Нелегальная предпринимательская деятельность: УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство / КонсультантПлюс — Клинбиз | Клининговая компания в Нижнем Новгороде

Содержание

Власти региона активизировали работу с «серыми» предпринимателями-застройщиками

В поле зрения специалистов попадают граждане, уличенные в нелегальной коммерческой деятельности в сфере недвижимости, неправильном исчислении налогов или уходе от их оплаты.

Речь идёт о фактах, когда физлица возводят на земельных участках, предназначенных исключительно под строительство индивидуального дома, объект не для своей семьи, а жилые дома блокированной застройки. Или приобретают несколько участков, где возводят индивидуальные жилые дома с дальнейшей их продажей. При этом статус индивидуального предпринимателя у таких граждан отсутствует. Чаще всего подобные нарушения происходят в муниципалитетах, где ведется интенсивное жилищное строительство: в Калининграде, Гурьевске, приморских Светлогорске и Зеленоградске.

По поручению главы региона Антона Алиханова, взаимодействие с такими недобросовестными собственниками поручено организовать заместителю председателя правительства Калининградской области Ирине Сорокиной.

По словам вице-премьера, пока речь идет о профилактике: застройщикам разъясняют обязательные требования в области градостроительной деятельности и налогового законодательства, напоминают о последствиях в виде административной (ст. 14.1 КоАП РФ) и уголовной ответственности (статья 171 «Незаконная предпринимательская деятельность», статьи 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов» Уголовного кодекса Российской Федерации).

«Наша задача – не наказывать граждан, а предупредить правонарушение, и при необходимости помочь собственнику легализовать свою предпринимательскую деятельность», – отметила Ирина Сорокина.

На минувшей неделе зампред провела встречу с группой таких застройщиков. В совещании также участвовали представители министерства регионального контроля (надзора), областного Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию, налоговых органов и органов внутренних дел, а также муниципальных администраций.

Ирина Сорокина отметила необходимость постоянного контроля за массовым жилым строительством в частном секторе. От эффективности в этом деле муниципальных администраций и надзорных органов зависит предотвращение фактов незаконного предпринимательства и, в конечном итоге, налоговых потерь бюджета.

Усиление контроля в этой сфере отметила заместитель министра регионального контроля (надзора) Ольга Боброва. По её словам, уже реализованы несколько мероприятий, соответствующая информация по застройщикам направлена в налоговую службу и УМВД. В тоже время, она назвала серьезным предстоящий объём работы.

По итогам встречи приняты решения по выявлению и пресечению нарушений. Достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии в этой работе правительства Калининградской области, муниципалитетов, налоговых и правоохранительных органов.

Теги: министерство регионального контроля, жилое строительство, ИЖД, незаконное предпринимательство, налоги, Алиханов, Сорокина, Боброва

Будет ли налоговая выяснять, что у ИП когда-то был нелегальный бизнес?

Я работаю по найму, но также веду небольшое дело для души. В таком ритме живу два года и получаю неплохой доход, но ИП собираюсь оформить только сейчас.

Может ли налоговая узнать, что было до регистрации ИП, и доначислить что-то за предыдущие годы?

Елена Ефимова

юрист

Налоговая может проверить деятельность ИП, которую он вел до постановки на учет. Но будет она это делать или нет, зависит от ее решения и основания для проведения такой проверки.

Поясню, что об этом говорит закон и как обстоят дела на практике. А главное, какие могут быть последствия.

Когда налоговая может провести проверку

В вашем случае регистрация в качестве ИП — это легализация предпринимательской деятельности, которой вы два года занимались незаконно.

С одной стороны, вы поступаете правильно. Но с другой — привлекаете к себе внимание налоговой инспекции, которая теперь будет проводить камеральные проверки по представленным вами декларациям. Бояться не нужно: проверять будут только то, что указано в отчетности.

Незаконную предпринимательскую деятельность в прошлом теоретически может выявить выездная проверка. Но, как обращает внимание ФНС, проверки ИП проводятся редко. Например, если предприниматель подпадает под один или несколько факторов риска. Объекты для проверок выбирают с учетом этих факторов.

Вновь зарегистрированный ИП вряд ли заинтересует налоговую по факторам риска, ведь для нее предприниматель только начал работать, поэтому анализировать, по сути, еще нечего. Так что этот вариант тоже отпадает.

УЧЕБНИК

Как победить выгорание

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Как налоговая может узнать, что вы занимались предпринимательством ранее

Инспекторы могут узнать о незаконной деятельности в прошлом из разных источников. Есть два основных варианта:

Кто-то, например конкурент, сообщит о предпринимательской деятельности, которую вы вели до регистрации ИП. Это самый жизненный вариант.
Налоговая во время проверки ваших старых контрагентов — организаций, ИП — решит провести встречную проверку вашей прошлой предпринимательской деятельности. Такой вариант маловероятен, поскольку компании и ИП должны заключать все договоры письменно. Раз ваш бизнес не был зарегистрирован, вряд ли такие договоры у вас есть.

Если налоговая узнает, что вы занимались предпринимательством без регистрации, сразу штрафы она не начислит. Сначала ей нужно доказать, что ваша деятельность была предпринимательской, и установить конкретную сумму полученного дохода.

Поймать вас с поличным и предъявить незаконное предпринимательство, когда уже есть статус ИП, невозможно. Нужны доказательства незаконного предпринимательства именно в прошлом. Ими могут быть:

Показания лиц, которым вы продавали товары, оказывали услуги или выполняли работы. Не одного, а как минимум 2—3 клиентов, чтобы показать систематичность деятельности.
Выписки по банковским счетам, куда перечислялись доходы, и доказательства того, что назначение платежа — расчет за товары, услуги или работы.
Документы, например договоры о закупке сырья, расписки на товар, акты приема-передачи, которые подтверждали бы бывшую предпринимательскую деятельность и расчеты за товары, услуги или работы.
Подтвержденные факты рекламы товаров или услуг, которые предлагал незарегистрированный ИП.

Сложный вопрос 05.06.19

ФНС: когда нужно регистрировать ИП и как сэкономить на налогах

Привлечь к ответственности могут, если есть несколько разных доказательств. При этом предприниматель вправе обжаловать решение налоговой в региональном управлении ФНС. Если это не поможет, можно обратиться в суд.

Что делать, если налоговая вызывает для дачи пояснений

Что установят, что докажут, сколько начислят — все это вы узнаете по результатам проверки, если она, конечно, будет.

Расчет суммы налогов и ее размер вам направят в виде требования. Но до этого еще будет как минимум справка о проверке, акт, решение по ней. Действия, решения, требования налоговой — все это можно оспорить, если не согласны с позицией или выводами инспекции. Но в этом случае придется приводить свои доводы и подкреплять их доказательствами. Так что просто отмолчаться уже не получится.

Сколько придется заплатить за деятельность без регистрации ИП

Предположим, налоговые инспекторы установили, посчитали доходы и доказали вашу незаконную предпринимательскую деятельность. Вот какое наказание они могут назначить:

Ведение деятельности без постановки на учет. Штраф — 10% от всего дохода за период незаконной деятельности, но не менее 40 000 Р.
Штраф за просрочку представления деклараций — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Минимальный размер штрафа — 1000 Р, максимальный — 30% от неуплаченной суммы.
Штраф за неуплату налогов и страховых взносов — 20 или 40% от неуплаченной суммы: 20% — если неуплата была неумышленной, 40% — если умышленной.

Умысел доказывает налоговая.
Пени за просрочку — 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый календарный день просрочки уплаты налога. Расчет делается за период не более трех лет, предшествующих году проверки.

Несмотря на то что вы занимались предпринимательской деятельностью без регистрации, проверять вас будут как предпринимателя. Соответственно, при расчете неуплаченных налогов будут исходить из применения общей системы налогообложения — ОСНО. Тогда начислят:

13% НДФЛ со всей суммы полученных доходов.
НДС по ставке 10/110, 20/120 или иной — в зависимости от вида деятельности, наличия или отсутствия вычетов и льгот.

Кроме того, расчету и взысканию подлежат страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование — фиксированные суммы, которые нужно было платить в периоды, когда человек вел незаконную предпринимательскую деятельность.

Все вышеперечисленные штрафы начисляет налоговая инспекция.

Но это еще не все. Сама незаконная предпринимательская деятельность — административное правонарушение или уголовное преступление. В этих случаях решение о наказании принимает суд.

Незаконная предпринимательская деятельность с доходом в пределах 2 250 000 Р — это административное нарушение. Штраф — от 500 до 2000 Р.

ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ

Если вы продавали товары, которые подлежат обязательной маркировке, или подакцизные товары, то вам могут начислить штраф и за это нарушение.

Таким образом, фактическая сумма наказания за деятельность без регистрации ИП может быть очень серьезной.

Незаконная предпринимательская деятельность будет пресечена

28-02-2019

В феврале Межведомственная комиссия по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета городского округа совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и пресечения коррупции Управления МВД России по г.Стерлитамаку и налоговой службы провела мероприятия по предупреждению и пресечению фактов незаконной предпринимательской деятельности и потерь бюджета по причине неуплаты налогов.

В ходе рейдов были выявлены факты незаконного предоставления услуг по хранению автотранспортных средств, приёма лома чёрных и цветных металлов. Данная предпринимательская деятельность осуществлялась гражданами без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). Материалы об административных правонарушениях переданы в суд. Налоговая служба по фактам получения дохода проводит работу по взысканию в бюджет налога на доходы физических лиц.

Понятие предпринимательства установлено статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это самостоятельная, рисковая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. При этом доходы предприниматель получает от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг и использования имущества. Нелегальный предприниматель пользуется всеми правами гражданина за счёт законопослушного бизнеса и его работников, которые платят налоги и взносы.

Государство возвращает теневой бизнес в правовое поле разными способами, в том числе, устанавливая административные, налоговые и уголовные санкции. С этой целью в городе на постоянной основе проводятся межведомственные рейды по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности.

Финансовое управление администрации ГО г.Стерлитамак

Количество показов: 829

Незаконная предпринимательская деятельность

Ю.И. ПАНКОВА,

адвокат Минской областной

коллегии адвокатов

+375296248088

minskadvocate.by

pankova.by

по состоянию

на 12 июня 2015 г.

В наши дни все больше и больше людей стремятся к независимости. Иметь свое жилье, свое пространство, работу, которая предоставит возможность поступать сообразно своим интересам и желаниям, осуществлять те проекты, которые действительно интересны – вот каковы проявления стремления к самостоятельности и независимости. В таких условиях все больше и больше людей интересуется возможностью заниматься предпринимательской деятельностью, вести собственный бизнес в Республике Беларусь. В этой связи многие интересуются тем, с какими подводными камнями и течениями можно столкнуться, начиная собственное дело. Опасных и сложных моментов действительно очень много: это и налоговые вопросы, и вопросы регистрации, и вопросы сертификации и лицензирования, и т.д., перечень можно продолжать до бесконечности.

Однако самый большой риск связан с тем, что незаконная предпринимательская деятельность чревата не только административной, но и уголовной ответственностью, ведь при определенных условия это является преступлением. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность регламентирована ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Что это такое и как не попасть под удар ответственности, разберемся в данной статье.

Логично предположить, что невозможно вести речь о таком явлении, как незаконная предпринимательская деятельность, не разобравшись в том, что же такое предпринимательская деятельность вообще. Само понятие предпринимательской деятельности закреплено в ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Согласно данной норме, предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Данное понятие сформулировано достаточно четко. Теперь, когда само понятие предпринимательской деятельности нам известно, разберемся, что же такое незаконная предпринимательская деятельность.

Согласно ч. 1 ст. 233 УК Республики Беларусь, незаконная предпринимательская деятельность — это та деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном законодательными актами порядке или без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно. (Необходимо обратить внимание на тот факт, что для наступления уголовно-правовой ответственности предпринимательская деятельность должна быть сопряжена с получением дохода в крупном размере, т.е. в сумме в двести пятьдесят и более раз превышающей размер базовой величины. В противном случае ответственность наступает по соответствующей статье Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

В формулировке данной статьи можно выделить несколько ключевых моментов.

Во-первых, незаконная предпринимательская деятельность — это та деятельность, само осуществление которой запрещено. К примеру, нельзя осуществлять продажу определенного перечня товаров без надлежащих сертификатов и подтверждения качественных стандартов.

Во-вторых, незаконная предпринимательская деятельность — это деятельность тех субъектов, которые не прошли государственную регистрацию в установленном законом порядке. Здесь необходимо понимать, что конструкция ч. 1 ст. 233 УК требует не только анализа данной правовой нормы, но и знания множества других нормативах правовых актов. Так, согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», любой субъект хозяйствования (будь то индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в любой организационно-правовой форме) подлежат обязательной регистрации и включению в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В том случае, если какой-либо субъект осуществляет предпринимательскую деятельность (т.е. систематически получает прибыль) без такой регистрации, это незаконная предпринимательская деятельность, и при условии получения дохода в крупном размере, влечет уголовную ответственность.

В-третьих, незаконная предпринимательская деятельность — это деятельность, которая осуществляется без специального разрешения (лицензии). Здесь также необходимо анализировать не только саму статью Уголовного кодекса, но и такой нормативный правовой акт, как Указ Президента Республики Беларусь от 01 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Данным Указом определяется перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия (специальное разрешение). Так, в данный перечень входит, к примеру, банковская деятельность, ветеринарная деятельность, деятельность в области вещания и т.д.

Ч. 1 ст. 233 дает определениетакого явления, как незаконная предпринимательская деятельность, однако, сама ст. 233 состоит из трех частей и примечания. Вторая и третья части предусматривают определенные квалифицирующие признаки преступления, например совершение незаконной предпринимательской деятельности лицом, ранее судимым за данное преступление и т.д.

В последнее время ст. 233 была дополнена таким квалифицирующим признаком, как привлечение денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег или иного имущества других граждан.

Данный признак является новым в Уголовном кодексе Республики Беларусь, однако уже был апробирован судебной практикой.

Так как одним из ключевых моментов данной статьи является сумма ущерба, фактически вышеупомянутый признак означает, что при определении суммы ущерба не могут быть учтены средства, которые были вложены самим предпринимателем. Имеет значение лишь сумма привлеченных средств граждан.

Безусловно, незаконная предпринимательская деятельность и ответственность за данное преступление — далеко не самая веселая тема, однако, начиная свой бизнес, необходимо предусмотреть все, даже самые серьезные, риски и последствия. Проанализировав все подводные камни, разобравшись в тонкостях всех необходимых юридических процедур и своевременно обращаясь за квалифицированной юридической помощью, вы сможете сделать свой бизнес законным, грамотным и успешным.

Иные материалы по теме «Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Хозяйственные общества: новшества 2016, Регистрация ИП, Регистрация юридического лица, Деятельность ИП: Видео, Защита деловой репутации.

Остались какие-либо вопросы? Нужен адвокат в Минске?

Звоните сейчас!

Velcom: +375 29 624 80 88

Life: +375 (25) 792-22-38

13 крупнейших незаконных предприятий в мире

Не секрет, что нелегальный бизнес — одно из самых прибыльных предприятий в мире. Торговля наркотиками, самая непопулярная из них, покрывает большую часть доходов от всей незаконной преступной деятельности. По данным Корпорации ООН по наркотикам и преступности, только незаконная торговля наркотиками приносит ежегодно более 600 миллиардов долларов прибыли.

Эти действия всегда представляют собой серьезную проблему для правительства, а также представляют большую угрозу для национальной экономики и окружающей среды.В большинстве стран действуют строгие законы против такого рода незаконных действий, несмотря на это, нелегальный бизнес расширяется тревожными темпами. Мы собрали некоторые из самых неэтичных и незаконных предприятий по всему миру, которые оказали большое негативное влияние на экономику многих стран.

13. Бутлеггинг / ром работает

Полицейский рейд на Элк-Лейк, Канада, 1925 г.

Бутлеггинг или ромовая торговля — это термин, которым обозначается незаконный бизнес, который включает незаконную перевозку алкоголя.Один из самых ранних известных случаев контрабанды алкоголя был зарегистрирован во время гражданской войны в США, когда корабли незаконно начали перевозить дешевый карибский ром в США через Флориду.

Контрабанда алкоголя хоть и старая, но все еще практикуется во многих странах организованными преступниками. Они незаконно торгуют алкоголем, чтобы избежать уплаты налогов и минимальной закупочной цены. Правительство Соединенного Королевства не может собрать налог в размере 2 миллиардов долларов из-за незаконной контрабанды алкоголя.Более того, нелегальный алкоголь ежегодно становится причиной тысяч смертей из-за низкого качества и стандартов.

12 Незаконный оборот культурных ценностей

Бюст Нефертити

Любая культурная ценность — это физическое лицо, которое является неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Он может включать памятники любого размера, от исторических зданий до небольших артефактов и картин. Кража культурных ценностей вызывает растущую озабоченность историков и Организации Объединенных Наций, поскольку угрожает существованию нашей культурной самобытности.

Значительное увеличение количества краж за последние несколько лет привлекло более систематическое внимание музеев, некоммерческих и правоохранительных органов, многие из которых теперь опубликовали веб-сайты, информирующие людей о похищенных, пропавших без вести и восстановленных произведениях искусства.

11. Торговля человеческими органами

Глобальная схема донорства почек

Торговля человеческими органами включает незаконную покупку или продажу человеческих органов для трансплантации. Коммерческая торговля органами запрещена во всем мире, кроме Ирана.Согласно сообщениям новостей, каждый год около 2000 индийцев незаконно продают свои почки всего за 5000 долларов, а позже они продавались по 200000 долларов за трансплантацию. Согласно другому отчету Global Financial Integrity, незаконная торговля органами приносит прибыль от 600 до 1,2 млрд долларов в год.

10. Незаконный оборот оружия

Незаконные торговцы оружием торгуют от взрывчатых веществ, стрелкового оружия, легких вооружений до крупнокалиберных пулеметов. Незаконная торговля оружием несет прямую ответственность за рост террористической активности во всем мире.Согласно отчетам, ежегодно в Индию и Пакистан переправляется около 63 миллионов единиц оружия.

Трудно угадать общий размер рынка нелегальной торговли оружием. Соединенные Штаты и Африка считаются странами с самым незаконным оружием. Ориентировочная стоимость незаконного оборота оружия составляет около 60 миллиардов долларов в год, что составляет около 20% от общего объема мировой торговли оружием.

9. Незаконная торговля сырой нефтью

Отгрузка нефти

Незаконная торговля нефтью является серьезной проблемой в некоторых странах, в том числе в Африке и Азии.По оценкам, каждый день контрабандой вывозится более 100 000 баррелей нефти из различных частей мира. В Мексике нефтяные компании теряют 700 миллионов долларов ежегодно, когда воры проникают в их нефтепроводы. Ежегодно большая часть нефти подвергается нападению сомалийских пиратов на побережье Сомали. Подсчитано, что нелегальная нефть приносит более 15 миллиардов долларов в год.

8. Торговля дикой природой

Изображение предоставлено Викимедиа

Незаконная торговля дикими животными и растениями включает в себя все, от экзотических домашних животных, мяса и шкуры диких животных, пресноводных черепах и черепах до ящериц и акульих плавников. В период с 2007 по 2012 год браконьерство носорогов увеличилось до 5000%. Некоторые основные примеры незаконной торговли дикими животными и растениями — это слоны за зубы и львы и тигры за их шкуры. В 2015 году прибыль от этого бизнеса составила около 32 миллиардов долларов.

8. Отмывание денег и подставные компании

Для простоты отмывание денег — это процесс преобразования прибыли от другого незаконного бизнеса в «законный» актив. Один из многих способов сделать это — создать подставные компании.Компания-пустышка, хотя и не является незаконной, не имеет какой-либо активной коммерческой деятельности и физических активов. В большинстве случаев они используются для прикрытия незаконных доходов от правоохранительных органов.

7. ННН промысел

Изображение предоставлено: Noaa

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел имеет место, когда рыболовные суда работают с нарушением законов (определенных местным и центральным правительством) о рыболовстве. По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации), незаконный рыбный промысел приводит к убыткам в размере около 23 миллиардов долларов в год, при этом около 30 процентов незаконного промысла в мире происходит только в Индонезии.

6. Незаконная добыча

Вся деятельность по добыче полезных ископаемых, осуществляемая без государственного разрешения, лицензии на добычу полезных ископаемых, лимитов на транспортировку полезных ископаемых и при отсутствии прав на землю, подпадают под незаконную добычу. Незаконная добыча природных ресурсов становится актуальной, когда мировые цены на полезные ископаемые растут.

Это может быть массовая организованная преступность, возглавляемая мелкими преступниками и горнодобывающими синдикатами, или это может быть натуральное хозяйство, как в случае с кустарной добычей полезных ископаемых.

5. Торговля людьми

Торговля людьми — это торговля людьми с целью принудительного труда и незаконной торговли органами, суррогатного материнства или принудительных браков. Это одна из самых быстрорастущих незаконных операций в мире. В 2010 году объем международной торговли людьми, по оценкам, превысил 30 миллиардов долларов. В случае торговли детьми более 30% жертв торговли людьми были моложе 18 лет.

4. Незаконные рубки

Незаконная вырубка — это термин, используемый для заготовки, продажи и покупки древесины или древесины без согласия национального или местного правительства и при явном нарушении национального законодательства.

Незаконность также может иметь место во время транспортировки, например, незаконная переработка и экспорт, уклонение от уплаты налогов, поддельное декларирование на таможне и поддельная сертификация.

3. Незаконный оборот наркотиков

Береговая охрана США разгрузка изъятых наркотиков в Майами-Бич, 2014

Незаконный оборот наркотиков — один из крупнейших и самых опасных незаконных предприятий в мире. Согласно отчету ООН, в 2003 году глобальная незаконная торговля наркотиками принесла ориентировочный доход в размере около 320 миллиардов долларов, а в 2016 году эта цифра подскочила до примерно 500 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что незаконный оборот наркотиков является всемирным явлением, развитые страны, такие как США и Мексика, сильно страдают от преступлений, связанных с наркотиками. Согласно отчетам ФБР, в течение 1990-х годов около 5% от общего числа граждан США ежегодно умирали из-за запрещенных наркотиков. Мелкие и средние объемы онлайн-торговли наркотиками также выросли в последние годы.

Прочтите: 15 самых известных мексиканских наркобаронов

2. Подделка

Поддельная копия подлинной микросхемы флэш-памяти

Любая произведенная копия любого неавторизованного продукта является частью контрафактной продукции.Это фиктивные или скопированные версии реальных продуктов. Поддельный товар включает одежду, обувь, электронные товары, произведения искусства и пиратское программное обеспечение, а также фильмы. Он также включает поддельные логотипы компаний и бренды.

Согласно отчету ОЭСР за 2007 год, мировой рынок контрафактных товаров превысил 250 миллиардов долларов. Подделка товаров полностью запрещена во многих странах, но фальшивые деньги остаются самой популярной и серьезной проблемой во многих странах.

Фальшивые деньги

Подделка денег является всемирной проблемой, с которой время от времени сталкиваются различные развитые и развивающиеся страны.Если вы думаете, что подделка валюты возникла недавно, вы ошибаетесь. Историки считают, что происхождение подделки валюты, вероятно, было ровесником самой валюты.

Прочтите: 14 крупнейших урегулирований судебных исков в истории

Проще говоря, фальшивые деньги — это имитация реальной валюты без официального разрешения правительства соответствующей страны. Если подделка валюты останется незамеченной, она может истощить экономику любой страны, вызывая беспрецедентную инфляцию и различные экономические проблемы.

1. Неэтичный взлом / кибератака

Было время, когда компьютерные «вдохновители» взламывали другие системы для достижения своих личных целей просто для развлечения и некоторой социальной работы. Но все изменилось с приходом 21 века. Теперь хакерство стало больше похоже на бизнес, где команда «профессиональных» хакеров совершает набег на системы крупных компаний и делает их заложниками (образно говоря) и требует выкупа.

Прочитано: 15 известных хакерских групп и их знаменитые хаки всех времен

Согласно отчету, глобальные кибератаки в 2016 году стоили нескольким компаниям более 450 миллиардов долларов, не считая миллионов украденных документов и записей.

Незаконное или неэтичное поведение на работе

Иногда легко определить, когда на работе происходит что-то подозрительное. Но в других ситуациях может быть труднее сказать, не уклоняется ли ваш работодатель от законов или нормативных актов, с которыми вы не знакомы.

Согласно Национальному исследованию деловой этики 2011 года, почти половина опрошенных сотрудников — 45 процентов — отметили ненадлежащее поведение на работе. Хорошие новости: шестьдесят пять процентов свидетелей правонарушений сообщили об этом.

Плохая новость: более чем один из пяти, подавших сигнал, — 22 процента — испытали какую-либо форму возмездия, включая пропуск повышения заработной платы и продвижения по службе, притеснения и даже увольнения с работы.

Что делать, когда работодатель делает что-то не так?

Преследование информаторов — серьезная проблема, и Конгресс отреагировал на это 18 федеральными законами для защиты сотрудников, сообщающих о неправомерном поведении. Информаторы защищены при сообщении о нарушениях федерального законодательства, в том числе:

Экологические нарушения
Правонарушение финансового характера
Потенциальная опасность пищевых продуктов или лекарств
Невыплата работодателем заработной платы
Нарушения охраны труда и техники безопасности

Существует также всеобъемлющий федеральный закон о защите информаторов, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) имеет свой собственный отдел информаторов для сообщений о финансовом мошенничестве и злоупотреблениях.

Федеральный закон о ложных исках позволяет информаторам взыскивать часть любого финансового урегулирования, которое собирает правительство, когда сообщается о неправомерном поведении — например, если больница или поставщик медицинских услуг, например, подают ложные претензии в Medicare.

Если вы считаете, что стали жертвой репрессалий на работе из-за того, что сообщили о нарушениях федерального закона, вы можете подать жалобу в Министерство труда США, которое обеспечивает соблюдение большинства федеральных законов о разоблачителях.В большинстве случаев вы должны подать отчет в течение 30 дней с момента, когда вы считаете, что преследование имело место.

Единственным исключением является случай, когда неправомерное поведение было связано с обвинениями в мошенничестве против Министерства обороны США. В этом случае вам следует связаться с генеральным инспектором Министерства обороны США.

Тридцать семь штатов также имеют законы о защите информаторов.

Даже со всей этой правовой защитой решение о даче свистка на работе не должно восприниматься легкомысленно. В некоторых ситуациях известные информаторы добивались значительных выплат после незаконного увольнения; другие могут участвовать в значительных денежных выплатах в соответствии с Федеральным законом о ложных исках.

Но есть также информаторы, которые теряют работу и сталкиваются с серьезными личными и финансовыми трудностями.

Некоторые идеи, которые следует учитывать, если вы когда-нибудь окажетесь в таком затруднительном положении:

Просто скажите «нет»: Если кто-то на работе просит вас пропустить проверку безопасности на машине, сфальсифицировать отчет клиенту или принять участие в незаконном преследовании, скажите им «нет» в недвусмысленных выражениях.
Поговорите с коллегами: Кто-нибудь видел ту же проблему, что и вы? Остальные обеспокоены этим? Какие бы действия вы ни предприняли, они будут сильнее, если вы будете действовать сообща, и у вас будет более надежная юридическая защита, чем если бы вы действовали в одиночку.
Решите проблему: Если вы заметили проступок, поговорите с этим человеком, с его начальником или со своим начальником. Сообщите им, что собираетесь сообщить о проблеме, если она не исчезнет. Однако имейте в виду, как указывает «Спросите у менеджера», хотя соблюдение законов и правил на вашем рабочем месте важно, так же как и поддержание хороших отношений с вашим начальником и коллегами. Если возможно, не вызывайте конфронтации, а не обвиняйте.
Есть горячая линия? Если в вашей компании есть горячая линия для сообщения о проступках или неэтичном поведении, воспользуйтесь этой процедурой.Во многих случаях жалоба в государственное учреждение или судебный процесс не будет успешным, если вы сначала не исчерпали внутренние средства правовой защиты.
Запишите это: Если первоначальные попытки решить проблему не увенчались успехом и вы хотите предпринять дальнейшие действия, важно изложить свои наблюдения в письменной форме, распечатать копию и сохранить ее дома, где вы сами контролируете свои записи. . Примечание: брать конфиденциальные документы с работы в собственное владение обычно не лучшая идея. Обычно они являются собственностью вашего работодателя, и удаление таких материалов может быть основанием для дисциплинарного взыскания или увольнения.
Проконсультируйтесь с юристом: Свисток — это серьезное решение, которое может затрагивать несколько законов штата и федеральных законов. Так что перед принятием решения о дальнейших действиях рекомендуется поговорить с адвокатом. Национальный центр информаторов (сайт, которым управляют частные поверенные) имеет справочную службу к юристам.

5 распространенных, но очень неприятных практик

Обман, сговоры, мошенничество… звучит как сюжет одного из самых продаваемых романов. Однако эти термины довольно распространены в коммерческих кругах, где неэтичные методы ведения бизнеса встречаются десятками.Будь то крупный конгломерат, малый бизнес или даже онлайн-проект, например образовательная платформа Ojowo, ставки на победу над конкурентами всегда высоки. Эта ожесточенная борьба за выживание и за то, чтобы стать победителем, привлекает множество недобросовестных тенденций; К сожалению, это стало частью системы. Стремление управлять рынком сделало бизнес эгоистичным и всепоглощающим. Однако обязанность действовать ответственно была отложена на задний план. Границы между приемлемым и неприемлемым стираются; акцент сместился с потребителей на получение более высокой прибыли и рентабельности.

Например, недавний скандал с данными Facebook, вызвавший скандал с его генеральным директором Марком Цукербергом, вызвал мировую полемику. Приложение викторины на веб-сайте социальной сети собрало данные из 50 миллионов профилей Facebook и доставило их в Cambridge Analytica. Использование личных данных потребителей без их согласия — крупная кража в цифровом виде, о которой стало известно в последние несколько лет.

В другом примере австралийская финансовая компания AMP подверглась проверке на предмет неправомерных действий в банковской сфере.Судя по всему, они брали с клиентов плату за советы, которых они никогда не получали. Следовательно, председатель был вынужден уйти в отставку, поскольку начали появляться доказательства против компании.

Безусловно, скандалы встряхивают деловой мир. Некоторых преступников ловят и они подвергаются публичному позору; другие продолжают греться в лучах славы своего непрофессионального успеха. Вот некоторые распространенные неэтичные методы ведения бизнеса, которые многие компании по всему миру виновны в применении для достижения успеха.

1.Вводящая в заблуждение информация о продукте

Многие компании продвигают опасные продукты с вводящей в заблуждение информацией исключительно ради улучшения прибыли. Примеров такой коррупционной практики немало. Все компании, от сухих завтраков до автомобилей, явно обманывают потребителей, предоставляя вводящую в заблуждение информацию.

Например, производитель Nutella, Ferrero USA, Inc., должен был выплатить 3,05 миллиона долларов в качестве компенсации по иску, поданному в Нью-Йорке за использование шоколадной пасты в качестве питательного завтрака для детей.

Затем, в 2015 году, крупнейший немецкий производитель автомобилей Volkswagen публично признал, что он установил программное обеспечение на несколько своих автомобилей, чтобы обмануть тех, кто проводит испытания выбросов в Агентстве по охране окружающей среды, и заставить их поверить в то, что эти автомобили являются экологически чистыми. Популярный бренд потерял ошеломляющие 20 миллиардов долларов рыночной капитализации и сильно пострадал от негативной рекламы.

В течение долгого времени компании преувеличивали качество своей продукции и преуменьшали низкую ценность.Все для того, чтобы сделать их более продаваемыми. Однако эта неэтичная деловая практика продолжается до тех пор, пока потребители не заметят и не начнут сомневаться в достоверности информации.

2. Недобросовестная конкуренция

Клевета на конкурента, незаконное присвоение их коммерческой тайны и нарушение прав на товарный знак — все это подпадают под действие недобросовестной конкуренции, которая создает у потребителей неверное представление о конкуренте и его продуктах. Использование имени конкурента в маркетинговых материалах не является неправильным, но не следует осуждать компанию или ее продукцию.

Например, в 2009 году PepsiCo подала в суд на компанию Coca-Cola, которая рекламировала свой спортивный напиток Powerade как более освежающий, чем Gatorade от PepsiCo, поскольку он содержит больше электролитов. Однако PepsiCo утверждала, что это заявление не имеет научных доказательств.

Тем временем в эпоху цифровых технологий компании пошли по пути кибердиффамации, когда они распространяют ложную информацию о бренде в качестве анонимного пользователя на сайте социальной сети или в блоге с поддельным псевдонимом.Вот почему существуют законы, регулирующие такого рода клевету и клевету; преступнику грозит штраф в размере миллионов, если его поймают с поличным.

3. Жестокое обращение с сотрудниками

Жестокое обращение с сотрудниками стало привычным сценарием в малых и крупных компаниях, когда сотрудники заставляют работать сверхурочно и недоплачивают им. Точно так же многие сотрудники сталкиваются со стрессовыми ситуациями, психологическими и даже сексуальными домогательствами.

В поисках дешевой рабочей силы многие компании в развитых странах нанимают потогонные цеха в странах третьего мира для массового производства.Условия на этих рабочих местах хуже, чем можно представить. Технологический гигант Apple пользуется услугами Foxconn, тайваньской производственной компании, которая производит желанный iPhone. Например, Foxconn обвиняют в использовании детей-рабов, работающих в опасных условиях по 10 часов в день на протяжении всей недели.

4. Управление счетами

Хотите больше неэтичных методов ведения бизнеса? Некоторые компании готовят свои книги, чтобы обмануть инвесторов, кредиторов и конечных потребителей.В результате они корректируют свои финансовые отчеты, чтобы показать завышенную прибыль и сниженную амортизацию. Это заставляет инвесторов думать, что дела у компании идут хорошо; в конечном итоге они покупают больше акций на фондовом рынке.

Например, в 2015 году японская транснациональная корпорация Toshiba столкнулась с нецелевым управлением своими счетами. Они преувеличивали свою прибыль на 1,2 миллиарда долларов за более чем семь лет.

5. Подкуп

Побуждение повлиять на деловое решение — не редкость в корпоративном мире.Другими словами, предложение чего-то ценного или денег в обмен на выгодную сделку.

Например, в 2011 году британской компании Diageo по производству напитков пришлось заплатить 16 миллионов долларов для урегулирования обвинений в подкупе правительственных чиновников в Индии, Таиланде и Южной Корее для оказания им помощи в процессе утверждения продукта.

В заключение отметим, что давление, связанное с преодолением конкуренции и уговором потребителей из года в год одной и той же продукцией, сказывается на организациях. В результате они прибегают к нечестным и коварным действиям.Даже самые громкие имена в отрасли не остались равнодушными к этому явлению. От покупки адресов электронной почты до рассылки спама потребителям без их согласия и игнорирования рекомендаций по качеству и безопасности для получения более высоких доходов многие компании допускают какое-то неэтичное поведение. Скажем так, это большой плохой мир, и потребители не должны слепо доверять никакому бизнесу.

Фотография предоставлена: Нечестный бизнесмен из Игорстевановича / Shutterstock

Недобросовестная практика ведения бизнеса | ACCC

Существует ряд методов продаж, которые запрещены предприятиями при работе со своими клиентами.

Австралийский закон о защите прав потребителей запрещает предприятиям убеждать потребителей покупать товары или услуги, обещая выгоды, если они помогают предприятию поставлять товары или услуги другим клиентам.

Участвовать в финансовой пирамиде или убеждать кого-либо участвовать в ней — незаконно.

Пирамиды зарабатывают деньги, нанимая людей, а не продавая реальные продукты или услуги, даже если схема включает продажу продукта. Эти схемы работают, предлагая новым участникам внести платеж, известный как «взнос участника», для присоединения.Новым участникам обещают выплаты за привлечение других инвесторов или новых участников.

Существуют законы, защищающие потребителей от несправедливых условий в обстоятельствах, когда у них мало или вообще нет возможности вести переговоры с бизнесом, например, стандартные из контрактов.

Большинство условий стандартной формы потребительских договоров подпадают под действие закона о несправедливых условиях договора. Однако условия в потребительских договорах, которые устанавливают цену или определяют поставляемый продукт или услугу, не подлежат налогообложению.

Справедливость условий должна рассматриваться в контексте контракта в целом.

Решение суда о том, что условия контракта являются несправедливыми и, следовательно, недействительными, означает, что этот термин рассматривается так, как будто его никогда не существовало. Однако контракт будет по-прежнему связывать затронутые стороны в той степени, в которой контракт может действовать без несправедливых условий.

Следующие вопросы помогут вам распознать потенциально несправедливый термин:

Вызывает ли данный термин существенный дисбаланс между вашими правами и обязанностями и правами и обязанностями потребителя?
Является ли термин разумно необходимым для защиты законных интересов бизнеса?
Приведет ли термин к ущербу для потребителя (финансовому или нефинансовому), если вы попытаетесь его применить?
Насколько прозрачен термин?

Компаниям запрещено действовать недобросовестно по отношению к своим клиентам и другим компаниям.Такое поведение известно как недобросовестное поведение.

Определенное поведение может быть недобросовестным, если оно особенно жесткое или репрессивное, или когда одна сторона сознательно использует особые недостатки другой стороны. Недобросовестное поведение — это больше, чем просто жесткий коммерческий торг; это должно быть против совести, если судить по нормам общества.

Закон устанавливает список факторов, которые суды могут учитывать при принятии решения о том, является ли поведение недобросовестным, в том числе:

относительная сила сторон на переговорах
использовала ли более сильная сторона чрезмерное влияние, давление или несправедливую тактику
степень добросовестности сторон.

Вы не должны принимать оплату за товары или услуги, если:

вы не собираетесь поставлять
вы намереваетесь поставлять товары или услуги, существенно отличные от запрошенных
вы знаете или должны были знать, что не сможете своевременно предоставить товары или услуги.

Эта часть закона не предназначена для воздействия на предприятия, которые действительно стараются соблюдать соглашения о поставках, например, если:

сбой поставки произошел из-за чего-то не зависящего от вас
, вы проявили должную осмотрительность и приняли разумные меры предосторожности.

Целевая группа по охране труда

Департамент производственных отношений

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

en Español
Как сообщить о плохом работодателе
Известно ли вам о бизнесе или компании, которые занимаются незаконной деятельностью, или у вас есть веские основания подозревать, что это делают компании?
Если да, то LETF хотел бы получить от вас известие.Советы и рекомендации, которые LETF получает от общественности, часто приводят к расследованию.
Узнайте, что является хорошим лидом для LETF.
Пожалуйста, прочтите перед тем, как звонить:
Если вы хотите сообщить о широкомасштабном нарушении трудового законодательства вашим работодателем или о нарушении, затрагивающем несколько сотрудников, свяжитесь с LETF по телефону, через онлайн-форму направления или по электронной почте:
Однако, если вы являетесь нынешним или бывшим сотрудником, ищущим:
Требовать невыплату заработной платы
Подать жалобу о преследовании или дискриминации от своего имени
Сообщить о проблеме со здоровьем / безопасностью на рабочем месте
Узнайте, куда направлять такие жалобы.
COVID- 19 ресурсов
Рекомендации и ресурсы по вопросам COVID-19 на рабочем месте можно найти здесь: Руководство и ресурсы по COVID-19.
Трудовое законодательство Калифорнии требует, чтобы работодатели выплачивали работникам как минимум минимальную заработную плату, предоставляли перерывы на питание и отдых, оплачивали сверхурочные и предоставляли оплачиваемый отпуск по болезни. Управление комиссара по вопросам труда разместило ресурсы, чтобы помочь работникам и работодателям быть в курсе и соблюдать изменения в законе, касающиеся дополнительного оплачиваемого отпуска по болезни во время пандемии COVID-19.Эти ресурсы можно найти здесь: Руководство и ресурсы Уполномоченного по вопросам труда по COVID-19.
Чтобы подать жалобу на здоровье и безопасность в связи с опасностью COVID-19 на рабочем месте, обратитесь в Cal / OSHA: подайте жалобу на безопасность на рабочем месте.
потребителей — Центр жалоб
Центр жалоб — подать жалобу
Добро пожаловать в Центр жалоб Департамента защиты прав потребителей. Центр жалоб отслеживает и пытается разрешить споры между потребителями и предприятиями, работающими в Коннектикуте.Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы узнать больше о том, что мы делаем и как вы можете помочь нам помочь вам.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: : DCP несет ответственность за соблюдение компаниями всех законов о защите прав потребителей и защиту от недобросовестной деловой практики. Мы также обеспечиваем соблюдение лицензионных требований. Если после расследования у нас будет достаточно доказательств того, что компания нарушает закон, мы можем возбудить дело от имени штата Коннектикут. DCP имеет право работать с бизнесом для исправления незаконных действий, принятия принудительных мер и / или оценки штрафных санкций.
DCP не является юридическим представителем физических лиц. DCP также имеет ограниченные полномочия по рассмотрению жалоб на обслуживание клиентов или качество изготовления.
Наш центр рассмотрения жалоб может выступать посредником и способствовать взаимоприемлемому разрешению жалоб потребителей. Однако, если две стороны не придут к соглашению, потребитель может подать жалобу в судебную систему.
ВОПРОСЫ? ЧАТ в прямом эфире с нами в обычное рабочее время — щелкните в правом нижнем углу.
Советы по защите себя Департамент защиты прав потребителей не может разрешить все потребительские споры. Мы рассчитываем на то, что вы, потребитель, поможете нам в нашей миссии. Сделать это можно несколькими способами:
Изучите бизнес, с которым вы будете иметь дело. Попросите рекомендации, а затем свяжитесь с ними. Если вы нанимаете подрядчика по ремонту или строительству нового дома, по возможности посетите другие рабочие места, над которыми они работали.
Убедитесь, что у вашего подрядчика или лицензированного специалиста есть действующая лицензия или регистрация.Не верьте им на слово. Даже если они дадут вам свою лицензию или регистрационный номер, вы должны убедиться, что он активен.
Попробуйте разрешить спор самостоятельно: Большинство предприятий Коннектикута являются законными компаниями, которые хотят довольных постоянных клиентов. Если у вас есть проблема с бизнесом, позвоните или напишите им письмо — объясните проблему, покажите им резервные документы, если можете, и попросите справедливого решения.Если вы можете помочь себе сами, это даст нам больше времени, чтобы разобраться с компаниями, замешанными в мошенничестве или злоупотреблениях. Читайте советы и ресурсы, которые помогут вам разрешить спор.
Сообщите нам о проблемах: Хотя мы не можем решить все проблемы, мы хотим знать о них. Из вашей информации мы узнаем, когда компания ведет себя плохо или когда в штате появляется новая афера. Там, где мы видим образец плохого поведения, закон предоставляет нам инструменты, позволяющие преследовать бизнес, или мы можем предупредить общественность, чтобы защитить других от преследований.Щелкните здесь, чтобы узнать, есть ли у нас право рассматривать вашу жалобу и, при необходимости, подать жалобу.
Вернуться к началу
Ресурсы, которые помогут вам разрешить спор
Если у вас есть жалоба на продукт или услугу, первым делом нужно обратиться в компанию. Большинству компаний нужны довольные клиенты, которые вернутся с большим количеством заказов. Если вы не можете вернуться в магазин, бесплатные номера телефонов обычно указаны на упаковке продукта или в рекламных материалах; вы даже можете зайти на сайт компании, чтобы узнать контактную информацию службы поддержки.
Советы для звонка или посещения отдела обслуживания клиентов компании

Как можно скорее проинформируйте компанию о проблеме, возникшей у вас с ее продуктом или услугой. Будьте конкретны и сосредоточьтесь на своей проблеме. Не путайте вопросы, сообщая им информацию, не относящуюся к вашей жалобе.

Несмотря на то, что вы можете злиться или чувствовать себя обманутым, в разговоре с сотрудниками будьте вежливы, терпеливы и сохраняйте спокойный и приятный тон голоса.Прежде чем позвонить, запишите свои темы для обсуждения, чтобы оставаться в курсе и не позволять гневу взять верх. Если вы начнете с враждебности или угрозы, представитель службы поддержки с большей вероятностью станет защищаться, что снизит вероятность решения проблемы.

Перед звонком или визитом соберите все документы, квитанции и информацию о гарантии или гарантии. Если вы не можете привезти продукт, обязательно укажите название бренда, модель, серийный номер или любую другую информацию, которая поможет идентифицировать продукт.При необходимости сделайте снимок и возьмите его с собой. Если вы жалуетесь на услугу, опишите, что было обещано и что было получено, и, если возможно, сделайте снимок. Также полезно знать, кто продал вам продукт или оказал услугу, а также дату совершения транзакции или услуги.

Прежде чем начать переговоры, выясните, что нужно сделать для решения вашей проблемы. Будьте открыты для предложений бизнеса; они могут предложить приемлемое новое решение.

Не требуйте немедленного разговора с менеджером. Вместо этого посмотрите, может ли вам помочь первый человек, с которым вы связались. Если они не могут разрешить вашу жалобу, сохраняйте спокойствие, а затем попросите поговорить с кем-нибудь, кто может вам помочь, например, с менеджером. Если в бизнесе, с которым вы имеете дело, есть служба поддержки клиентов, начните с нее.

Сообщите бизнесу о своих потребностях и попросите их предложить решения. Работайте вместе, чтобы найти решение, соответствующее вашим потребностям.
Как написать эффективное письмо в службу поддержки клиентов
Сосредоточьтесь на конкретной проблеме, связанной с продуктом или услугой компании. Не путайте проблему, выражая свой гнев или рассказывая им о других вещах, которые могли произойти, но не имеют отношения к решению вашей проблемы.
Прежде чем писать, соберите все документы, квитанции и информацию о гарантии или гарантии, относящиеся к вашей жалобе.Обязательно укажите торговую марку, модель, серийный номер или любую другую информацию, которая поможет идентифицировать продукт. Если вы решили отправить документы компании, обязательно сделайте копии и сохраните оригиналы для своих файлов.
В этом образце письма показан формат и тип информации, которая будет полезна компании при рассмотрении вашей жалобы.
Рассмотреть возможность обращения в суд по малым искам

Если сумма вашего иска составляет 5000 долларов или меньше (10 000 долларов для требований о залоге), вы можете подать иск в суд мелких тяжб.

Вам не нужен адвокат для подачи иска в суд мелких тяжб.

Решение суда мелких тяжб может быть использовано для получения доступа к нашим фондам по благоустройству, строительству нового дома, к странствующим продавцам или гарантийным фондам недвижимости.

Дополнительная информация о рассмотрении исков мелких тяжб в судебной власти.
В начало
Может ли Департамент защиты прав потребителей помочь?
Хотя миссией нашего агентства является защита потребителей, у нас нет полномочий или ресурсов для рассмотрения каждой жалобы.Если мы получим жалобу, с которой не можем помочь, мы постараемся направить ее в соответствующее федеральное агентство или агентство штата, но это может значительно увеличить время, необходимое вам для получения необходимой помощи.
Прежде чем отправлять нам свою жалобу, убедитесь, что мы можем помочь с ней.
Если вы не видите свою жалобу в перечисленных выше разделах, вы можете получить дополнительную информацию по телефону:
Перейдите на нашу страницу с формами жалоб и посмотрите, относится ли ваша жалоба к одному из распространенных типов, с которым мы можем или не можем помочь.
Проверяем наш индекс от А до Я. Найдите слова и темы, относящиеся к вашей жалобе, чтобы узнать, что делать дальше.
Если вы определили, что Департамент защиты потребителей может помочь, загрузите соответствующую форму жалобы.
Отправьте нам жалобу в письменном виде с копиями всех соответствующих документов. Мы не принимаем жалобы по телефону.
Перейдите в раздел «Свяжитесь с нами», чтобы узнать наши адреса электронной почты и адреса электронной почты.
Как вы сообщаете о предполагаемом налоговом мошенничестве?
Посетите Центр кражи личных данных, если вы считаете, что кто-то украл вашу личность и использовал ваш номер социального страхования для трудоустройства или мог использовать его для подачи налоговой декларации. Вы также можете посетить Руководство для налогоплательщиков по краже личных данных.
Сообщить о налоговом мошенничестве
Мы не принимаем обращений за нарушениями налогового законодательства по телефону. Используйте форму 3949-A, информационный справочник PDF, если вы подозреваете, что физическое или юридическое лицо не соблюдает налоговое законодательство.Не используйте эту форму, если вы хотите сообщить о налоговой инспекции или злоупотреблении налоговой схемой.
Мы сохраним вашу личность в тайне, когда вы подадите отчет о налоговом мошенничестве. Вы не получите информацию о статусе или прогрессе из-за конфиденциальности налоговой декларации в соответствии с IRC 6103.
Налоговое мошенничество включает:
Ложные исключения или вычеты
Откаты
Фальшивый или измененный документ
Неуплата налога
Незарегистрированная прибыль
Организованная преступность
Отказ от удержания
Несоблюдение налогового законодательства
Вы можете отправить письмо вместо формы 3949-A.Включите в свое письмо как можно больше информации, в том числе:
Имя и адрес лица или компании, о которых вы сообщаете
Номер социального страхования физического лица или идентификационный номер работодателя компании
Краткое описание налогового мошенничества, о котором вы сообщаете, включая то, как вы узнали или получили информацию
Годы предполагаемого налогового мошенничества
Расчетная сумма незарегистрированного дохода в долларах
Ваше имя, адрес и номер телефона.(Вы не обязаны называть себя, но эта информация будет для нас полезной.
Чтобы запросить вознаграждение за информацию о налоговом мошенничестве, используйте форму 211 «Заявление на получение вознаграждения за исходную информацию» в формате PDF.
Сообщить о других видах налогового мошенничества
Сообщить о предполагаемых неправомерных действиях по продвижению или уклонению от уплаты налогов — Форма 14242 PDF
Схема уклонения от уплаты налогов
Жалоба составителя налоговой декларации — Форма 14157 PDF
Мошенническая деятельность или злоупотребление налоговой схемой со стороны составителя налоговой декларации или компании, готовящей налоговую декларацию.
Аффидевит о мошенничестве или неправомерном поведении составителя налоговой декларации — Форма 14157-A PDF
Составитель налоговой декларации подал декларацию или изменил ее без вашего согласия, и вы хотите внести изменения в свою учетную запись. Отправьте эту форму в дополнение к форме 14157.
No related posts.