Клинбиз | Клининговая компания в Нижнем Новгороде | Цены на клининговые услуги и уборку

Платформа Shell Perdido в Мексиканском заливе.

В любой день за последние четыре года где-то в Мексиканском заливе находилось около 20 буровых установок, пробивающих подводные породы в поисках нефти.

На прошлой неделе их было всего 12, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes. BHI .За одним исключением, это был самый низкий еженедельный подсчет буровых установок в Персидском заливе с 2000 года.

Мировой оффшорной нефтяной промышленности, на которую приходится 30% всей мировой добычи нефти, предстоит расплата. Поскольку цены на нефть по-прежнему значительно ниже уровней, существовавших всего несколько месяцев назад, а ключевые вопросы о будущих уровнях спроса на нефть остаются без ответа, поскольку пандемия COVID-19 меняет мировую экономику, компании начинают контролировать капитальные расходы и пересматривают долгосрочные цели. Это может означать, что растущая доля мировой добычи нефти выкачивается из более дешевых береговых альтернатив, а не из дорогих морских месторождений, по крайней мере, в ближайшие годы.

В Мексиканском заливе, где сосредоточено подавляющее большинство добычи нефти в США, откаты, паузы и отмены были в ходу. Royal Dutch Shell отложила планы по завершению разработки нового огромного нефтяного месторождения под названием Whale до 2021 года. Мелководный производитель Cantium LLC остановил всю добычу в конце апреля, не в состоянии окупить эксплуатационные расходы. Космос Энерджи КОС , компания, которая также ведет активную деятельность в Африке, недавно сообщила, что во втором квартале она закроет часть своего производства.Вдобавок ко всему резкое сокращение количества нефтяных вышек.

«Дела идут не лучшим образом для морских бурильщиков», — сказал Джон Марш Дюсунд, партнер исследовательской фирмы Rystad Energy.

Многие нефтяные компании, работающие на шельфе, еще не оправились от последнего падения цен, когда это произошло. В 2014-15 годах цены на нефть упали с более чем 100 долларов до менее чем 40 долларов, что вызвало сейсмические потрясения в отрасли. «Многие из этих компаний еще не вышли из леса после предыдущего спада», — сказал Дюсунд.

Приближаясь к 2020 году, как бурильщики, так и производители возлагали свои надежды на множество новых проектов, которым был дан зеленый свет в 2018 и 2019 годах. И действительно, новые гигантские месторождения, такие как разрабатываемые ExxonMobil XOM в южноамериканской Гайане в ближайшие пару лет появится большой поток новых шельфовых месторождений.

Реальное влияние текущего спада проявится не в количестве проектов, завершенных в этом и следующем году, а в количестве новых проектов, получивших «зеленый свет» за тот же период.

«Скорее всего, в 2020 году мы не увидим большого количества санкций по проектам», а в 2021 году они вернутся лишь на умеренный уровень, — сказал он. «Что мы видели во время предыдущего спада в 2015 году, так это то, что не многие проекты были санкционированы [в этом году], а больше санкций было только в 2017–2018 годах».

«Как правило, компании просто на время ставят дела на паузу».

Rystad ожидает, что в этом году будет одобрено еще меньше проектов, чем на пике последнего обвала цен в 2016 году.«Мы наблюдаем тревожные цифры с апреля, поскольку рынок сталкивается с отложенными программами бурения, приостановкой работы буровых установок и аннулированием контрактов», — предупредил он в прошлом месяце.

Питер Манилофф, профессор энергетической и экологической политики в Горной школе Колорадо, сказал, что высокие затраты на морскую нефть и длительные сроки реализации проектов создают препятствие.

«Это означает, что не только цена должна быть высокой, чтобы они окупились, но и должна быть высокой в ​​течение многих лет», — написал он в электронном письме. «Я не ожидаю большого количества новых морских буровых работ в ближайшей перспективе.«

Возврат долговых проблем

Как будто у офшорных нефтяных компаний недостаточно проблем, они также переживают приливную волну выплат по долгам.

После обвала цен в 2014-2015 годах многие нефтяные компании рефинансировали существующий долг в надежде вернуть его после восстановления цен. Но цены так и не достигли ожидаемого восстановления. Приближающаяся стена выплат по долгам будет наиболее болезненной для плодовитого, но хрупкого сектора сланцевой нефти Америки, подпитываемого постоянно растущей грудой кредитов и облигаций.Но многие независимые компании, работающие на мелководье у побережья Луизианы и Техаса, также пострадают. Аналитики прогнозируют, что больше всего пострадают компании, специализирующиеся на подрядных поставках буровых установок, такие как Noble Corporation. NE и лондонская компания Valaris под угрозой банкротства.

«Оффшорные бурильщики и офшорные судоходные компании, как правило, не смогут выплатить свою общую непогашенную задолженность на 2020 год, исходя из своего денежного потока от операционной деятельности, если только они не смогут существенно сократить капитальные затраты», — заявил Ристад в апреле.«В противном случае им придется обратиться к рынкам капитала для рефинансирования».

Удивительно для многих отраслевых обозревателей, цены на сырую нефть резко выросли после того, как в конце апреля на короткое время упали ниже 0 долларов за баррель. Баррели эталонной нефти WTI в США впервые с начала марта оцениваются выше 30 долларов.

Но поскольку офшорные компании стремятся возродить бурение и санкционировать новые проекты, они столкнутся с жесткой конкуренцией: их соперники на суше в сланцевых бассейнах Техаса, Нью-Мексико и других штатов США тоже охотятся за долларами инвесторов.А в постпандемическом мире у этих компаний, занимающихся гидроразрывом сланцевых пластов, может быть только преимущество. Сланцевые месторождения дешевле, быстрее и сталкиваются с меньшим количеством неизвестных, чем оффшорные предприятия с многомиллиардными доходами. Это может сделать их более безопасным вариантом для фирм и инвесторов, не уверенных в том, каким будет спрос на нефть через год, два или десять.

«Помимо обвала цен, перспективы глубоководного Мексиканского залива еще больше ухудшаются из-за гораздо больших рисков», — сказал Джеймс Гриффин, профессор экономики Техасского университета A&M.«Гораздо больше известно о геологии месторождений на суше, таких как Пермский бассейн и бассейн Делавэр».

Эти тенденции могут в конечном итоге ускорить переход к добыче нефти на суше, который создавался давно. Согласно отчету Sanford C. Bernstein & Co за ноябрь 2019 года, большое количество новых оффшорных проектов, которые должны быть запущены в этом году, ненадолго увеличит мировую добычу нефти на шельфе. Однако после этого рост добычи на новых шельфах будет минимальным, говорится в отчете.Еще до COVID-19 цены были слишком низкими.

Луизиана болит

В Луизиане, где находятся все 12 оставшихся американских буровых установок, индустрия приостановила свою деятельность на шельфе. Буровые бригады ждут дома, а у матросов меньше работы.

«Это ужасно», — сказал Гиффорд Бриггс, президент Ассоциации нефти и газа Луизианы, который в начале этого месяца заявил, что 51% компаний-членов, ответивших на опрос, или более 100 предприятий, считают вероятным банкротство.«Крупные компании справятся, потому что их доход зависит не только от производства… [Но] независимые производители сильно пострадают».

Тем не менее, многие настаивают на том, что, хотя они слышали о финансовых проблемах и проблемах с безработицей, они еще не видели этого сами. Это могло быть связано с тем, что большая часть турбулентности в американском шельфе возникла на мелководных участках глубиной менее 200 метров. Именно глубоководные части Мексиканского залива фактически производят большую часть нефти в регионе.В глубоководном бурении и добыче доминируют такие крупные компании, как Shell, BP и Chevron, и они не сталкиваются с экзистенциальным кризисом, который грозит затянуть под себя более мелкие компании.

«Наши клиенты внимательно следят за рынком в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но за это время мы увидели очень мало изменений», — сказал Мэтью Ригдон, исполнительный вице-президент компании Jackson Offshore Operators, которая занимается транспортировкой топлива, химикатов и других материалов в морские буровые установки эксплуатируются в основном крупными компаниями.

Белый дом пересматривает план помощи промышленности

В марте более мелкие и независимые компании, наиболее уязвимые к банкротству, начали кампанию за финансовую помощь. Но администрация Трампа была против идеи оказания помощи сектору, и отрасль вместо этого сосредоточилась на более узкой форме облегчения, которая была бы нацелена в первую очередь на оффшорный нефтяной сектор. Компании выдвинули целый ряд идей, начиная с временной приостановки выплаты роялти — обычно 18.75% от стоимости всей морской добычи из федеральных вод — до трехлетнего продления сроков первичной аренды нефтяных скважин.

Остается неясным, скоро ли отрасль будет спасена. Но издание Argus Media, специализирующееся на сырьевых товарах, со ссылкой на представителей отрасли сообщило в конце прошлой недели, что Белый дом рассматривает план, позволяющий нефтегазовым компаниям отложить выплату роялти на три месяца. Как сообщает Argus, политика была отправлена ​​в Белый дом из Управления доходов от природных ресурсов США (ONRR), хотя неясно, будет ли это правило нацелено конкретно на офшоры или обеспечит общую помощь.

Отсрочка платежей, а не приостановка, может защитить малые предприятия, не имеющие значительных резервов, от нехватки денежных средств.

Неясно, когда Белый дом закончит рассмотрение правила, которое было передано в Управление информации и регулирования 20 мая, как показывают федеральные отчеты.

преступников, другие американцы-мошенники прятали деньги в офшоре в налоговой гавани Белиза.

ОКРУГ БАТЛЕР, Огайо. Футбольный тренер Пи Ви живет в том же доме престарелых, что и его бабушка.

Марк Райан, которому еще не исполнилось 42 года, сидит в инвалидном кресле, пьет из чашки и жестикулирует одной рукой, он все еще может свободно двигаться. «Я ВЕРЮ», — гласит пластиковая табличка, прикрепленная к верхней части настроенного iPad, который родители купили ему рано, спустя некоторое время после того, как он поселился в стерильной комнате с плюшевым мишкой и безжалостным парадом ситкомов.

Райан был 18-летним спортсменом, когда он уехал в Голливуд, и 20 , когда он вернулся домой, принимал обезболивающие и алкоголь и слишком боялся рассказать родителям, что с ним случилось, и другие приглашенные молодые люди. на экстравагантные вечеринки в Лос-Анджелесе, организованные руководителем индустрии развлечений Марком Коллинз-Ректором.

Райан и двое других в конце концов подали в суд, заявив, что они были накачаны наркотиками, им угрожали и изнасиловали Коллинз-Ректор и его соратники в ходе того, что стало одним из крупнейших скандалов голливудского сексуального насилия 1990-х годов. Они выиграли многомиллионное решение суда Калифорнии за неисполнение обязательств — деньги, которые помогли бы оплатить уход, в котором Райан нуждался после припадков и инсульта, вызванных резким отказом от алкоголя и таблеток, которые вынудили его отправиться в дом престарелых сразу после этого. его 30-летие.

Райан так и не получил денег от Коллинз-Ректор.

В 2000 году, находясь под следствием по уголовному делу, Коллинз-Ректор бежал из страны. Он был схвачен на морском курорте в Испании и вернулся в 2003 году в Соединенные Штаты, где признал себя виновным в транспортировке несовершеннолетних через границы штата для совершения преступных сексуальных действий, но оспорил гражданское решение, вынесенное против него. Он снова покинул страну в 2007 году, и многие годы его не видели публично.

Чего семья Райан никогда не знала — после поисков Коллинза-Ректора и его денег — так это то, что неуловимый сексуальный преступник перевел часть своих активов в офшор в одну из самых известных налоговых гаваней в мире.

За вознаграждение в 500 долларов Коллинз-Ректор учредил траст в центральноамериканской стране Белиз через фирму по оказанию финансовых и корпоративных услуг, которая превратилась в универсальный магазин для американских клиентов, в том числе не менее дюжины тех, кто прикрывал активы, пока перед уголовным расследованием или дорогостоящими судебными исками.

Роберт Дерст, осужденный в прошлом месяце за убийство близкого друга в 2000 году, был его клиентом. Так был сообщник мафии; дантист, обвиненный в мошенничестве с Medicaid; производитель фальсифицированных лекарств; и основатель круизной компании обвинил в халатности семей 31 моряка, утонувшего во время урагана.

История продолжается под рекламой

Все они были идентифицированы газетой Washington Post и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) с помощью одной из самых больших за всю историю сокровищниц секретных финансовых документов, известных как документы Пандоры.

Документы раскрывают, как успешный офшорный оператор в Белизе принимал и обслуживал подозреваемых американских клиентов, создавая трасты и подставные компании. Записи также подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются правительственные следователи, расследующие случаи мошенничества, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также борьбу жертв, пытающихся найти деньги и потребовать их.

[Кладбище секретных файлов описывает непрозрачную финансовую вселенную, где мировая элита защищает свое богатство]

«Никогда ничего не получал. Нет ничего, — сказал отец Марка Райана, Фред, бывший работник сталелитейной компании, объявивший о банкротстве в 2009 году из-за того, что медицинские счета его сына накапливались. «Люди, с которыми вы имеете дело, — миллионеры. Мы просто не могли больше с этим бороться ».

Коллинз-ректор недоступен для комментариев.

В 1999 году, согласно судебным документам, он заплатил 1 миллион долларов для урегулирования еще одного иска, поданного мужчиной из Нью-Джерси, который сказал, что в детстве он подвергался сексуальному насилию со стороны магната индустрии развлечений.Во время слушания по уголовному делу в 2004 году Коллинз-ректор сказал федеральному судье: «Я просто хочу извиниться, ваша честь. Я страдала. Это не имеет значения, но мне очень жаль. Я не знаю, что еще сказать на данный момент ».

Марк Райан в своей комнате в доме престарелых в Фэрфилде, штат Огайо, 22 июня.

(Салван Джорджес / The Washington Post)

Штаб-квартира CILTrust International Гленна Годфри, поставщика офшорных услуг, который помог американцам и другие богатые иностранцы создают подставные компании и трасты, видно в Белиз-Сити, Белиз, августа.2.

(Salwan Georges / The Washington Post)

В Белизе, бывшая британская колония, Коллинз-Ректор и другие американцы полагались на услуги компаний, принадлежащих Гленну Годфри, бывшему генеральному прокурору, который помогал писать современные документы в стране. дневные законы о доверительном управлении. Предприятия Годфри включают адвокатское бюро и компанию по оказанию корпоративных услуг, известную как CILTrust International Inc., ранее CitiTrust International Inc., которой он владеет вместе со своей женой.

Дважды федеральные прокуроры в судебных разбирательствах определяли фирмы Годфри как офшорных поставщиков для американцев, обвиненных в правонарушениях.

Одним из них был Джаред Уит, осужденный за продажу фальсифицированных и несанкционированных рецептурных лекарств через Интернет через белизскую компанию, созданную CILTrust.

Другим был миллиардер Роберт Ф. Смит, уклонившийся от уплаты налогов на миллионы долларов через траст, учрежденный в CILTrust. Смит договорился с прокуратурой в прошлом году, и обвинения ему не предъявили. В апреле юристу из Хьюстона, который организовал создание траста от имени Смита, было предъявлено обвинение в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

В обвинительном заключении 20 раз упоминалась фирма Годфри, в которой утверждалось, что адвокат Карлос Кепке помог Смиту вести «ложный бумажный след», чтобы скрыть активы от Налоговой службы.

Ни Годфри, ни CILTrust не были обвинены в правонарушениях. Годфри, 72 года, и его жена Джой, , не ответили на запросы о комментариях.

По словам десятка бывших прокуроров и следователей, которые беседовали с The Post и ICIJ, попытки найти и изъять активы, укрытые за границей, часто затрудняются из-за отказа от сотрудничества со стороны поставщиков офшорных услуг и договоров об обмене информацией, которые могут давать устаревшую или ограниченную информацию.

По их словам, некоторые иностранные правительства просто не хотят помогать.

[Иностранные деньги тайно наводняют налоговые убежища США. Некоторые из них испорчены.]

«Умным людям все это сходит с рук», — сказал Поль Пеллетье, который более 25 лет проработал и курировал расследования финансовых преступлений в Министерстве юстиции. «Все думают:« Большое, плохое правительство »… Но существующие системы не предназначены для того, чтобы останавливать этот поток денег. Их просто нет.

Укрытие на Карибах

Документы Pandora Papers, полученные ICIJ и переданные The Post, раскрывают банковские счета, трасты и т. Д. компании и фонды с ограниченной ответственностью, основанные богатыми клиентами в США и за рубежом. Записи поступают от 14 офшорных провайдеров, включая CILTrust.

Создание оффшорной компании для снижения налогов или управления благосостоянием не является незаконным.Однако в течение многих лет секретный мир оффшорных финансов вызывал упрек в международном сообществе за то, что помогал лицам, уклоняющимся от уплаты налогов и другим преступникам, скрывать активы от государственных следователей и потерпевших, добивающихся реституции в судебных исках.

В документах часто не проясняется, почему американцы укрыли свои активы в оффшорах или были ли их деньги получены в результате преступной деятельности. В большинстве случаев, выявленных The Post и ICIJ, офшорные трасты и компании создавались или действовали в решающие моменты: когда прокуратура и следователи давили на них или надвигались судебные иски.

История продолжается под рекламой

Одним из наиболее популярных направлений для американских клиентов среди 14 провайдеров был Белиз, англоговорящая страна, примерно в 2,5 часах полета от Майами. Дружественная к туристам страна сталкивается с меньшим вниманием, чем другие мировые финансовые центры, но Соединенные Штаты ежегодно более десяти лет включают Белиз в список «основных юрисдикций по отмыванию денег».

Группа финансовых экспертов из стран Карибского бассейна в 2011 году обвинила Белизское подразделение по надзору за финансовыми преступлениями в уязвимости к внешнему давлению и в «серьезной нехватке ресурсов».«В Белизе мало ограничений на иностранное владение компаниями, и эксперты говорят, что антикоррупционные законы соблюдаются плохо.

«Я часто называю это Диким Западом: здесь каждый сам за себя», — сказала Синтия Питтс, вице-президент Комиссии по правам человека страны и один из самых долгих государственных чиновников Белиза. «Мы привыкли издеваться над этими странами, которые нас окружают, как над банановыми республиками. Но … мы хуже их ».

Правительство Белиза не ответило на запросы о комментариях.

Станция водного такси и торговый центр в Белиз-Сити 4 августа. Водные такси курсируют между Белиз-Сити и несколькими популярными рифами недалеко от города.

(Салван Джорджес / The Washington Post)

Уличная сцена в районе Белиз-Сити 2 августа.

(Салван Джорджес / Вашингтон пост)

Синтия Питтс, вице-президент Комиссии по правам человека Белиза, показана дома в Белиз-Сити 3 августа. «Мы привыкли насмехаться над этими странами, которые нас окружают, как над банановыми республиками.Но … мы хуже их », — сказала она о нормативно-правовой среде, которая позволила процветать сомнительной финансовой деятельности.

(Salwan Georges / The Washington Post)

Отдых у моря в Белиз-Сити 4 августа.

(Salwan Georges / Washington Post)

CILTrust Годфри расположен в его юридической фирме в Белиз-Сити, в четырехэтажном здании. -этажное здание на узкой улочке ветхих домов и крошащихся бетонных фасадов. На улице торговцы фруктами продают бананы и арбузы.Ресторан быстрого питания рекламирует лепешки с мясом, известные как «салбюты» — пять за доллар. Инициалы Годфри, GDG, украшают фасад здания вместе с флагом Финляндии, что является намеком на положение Годфри как почетного консула скандинавской страны в Белизе.

Основанная в 1994 году как Cititrust International Inc., CILTrust в течение многих лет предлагала свои услуги богатым иностранцам. «Если человек не хочет платить налоги, — сказал Годфри, — согласно журналу Wired в 2000 году, — это не преступление против человечности.Это между ним и его правительством ».

Ключевые вопросы для лучшего понимания оффшорной системы

Что такое оффшорная система?

Офшорная финансовая система предлагает конфиденциальность, которая дает возможность скрыть активы от властей, кредиторов и других истцов, а также от общественного контроля.

Почему это называется «оффшорным» финансированием?

Эта система известна как оффшорное финансирование, потому что страны, которые популяризировали этот метод укрытия богатства, часто находились на островах или в прибрежных районах, но сегодня «офшор» означает любое место, которое не является страной проживания клиента.

Это законно?

Офшорные провайдеры обычно создаются в соответствии с законами страны, в которой они расположены. Но некоторые клиенты использовали оффшорные услуги незаконными способами.

Годфри имел хорошие возможности для привлечения бизнеса: в 1990-х годах он работал генеральным прокурором Белиза, министром туризма и окружающей среды и членом Национального собрания страны. Его жена Джой, управляющий директор фирмы, в прошлом была национальным директором по туризму Белиза.

Гленн Годфри также был близким советником премьер-министра Саида Мусы, который покинул свой пост в 2008 году. В том же году Мусе было предъявлено уголовное обвинение в краже в связи с 10 миллионами долларов, выделенными на жилищные проекты. Позднее Верховный суд Белиза отклонил дело, сославшись на недостаточность доказательств.

В одном из факсов, отправленных Мусе, который является частью тайника документов, Годфри дал премьер-министру совет о том, как отвечать неназванному интервьюеру, который исследовал оффшорную банковскую систему страны.

«Белиз имеет более современное законодательство в области международных финансовых услуг, чем Каймановы острова и большинство других юрисдикций в области международных финансовых услуг», — написал Годфри Мусе. «… В Белизе не было ни одного задокументированного случая отмывания денег».

Казалось, Годфри процветает в конкурентной отрасли.

В списке активов Джой Годфри за 2004 год, обнаруженном в документах, описаны шесть объектов, включая виллу на берегу моря с обширные сады в одном из закрытых поселков Белиз-Сити.Она также перечислила кондоминиум в Хьюстоне.

CILTrust в то время курировал трастовые активы на сумму более 200 миллионов долларов для своих клиентов, включая американцев, находящихся под следствием у себя дома, свидетельствуют документы.

В одном недатированном журнале клиентов указаны Коллинз-ректор, а также уклоняющийся от налогов Дэвид Р. Хинксон, осужденный в Айдахо в 2005 году за подстрекательство к убийствам федерального прокурора, судьи и агента IRS. В журнале также указаны Мартин Заркадулас, , который в 2000 году признал себя виновным в помощи преступному клану Коломбо в его операции в Южной Флориде, и недавно осужденный убийца Дерст.

Некоторые из них были упомянуты в аккаунтах СМИ, когда обращались в CILTrust с просьбой установить трасты или изменить существующие.

Когда Дерст основал траст в 2003 году, он находился под стражей по другому делу, ожидая суда по обвинению в убийстве при исчезновении соседа в Техасе. Его адвокат в то время написал в CILTrust, что Дерст хотел получить полис страхования жизни своей второй жены в трасте на сумму 1 миллион долларов, и что этот актив не имел отношения к «предполагаемому преступлению, о котором идет речь в отношении мистера Ф.Предстоящий суд над Дерстом », — свидетельствуют записи.

Дерст был оправдан в убийстве позже в том же году после утверждения, что он застрелил своего соседа в целях самообороны. Он признал себя виновным в фальсификации улик, признав, что расчленил тело и бросил его в заливе Галвестон.

Документы показывают, что траст оставался активным по крайней мере до 2007 года, когда CILTrust обратился к юристу Дерста с вопросом о неуплаченных гонорарах.

Дерст через своего поверенного отказался от комментариев.

Хинксон, отбывающий пожизненное заключение в федеральной тюрьме в Северной Каролине, сказал по телефону, что он был «политическим заключенным», который никогда не уклонялся от уплаты налогов и не подстрекал к убийству. Он сказал, что познакомился с Годфри на конференции в Лас-Вегасе и основал доверительный фонд для владения ранчо в Айдахо.

«Я стал экспертом по защите активов не для того, чтобы скрывать деньги, а для сокрытия активов», — сказал он. «Когда я стал миллионером, люди продолжали судиться со мной. Все эти иски основывались на мусоре ».

Zarcadoolas не ответил на запрос о комментарии.

История продолжается под рекламой

Табачная фабрика в Белизе

Оффшорные фирмы, такие как CILTrust, обычно предоставляют рутинные административные услуги из далеких мест, которые клиенты никогда не увидят.Годфри, однако, сыграл более значительную роль в начале карьеры и судебных тяжбах американского производителя таблеток, который был обвинен властями США в мошеннической рекламе, незаконной производственной практике и отмывании денег.

Джаред Уит, дважды заключенный в тюрьму в подростковом возрасте за распространение экстази, а затем за нарушение условий испытательного срока, в 1998 году создал Hi-Tech Pharmaceuticals в Джорджии. После того, как федеральное правительство предупредило, что Hi-Tech распространяет нерегулируемый препарат для похудения с «ложным» и вводя в заблуждение », Пшеница обратилась к Годфри.

Через CILTrust, Wheat учредила компании в Белизе. Он также открыл счет в 2001 году в банке Белиза, где Годфри были акционерами и советниками, согласно документам Pandora Papers.

В своем банковском заявлении документы показывают, что 29-летний Пшеничный перечислил ожидаемые годовые депозиты в размере от 100 000 до 30 миллионов долларов и объяснил доход «продажами фармацевтических и диетических добавок по всему миру». Адрес его компании в США находился в торговом центре напротив Waffle House примерно в 20 милях к северу от Атланты.

В 2004 году компания Wheat разместилась в бунгало с семью комнатами в том, что Белиз называл зоной экспортной переработки. Согласно документам, земля возле руин майя частично принадлежала Джой Годфри.

В июле того же года полиция Белиза и агенты Управления по борьбе с наркотиками США совершили обыск в доме, обнаружив счетчик таблеток и сотни тысяч таблеток, согласно описанию рейда и другим отчетам, найденным в документах.

«Маркировка и упаковка этих продуктов, которые не были выполнены на профессиональном уровне… могли нанести серьезный ущерб», — заявила Шэрон Санчес Андерсон, главный фармацевт Министерства здравоохранения Белиза, в заявлении для полиции в ходе расследования.

В Белизе Уиту было предъявлено обвинение в отмывании денег в связи с операцией с наркотиками. Он нанял Годфри в качестве адвоката защиты и позже был оправдан.

Федеральное большое жюри в Джорджии предъявило обвинение компании Пшеницы, Пшенице и еще 10 в 2006 году, утверждая, что они незаконно продавали неразрешенные наркотики через Интернет.

Прокуроры заявили в судебном заседании, что один из адвокатов Уита утверждал, что решение Уита покинуть Белиз в июле 2004 года и позже перевести 1 доллар.7 миллионов в Панаму были отправлены «по совету его поверенного Гленна Годфри».

Прокуратура также описала показания полиции под присягой, в которых говорилось, что Годфри, чья компания управляла экспортной зоной, в которой располагалось предприятие Пшеницы, отключила электричество во время исполнения ордера на обыск, что вынудило следователей приостановить поиск. Годфри сообщил полиции, что у компании Пшеницы есть просроченный счет за электричество в размере 809 долларов.

«Возможно, это более чем совпадение, что компания г-на Годфри… отключила электричество», — заявили в прокуратуре.

В 2009 году федеральный судья приговорил Уита к 50 месяцам тюремного заключения за незаконную продажу подделок рецептурных лекарств в Интернете, оштрафовал Пшеницу на 50 000 долларов и приказал обвиняемым лишить ее вырученных средств в размере 3 миллионов долларов.

В новом деле 2017 г. федеральное большое жюри Джорджии предъявило обвинения Пшеница с мошенничеством, отмыванием денег и другими преступлениями.Имя Годфри появилось снова, на этот раз после того, как федеральный агент обнаружил его предполагаемую подпись под аудиторским отчетом, в котором утверждалось, что пищевая добавка, продаваемая компанией Wheat, соответствует стандартам безопасности США.

В материалах суда агент сказал, что нет никаких оснований полагать, что Годфри работал аудитором. Годфри не обвинялся в правонарушениях в связи с делом, которое продолжается.

Пшеничный, который в прошлом году опубликовал в Instagram видео своего нового Lamborghini, через своего адвоката отказался от комментариев.Ранее он защищал свою компанию и заявил, что операция в Белизе соответствует законам США. «Hi-Tech производит, продает и распространяет законные диетические добавки на миллионы долларов», — заявил Уит в судебном иске 2018 года.

В поисках ответов

По мере того, как список клиентов Годфри рос, иностранные правительства неоднократно запрашивали финансовые отчеты подозреваемых клиентов.

С 2002 по 2018 год, как показывают документы Pandora Papers, страны, включая США, Россию, Украину, Испанию, Бельгию и Австрию, подали более 100 запросов о предоставлении информации, чтобы помочь раскрыть уголовные дела. Запросы в основном направлялись через отдел финансовой разведки Белиза, который пересылал их компаниям Годфри.

Записи не всегда ясно показывают, как CILTrust ответил на запросы.

[Пока его страна борется, король Иордании Абдалла тайно тратит деньги]

В одном случае в 2011 году CILTrust попросили предоставить информацию о владельце Jarvis Trading Ltd., подставная компания , созданная CILTrust, которая была замешана в деле об отмывании денег в Украине. В своем ответе отделу финансовой разведки Белиза CILTrust вместо этого назвал «номинального директора» компании — подставное лицо, которое часто используется для сокрытия истинного владельца компании.

Согласно записям, владельцем Jarvis Trading Ltd. был Сергей Мельник, украинский соратник олигарха Игоря Коломойского. Украинские СМИ связывали Мельника с компаниями Коломойского, , которые У.Власти С. подозревают в отмывании денег .

Коломойский отрицает правонарушения, и обвинения ему не предъявлены. Ни он, ни Мелинк не ответили на запросы о комментариях.

По меньшей мере семь запросов в CILTrust поступили от государственных и федеральных властей США, в том числе в 2007 году в ходе расследования ФБР, которое расследовало дело о подозрении в отмывании денег.

Агенты хотели узнать больше о подставной компании Sunroad Investment Corp., созданной CILTrust, в том числе о том, поставлялись ли ей продукты. CILTrust сообщил властям Белиза, что у него нет соответствующей информации.

Согласно документам, Минюст снова спросил через два года. Неясно, разрешился ли вопрос.

В 2018 году Министерство юстиции запросило финансовые отчеты, информацию о собственности, письма и другую корреспонденцию, связанную с трастом 2000 года, учрежденным CILTrust для технологического инвестора Смита.Прокуратура утверждала, что Смит незаконно учредил траст, чтобы скрыть активы от IRS.

[Документы связывают женщину, предположительно в тайных, многолетних отношениях с Путиным, с роскошной квартирой в Монако]

В заявлении, которое содержится в документах, Годфри сообщил правительству США, что он работал с хьюстонским поверенным Кэпке , чтобы помочь Смит основал траст. Годфри, согласно его заявлению, встретился с Кепке в середине 1990-х на конференции по защите активов в Хьюстоне.

Kepke и CILTrust также помогли создать два траста в Белизе для финансового покровителя и наставника Смита Роберта Т. Брокмана, как следует из отчетов. В 2020 году техасскому миллиардеру в области программного обеспечения было предъявлено обвинение в том, что власти называют крупнейшим налоговым мошенничеством в истории США. Брокман не признал себя виновным; дело продолжается.

В своем заявлении за 2018 год Годфри сообщил прокуратуре США, что прекратил отношения своей фирмы со Смитом в 2009 году — девятью годами ранее.

История продолжается под рекламой

«Cititrust был очень обеспокоен тем, что это было в неведении относительно того, что именно г-н.Кепке и мистер Смит занимались активами », — написал Годфри.

Смит в прошлом году согласился выплатить 139 миллионов долларов штрафов и пени и сотрудничает с прокуратурой. В апреле большое жюри предъявило Кепке обвинение.

Кепке не ответила на запрос о комментарии. Смит отказался от комментариев. В письме к инвесторам в прошлом году Смит написал: «Я никогда не должен был попадать в такую ​​ситуацию».

Годфри оставался активным в последние годы, как показывают документы secret , получение платежей от клиентов, подписание заявки на открытие нового корпоративного банковского счета и встреча в 2018 году с владельцем бизнеса из Техаса, у которого было , очевидно, не удалось платить налоги.

Препятствия для судебного преследования

Правительство США может попытаться наказать офшорных поставщиков: в 2018 году прокуратура предъявила обвинения адвокату и управляющему активами в Панаме, которые якобы помогали создавать подставные компании для американцев, скрывающих свои активы.

«Обвинения, объявленные сегодня, демонстрируют нашу приверженность судебному преследованию профессионалов, которые содействуют международным финансовым преступлениям, а также налоговых мошенников, пользующихся их услугами», — сказал помощник генерального прокурора Брайан А.Бенчковски заявил тогда в своем заявлении.

Однако некоторые бывшие прокуроры и следователи говорят, что правительство США временами неохотно оказывало более жесткое давление на иностранные правительства и офшорные фирмы, опасаясь дипломатического сопротивления со стороны союзных стран.

«Кто-то может обосноваться в какой-то стране и просто поставить знак и сказать:« Приходите ко мне, если вам нужны услуги, которые позволяют вам скрывать активы от вашего правительства », и мы ничего не можем с этим поделать», — сказал бывший федеральный прокурор Стефан Касселла, который 30 лет проработал в Министерстве юстиции, расследуя отмывание денег.«Все думают, что у Министерства юстиции неограниченные полномочия, за исключением людей, которые работали в Министерстве юстиции».

Одна из проблем, по словам бывших прокуроров, — это соглашения об обмене информацией между Соединенными Штатами и другими странами.Хотя некоторые страны быстро отвечают на информационные запросы, подобные тем, которые направляются в Белиз, другие ждут месяцами или годами, чтобы предоставить информацию в рамках договора о взаимной правовой помощи.

«Черновик занимает вечность. Требуется целая вечность, чтобы это было одобрено. … Требуется еще больше времени, чтобы получить ответ, и еще больше времени, чтобы получить ответ, который действительно дает основание », — сказала бывший федеральный прокурор Эвелин Шихан, которая помогала контролировать конфискацию активов и финансовые расследования в Министерстве юстиции и сейчас ведет частную практику в Майами. .

Пеллетье, бывший прокурор Министерства юстиции, сказал, что даже когда информация поступает, она может быть неполной. «Нет прозрачности в ответах некоторых стран», — сказал он. «Белиз, Панама, вы не знаете, что получаете, а что нет. Вы не знаете, когда они лгут, а когда нет ».

Министерство юстиции заявило, что у прокуратуры есть другие, неофициальные способы запроса информации из-за границы, и что в последние годы агентство выделило больше ресурсов на улучшение процесса заключения договоров, что помогает получить достоверные доказательства.

«Министерство юстиции занимается расследованием и судебным преследованием физических и юридических лиц, которые используют офшорные структуры для отмывания денег из Соединенных Штатов и сокрытия своего состояния», — заявила пресс-секретарь Николь Навас Оксман. «Признавая проблемы, связанные с процедурными требованиями, присущими [договорному] процессу, мы продолжим работать с нашими зарубежными партнерами для расследования схем, охватывающих международную юрисдикцию, нахождения и изъятия доходов, полученных незаконным путем, и стремления их лишить, , в том числе путем поощрения этих партнеров оперативно реагировать на наши [договорные] запросы.

Жизнь следует вымыслу

В своем доме в районе Цинциннати под американским флагом Фред Райан старается не думать о человеке, которого он считает виновным в том, что он сломал своего сына.

«Были ночи, когда я просто брал оружие, бросал его в грузовик и уезжал, поехал в [Калифорнию] и никому не сказал», — сказал он.

В конце концов он развернулся и пошел домой. «Внутри меня было что-то, что твердило« нет ». Я думаю, это был Бог ».

Марк Райан обнимает своего отца Фреда, когда старший Райан навещает своего сына в доме престарелых в Огайо в июне.

(Салван Джорджес / The Washington Post)

Фотография в доме семьи Райанов показывает Марка Райана до его встречи с Марком Коллинзом-ректором в конце 1990-х годов. Коллинз-Ректор, который покинул страну, должен Райану деньги, выигранные в судебном процессе.Документы показывают, что Collins-Rector создал траст в Белизе примерно за 18 месяцев до вынесения решения по умолчанию.

(Salwan Georges / The Washington Post)

В 2001 году калифорнийский судья вынес решение по умолчанию против Коллинз-Ректор и других ответчиков по гражданскому делу Райана. Позже уладился один из подсудимых. Коллинз-Ректор не согласился с решением суда, утверждая, что, поскольку он проживал в Испании, он не был уведомлен об этом деле. Он никогда не платил.

Документы Пандоры показывают, что он учредил свой траст в Белизе примерно за 18 месяцев до судебного решения.Тресту принадлежала подставная компания, которая, по всей видимости, была основана на карибском острове Невис, который считается одним из самых секретных налоговых убежищ в мире. В записях не указывается имя владельца компании или информация об активах.

Прокуроры говорят, что преступники часто «укрывают» подставные компании и доверяют несколько юрисдикций для дальнейшего сокрытия своих активов.

В 2002 году Коллинз-Ректор был схвачен на юге Испании с мачете и детской порнографией.В следующем году его экстрадировали в США.

Он признал себя виновным в 2004 году по уголовным обвинениям, предъявленным прокурорами Нью-Джерси и Калифорнии. Он получил кредит за время, которое он провел в тюрьме в Испании в ожидании экстрадиции, заплатил штраф и зарегистрировался как сексуальный преступник. Он снова покинул страну после получения разрешения судьи на лечение за границей по поводу опухоли головного мозга.

Прокуроры, участвовавшие в уголовном деле, отметили в суде, что правительство подозревало, что у Коллинз-Ректор были «значительные оффшорные счета».«Секретные файлы показывают, что траст Collins-Rector в Белизе перестал действовать в 2006 году.

В 2011 году калифорнийский суд возобновил невыполненное судебное решение против Collins-Rector, которое, по сообщениям СМИ, в последний раз размещалось в Европе. К тому времени Марк Райан, который тренировал футбол с Пи Ви со своим отцом в Огайо и пытался оставаться чистым, находился в доме престарелых.

После многих лет зависимости, начавшейся в Калифорнии, он внезапно перестал пить и принимать таблетки, сказал его отец. В результате внезапной отмены тело Марка Райана сломалось, он перенес несколько припадков и инсультов.Он впал в кому на несколько месяцев.

Он больше не может ходить, говорить или есть. Во время припадка он потерял несколько зубов.

Сейчас он живет этажом выше своей 88-летней бабушки, которая находится в отделении для больных слабоумием дома престарелых. Плавание поможет с реабилитацией, но его инвалидное кресло слишком громоздко для семейного фургона, а у Фреда Райана нет денег, чтобы купить более крупное.

В 2019 году суд снова продлил неисполненное решение.С процентами Райан и двое других истцов теперь должны 10,8 миллиона долларов.

История продолжается под рекламой

В большинстве случаев Фред Райан задерживается на фотографиях своего сына, который начал играть в футбол в начальной школе в 1980-х годах.

Примерно в то же время в Белизе Годфри опубликовал роман. Он назвал его «Босанова грешников», имея в виду латиноамериканскую музыку и танцы.

В книге богатому иностранному контрабандисту виски грозит казнь за незаконную продажу дизельного топлива нацистам у берегов Белиза во время Второй мировой войны.Адвокат вместе с другом из Белиза помогает контрабандисту скрыть его активы в случае ареста.

«Вы много работаете… ради того, чем владеете», — говорит друг. «Лучше сделать что-нибудь, чтобы защитить это, чем заставлять правительство брать это, не так ли?»

Об этой истории

Уилл Фитцгиббон, репортер Международного консорциума журналистов-расследователей. Элис Критс и Шон Малкахи из The Washington Post, Хесус Эскудеро из ICIJ и Таня Козырева из Украины внесли свой вклад в этот отчет.

The Pandora Papers — это расследование, основанное на более чем 11,9 миллионах документов, раскрывающих потоки денег, собственности и других активов, скрытых в оффшорной финансовой системе.