / AFP / Getty Images

В Кении президент Ухуру Кеньятта изображает себя врагом коррупции. В 2018 году Кеньятта сказал BBC: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы: что является законным?»

На него будут оказывать давление, чтобы он объяснил, почему он и его близкие родственники накопили более 30 миллионов долларов оффшорного состояния, включая недвижимость в Лондоне.Кеньятта не ответил на вопросы о том, было ли состояние его семьи заявлено соответствующим властям Кении.

Документы Pandora также раскрывают некоторые невидимые последствия предыдущих утечек из офшоров, которые стимулировали скромные реформы в некоторых частях мира, таких как Британские Виргинские острова, которые теперь ведут учет реальных владельцев компаний, зарегистрированных там. Однако недавно просочившиеся данные показывают, что деньги перемещаются в офшорные направления, поскольку богатые клиенты и их советники приспосабливаются к новым реалиям.

Некоторые клиенты Mossack Fonseca, ныне несуществующей юридической фирмы, участвовавшей в раскрытии панамских документов в 2016 году, просто передали свои компании конкурирующим поставщикам, таким как другой глобальный траст и корпоративный администратор с главным офисом в Лондоне, данные которого находятся в новая коллекция просочившихся файлов.

На вопрос, почему он переводит новую компанию, один клиент прямо написал: «Деловое решение о выходе в соответствии с панамскими документами». Другой агент сказал, что отрасль всегда «приспосабливалась» к внешнему давлению.

Некоторые просочившиеся файлы показывают, что некоторые представители отрасли стремятся обойти новые правила конфиденциальности. Один швейцарский юрист отказался отправлять имена своих ценных клиентов поставщику услуг на Британских Виргинских островах в соответствии с новым законодательством. Вместо этого он отправил их авиапочтой со строгими инструкциями, что они не должны обрабатываться «электронным способом». Личность другого бенефициарного владельца была раскрыта через WhatsApp.

«Цель этого способа — дать вам возможность соблюдать правила Британских Виргинских островов», — написал юрист.Ссылаясь на Mossack Fonseca, адвокат добавил: «Вы обязаны хранить в тайне от наших клиентов и вообще не допускать повторения второй истории из« панамских бумаг », случившейся с одним из ваших конкурентов».

Джерард Райл, директор ICIJ, сказал, что ведущие политики, организовавшие свои финансы в налоговых убежищах, заинтересованы в сохранении статус-кво и, вероятно, будут препятствием на пути реформирования оффшорной экономики. «Когда у вас есть мировые лидеры, когда у вас есть политики, когда у вас есть государственные чиновники, все используют секретность и все используют этот мир, тогда я не думаю, что мы увидим конец этому.

У вас есть информация об этой истории? Отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или используйте Signal или WhatsApp для сообщения (Великобритания) +44 7584 640566 или (США) +1 646 886 8761

. Он ожидал, что документы Pandora окажут большее влияние, чем предыдущие утечки, не в последнюю очередь потому, что они прибывшие в самый разгар пандемии, которая усугубила неравенство и вынудила правительства брать взаймы беспрецедентные суммы, которые должны были взять на себя обычные налогоплательщики. «Это панамские статьи о стероидах», — сказал Райл. «Он шире, богаче и подробней.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году Парижской Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), состояние не менее 11,3 трлн долларов хранится в офшорах. «Это деньги, которые теряются казначействами по всему миру, и деньги, которые можно было бы использовать для восстановления после Covid», — сказал Райл. «Мы проигрываем, потому что некоторые люди выигрывают. Это так просто. Здесь происходит очень простая транзакция «.

Группа подготовки документов Pandora: Саймон Гудли, Гарри Дэвис, Люк Хардинг, Джульетта Гарсайд, Дэвид Конн, Дэвид Пегг, Пол Льюис, Кэленн Барр, Ровена Мейсон и Памела Дункан в Лондоне; Бен Батлер и Энн Дэвис в Сиднее; Доминик Руш в Нью-Йорке; Эндрю Рот в Москве; Елена Смит в Афинах; Майкл Сафи в Ливане; Роберт Тейт в Праге.

Поддержка независимых расследований Guardian journalism

Офшорные убежища и скрытые богатства мировых лидеров и миллиардеров, обнаруженные в беспрецедентной утечке

Миллионы просочившихся документов и крупнейшее журналистское партнерство в истории раскрыли финансовые секреты 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 политиков и государственных чиновников в 91 стране и территории, а также целый ряд беглецов, аферистов и убийц по всему миру.

Секретные документы раскрывают офшорные сделки короля Иордании, президентов Украины, Кении и Эквадора, премьер-министра Чешской Республики и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. В файлах также подробно описывается финансовая деятельность «неофициального министра пропаганды» президента России Владимира Путина и более 130 миллиардеров из России, США, Турции и других стран.

Утечка документов показывает, что многие влиятельные игроки, которые могли бы помочь положить конец оффшорной системе, вместо этого извлекают из нее выгоду — прячут активы в тайных компаниях и трастах, в то время как их правительства мало что делают для замедления глобального потока незаконных денег, который обогащает преступников и обедняет народы.

Среди спрятанных сокровищ, обнаруженных в документах:

Замок на Французской Ривьере стоимостью 22 миллиона долларов, изобилующий кинотеатром и двумя бассейнами, куплен через офшорные компании популистским премьер-министром Чешской Республики, миллиардером, выступающим против коррупции в экономической и политической элите.

Более 13 миллионов долларов, спрятанных в тени секретности на Великих равнинах Соединенных Штатов отпрыском одной из самых влиятельных семей Гватемалы, династии, которая контролирует конгломерат мыла и губной помады, который обвиняется в нанесении вреда рабочим и Земля.

Три прибрежных особняка в Малибу, купленные через три офшорные компании за 68 миллионов долларов королем Иордании в годы после того, как иорданцы заполнили улицы во время арабской весны в знак протеста против безработицы и коррупции.

Секретные записи известны как Документы Пандоры.

Международный консорциум журналистов-расследователей получил более 11,9 миллиона конфиденциальных файлов и возглавил команду из более чем 600 журналистов из 150 новостных агентств, которые в течение двух лет просматривали их, отслеживая труднодоступные источники и копаясь в суде. записи и другие публичные документы из десятков стран.

Утечка данных поступает от 14 офшорных сервисных фирм со всего мира, которые создают подставные компании и другие оффшорные уголки для клиентов, часто стремящихся сохранить свою финансовую деятельность в тени. Записи включают информацию о сделках почти в три раза больше нынешних и бывших руководителей страны, чем любая предыдущая утечка документов из офшорных убежищ.

В эпоху усиления авторитаризма и неравенства расследование Pandora Papers дает непревзойденный взгляд на то, как деньги и власть действуют в 21 веке — и как во всем мире нарушается и нарушается верховенство закона системой финансовой тайны. авторства U.С. и другие богатые народы.

Выводы ICIJ и его медиа-партнеров подчеркивают, насколько глубоко секретные финансы проникли в мировую политику, и предлагают понимание того, почему правительства и глобальные организации не добились больших успехов в прекращении финансовых злоупотреблений в офшорах.

Анализ секретных документов ICIJ выявил 956 компаний в офшорных зонах, связанных с 336 высокопоставленными политиками и государственными чиновниками, включая руководителей стран, министров кабинета, послов и других.Более двух третей этих компаний были созданы на Британских Виргинских островах, юрисдикции, давно известной как ключевой винтик оффшорной системы.

Согласно исследованию 2020 года, проведенному базирующейся в Париже Организацией экономического сотрудничества и развития, не менее 11,3 триллиона долларов хранятся «в офшорах». Из-за сложности и секретности офшорной системы невозможно узнать, какая часть этого богатства связана с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, а какая — это средства, поступающие из законных источников и о которых было сообщено в соответствующие органы.

Верите в силу журналистских расследований?

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сделайте пожертвование сегодня и помогите нам вдохновлять и развивать глобальное сообщество репортеров и читателей, которые верят, что журналистика может привести к положительным изменениям.

Каждый уголок мира

Расследование Pandora Papers разоблачает тайных владельцев офшорных компаний, банковских счетов инкогнито, частных самолетов, яхт, особняков, даже произведений искусства Пикассо, Бэнкси и других мастеров, предоставляя больше информации, чем обычно доступно правоохранительным органам и правительствам, испытывающим нехватку денежных средств. .

Люди, связанные секретными документами с офшорными активами, включают индийскую суперзвезду крикета Сачин Тендулкар, примадонну поп-музыки Шакиру, супермодель Клаудию Шиффер и итальянского мафиози, известного как «Лелл Толстяк».

Связан с офшорными активами: певица Шакира, легенда крикета Сачин Тендулкар, модель Клаудия Шиффер Изображение: Getty Images

Бандит Раффаэле Амато был причастен как минимум к десятку убийств. В документах содержится подробная информация о подставной компании, зарегистрированной в Соединенном Королевстве, которую Амато использовал для покупки земли в Испании незадолго до того, как сбежал туда из Италии, чтобы создать свою собственную преступную группировку.Амато, чья история послужила вдохновением для создания получившего высокую оценку фильма «Гоморра», отбывает 20-летний тюремный срок.

Адвокат

Амато не ответил на запрос ICIJ о комментариях.

Адвокат

Тендулкара заявил, что вложения игрока в крикет являются законными и были заявлены налоговым органам. Адвокат Шакиры заявил, что певица заявила о своих компаниях, которые, по словам адвоката, не предоставляют налоговых льгот. Представители Шиффер заявили, что супермодель правильно платит налоги в США.К., где она живет.

В большинстве стран не запрещено иметь активы в офшоре или использовать подставные компании для ведения бизнеса через национальные границы. Бизнесмены, работающие на международном уровне, говорят, что им нужны офшорные компании для ведения своих финансовых дел.

Но эти дела часто сводятся к перемещению прибыли из стран с высокими налогами, где они зарабатываются, компаниям, которые существуют только на бумаге в юрисдикциях с низкими налогами. Использование оффшорных убежищ вызывает особые споры у политических деятелей, поскольку их можно использовать для того, чтобы скрыть от общественности политически непопулярную или даже незаконную деятельность.

В общепринятом представлении оффшорная система часто рассматривается как обширная группа островов в тени пальм. Документы Пандоры показывают, что офшорная денежная машина работает во всех уголках планеты, включая крупнейшие демократии мира. Ключевыми игроками в системе являются элитные учреждения — транснациональные банки, юридические фирмы и бухгалтерские практики — со штаб-квартирами в США и Европе.

Документ в Pandora Papers показывает, что банки по всему миру помогли своим клиентам создать не менее 3926 оффшорных компаний с помощью Alemán, Cordero, Galindo & Lee, панамской юридической фирмы, возглавляемой бывшим послом в США.S. Документ показывает, что фирма, также известная как Alcogal, учредила на Британских Виргинских островах не менее 312 компаний для клиентов американского гиганта финансовых услуг Morgan Stanley.

Представитель Morgan Stanley сказал: «Мы не создаем офшорные компании. . . . Этот процесс не зависит от фирмы и зависит от усмотрения и указаний клиента ».

Расследование Pandora Papers также подчеркивает, как Baker McKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, помогла создать современную оффшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики.

Baker McKenzie и ее глобальные филиалы использовали свои ноу-хау в области лоббирования и разработки законопроектов для формирования финансовых законов по всему миру. Они также извлекли выгоду из работы, проделанной для людей, связанных с мошенничеством и коррупцией, как выяснил ICIJ.

Люди, для которых фирма работала, включают украинского олигарха Игоря Коломойского, который, по утверждениям властей США, отмыл 5,5 миллиардов долларов через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в США.С. Хартленд.

Бейкер Маккензи также работал на Джо Лоу, ныне скрывающегося от правосудия финансиста, которого власти многих стран обвиняют в организации хищения более 4,5 миллиардов долларов из малазийского фонда экономического развития, известного как 1MDB. Отчет ICIJ показал, что Лоу полагался на Baker McKenzie и его филиалы, чтобы помочь ему и его партнерам построить сеть компаний в Малайзии и Гонконге. Власти США утверждают, что они использовали некоторые из этих компаний для перевода денег, украденных из 1MDB.

Представитель Baker McKenzie сказал, что фирма стремится предоставлять своим клиентам лучшие советы и «обеспечивать соблюдение нашими клиентами как закона, так и передовой практики».

Представитель не стал напрямую отвечать на многие вопросы о роли Baker McKenzie в оффшорной экономике, сославшись на конфиденциальность клиента и юридические привилегии. Но он сказал, что фирма проводит строгую проверку биографических данных всех потенциальных клиентов.

«Ты знаешь кто»

Расследование Pandora Papers масштабнее и глобальнее, чем даже знаменательное расследование ICIJ Panama Papers, которое потрясло мир в 2016 году, вызвав полицейские рейды и новые законы в десятках стран и падение премьер-министров в Исландии и Пакистане.

Панамские документы были получены из файлов единственного поставщика офшорных услуг: панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы Пандоры проливают свет на гораздо более широкий круг юристов и посредников, которые составляют основу офшорной индустрии.

Документы Pandora предоставляют вдвое больше информации о собственности офшорных компаний. Всего новая утечка документов раскрывает реальных владельцев более 29 000 офшорных компаний. Владельцы приезжают из более чем 200 стран и территорий, самый большой контингент — из России, США.К., Аргентина и Китай.

К партнерству по расследованию присоединились 150 новостных агентств, в том числе The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, Зимбабве The Standard, марокканский Le Desk и Эквадорский Diario El Universo.

Глобальная команда была необходима, потому что 14 офшорных провайдеров, которые являются источниками утечки документов, имеют штаб-квартиры по всему миру, от Карибского моря до Персидского залива и Южно-Китайского моря.

Три провайдера принадлежат бывшим высокопоставленным правительственным чиновникам: бывшему правительственному министру и советнику президента Панамы и бывшему генеральному прокурору Белиза, который контролирует двух провайдеров.

За несколько сотен или несколько тысяч долларов офшорные провайдеры могут помочь клиентам создать компанию, настоящие владельцы которой остаются скрытыми. Или, возможно, за 2000–25000 долларов они могут создать траст, который в некоторых случаях позволяет его бенефициарам контролировать свои деньги, в то же время принимая юридическую фикцию о том, что они их не контролируют — немного творческого мышления, которое помогает защитить активы кредиторов, правоохранительных органов и бывших супругов.

Офшорные операторы не работают изолированно.Они сотрудничают с другими поставщиками секретности по всему миру для создания взаимосвязанных слоев компаний и трастов. Чем сложнее договоренности, тем выше сборы — и тем большей секретности и защиты могут ожидать клиенты.

Документы Пандоры показывают, что английский бухгалтер в Швейцарии работал с юристами на Британских Виргинских островах, чтобы помочь монарху Иордании королю Абдалле II тайно приобрести 14 роскошных домов стоимостью более 106 миллионов долларов в США и Великобритании. с 1995 по 2017 год учредил не менее 36 подставных компаний.

Король Иордании Абдалла II. Изображение: Jordan Pix / Getty Images

В 2017 году король купил недвижимость за 23 миллиона долларов с видом на пляж для серфинга в Калифорнии через компанию на Британских Виргинских островах. Король доплатил за то, чтобы другая компания на Британских Виргинских островах, принадлежащая его швейцарским менеджерам по управлению активами, выступала в качестве «номинального» директора компании, купившей недвижимость на Британских Виргинских островах.

В оффшорном мире номинальные директора — это люди или компании, которые получают вознаграждение за тех, кто действительно стоит за компанией. В формах заявлений, отправленных клиентам Alcogal, юридической фирмой, работающей от имени короля, говорится, что использование номинальных директоров помогает «сохранить конфиденциальность, избегая идентификации окончательного принципала.. . быть общедоступным ».

В электронных письмах офшорные советники использовали кодовое имя короля: «Вы знаете, кто».

Британские поверенные короля заявили, что он не обязан платить налоги в соответствии с законодательством Иордании и что у него есть соображения безопасности и конфиденциальности, чтобы владеть имуществом через офшорные компании. Они сказали, что король никогда не злоупотреблял государственными средствами.

Адвокаты также заявили, что большинство компаний и собственности, идентифицированных ICIJ, не имеют отношения к королю или больше не существуют, но отказались сообщить подробности.

Эксперты говорят, что, будучи правителем одной из беднейших и наиболее зависимых от помощи стран Ближнего Востока, у короля есть причины не выставлять напоказ свое богатство.

«Если бы иорданский монарх более публично продемонстрировал свое богатство, это не только разозлило бы его народ, но и разозлило бы западных доноров, которые давали ему деньги», — сказала Аннель Шелин, эксперт по политическому авторитету на Ближнем Востоке. ICIJ.

В соседнем Ливане, где обсуждаются аналогичные вопросы о богатстве и бедности, документы Пандоры показывают, что ведущие политические и финансовые деятели также обращаются к офшорным убежищам.

В их число входят нынешний премьер-министр Наджиб Микати и его предшественник Хасан Диаб, а также Риад Саламе, глава центрального банка Ливана, который находится под следствием во Франции по обвинению в отмывании денег.

Марван Хейреддин, бывший государственный министр Ливана и председатель банка Al Mawarid Bank, также фигурирует в секретных файлах. В 2019 году он отругал бывших коллег по парламенту за бездействие в условиях тяжелого экономического кризиса. Половина населения жила в бедности, изо всех сил пытаясь найти пищу, поскольку бакалейные лавки и пекарни закрывались.

«Существует уклонение от уплаты налогов, и правительству необходимо решить эту проблему», — сказал Хейреддин.

В том же году, как сообщается в Pandora Papers, Хейреддин подписал документы как владелец компании на Британских Виргинских островах, владеющей яхтой за 2 миллиона долларов.

Al Mawarid Bank был одним из многих в стране, которые ограничили снятие денег со счетов клиентов в долларах США, чтобы остановить экономическую панику.

Вафаа Абу Хамдан, 57-летняя вдова, входит в число рядовых ливанцев, которые по-прежнему злятся на элиты своей страны.Из-за безудержной инфляции ее жизненные сбережения упали с эквивалента 60 000 долларов до менее чем 5 000 долларов, сказала она Дараджу, информационному партнеру ICIJ.

«Все усилия моей жизни были напрасны. Я работаю непрерывно последние три десятилетия », — сказала она. «Мы по-прежнему изо дня в день пытаемся поддерживать свое существование», в то время как «политики и банкиры» «все переводили и вкладывали свои деньги за границу».

Хейреддин и Диаб не ответили на запросы о комментариях.В письменном ответе Саламе сказал, что декларирует свои активы и выполнил обязательства по отчетности в соответствии с законодательством Ливана. Сын Микати, Махер, сказал, что люди в Ливане обычно используют офшорные компании «из-за легкого процесса регистрации», а не из-за желания уклоняться от уплаты налогов.

«Коалиция коррупционеров»

Имран Хан был в восторге, когда в апреле 2016 года вышло расследование ICIJ по Панамским документам.

«Утечки посланы Богом», — сказал пакистанский политик и бывшая суперзвезда крикета.

Панамские документы показали, что дети тогдашнего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа были связаны с офшорными компаниями. Это дало Хану возможность ударить Шарифа, своего политического соперника, в том, что Хан назвал «коалицией коррумпированных», опустошающей Пакистан.

«Отвратительно то, как в развивающихся странах грабят деньги у людей, которые уже лишены элементарных удобств: здоровья, образования, правосудия и работы», — сказал Хан партнеру ICIJ, The Guardian, в 2016 году.«Эти деньги кладутся на счета офшоров или даже западных стран, западных банков. Бедные становятся еще беднее. Бедные страны становятся беднее, а богатые — богаче. Офшорные счета защищают этих мошенников ».

В конечном итоге верховный суд Пакистана отстранил Шарифа от должности в результате расследования, инициированного Панамскими документами. Хан сменил его на следующих общенациональных выборах.

Последнее расследование ICIJ, «Документы Пандоры», привлекает повышенное внимание к использованию офшорных компаний пакистанскими политическими игроками.На этот раз раскрываются оффшорные активы людей, близких к Хану, включая его министра финансов и главного финансового покровителя.

Документы также показывают, что министр водных ресурсов Хана Чаудхри Мунис Элахи в 2016 году связался с Asiaciti, сингапурским поставщиком офшорных услуг, по поводу создания траста для инвестирования прибыли от семейной земельной сделки, которая финансировалась за счет средств кредитора. позже утверждал, что это была незаконная ссуда. В банке сообщили властям Пакистана, что кредит был одобрен благодаря влиянию отца Элахи, бывшего заместителя премьер-министра.

В записях

Asiaciti говорится, что Элахи отказался вкладывать деньги в траст в Сингапуре после того, как провайдер сказал ему, что сообщит подробности в налоговые органы Пакистана.

Элахи не ответил на запросы ICIJ о комментариях. За несколько часов до выпуска историй Pandora Papers представитель семьи сообщил медиа-партнерам ICIJ, что «вводящие в заблуждение интерпретации и данные были распространены в файлах по гнусным причинам». Представитель добавил, что активы семьи «задекларированы в соответствии с действующим законодательством.”

Также сегодня представитель Хана заявил на пресс-конференции, что если у кого-либо из его министров или советников были офшорные компании, «они должны будут понести ответственность».

Другие политические деятели также высказывались против офшорной системы в окружении назначенцев и других сторонников, чьи активы размещены в офшорах. Некоторые из тех, кто высказался, сами использовали эту систему.

«Имущество каждого государственного служащего должно быть объявлено публично, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?» Об этом BBC заявил президент Кении Ухуру Кениата в 2018 году.«Если вы не можете объяснить себя, в том числе и меня, то у меня есть случай, на который нужно ответить».

В просочившихся записях Кеньятта и его мать указаны как бенефициары секретного фонда в Панаме. Другие члены семьи, в том числе его брат и две сестры, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 миллионов долларов, как показывают записи.

Кеньятта и его семья не ответили на запросы о комментариях.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, один из самых богатых людей своей страны, пришел к власти, пообещав бороться с уклонением от уплаты налогов и коррупцией.В 2011 году, когда он стал более активно участвовать в политике, Бабиш сказал избирателям, что хочет создать страну, «где предприниматели будут заниматься бизнесом и будут рады платить налоги».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Изображение: Стефан Вермут / Блумберг через Getty Images

Просочившиеся записи показывают, что в 2009 году Бабис вложил 22 миллиона долларов в череду подставных компаний, чтобы купить обширную собственность, известную как Chateau Bigaud, в деревне на вершине холма в Мужене, Франция, недалеко от Канны.

Бабиш не раскрыл подставные компании и замок в декларациях об активах, которые он должен был подавать в качестве государственного должностного лица, согласно документам, полученным чешским партнером ICIJ, Investigace.cz. В 2018 году конгломерат недвижимости, косвенно принадлежащий Бабишу, незаметно купил компанию из Монако, владевшую замком.

Бабис не ответил на запросы о комментариях.

Представитель конгломерата сообщил ICIJ, что он соблюдает закон. На вопросы о приобретении замка он не ответил.

«Как и любой другой субъект хозяйствования, мы имеем право защищать свои коммерческие тайны», — написал представитель.

«Приют мошенников»

Секретные файлы обеспечивают скрытый контекст публичных заявлений в этом году о богатстве и оффшорных убежищах — пока правительства всего мира борются с нехваткой доходов, пандемией, изменением климата и недоверием общественности.

В феврале в комментарии Института глобальных изменений Тони Блэра содержится призыв к политикам стремиться, среди прочего, к повышению налогов на землю и дома. Блэр, основатель и исполнительный председатель института, рассказал о том, как богатые и имеющие хорошие связи уклонялись от уплаты своей доли налогов еще в 1994 году, когда он проводил кампанию за то, чтобы стать лидером Лейбористской партии Великобритании.

«Для тех, кто может нанять хороших бухгалтеров, налоговая система — это рай мошенничества, льгот… и прибылей», — сказал он во время выступления в английском Уэст-Мидлендсе.«Мы не должны превращать наши налоговые правила в игровую площадку для…. налоговые злоупотребления, которые платят мало или ничего, в то время как другие платят больше, чем их доля ».

Документы Пандоры показывают, что в 2017 году Блэр и его жена Чери стали владельцами викторианского здания за 8,8 миллиона долларов, приобретя компанию на Британских Виргинских островах, владевшую имуществом. В лондонском здании сейчас находится юридическая фирма Чери Блэр.

Записи показывают, что Чери Блэр и ее муж, который работал дипломатом на Ближнем Востоке после ухода с поста премьер-министра в 2007 году, купили офшорную компанию, которой принадлежало здание, у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Зайда бин Рашида. аль-Заяни.

Купив акции компании вместо здания, Блэры воспользовались юридическим соглашением, которое избавило их от необходимости платить более 400 000 долларов в качестве налога на имущество.

Блэры и аз-Заяни заявили, что изначально не знали о причастности друг друга к сделке.

Чери Блэр сказала, что ее муж не участвовал в сделке и что ее целью было «вернуть компанию и здание под британский налоговый и нормативный режим.”

Она также сказала, что «не хотела быть владельцем компании на Британских Виргинских островах» и что «продавец в своих собственных целях хотел продать только компанию». Компания закрыта.

Через своего адвоката аль-Заяни заявили, что их компании «соблюдают все законы Великобритании в прошлом и настоящем».

«Это лазейки, которые доступны богатым людям, но недоступны для других», — сказал The Guardian Роберт Палмер, исполнительный директор налоговой юстиции Великобритании. «Политики должны исправить налоговую систему, чтобы каждый платил свою справедливую долю.”

В июне министр экономики Бразилии Пауло Гедес предложил пакет налоговой реформы, который включал 30% налог на прибыль, полученную через оффшорные компании. По оценкам экспертов, самые богатые люди Бразилии хранят почти 200 миллиардов долларов необлагаемых налогом средств за пределами страны.

«Вам не может быть стыдно быть богатым», — сказал Гедес. «Вам должно быть стыдно за то, что вы не платите налоги».

После того, как банкиры и руководители предприятий возразили против повышения налогов в законодательстве, Гедес, бывший банкир-миллионер, согласился отменить предлагаемый налог на прибыль офшоров.Переговоры по закону продолжаются.

Документы Пандоры показывают, что Гедес создал Dreadnoughts International Group в 2014 году на Британских Виргинских островах.

В ответ на вопросы партнера ICIJ в Бразилии, Ревисты Пиауи, представитель Guedes сказал, что министр раскрыл информацию о компании бразильским властям. Пресс-секретарь не ответил на вопрос об исключении офшорного налога из законодательства.

«Ящик Пандоры»

В декабре 2018 года Багамы приняли закон, обязывающий компании и определенные трасты декларировать своих реальных владельцев в государственном реестре.На островное государство оказывали давление со стороны более крупных стран, в том числе США, чтобы они сделали больше, чтобы не допустить уклонистов от налогов и преступников в финансовой системе.

Некоторые багамские политики выступили против этого шага. Они жаловались, что реестр оттолкнет клиентов из Латинской Америки от ведения бизнеса в Карибском бассейне. «Победителями этих новых двойных стандартов стали американские штаты Делавэр, Аляска и Южная Дакота», — сказал один местный прокурор.

Спустя несколько месяцев в конфиденциальном документе указано, что семья бывшего вице-президента Доминиканской Республики Карлоса Моралеса Тронкосо покинула Багамы в качестве убежища для своего богатства.

Для своего нового убежища они выбрали место на расстоянии 1600 миль: Су-Фолс, Южная Дакота.

Семья создала трасты в Южной Дакоте, как показывают утечки данных, для продажи различных активов, в том числе акций доминиканской сахарной компании. Семья не ответила на вопросы об активах, перемещенных с Багамских островов в Южную Дакоту.

Документы Пандоры содержат подробную информацию о десятках миллионов долларов, перемещенных из офшорных гаваней в Карибском бассейне и Европе в Южную Дакоту, малонаселенный американский штат, который стал одним из основных направлений для иностранных активов.

Вид с воздуха на здание в центре города, в котором находится компания Trident Trust Co. в Су-Фолс, Южная Дакота. Изображение: Салван Джорджес / The Washington Post

За последнее десятилетие Южная Дакота, Невада и более десятка других штатов США превратились в лидеров в сфере распространения финансовой тайны. Между тем, большая часть политических и правоохранительных усилий самых могущественных держав мира по-прежнему сосредоточена на «традиционных» оффшорных убежищах, таких как Багамы, Кайманы и другие райские острова.

США — один из крупнейших игроков в офшорном мире. Это также страна, которая лучше всего подходит для того, чтобы положить конец злоупотреблениям в офшорной финансовой сфере, благодаря той огромной роли, которую она играет в международной банковской системе. Из-за того, что доллар США де-факто является мировой валютой, большинство международных транзакций проходят через банковские операции в Нью-Йорке и из них.

Власти США за последние два десятилетия приняли меры, чтобы заставить банки в Швейцарии и других странах передавать информацию об американцах, имеющих зарубежные счета.

Но США больше заинтересованы в том, чтобы заставить другие страны делиться информацией об американских банковских услугах в офшорах, чем в обмене информацией о деньгах, перемещающихся через банковские счета, компании и трасты США.

США отказались присоединиться к соглашению 2014 года, поддержанному более чем 100 юрисдикциями, включая Каймановы острова и Люксембург, которое потребовало бы от американских финансовых учреждений предоставления информации об активах иностранцев.

Год за годом в Южной Дакоте законодатели штата одобряли законопроект, подготовленный инсайдерами трастовой индустрии, обеспечивающий все большую и большую защиту и другие преимущества для доверенных клиентов в США.С. и за рубежом. Активы клиентов в трастах Южной Дакоты увеличились более чем в четыре раза за последнее десятилетие и составили 360 миллиардов долларов.

«Как гражданин, мне так грустно, что мой штат был тем штатом, который открыл ящик Пандоры», — сказала ICIJ бывшая депутат Сьюзан Висмер.

По данным исследования израильского академика Адама Хофри-Виноградова, к 2020 году 17 из 20 юрисдикций с наименьшими ограничениями для трастов были американскими штатами. По его словам, во многих случаях законы США усложняют для кредиторов получение того, что им причитается, включая выплаты алиментов от отсутствующих родителей.

Используя документы из Pandora Papers, ICIJ и The Washington Post выявили около 30 базирующихся в США трастов, связанных с иностранцами, лично обвиненными в неправомерном поведении или чьи компании были обвинены в правонарушениях.

Среди них — Федерико Конг Вильман, семья которого является одним из экономических центров Гватемалы.

В 2016 году Конг Вилман перевел 13,5 миллиона долларов в траст Су-Фолс. Часть денег поступила от компании его семьи, которая производит воски для полов и другие продукты.

Гватемальские СМИ десятилетиями писали о связях семьи с политикой. В 1970-х годах семья была определена как ключевой союзник генерала Карлоса Мануэля Арана Осорио, бывшего гватемальского диктатора, известного как «Шакал Сакапы». В 2016 году роскошный семейный отель в Гватемале подарил тогдашнему президенту Джимми Моралесу 100 бесплатных ночей. Гватемальские СМИ сообщили, что подозревается возможная плата за «политические услуги».

В 2014 году официальные представители министерства труда США подали жалобу на правительство Гватемалы, в которой говорилось, что семейная компания по производству пальмового масла недоплачивала рабочим и подвергала их воздействию токсичных химикатов.Документы компании показывают, что Конг Вильман ранее был казначеем компании.

Год спустя природоохранные органы США, оказывающие техническую помощь Гватемале, обнаружили, что компания выбрасывает загрязняющие вещества в реку Пасьон. Семейной компании Nacional Agro Industrial SA, известной как Naisa, не было предъявлено обвинение.

Наиса сказала ICIJ, что она соблюдает закон и не загрязняет реку. По сообщению компании, трудовая жалоба была рассмотрена арбитражным судом.

Конг Вилман отказался отвечать на вопросы о трасте Южной Дакоты.

Еще один богатый латиноамериканец, создавший трасты в Южной Дакоте, — это Гильермо Лассо, банкир, избранный президентом Эквадора в апреле. Утечка данных показывает, что Лассо перевел активы в два траста в Южной Дакоте в декабре 2017 года, через три месяца после того, как парламент Эквадора принял закон, запрещающий государственным чиновникам хранить активы в налоговых убежищах. Записи показывают, что Лассо перевел две офшорные компании в трасты Южной Дакоты из двух секретных фондов в Панаме.

Лассо сказал, что использование им офшорных компаний в прошлом было «законным и законным».Лассо сказал, что соблюдает эквадорские законы.

трастов, созданных в Южной Дакоте и многих других штатах США, остаются в секрете, несмотря на вступление в силу в этом году федерального закона о корпоративной прозрачности, из-за которого владельцам определенных типов компаний становится сложнее скрывать свою личность.

Ожидается, что закон не будет применяться к трастам, популярным среди неграждан США. Еще одно вопиющее исключение, по мнению экспертов по финансовым преступлениям, заключается в том, что многие юристы, которые создают трасты и подставные компании, не обязаны проверять источники состояния своих клиентов.

«Очевидно, что США — это большая, большая лазейка в мире», — сказал Иегуда Шаффер, бывший глава израильского подразделения финансовой разведки. «США критикуют весь остальной мир, но на их собственном заднем дворе это очень, очень серьезная проблема».

«Чрезвычайные расходы»

2014 год для строительной империи миллиардера Эрмана Иличака был успешным.

Компания турецкого магната, Rönesans Holding, завершила строительство президентского дворца на 1150 комнат для драчливого лидера своей страны Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне шумихи в СМИ о перерасходе средств и коррупции, а также постановлении суда о попытке остановить проект.

Еще одно знаменательное событие с участием семьи Илыджак произошло в 2014 году, на этот раз вне поля зрения общественности. По данным Pandora Papers, 74-летняя мать корпоративного титана, Айсе Иличак, стала владелицей двух офшорных компаний на Британских Виргинских островах.

Обе компании возглавлялись номинальными директорами и номинальными акционерами. Согласно документам, одна из компаний, Covar Trading Ltd., владела активами семейного строительного конгломерата. За первый полный год работы Covar Trading заработала 105 долларов.5 миллионов доходов от дивидендов, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Деньги хранились на швейцарском счете.

Это длилось недолго.

В том же году, как показывают отчеты, компания выплатила почти все 105,5 миллиона долларов в качестве «пожертвования», указанного в разделе «чрезвычайные расходы». В заявлениях не указывается, кто или что получил деньги.

Иллиак не ответил на вопросы по этой истории.

Иличак и другие миллиардеры в Pandora Papers приехали из 45 стран, наибольшее количество из России (52), Бразилии (15), США.К. (13) и Израиль (10).

Среди американских миллиардеров, упомянутых в секретных документах, есть два технических магната, Роберт Ф. Смит и Роберт Т. Брокман, чьи тресты стали объектом расследований властей США. Оба были клиентами CILTrust, офшорного провайдера в Белизе, которым управляет Гленн Годфри, бывший генеральный прокурор Белиза.

Смит в прошлом году согласился выплатить властям США 139 миллионов долларов для урегулирования налогового расследования и сотрудничает с прокуратурой. А U.Большое жюри С. предъявило Брокману, наставнику и финансовому покровителю Смита, обвинение в том, что прокуратура назвала крупнейшим налоговым мошенничеством в истории США.

Смит отказался от комментариев. Брокман не признал себя виновным.

Ни CILTrust, ни Годфри не были обвинены в правонарушениях. Годфри не ответил на запросы о комментариях.

Юридическая фирма на Кипре, Никос Хр. «Анастасиадес и партнеры» фигурирует в Pandora Papers как ключевой офшорный посредник для богатых россиян. Фирма сохраняет имя своего основателя, президента Кипра Никоса Анастасиадиса, и две дочери президента являются там партнерами.

Записи показывают, что в 2015 году комплаенс-менеджер панамской юридической фирмы Alcogal обнаружил, что кипрская юридическая фирма помогла российскому миллиардеру и бывшему сенатору Леониду Лебедеву скрыть владение четырьмя компаниями, указав сотрудников юридической фирмы в качестве владельцев юридических лиц Лебедева. .

Лебедев — нефтяной магнат и кинопродюсер со связями в Голливуде — бежал из России в 2016 году после того, как власти обвинили его в хищении 220 миллионов долларов у энергетической компании. Лебедев не ответил на запросы о комментариях.Статус российского дела неясен.

Кипрская юридическая фирма также подготовила рекомендательные письма для российского сталелитейного магната Александра Абрамова, в том числе письмо, составленное через несколько дней после того, как США добавили имя миллиардера в список находящихся под санкциями олигархов, близких к президенту Путину. Абрамов не ответил на запросы о комментарии.

Феофанис Филиппу, управляющий директор юридической фирмы, сказал BBC, партнеру ICIJ, что она никогда не вводила в заблуждение власти и не скрывала личности владельца компании.Он отказался комментировать клиентов, сославшись на конфиденциальность адвоката.

Еще один россиянин из Pandora Papers, связанный с Путиным, — Константин Эрнст, телевизионный руководитель и продюсер, номинированный на «Оскар». Его называют главным имиджмейкером Путина, творческим талантом, который продал народу идею о том, что президент является «волевым спасителем России».

Шеф российского телевидения Константин Эрнст. Изображение: Артем Геодакян / ТАСС через Getty Images

Документы Pandora показывают, что Эрнсту была предоставлена возможность участвовать в прибыльной возможности вскоре после проведения церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, создав зрелище, которое повысило репутацию Путина внутри и за пределами страны.

Эрнст стал молчаливым партнером, скрытым за слоями офшорных компаний, в финансируемом государством приватизационном контракте — сделке по покупке десятков кинотеатров и другой собственности в городе Москва.

Утечка данных показывает, что к 2019 году стоимость личной доли Эрнста в собственности превысила 140 миллионов долларов.

Эрнст сказал ICIJ, что он «никогда не скрывал» своего участия в сделке по приватизации, и что сделка не была компенсацией за его работу во время Олимпийских игр 2014 года.

«Никаких противоправных действий не совершал», — сказал он. «Я не совершаю никаких действий сейчас и не собираюсь этого делать. Так меня воспитали родители ».

«Наш образ жизни»

Как активистка по правам человека и борьбе с бедностью, Мэй Буэнавентура присоединилась к борьбе за возвращение миллиардов долларов покойному филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу, его семье и друзьям, скрытым в швейцарских счетах и других местах, которые трудно отследить.

Многие в ее родной стране, по словам Буэнавентура, «знают, что у богатых есть способы и средства накопить богатство, а также скрыть их так, чтобы обычные люди не могли достать их руки.”

Скандал с Маркосом также просвещал мир, поощряя активизировать усилия по обнаружению незаконных денег и наказанию людей, которые их скрывают.

За последние 20 лет политические лидеры поклялись «искоренить» налоговые убежища. Они назвали подставные компании и отмывание денег «угрозой нашей безопасности, нашей демократии и нашему образу жизни». Они приняли новые законы и подписали международные соглашения.

Но офшорная система — ничто иное, как не адаптируемая, а трансграничная финансовая преступность и уклонение от уплаты налогов продолжают процветать.

Когда офшорный провайдер или юрисдикция подвергаются утечке или подвергаются давлению со стороны властей, другие используют его неудачу как маркетинговую возможность, подкупая клиентов, бегущих в более безопасные убежища.

Анализ ICIJ выявил сотни офшорных компаний, которые прекратили отношения со скандальной юридической фирмой Mossack Fonseca после публикации расследования Panama Papers. Другие провайдеры выступили в качестве офшорных агентов компаний.

Одна из этих компаний контролировалась офшорным трастом, бенефициарами которого была жена Джейкоба Рис-Могга, члена Британской консервативной партии и нынешнего лидера Палаты общин.

Документы Пандоры указывают на то, что холдинговая компания и траст, обслуживающий его супругу Хелену де Чаир, владели «картинами и картинами» на сумму 3,5 миллиона долларов.

Другая компания, которая отошла от Mossack Fonseca, была юридическим лицом на Британских Виргинских островах, контролируемым вдовой и двумя сыновьями индийского преступного деятеля Икбала Мемона. В новостях Мемон упоминается как крупный торговец наркотиками, связанный с террористами. Его вдова и сыновья обвиняются в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, и с 2019 года находятся в розыске властями Нью-Дели.

На Филиппинах перемещение денег в тени продолжает оставаться проблемой, несмотря на то внимание, которое уделяется добыче из офшоров Маркоса. В последние годы США назвали Филиппины «крупной юрисдикцией по отмыванию денег».

Филиппинские политические деятели, фигурирующие в «Документах Пандоры», включают Хуана Андреса Донато Баутиста. С 2010 по 2015 год он был председателем президентской комиссии по добросовестному управлению — комиссии, созданной для отслеживания миллиардов Маркоса.

Через месяц после того, как его назначили руководителем комиссии, Баутиста создал на Британских Виргинских островах подставную компанию, у которой был банковский счет в Сингапуре, как показывают секретные записи.

Баутиста позже назначили главой избирательного агентства страны, но законодатели объявили ему импичмент в 2017 году после того, как его жена заявила, что он скопил миллионы долларов на незадекларированных внутренних и зарубежных счетах.

В телефонном звонке и письме в ICIJ Баутиста сказал, что создал свою компанию на Британских Виргинских островах по совету банкиров.Банковский счет был открыт до того, как он присоединился к правительству, сказал он, добавив, что он никогда не получал значительных депозитов и что он раскрыл свои интересы властям. Он отрицал правонарушения и сказал, что ему не предъявлено никаких официальных обвинений.

Несмотря на то, что Филиппины и другие страны не смогли ограничить поток скрытых денег, Буэнавентура и другие сторонники реформ говорят, что есть основания для надежды.

Уличные протестующие помогли свергнуть высших лидеров Исландии и Пакистана после Панамских документов.Филиппины присоединились к десяткам стран, которые теперь требуют, чтобы компании раскрывали своих реальных владельцев. Филиппинские власти вернули около 4 миллиардов долларов, украденных Маркосом и его окружением, и использовали их для покупки земли для безземельных фермеров и для выплаты компенсации семьям людей, ставших жертвами убийства или «насильственного исчезновения» режимом Маркоса.

Остается много препятствий. Крупные банки, юридические фирмы и другие влиятельные группы часто выступают против более строгих правил прозрачности и более жестких мер по борьбе с оффшорными злоупотреблениями.На Филиппинах и во многих других странах антикоррупционные активисты сталкиваются с юридическими угрозами, арестами и насилием.

В прошлом месяце полиция открыла огонь из водомётов по протестующим, которые отметили 49-ю годовщину объявления Маркоса военного положения, обратив внимание на сходство с правлением нынешнего президента Родриго Дутерте.

Буэнавентура заявила, что она и другие рядовые активисты будут продолжать работать над раскрытием богатства, которое «глубоко спрятано».

«Наш девиз: правда выйдет наружу.”

Авторы : Майкл В. Хадсон, Сцилла Алекчи, Уилл Фицгиббон, Агустин Армендарис, Сидней П. Фридберг, Марго Гиббс, Малия Политцер, Дельфина Рейтер, Эмилия Диас-Штрук, Джерард Райл, Бен Холлман, Дин Старкман, Фергус Шаркман , Сердар Вардар и Пелин Юнкер (DW Турция), Элисса Кристин Лопес и Карол Илаган (Филиппинский центр журналистских расследований), Павла Холкова (Investigace, Чешская Республика), Хала Нассредин (Дарадж, Ливан), Аллан де Абреу (Ревиста Пиауи, Бразилия) ), Лео Систи и Паоло Биондани (L’Espresso, Италия), Саймона Гудли (The Guardian, U.К.), Риту Сарин (The Indian Express), Нассос Стилиану (BBC, Великобритания), Франсиско Родригес и Энрике Наведа (Plaza Pública, Гватемала), Дебра Сензипер (Washington Post, США), Елена Косич, Спенсер Вудман, Бренда Медина, Мэгги Майкл, Ричард HP Сиа, Кэтлин Кэхилл, Джо Хиллхаус, Миа Цукеркандель, Асраа Мустуфа, Хэмиш Боланд-Руддер, Мигель Фиандор Гутьеррес, Пьер Ромера, Мадлен О’Лири, Том Стайтс, Кэтрин Кранхолд, Марго Уильямс, Антонио Кучо Гамбоасерт, Бруно Лунэдэсерт, Бруно Лунэсерт Анн Л’От, Мадлен О’Лири, Максим Ванза Лутаонда, Дениз Хассанзаде Аджири, Хесус Эскудеро, Маркос Гарсиа Рей, Маго Торрес, Кэрри Кехо, Шон МакГой, Аниша Кохли, Факар Дуррани, Карлос Монтейру, Дуглас Даллард и Лаглас Даллард.

Документов Пандоры раскрывают секретную офшорную финансовую систему для мировой элиты

Сверху: Себастьян Пиньера, Ухуру Кеньятта, король Абдалла II и Андрей Бабис. (Иллюстрация Washington Post; с фотографиями сверху Себастьяна Вивальло Оньяте / Agencia Makro / Getty Images), Толга Акмен / пул WPA через Getty Images, Джабин Ботсфорд / The Washington Post, Войтек Радвански / AFP / Getty Images

Огромный Коллекция частных финансовых отчетов, переданная The Washington Post, раскрывает обширные возможности секретной оффшорной системы, используемой для сокрытия миллиардов долларов от налоговых органов, кредиторов, следователей по уголовным делам и — в 14 случаях с участием нынешних руководителей страны — граждан по всему миру.

Откровения включают более 100 миллионов долларов, потраченных королем Иордании Абдаллой II на роскошные дома в Малибу, Калифорния, и других местах; миллионы долларов собственности и наличных денег, тайно принадлежащих лидерам Чешской Республики, Кении, Эквадора и других стран; и дом на набережной в Монако, который приобрела россиянка, которая разбогатела после того, как, как сообщается, родила ребенка от президента России Владимира Путина.

Другие случаи раскрытия информации произошли ближе к дому для У.Официальные лица С. и другие западные лидеры, которые часто осуждают небольшие страны, чьи либеральные банковские системы десятилетиями эксплуатировались грабителями активов и отмыванием грязных денег.

Файлы предоставляют новые существенные доказательства, например, что Южная Дакота теперь соперничает с заведомо непрозрачными юрисдикциями в Европе и Карибском бассейне в области финансовой тайны. Десятки миллионов долларов из-за пределов Соединенных Штатов сейчас хранятся у трастовых компаний в Су-Фолс, некоторые из них связаны с людьми и компаниями, обвиняемыми в нарушениях прав человека и других правонарушениях.

Подробная информация содержится в более чем 11,9 миллионах финансовых отчетов, которые были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и изучены The Post и другими партнерскими новостными организациями. Файлы включают частные электронные письма, секретные таблицы, тайные контракты и другие записи, которые раскрывают иным образом непонятные финансовые схемы и идентифицируют людей, стоящих за ними.

Сокровище, получившее название «Документы Пандоры», превышает размеры утечки, которая была в центре расследования «Панамских документов» пять лет назад.Эти данные были взяты из одной юридической фирмы, но новый материал включает записи из 14 отдельных финансовых организаций, работающих в странах и территориях, включая Швейцарию, Сингапур, Кипр, Белиз и Британские Виргинские острова.

Файлы содержат информацию о более чем 29 000 оффшорных счетов, что более чем вдвое превышает число, указанное в Панамских документах. Среди владельцев аккаунтов более 130 человек, перечисленных журналом Forbes как миллиардеры, и более 330 государственных служащих в более чем 90 странах и территориях, что вдвое больше, чем указано в панамских документах.

Нажмите Enter, чтобы перейти к концу карусели.

Ключевые вопросы, чтобы лучше понять оффшорную систему.

Что такое оффшорная система?

Офшорная финансовая система предлагает конфиденциальность, которая дает возможность скрыть активы от властей, кредиторов и других истцов, а также от общественного контроля.

Почему это называется «оффшорным» финансированием?

Эта система известна как офшорное финансирование, потому что страны, которые популяризировали этот метод укрытия богатства, часто находились на островах или в прибрежных районах, но сегодня «офшор» означает любое место, которое не является страной проживания клиента.

Это законно?

Офшорные провайдеры обычно создаются в соответствии с законами страны, в которой они расположены. Но некоторые клиенты использовали оффшорные услуги незаконными способами.

Конец карусели

В результате Документы Пандоры позволяют вести наиболее полный учет на сегодняшний день в параллельной финансовой вселенной, разрушительное воздействие которой может охватывать несколько поколений — истощение значительных сумм из государственных казначейств, усугубление неравенства в уровне благосостояния и защита богатства тех, кто обманывать и воровать, препятствуя попыткам властей и жертв найти или вернуть скрытые активы.

«Оффшорная финансовая система — это проблема, которая должна волновать каждого законопослушного человека во всем мире», — сказала Шерин Эбади, бывший офицер ФБР, которая выступала в качестве ведущего агента по десяткам дел о финансовых преступлениях.

Эбади указал на роль, которую офшорные счета и фонды защиты активов играют в незаконном обороте наркотиков, атаках программ-вымогателей, торговле оружием и других преступлениях. «Эти системы не только позволяют мошенникам избежать выплаты справедливой доли. Они подрывают ткань хорошего общества», — сказал Эбади, ныне заместитель управляющего директора Kroll, компании, занимающейся корпоративными расследованиями и консалтингом.

The Post публикует восемь статей, а также видео- и аудиоматериалы, основанные на материалах из сокровищницы Пандоры. Публикуемые сегодня статьи сосредоточены на откровениях об Абдулле и Путине. В завтрашних новостях будут более подробно рассмотрены аспекты этой системы в США, в том числе ущерб, причиненный налоговыми убежищами США, и то, как американцы, обвиняемые в правонарушениях, могут избежать финансовых последствий, используя офшорные структуры. В последующие дни рассказы будут исследовать грабежи азиатских артефактов, исследовать скрытые богатства миллиардеров, которые фигурируют в файлах, и проследить влияние У.С. Санкции против российских олигархов.

Это часть глобального пакета историй на основе Pandora Papers — проекта, в котором участвуют 150 новостных организаций в 117 странах и территориях. Пакет включает в себя отчеты BBC и Guardian, в которых раскрываются новые подробности об иностранных донорах, вкладывающих миллионы в Консервативную партию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. ICIJ сотрудничал с иностранными партнерами в рассказах о разложенном скандалами католическом ордене в Мексике, миллионах долларов, хранимых в офшорах членами правительства пакистанского премьер-министра Имрана Хана, а также секретных владениях лидеров от Европы до Латинской Америки.

Нажмите Enter, чтобы перейти к концу карусели.

Некоторые известные политические деятели, упомянутые в Pandora Papers

(иллюстрация Washington Post; Фотография Джабина Ботсфорда / The Washington Post)

Король Абдалла II

Король Иордании

Король Абдалла был Правитель Иордании с 1999 года.

Офшорные компании, связанные с королем, потратили более 106 миллионов долларов на роскошные дома в Малибу, Калифорния, Вашингтоне, округ Колумбия, и Лондоне. Согласно файлам Pandora и другим документам, около 70 миллионов долларов было потрачено на три соседних дома с видом на Тихий океан, что составило один из крупнейших комплексов с обрывистыми вершинами в Малибу.

Адвокаты короля заявили, что он не злоупотреблял государственными деньгами и не использовал доходы от помощи или помощи, предназначенной для общественного использования.

Подробнее о короле Абдалле II (иллюстрация Washington Post; Фотография Эрики Сантелис / AFP / Getty Images)

Луис Абинадер

Президент Доминиканской Республики

Луис Абинадер был избран в прошлом году президентом Доминиканской Республики и является ее самым богатым государственный служащий.

Файлы Pandora показывают, что Абинадер вместе с членами семьи является совладельцем одной панамской компании и акционером другой компании с этими родственниками.Став президентом, Абинадер соблюдал законы о раскрытии информации и объявил обе компании и по крайней мере семь других офшорных компаний, объединенных в аннулируемый траст. Он сказал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), что владеет офшорными структурами, потому что до недавнего времени в Доминиканской Республике не было эффективного закона о корпорациях, необходимого для того, чтобы местные компании вели бизнес за границей.

Подробнее о Луисе Абинадере (иллюстрация Washington Post; Фотография Иссуфа Саного / AFP / Getty Images)

Патрик Ачи

Премьер-министр Кот-д’Ивуара

Патрик Ачи — ключевой советник и потенциальный преемник президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттары, который в марте назначил его премьер-министром.Ачи имеет долгую карьеру в политике и был избран в парламент в 2011 году.

В 1998 году Ачи стал владельцем компании Allstar Consultancy Services Ltd., расположенной на Багамах, как свидетельствуют документы Pandora. Ачи владел акциями компании по доверительному соглашению, скрывая его право собственности.

Ачи не ответил на запросы ICIJ о комментариях.

Подробнее о Патрике Ачи (иллюстрация Washington Post; фото Войтека Радвански / AFP / Getty Images)

Андрей Бабис

Премьер-министр Чешской Республики

Андрей Бабис — миллиардер, основатель сельскохозяйственного конгломерата Agrofert.Позже он занимал пост министра финансов Чешской Республики, а в 2017 году был избран премьер-министром на популистской платформе.

В 2009 году Бабис тайно заплатил 22 миллиона долларов за замок во французской деревне недалеко от Канн. Согласно документам Pandora, он направлял деньги через подставные компании на Британских Виргинских островах и в Вашингтоне, округ Колумбия, а также через фирму по управлению недвижимостью в Монако. Бабиш не ответил на запросы ICIJ о комментариях.

Подробнее об Андрее Бабише (иллюстрация Washington Post; фото Гинтса Ивусканса / AFP / Getty Images)

Мило Джуканович

Президент Черногории

Мило Джуканович доминировал в политике Черногории в течение 30 лет.Он неоднократно занимал пост премьер-министра и последний раз был избран президентом в 2018 году.

В 2012 году швейцарская фидуциарная фирма помогла создать два траста на Британских Виргинских островах, как показывают файлы Pandora. Один назвал Джукановича бенефициаром; другой назвал своего сына. Джуканович-старший сказал ICIJ, что он основал свое доверие в то время, когда он не занимал государственных должностей и занимался своими делами.

Подробнее о Майло Джукановиче (иллюстрация Washington Post; Фотография Толги Акмен / WPA Pool / Getty Images)

Ухуру Кеньятта

Президент Кении

Ухуру Кеньятта принадлежит к одной из самых влиятельных семей Африки.Он был избран президентом в 2013 году и переизбран в 2017 году.

Кеньятта связан с панамским фондом, а его мать и братья и сестры создали по крайней мере шесть оффшорных предприятий и фондов для управления своими активами. Согласно документам, большинство семейных компаний были созданы до того, как Кеньятта стал президентом, и у них есть активы на сумму более 30 миллионов долларов. Kenyattas не ответили на запросы ICIJ о комментариях.

Подробнее об Ухуру Кеньятта (иллюстрация Washington Post; Фотография Франклина Джакоме / Agencia Press South / Getty Images)

Гильермо Лассо

Президент Эквадора

Гильермо Лассо был избран президентом Эквадора в этом году после того, как занимал другие должности в стране и провинции.

Документы Pandora показывают, что Лассо был связан более чем с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре. Лассо санкционировал передачу компаний двум новым трастам, созданным в Южной Дакоте в 2017 году. Он сказал, что не имеет «каких-либо отношений относительно собственности, контроля, выгоды или интереса любого типа» с этими трастами и всегда соблюдал законы Эквадора.

Подробнее о Гильермо Лассо (иллюстрация Washington Post; Фотография Энтони Уоллеса / AFP / Getty Images)

C.Y. Leung

Бывший исполнительный директор Гонконга

C.Y. Люн был избран главой Гонконга в 2012 году. Прежде чем уйти в отставку, он был избран заместителем председателя высшего политического консультативного органа Китая.

Записи Pandora показывают, что Леунг использовал подставные компании для владения акциями дочерней компании британской фирмы по недвижимости, работающей в Японии. В 2017 году, оставаясь лидером Гонконга, он числился владельцем двух компаний на Британских Виргинских островах. Люнг не ответил на запросы ICIJ о комментариях.

Подробнее о C.Y. Леунг (иллюстрация Washington Post; Фотография Бандара Алгалуда / Совет Королевства Саудовской Аравии / Раздаточный материал / Агентство Анадолу / Getty Images)

Мохаммед бин Рашид аль-Мактум

Правитель Дубая и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов

Мохаммед бин Рашид аль- Мактум был одной из самых видных фигур в политике Ближнего Востока с тех пор, как он стал правителем Дубая, а в 2006 году стал премьер-министром и вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

Документы Пандоры показывают, что он был акционером трех компаний, зарегистрированных в Багамы и Британские Виргинские острова через эмиратскую компанию, частично принадлежащую его инвестиционному конгломерату Dubai Holding.Мактум не ответил на запросы ICIJ о комментариях.

Подробнее о Мохаммеде бин Рашиде аль-Мактуме (иллюстрация Washington Post; фотография Себастьяна Вивальло Оньяте / Agencia Makro / Getty Images)

Себастьян Пиньера

Президент Чили

Себастьян Пиньера был впервые избран президентом Чили в 2010 году и снова в 2018 году

Документы показывают, что его бизнес финансировал две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, и горнодобывающую компанию, в которой Пиньера и его семья владели 33.3% акций были использованы подставной компанией Британских Виргинских островов для продажи своих акций компании его близкого друга на Британских Виргинских островах. Сотрудник, управляющий инвестициями семьи, сообщил ICIJ, что Пиньера не участвовала в продаже и в настоящее время не контролирует какую-либо компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Подробнее о Себастьяне Пиньера (иллюстрация Washington Post; фото М. А. Пушпа Кумара / EPA / Shutterstock)

Нирупама Раджапакса

Бывший министр в Шри-Ланке

Нирупама Раджапакса — двоюродный брат президента Шри-Ланки и бывший член парламента.Согласно веб-сайту его компании, ее муж, Тирукумар Надесан, работал консультантом и предпринимателем в сфере гостиничного бизнеса.

Согласно файлам Pandora, они контролировали подставную компанию, которая использовала для покупки роскошных квартир в Лондоне и Сиднее и осуществления инвестиций. Документы также показывают, что Надесан создавал другие офшорные компании для получения контрактов на консультационные услуги от иностранных компаний. Раджапакса и Надесан не ответили на вопросы ICIJ о компаниях.

Подробнее о Нирупаме Раджапакса (иллюстрация Washington Post; фото Анны Манимейкер / Getty Images)

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем успешно баллотироваться на этот пост в 2019 году.

Документы Pandora показывают, что Зеленский владел долей в фирме на Британских Виргинских островах *, которая описывается как владеющая долями в кинопроизводственных и дистрибьюторских компаниях. За месяц до избрания президентом Зеленский передал свои акции Сергею Шефиру, другу и деловому партнеру. Зеленский и Шефир не ответили на запросы ICIJ о комментариях.

Подробнее о Владимире Зеленском Конец карусели

Отчетность ICIJ

Подавляющее большинство документов помечены датами, указывающими на то, что они были созданы в период с 1996 по 2020 год, хотя некоторые относятся к 1970-м годам.Благодаря множеству документов, датированных совсем недавно, в прошлом году, тайник показывает, как оффшорная система — термин из тех времен, когда отдаленные острова были основным убежищем для сокрытия наличных — пережила скандалы и попытки реформирования, последовавшие за предыдущими расследованиями.

Записи включают в себя десятки записок и сообщений, в которых обсуждаются способы нарушения новых законов о прозрачности, возведения более надежных укрытий для активов и, как ни парадоксально это может звучать в этом контексте, избежать повторной утечки информации.

История продолжается под рекламой

Руководители юридической фирмы с политическими связями в Панама-Сити, например, упомянули в электронном письме 2016 года «многочисленные просьбы клиентов подтвердить безопасность наших информационных систем» после статей из Панамских документов, согласно документам. Руководители отказались от планов по преобразованию бумажных документов в цифровое хранилище, надеясь успокоить осторожных клиентов.

Тем не менее, внутренние записи фирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee, известной как «Alcogal», представляют собой один из крупнейших тайников в коллекции Pandora, раскрывая больше высокопоставленных клиентов, чем документы других 13 фирм, и некоторые из самых значительных открытий сокровищ.

В заявлении Alcogal говорится: «Мы всегда действовали в соответствии с законом и во всех отношениях сотрудничали с компетентными органами».

Высокие ставки для лидеров

История Панамских документов пять лет назад привела к отставке лидеров Исландии и Пакистана. Для некоторых из тех, кто упомянут в документах Пандоры, могут быть политические ставки.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии, который на этой неделе будет переизбран, политик-миллиардер, представивший себя популистским противником европейской элиты.Но документы показывают, что в 2009 году он купил замок за 22 миллиона долларов недалеко от Канн, Франция, с кинотеатром и двумя бассейнами, используя подставные компании, которые скрывали личность его нового владельца. Бабиш не ответил на запросы о комментариях.

В Кении президент Ухуру Кеньятта культивировал образ решительного врага коррупции, заявив в 2018 году, что «активы каждого государственного служащего должны быть объявлены публично». Но документы Pandora показывают, что он и несколько близких родственников создали по крайней мере семь офшорных компаний, которые владеют деньгами и недвижимостью на сумму более 30 миллионов долларов.Кеньятта не ответил на запросы о комментариях.

[Документы связывают женщину якобы в тайных, многолетних отношениях с Путиным с роскошной квартирой в Монако]

Среди других мировых лидеров, связанных с офшорными счетами, обнаруженными в сокровищнице Пандоры, есть президент Черногории Мило Джуканович, президент Чили Себастьян Пиньера и президент Луис Абинадер Доминиканской Республики. Есть разоблачения об офшорных владениях шри-ланкийской влиятельной пары Тирукумар Надесан и Нирупама Раджапакса; и правитель Дубая Мохаммед бин Рашид аль-Мактум.

Но особенно поразительны недавно обнародованные подробности об офшорных активах, принадлежащих королю Иордании Абдалле, давнему союзнику США. Документы показывают, что он использовал группу подставных компаний для сокрытия покупок элитной недвижимости в Калифорнии, Лондоне и районе Джорджтауна в Вашингтоне, округ Колумбия

Раскрытие информации произошло в то время, когда Абдулла столкнулся с политическими беспорядками, включая предполагаемый заговор с целью государственного переворота в этом году. королевство, которое зависит от миллиардов долларов помощи от Соединенных Штатов и других стран.DLA Piper, юридическая фирма, представляющая Абдуллу, заявила, что «категорически отвергается любой намек на то, что есть что-то ненадлежащее в отношении [его] владения имуществом через компании в офшорных юрисдикциях».

Убер-богатые США

Утечка из Панамских документов особенно разоблачала использование русскими офшорной системы. Одна история сообщала, что российский виолончелист, друживший с Путиным с детства, был тайно связан с офшорными счетами на сумму до 2 миллиардов долларов.

Путин назвал эту утечку «провокацией», намекнув на то, что спецслужбы США участвовали в попытках дискредитировать российскую финансовую систему и наказать российского лидера, нацелившись на его ближайшее окружение. Официальные лица США отвергли это обвинение.

На этот раз, хотя на русских приходится непропорционально большая доля лиц, раскрытых в файлах Pandora, записи более обширны, обнажая скрытые богатства как противников, так и союзников США.

[Задайте The Post свои вопросы о бумагах Пандоры]

В сокровищнице фигурируют самые разные люди: бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, колумбийская поп-звезда Шакира, представители китайской элиты и члены королевской семьи Саудовской Аравии.

Самые богатые граждане Соединенных Штатов, включая основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит The Washington Post; Основатель Tesla Илон Маск; Миллиардер Microsoft Билл Гейтс; и инвестор-миллиардер Уоррен Баффет — в документах не фигурируют.

Финансовые эксперты говорят, что сверхбогатые в Соединенных Штатах, как правило, платят настолько низкие налоговые ставки, что у них меньше стимулов искать оффшорные убежища. Но их отсутствие в файлах также может означать, что очень богатые американцы обращаются к другим офшорным юрисдикциям, включая Каймановы острова, и к другим компаниям, чем те, которые представлены в документах Pandora.

Есть файлы, касающиеся участия бывшего президента Дональда Трампа в гостиничном проекте в Панаме. Но документы Pandora, похоже, не содержат важной новой информации о его финансах.

Роберт Ф. Смит, которого часто называют самым богатым чернокожим человеком в Соединенных Штатах, возможно, самый богатый американец, чьи офшорные владения подробно описаны. В прошлом году Смит согласился заплатить штраф в размере 139 миллионов долларов и признал, что утаивал средства в офшоре и предоставлял фальшивые налоговые отчеты в рамках соглашения с Министерством юстиции об отказе от судебного преследования. Соглашение призывает Смита сотрудничать в отдельном деле против Роберта Т. Брокмана, миллиардера из Техаса, который поддерживал Смита финансово и был обвинен в сокрытии дохода в размере 2 миллиардов долларов.Смит отказался комментировать эту историю.

История продолжается под рекламой

Файлы также помогают проиллюстрировать, как даже уважаемые учреждения США могут быть вовлечены в якобы запятнанные транзакции. В документах прослеживается, как торговец произведениями искусства, обвиняемый Министерством юстиции в торговле похищенными камбоджийскими предметами старины, использовал офшорный траст в сделках с этими предметами. Торговец, Дуглас Лэчфорд, умер в прошлом году, но реликвии, которые он или его партнеры перевезли, по-прежнему выставлены в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и других музеях.

Возможно, самые тревожные открытия для Соединенных Штатов, однако, связаны с их растущим соучастием в оффшорной экономике. Южная Дакота, Невада и другие штаты приняли законы о финансовой тайне, которые конкурируют с законами оффшорных юрисдикций. Записи показывают, что лидеры иностранных правительств, их родственники и компании переводят свои частные состояния в трасты в США.

В 2019 году, например, члены семьи бывшего вице-президента Доминиканской Республики, который когда-то возглавлял одного из крупнейших производителей сахара в стране, заключили несколько трастов в Южной Дакоте.Трастам принадлежало личное имущество и акции компании, которую обвиняли в нарушении прав человека и трудовых правонарушений, в том числе в незаконном сносе бульдозерами домов бедных семей для расширения плантаций.

Усилия по сокрытию

Несмотря на скандалы и реформы, вызванные предыдущими разоблачениями, такими как Панамские документы, которые привели к новым законам о прозрачности на Британских Виргинских островах и других налоговых убежищах, клад Пандоры подчеркивает постоянную потребность в механизмах сокрытия деньги и постоянное изобилие фирм, которые их предоставляют.

Trident Trust, фирма, работающая в более чем дюжине оффшорных юрисдикций, в 2016 году предприняла попытку привлечь владельцев счетов, бежавших из Mossack Fonseca, юридической фирмы Панама-Сити, которая рухнула после того, как ее внутренние записи и списки клиентов были опубликованы в Панамских документах. дело, согласно документам Pandora.

В своем заявлении Trident заявила, что «не обсуждает своих клиентов со СМИ», но «полностью привержена соблюдению всех применимых норм».

Alcogal позиционирует себя в Интернете как компанию «высшего уровня» с высокими этическими стандартами.Он был основан в 1985 году Хайме Алеманом, который посещал частную среднюю школу и университеты в Соединенных Штатах, служил послом Панамы в Вашингтоне и написал книгу под названием «Честность бесценна».

Фирма превратилась в крупного поставщика услуг, которые помогают элитным клиентам скрывать богатство за рубежом. Документы показывают, что почти половина политиков, имена которых всплыли в сокровищнице Пандоры, были клиентами Alcogal. Среди них бывшие президенты Панамы, президент Эквадора, ведущий кандидат на гондурасских выборах в следующем месяце, и Абдулла.

Несмотря на то, что международные стандарты призывают фирмы проявлять особую внимательность, когда они берут в качестве клиентов политиков, государственных чиновников или их близких, формы приема показывают, что Alcogal иногда не отмечал даже руководителей страны как «политически значимых лиц» или политически значимых лиц.

История продолжается под рекламой

В своем заявлении Alcogal заявила, что неверно «подразумевать, что мы не классифицировали определенных лиц как политически значимых лиц, а на самом деле это так». Фирма отказалась рассматривать конкретные дела.В целом компания заявила: «Мы всегда действовали в соответствии с законом и во всех отношениях сотрудничали с компетентными органами».

Иногда финансовые консультанты подталкивали Alcogal к тому, чтобы сделать еще больше для защиты личности своих клиентов.

Юрг Виссманн, швейцарский юрист, который представлял партнеров Путина и использовал Alcogal для создания не менее 150 компаний в Белизе и других налоговых убежищах, предупредил сотрудников Alcogal никогда не хранить имена своих клиентов в компьютерных системах, согласно документам. .

«Вы обязаны хранить тайну для наших клиентов, — писал он, — и вообще не делать возможной вторую историю о Панамских документах». Wissman не ответил на запросы о комментариях.

Лишь несколько клиентов Wissmann указаны в документах Pandora.

Об этой истории

Графика Кевина Шауля и Артура Галоча.

Фотографии, использованные в графических иллюстрациях траста, предоставлены Джабином Ботсфордом / The Washington Post; Салван Джорджес / Вашингтон Пост; Алами; Наталья Колесникова / AFP / Getty Images и Тан Чхин Соти / AFP / Getty Images.

The Pandora Papers — это расследование, основанное на более чем 11,9 миллионах документов, раскрывающих потоки денег, собственности и других активов, скрытых в оффшорной финансовой системе. The Washington Post и другие новостные организации раскрыли причастность политических лидеров, изучили рост отрасли в Соединенных Штатах и продемонстрировали, как секретность защищает активы от правительств, кредиторов и тех, кто злоупотребляет или эксплуатируется богатыми и влиятельными. Крупнейшую в своем роде сокровищницу конфиденциальной информации получил Международный консорциум журналистов-расследователей, организовавший расследование.Подробнее об этом проекте.

Как богатые и влиятельные используют секретные офшоры для сокрытия огромных богатств, свидетельствуют просочившиеся документы

Президент России Владимир Путин выступает с речью на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021», проходящего в Патриоте. Парк в подмосковной Кубинке, 23 августа 2021 года.

РАМИЛ СИТДИКОВ | AFP | Getty Images

Согласно обзору почти четверть века, сотни мировых лидеров, влиятельных политиков, миллиардеров, знаменитостей, религиозных лидеров и торговцев наркотиками скрывали свои вложения в особняки, эксклюзивную недвижимость на побережье, яхты и другие активы. 12 миллионов файлов получены от 14 фирм, расположенных по всему миру.

В докладе, опубликованном в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей, приняли участие 600 журналистов из 150 СМИ в 117 странах. Его называют «Документами Пандоры», потому что результаты проливают свет на ранее скрытые сделки элиты и коррумпированных лиц, а также на то, как они использовали офшорные счета для защиты активов, общая стоимость которых составляет триллионы долларов.

Более 330 нынешних и бывших политиков, определенных как бенефициары секретных счетов, включают короля Иордании Абдаллу II, бывшего У.К. Премьер-министр Тони Блэр, премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабис, президент Кении Ухуру Кеньятта, президент Эквадора Гильермо Лассо и бывшие соратники премьер-министра Пакистана Имрана Хана и президента России Владимира Путина.

В число миллиардеров, упомянутых в отчете, входят турецкий строительный магнат Эрман Иличак и Роберт Т. Брокман, бывший генеральный директор производителя программного обеспечения Reynolds & Reynolds.

Согласно отчету, многие учетные записи предназначены для уклонения от уплаты налогов и сокрытия активов по другим сомнительным причинам.

«Новая утечка данных должна стать тревожным сигналом», — сказал Свен Гиголд, депутат от партии зеленых в Европейском парламенте. «Глобальное уклонение от уплаты налогов подпитывает глобальное неравенство. Сейчас нам необходимо расширить и усилить контрмеры».

Oxfam International, британский консорциум благотворительных организаций, приветствовал документы Пандоры за разоблачение наглых примеров жадности, лишающей страны налоговых поступлений, которые можно было бы использовать для финансирования программ и проектов для общего блага.

«Здесь находятся наши пропавшие без вести больницы», — говорится в заявлении Oxfam.«Именно здесь находятся зарплаты всех дополнительных учителей, пожарных и государственных служащих, в которых мы нуждаемся. Всякий раз, когда политик или руководитель бизнеса заявляет, что у него« нет денег »на оплату ущерба климату и нововведений, за создание большего количества и лучших рабочих мест, для справедливого выздоровления после COVID, они знают, где искать дополнительную помощь из-за границы ».

Документы Пандоры являются продолжением аналогичного проекта, выпущенного в 2016 году под названием «Панамские документы», составленного той же журналистской группой.

Последняя версия стала еще более масштабной: она переносит почти 3 терабайта данных — что эквивалентно примерно 750 000 фотографий на смартфоне — у 14 различных поставщиков услуг, ведущих бизнес в 38 различных юрисдикциях по всему миру.Записи относятся к 1970-м годам, но большая часть файлов охватывает период с 1996 по 2020 год.

В отличие от этого, в Панамских документах было отобрано 2,6 терабайта данных, утечка которых была произведена одной ныне не существующей юридической фирмой Mossack Fonseca, которая находилась в стране. это вдохновило этот проект на прозвище.

В ходе последнего расследования были обнаружены счета, зарегистрированные в знакомых оффшорных зонах, включая Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Гонконг и Белиз. Но некоторые из секретных счетов также были разбросаны по трестам, созданным в США.S., в том числе 81 в Южной Дакоте и 37 во Флориде.

Некоторые из первых результатов, опубликованных в воскресенье, нарисовали мрачную картину причастных к этому известных людей.

Король Иордании Абдалла II выступает после приветствия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (штат Калифорния) в Капитолии США в Вашингтоне, 22 июля 2021 года.

Элизабет Франц | Reuters

Например, расследование показало, что советники помогли королю Иордании Абдалле II создать по крайней мере три десятка подставных компаний с 1995 по 2017 год, помогая монарху купить в США 14 домов на сумму более 106 миллионов долларов.S. and the U.K. One — это недвижимость в Калифорнии с видом на океан за 23 миллиона долларов, купленная в 2017 году через компанию на Британских Виргинских островах. Консультанты были идентифицированы как английский бухгалтер в Швейцарии и юристы на Британских Виргинских островах.

Из Королевского дворца Иордании комментариев не последовало.

Подробности — неприятный удар для Абдуллы, чье правительство было охвачено скандалом в этом году, когда его сводный брат, бывший наследный принц Хамза, обвинил «правящую систему» в коррупции и некомпетентности.Король заявил, что стал жертвой «злонамеренного заговора», поместил своего сводного брата под домашний арест и предал суду двух бывших ближайших помощников.

Абдулла пришел к власти в 1999 году после смерти своего отца, короля Хусейна.

Британские поверенные Абдуллы заявили, что он не обязан платить налоги в соответствии с законодательством своей страны и не злоупотреблял государственными средствами, добавив, что, согласно отчету, у него есть соображения безопасности и конфиденциальности, чтобы иметь холдинги через офшорные компании. Адвокаты также заявили, что большинство компаний и собственности не связаны с королем или больше не существуют, хотя они отказались сообщить подробности.

Блэр, премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 год, стал владельцем викторианского здания стоимостью 8,8 миллиона долларов в 2017 году, купив компанию на Британских Виргинских островах, которая владела имуществом, и в этом здании сейчас находится юридическая фирма его жены Чери Блэр. по версии следствия. Они купили компанию у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Зайда бин Рашида аль-Заяни. По данным расследования, покупка акций компании вместо здания позволила Блерам сэкономить более 400 000 долларов на налогах на имущество.

Как выяснилось в ходе расследования, как Блэры, так и аль-Заяни заявили, что они изначально не знали, что другая сторона была вовлечена в сделку. Чери Блэр сказала, что ее муж не участвовал в покупке, которая, по ее словам, была предназначена для того, чтобы «вернуть компанию и здание под британский налоговый и нормативный режим». Адвокат аль-Заяни сказал, что они соблюдают законы Великобритании.

В 2009 году премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вложил 22 миллиона долларов в подставные компании, чтобы купить замковую собственность в деревне на вершине холма в Мужене, Франция, недалеко от Канн, как установило расследование.Согласно документам, полученным чешским партнером журналистской группы Investigace.cz, подставные компании и замок не были указаны в необходимых декларациях Бабиша.

Группа недвижимости, косвенно принадлежащая Бабишу, купила компанию из Монако, которая владела замком в 2018 году, как показало расследование.

«Я ждал, что они принесут что-то прямо перед выборами, чтобы навредить мне и повлиять на выборы в Чехии», — написал Бабиш в своей первой реакции на отчет.

Парламентские выборы в Чешской Республике проходят в пятницу и субботу.

«Я никогда не делал ничего противозаконного или неправильного», — добавил Бабиш.

«Документы Пандоры»: массовая утечка раскрывает оффшорные сделки 35 мировых лидеров

Утечка оффшорных финансовых отчетов, получивших название «Документы Пандоры», была опубликована основными новостными агентствами в эти выходные, раскрывая секретные активы и соглашения с некоторыми из самых богатых в мире и могущественные лидеры.

Утечка содержала около 12 миллионов файлов от компаний, нанятых для открытия офшорных счетов в Панаме, Дубае, Монако, Швейцарии и на Каймановых островах, сообщает Guardian.

The Guardian сообщила, что в число людей, упомянутых в газетах, входят 35 мировых лидеров, 300 других государственных чиновников и более 100 миллиардеров. Нынешние и бывшие президенты, премьер-министры, судьи, мэры, военные генералы и многие другие входят в число названных.

Данные были первоначально предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) в Вашингтоне, округ Колумбия.

ICIJ затем распространил информацию среди таких организаций, как Guardian, BBC Panorama, Le Monde и The Washington Post.По данным Guardian, с тех пор более 600 журналистов исследовали содержание газет в крупнейшей в истории утечке данных с точки зрения объема финансовых данных.

Эти документы предлагают то, что Guardian назвала «редким окном в скрытые операции» офшорных финансовых операций, которое позволяет некоторым из самых богатых людей мира уклоняться от уплаты налогов.

Хотя не все, кого упомянули в газетах, были обвинены в каких-либо нарушениях, некоторые из разоблачений газеты могут иметь серьезные последствия для предстоящих выборов.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш, который будет добиваться переизбрания на следующей неделе, отказался комментировать, почему он использовал офшорную инвестиционную фирму для покупки замка стоимостью 22 миллиона долларов на юге Франции, согласно сообщению Guardian в газетах.

Среди других лиц, упомянутых в документах, был король Иордании Абдалла II, который, как сообщается, владел недвижимостью на 100 миллионов долларов по всему миру и утверждал, что не совершал никаких нарушений, владея этой недвижимостью через офшорные компании, сообщает Guardian.

В документах также показано, как россиянка приобрела многомиллионную квартиру в Монако и накопила огромное состояние после рождения ребенка в то время, когда, как сообщается, она состояла в тайных отношениях с президентом России Владимиром Путиным Владимиром Владимировичем Путиным Под руководством Байдена США могли Еще больше отстают в Арктике. В России зафиксировано рекордно высокое количество смертей от COVID-19 за один день. Бывший помощник говорит, что Трамп сказал Путину на саммите, что он собирается действовать жестче «для камер» БОЛЬШЕ.

Между тем, как сообщается, президент Украины Владимир Зеленский передал 25% акций офшорной компании своему другу, ставшему главным советником.Передача произошла во время кампании, в ходе которой он пообещал исправить коррумпированный характер экономики своей страны, отмечает Guardian.

Хотя офшорные владения не являются незаконными и могут даже иметь законные цели, связанные с безопасностью, их секретный характер иногда использовался для обеспечения преступной деятельности и отмывания денег.

Газеты могут смутить президента Байдена Джо БайденСенатор Республиканской партии: «Крайне левые демократы едут на автобусе, а Джо Байден только едет». Политическое исследование должно встряхнуть демократов. Фаучи говорит, что это «ложный рассказ». думаю, что вакцина от COVID-19 не нужна, если компания Merck одобрила препарат MORE, который пообещал обеспечить прозрачность международных финансов, хотя в документах говорится, что U.S. как «ведущая налоговая гавань», пишет Guardian.

The Guardian и другие СМИ намерены опубликовать дополнительные сведения о газетах в ближайшие дни.

Оффшор | Маммот | Подъемно-транспортное

Подготовка — ключ к успеху

Привлечение партнера по подъему и транспортировке тяжелых грузов, такого как Mammoet, на раннем этапе процесса означает, что каждое движение может быть спроектировано с учетом эффективности и выбрано правильное оборудование. От транспортировки индивидуального противовыбросового превентора или подруливающего устройства с динамическим позиционированием до разгрузки полностью интегрированного верхнего строения — каждая операция требует тщательного планирования с учетом ряда соображений на каждом этапе.

Например, если замену можно произвести в море, сроки могут быть сокращены, но это увеличивает риск и требует специального установочного оборудования. С другой стороны, если буровая установка может быть доставлена к причалу, заменой можно будет управлять с меньшими затратами, но, вероятно, будет больше простоев. Консультации с Mammoet как можно раньше в рамках проекта могут помочь вам принять эти ключевые решения и выбрать правильное решение.

Глобальная поддержка проектов

Глобальный охват

Mammoet и наличие у причалов по всему миру позволяют нам быстро мобилизоваться, собрать необходимое оборудование и опыт, а также предоставить пристань для проведения ремонтных и монтажных работ, которые могут быть выполнены в случае необходимости.Имея терминалы в Схидаме, Вестдорпе, Порт-Фрипорте и Сингапуре, а также налаженные связи с другими крупными портами и терминалами по всему миру, Mammoet предлагает клиентам такую гибкость.

Имея в качестве контактного лица специального менеджера проекта, логистический процесс может быть спланирован с учетом безопасности, инженерных работ, операций на месте, наземных перевозок, разрешения тяжелых грузов и т. Д. Предварительно проводится обследование маршрута, рассчитывается диапазон каждой нагрузки, предвидятся любые узкие места, основанные на местной инфраструктуре и методах транспортировки, и составляются непредвиденные обстоятельства для снижения риска.

Тяжелое подъемное оборудование

Там, где изготовление и установка выполняется верфью, Mammoet может предложить дополнительное оборудование и инженерные мощности. В дополнение к поставке кранов большой грузоподъемности и домкратных систем, наши специалисты-инженеры проанализируют проект и предложат инновационные решения, позволяющие быстрее изготавливать кожухи, планировать и выполнять параллельное изготовление модулей, а также выполнять последовательности сборки и установки. оптимизирован для сокращения графиков и увеличения времени безотказной работы.

Будь то сборка платформы, вывод объекта из эксплуатации или ремонтные работы, время всегда имеет значение. Время простоя снижает прибыльность производства, делая эффективную логистику важным аспектом работы. Правильный партнер по подъему и транспортировке тяжелых грузов поможет вам улучшить ваш технологический процесс, повысить безопасность, сократить критический путь и сохранить проект в плюсе.

Доставка Кроули | Офшорные услуги и управление проектами

Морские энергетические услуги и управление проектами

Кроули был в офшоре с самого начала

Кроули был ключевым игроком в развитии индустрии офшорных услуг на протяжении десятилетий.Выступая в качестве генерального подрядчика или субподрядчика, мы объединяем наш опыт в области проектирования и морских операций с нашим флотом первоклассных оффшорных активов для разработки и реализации безопасных и надежных решений для самых сложных оффшорных проектов в мире.

Мы приносим нужные сосуды…

У Кроули один из крупнейших флотов под флагом США, состоящий из буксиров, барж и других специализированных морских судов, которые можно найти где-либо. Эти суда, соответствующие Закону Джонса, варьируются от высокопрочных буксиров с возможностью динамического позиционирования до палубных палубных барж с большой грузоподъемностью и высокой прочностью до 400 футов в длину и 130 футов в ширину.

И наши палубные баржи большой грузоподъемности с иностранным флагом идеально подходят для работы по всему миру. Если у нас нет нужных активов в нужном месте в нужное время, мы используем нашу сеть контактов по всему миру, чтобы найти идеальное решение для судов, которое удовлетворит ваши потребности в морских услугах.

… и ноу-хау для каждой работы

Наши инженеры предоставляют комплексные решения для схем погрузки и крепления грузов на судах.

Используя программное обеспечение 3D-моделирования и анализа методом конечных элементов (FEA), они гарантируют, что конструкция и безопасность превзойдут ожидания, помогая ограничить проектные затраты и риски вашего проекта морских услуг.

Услуги по погрузке судов включают

Управление проектом
Планы размещения барж
Планы швартовки
Исследования прочности барж
Локальный / глобальный структурный анализ
Анализ устойчивости и гидростатики

Планы балласта
Проектирование морских креплений
Анализ методом конечных элементов (FEA)
Расчет нагрузки и разгрузки
3D-визуализация нагрузки и разгрузки

Техническая экспертиза для развивающихся рынков

Кроули привык посещать места, где не были другие компании, а также разрабатывать и реализовывать проекты, которые не выполнялись раньше.Мы поставили инфраструктуру North Slope начиная с 1970-х годов. Мы перевезли модули и другое оборудование на шесть континентов и в десятки стран.

Мы помогли управлять одними из крупнейших в истории спасательных операций, включая Costa Concordia, с нашими опытными военно-морскими архитекторами, морскими инженерами и группами поддержки.

Когда вы обдумываете этот новый, сложный проект, обратитесь к нам в начале его жизненного цикла, чтобы обеспечить его успех.

Собираетесь ли вы осуществить сложную доставку по берегу на удаленный пляж, или начинаете проект по разведке энергоресурсов, требующий больших или прибрежных перевозок и буксировки тяжелых грузов, или разрабатываете проект морской ветроэнергетики, мы всегда готовы к тому, чего вы хотите достичь.

Какова ваша задача?

Наше резюме результатов деятельности за последние 129 лет обширно. Независимо от того, какой проект вы рассматриваете, весьма вероятно, что раньше мы выполняли его безопасно и успешно.

В тех редких случаях, когда у нас этого нет, у нас есть команда инженеров, морских архитекторов, буксиров, экипажей судов и менеджеров проектов, которые разработают для вас индивидуальное решение. Если вам нужна помощь по любому из следующих вопросов, давайте поговорим.

Верхняя транспортировка
Морская буровая платформа
Морская установка или снятие с эксплуатации
Судовые буксиры
Экстренное реагирование
Морская аварийно-спасательная служба
Транспортировка и логистика в удаленных, экстремальных условиях, таких как Арктика, Дальний Восток России и Западная Африка

Оффшор, обзор оффшорных компаний, информация об оффшоре Украины , открыть оффшорные компании, схемы оффшоров в Украине с помощью юридической компании Campio Group

ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ

ФИРМА В ОФФШОРЕ СО СЧЕТОМ — НАДЕЖНО, ВЫГОДНО, ЛЕГАЛЬНО

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОФФШОРНУЮ КОМПАНИЮ?

АРТЕМИС ОФФШОР — Морспасслужба Росморречфлота

Оффшоры, Оффшор, Оффшорные компании за 5 МИНУТ, Оффшорные Банковские Счета.

Цены на оффшорные компании, трасты, фонды и пакет «защита активов»

Плюсы и минусы работы в офшоре для моряков

Плюсы и минусы работы в офшоре для моряков

Оффшоры | Регистрация оффшорной компании

Кипр – оффшорная зона: плюсы и минусы

Налогообложение для оффшорных компаний

Отток валюты связан с выводом денег в оффшоры — ГНК – Газета.uz

Вывод денег — законно ли?

Мировой опыт

документов Pandora: самая большая утечка офшорных данных раскрывает финансовые секреты богатых и влиятельных | Мировые новости

Что такое бумаги Pandora?

Офшорные убежища и скрытые богатства мировых лидеров и миллиардеров, обнаруженные в беспрецедентной утечке

Верите в силу журналистских расследований?

Каждый уголок мира

«Ты знаешь кто»

«Коалиция коррупционеров»

«Приют мошенников»

«Ящик Пандоры»

«Чрезвычайные расходы»

«Наш образ жизни»

Документов Пандоры раскрывают секретную офшорную финансовую систему для мировой элиты

Ключевые вопросы, чтобы лучше понять оффшорную систему.

Что такое оффшорная система?

Почему это называется «оффшорным» финансированием?

Это законно?

Некоторые известные политические деятели, упомянутые в Pandora Papers

Король Абдалла II

Луис Абинадер

Патрик Ачи

Андрей Бабис

Мило Джуканович

Ухуру Кеньятта

Гильермо Лассо

C.Y. Leung

Мохаммед бин Рашид аль-Мактум

Себастьян Пиньера

Нирупама Раджапакса

Владимир Зеленский

Высокие ставки для лидеров

Убер-богатые США

Усилия по сокрытию

Об этой истории

Как богатые и влиятельные используют секретные офшоры для сокрытия огромных богатств, свидетельствуют просочившиеся документы

«Документы Пандоры»: массовая утечка раскрывает оффшорные сделки 35 мировых лидеров

Оффшор | Маммот | Подъемно-транспортное

Подготовка — ключ к успеху

Глобальная поддержка проектов

Тяжелое подъемное оборудование

Доставка Кроули | Офшорные услуги и управление проектами

Кроули был в офшоре с самого начала

Мы приносим нужные сосуды…

… и ноу-хау для каждой работы

Услуги по погрузке судов включают

Техническая экспертиза для развивающихся рынков

Какова ваша задача?

Свяжитесь с нашей командой экспертов

Отставить комментарий Отменить ответ