Оффшорный счет что это: Что такое оффшорные счета │ InternationalWealth.info

Содержание

Где открыть оффшорный счет?

Оффшорный банковский счет – это счет, который используется для проведения банковских операций и получения банковских услуг за пределами страны вашего проживания/регистрации. Оффшорные счета могут упростить управление вашими финансовыми обязательствами в разных странах и регионах. Однако, важно учитывать, что в каждой юрисдикции разработаны собственные законодательные правила. Выбор страны, где открыть оффшорный счет в 2021 году, будет зависеть от индивидуальных потребностей и целей, а также от конкретных обстоятельств. Больше подробной информации о том, где открыть оффшорный счет, вы найдете по ссылке.

Каковы преимущества оффшорного банкинга?

Хотя после открытия оффшорного счета вы получите разные функции и преимущества, вот некоторые из наиболее распространенных:

  • такие счета могут быть более удобные при взаимодействии с партнерами, позволяют осуществлять инвестиции в различных валютах, хотя любые налоговые льготы будут зависеть от конкретных обстоятельств;
  • возможно хранить деньги, совершать и получать платежи в нескольких валютах;
  • возможно получить доступ к международному опыту и инвестиционным консультациям.

 

Как правило, открытие счета на компанию-нерезидента включает обычные банковские функции, такие как дебетовая карта, онлайн-банкинг и мобильный банкинг.

Как открыть оффшорный счет: законодательная трансформация

Важно учитывать, что в последние годы наблюдались изменения в международных законодательных практиках большинства государств, что, в свою очередь, привело к тому, что многие крупные банки больше не предлагают услуги по открытию счета на оффшорную компанию. Имеющиеся у компаний счета стремительно закрываются. Особенно эти законодательные изменения коснулись европейских банков.

И хотя еще осталось малое количество банков в Азии, в которых можно открыть счет на оффшор, но они крайне избирательны и проводят тщательные проверки клиентов (как новых, так и существующих). Эти проверки направлены вы первую очередь на что получение подтверждения о законности происхождения средств.

Как открыть оффшорный счет в Европе?

Если вас интересует, где открыть счет на безналоговую компанию в Европе, то прежде стоит проконсультироваться со специалистами.

Как мы уже упоминали, на сегодняшний день это довольно сложная задача. Европейские банки сегодня проводят проверки новых клиентов юр. лиц с особой тщательностью. Особенно это касается юр. лиц, инкорпорированных в юрисдикциях, на которые распространяется санкционный режим.

Вы можете связаться со специалистами нашей компании для получения дополнительной информации о том, можно ли и где открыть счет на компанию-нерезидента в европейском банке. В частности, можно рассмотреть такие варианты, как открытие счета в банке:

  • Швейцарии;
  • Лихтенштейна;
  • Люксембурга;
  • Казахстана.

 

Но следует принять во внимание, то банки этих стран требуют внести значительный первоначальный депозит + действуют высокие ставки за услуги.

Можно ли открыть счет на оффшор в Азии?

Не все азиатские банки ввели строгие требования KYC и AML, хотя проверки с целью минимизации рисков отмывания денег проводятся регулярно. Поэтому сегодня они являются одним из вариантов для открытия счета на оффшорную компанию.

Открыть банковский счет на оффшор в Азии можно в таких юрисдикциях, как:

  • Китай;
  • Сингапур;
  • Гонконг;
  • Малайзия.

 

Наиболее приемлемыми вариантами для иностранцев считаются открытие оффшорного счета в Гонконге или открытие счета на низконалоговую копанию в Сингапуре.

Заключение

Еще одним возможным вариантом сегодня для целей открытия счета на оффшор являются платежные системы, что позволит минимизировать риск отказа в открытии счета. Открытие оффшорного счета в платежной системе позволит также производить быстрые денежные переводы.

 

ООО «ИД БИЗНЕС КЕЙС», ОГРН 1132543020961, г. Владивосток, Народный пр-кт, д.13

Данная компания не является финансовой организацией и оказывает специализированную правовуюомощь в решении бизнес-задач,в том числе помощь при оформлении и открытия счета.

18+

Оффшорный счет — что это? Отвечаем на вопрос.

Офшорные банки часто ассоциируются с высоким уровнем финансовой искушенности. Тем не менее реальность такова, что начать работать с ними может каждый. Для этого понадобится всего несколько часов.

Средства массовой информации часто демонизируют инвестиции в офшоры, рисуя в воображении тайные оффшорные счета мировых политиков, которые припрятали свои деньги в какой-то незаконной компании, расположенной на малоизвестном Карибском острове, где налоговая ставка почти нулевая. Хотя случаи подобных теневых сделок будут всегда, подавляющее их число совершенно законно.

Для чего нужен оффшорный счет? Он позволяет привлечь капиталовложения, представляющие широкий спектр стратегий, которые используют преимущества, предлагаемые за рубежами страны инвестора.

Снижение налогового бремени

Многие страны, называемые налоговыми гаванями, предлагают зарубежным вкладчикам льготы. Низкие ставки налога, которым облагаются оффшорные компании, призваны способствовать созданию здоровой инвестиционной среды, которая привлекает внешние капиталовложения. Крошечное государство со скудными ресурсами и маленьким населением рассматривает иностранных клиентов как возможность существенно улучшить собственное экономическое положение. Другими словами, капиталовложения приходят туда, где инвесторы создают оффшорные компании.

Корпорации играют роль оболочки, ограждая счета клиентов от высокого налогообложения в своей стране. Поскольку они не участвуют в местной экономической деятельности, налог с них не взимается. Многие зарубежные компании также пользуются безналоговым статусом, когда они инвестируют в рынки США. Таким образом, осуществление капиталовложений через иностранные корпорации имеет явное преимущество перед вложением денег через оффшорный счет физического лица.

Защита активов

Оффшорный счет – это популярный способ реструктуризации активов. Через фонды, трасты и компании право собственности может быть передано другим. Тот, кто опасается суда и кредиторов, решает направить часть средств за границу. Передавая на бумаге права собственности, физические лица больше не опасаются конфискации имущества или подобных неприятностей.

Банковская тайна

Оффшорный счет – это строгая банковская и коммерческая тайна, закрепленная на законодательном уровне. Если она нарушается, виновная сторона будет отвечать по всей строгости закона. Пример нарушения конфиденциальности – разглашение идентификационных данных клиента. Кроме того, в некоторых странах нарушением будет и раскрытие сведений о владельцах компании. Но это не значит, что инвесторы – это преступники, которым есть что прятать.

Следует помнить, что законодательство офшоров позволяет раскрывать личные данные в случае отмывания денег, нелегального оборота наркотиков либо иной противоправной деятельности. С точки зрения высококлассного биржевого игрока, однако, сохранение в тайне такой информации, ​как личность покупателя, во время скупки акций публичной компании может предложить последнему значительные финансовые (и правовые) преимущества. Мультимиллионеры не любят, когда множество мелких инвесторов покупают те же акции, что они, так как это поднимает цены.

Диверсификация капиталовложений

Некоторые государства ограничивают собственных граждан в свободе осуществлять капиталовложения за рубежом. Многие полагают, что это не позволяет создать настоящий диверсифицированный инвестиционный портфель. Оффшорный счет – это возможность получения неограниченного доступа на мировые рынки и к основным биржам. Помимо этого, существует много возможностей в развивающихся странах, особенно в тех, которые начинают приватизацию секторов экономики, ранее находившихся под контролем правительства.

Основные требования

Каждый офшорный банк и иностранная юрисдикция имеет свои собственные требования, поэтому необходимо провести предварительные исследования, чтобы найти то, что нужно в конкретной ситуации. Ниже приведен обзор того, что можно ожидать, основанный на информации об известных финансовых центрах, таких как Багамы, Бермуды, Каймановы острова и острова Мэн.

Как открыть оффшорный счет?

Правила открытия такого счета похожи на те, которые действуют в любой другой стране. Офшорные банки запросят личную информацию, такую ​​как имя, гражданство, место жительства, дату рождения и место работы.

Для подтверждения личности нужно предоставить копию паспорта, водительские права или другие идентификационные документы, выданные государственным органом. Кроме того, банки проверяют место жительства, так как это может повлиять на вопросы налогообложения. Для этого им будет достаточно представить счета за коммунальные услуги или аналогичные бумаги.

Из-за большого разнообразия идентификационных документов, которые могут быть представлены в офшорные банки, часто требуется дополнительная гарантия их подлинности. В одних случаях достаточно будет предоставить нотариально заверенную копию, а другие центры предпочитают апостиль – особый тип удостоверяющего знака, который используется на международном уровне. Для его получения необходимо посетить правительственное учреждение, уполномоченное в данной стране проставлять такую отметку.

Дополнительные идентификационные документы

Офшорные банки для открытия счета выдвигают дополнительные, не совсем обычные требования. Это необходимо для того, чтобы воспрепятствовать отмыванию денег, налоговому мошенничеству или другой незаконной деятельности, которые связывают с такими учреждениями.

Во-первых, для открытия счета могут попросить финансовые документы текущего банка клиента с указанием средних остатков и подтверждением «удовлетворительных отношений». Обычно это выписка по счетам за последние полгода – год.

Во-вторых, многие банки спрашивают о характере ожидаемых сделок по открываемому счету. Это может показаться слишком навязчивым, но эти учреждения находятся под пристальным вниманием, чтобы в них не могла вестись незаконная деятельность. С этой целью офшорные банки требуют предоставления дополнительной документации, подтверждающей происхождение вкладываемых средств.

Если деньги являются зарплатой, то потребуется выписка из платежной ведомости работодателя. Для того чтобы подтвердить доход от инвестиций, офшорный банк может запросить информацию о характере последних и месте их вложения.

При наличии значительные средств, полученных из бизнеса или сделки с недвижимостью, потребуется предоставить договоры купли-продажи или другие соответствующие документы. Если вкладываются деньги, полученные по договору страхования, необходимо будет предоставить письмо страховой компании. Если деньги унаследованы, могут попросить письмо распорядителя имущества, подтверждающее этот факт.

Выбор валюты

Оффшорный счет – это возможность хранить деньги в желаемой валюте.

Необходимо знать о последствиях ведения таких счетов. Например, хранение средств в определенных валютах позволит получать проценты по вкладам, что также способно привести к внешней налоговой ответственности. Кроме того, чтобы ставить деньги на депозитные счета и снимать их, понадобится обмен валют, который может сопровождаться значительными издержками в зависимости от структуры сборов и предлагаемых курсов валют.

Зачисление средств

Оффшорный банковский счет часто пополняют с помощью международных электронных переводов. К сожалению, системы, которые позволяют производить бесплатные переводы, часто встречающиеся в обычных банках, как правило, не в состоянии осуществлять международные платежи.

Отправка денег является простой операцией, но почти все берут за это комиссии. Тарифы варьируются от банка к банку, поэтому с ними следует ознакомиться заблаговременно. К сожалению, хороших альтернатив мало. Чеки, как правило, за рубежом не принимаются, а внесение денег наличными непрактично.

Вывод денег

Как снять деньги с оффшорного счета? Чтобы максимально облегчить пользование услугами банков, они предлагают клиентам множество способов снятия их средств. Многие выдают обычную дебетовую карту, что позволяет легко получить доступ к деньгам по всему миру. Необходимо ознакомиться с тарифами за использование этого метода, так как международные сборы могут быть значительными. Единовременное снятие больших сумм наличных может помочь минимизировать эти расходы.

Некоторые офшорные банки предлагают чеки. Это, как правило, не самый лучший способ вывода средств. В первую очередь потому, что не сохраняется конфиденциальность. Кроме того, чеки, выписанные на иностранные банки, не всегда принимаются.

Наилучшим вариантом может быть использование двух счетов: офшорного и внутреннего. Таким образом, электронные переводы могут быть использованы для трансфера больших сумм на внутренний счет, где они становятся легкодоступными. Такой метод обладает большой надежностью и конфиденциальностью, а также предоставляет удобство местных банковских услуг.

Загадочность развеяна

Несмотря на загадочность, окружающую страны с особыми условиями ведения бизнеса, открыть счет в оффшорном банке относительно просто. Часто все, что нужно – это заполнить формы, предоставить документы, идентифицирующие личность, и дополнительную информацию, подтверждающую отсутствие намерений вести незаконную деятельность.

Выбор валюты, оптимизация депозитов и снятие денег немного сложнее, но выбор будет проще после изучения тарифов банка.

Насколько безопасны офшорные инвестиции

Популярные офшоры предлагают достаточно безопасные инвестиционные возможности и многие хорошо известные компании их используют. Более половины активов и капиталовложений в мире проводятся в офшорных юрисдикциях. Тем не менее, как и при осуществлении любых операций, следует руководствоваться здравым смыслом и выбрать авторитетную инвестиционную компанию. Неплохо будет также проконсультироваться у опытного и авторитетного инвестиционного консультанта, бухгалтера и юриста, которые специализируются на международных капиталовложениях. Если же целью является защита активов или есть заинтересованность в недвижимости или передаче бизнеса, целесообразно было бы найти адвоката (или команду адвокатов), специализирующегося на защите активов, завещаниях или правопреемственности. Конечно, услуги этих специалистов стоят денег. В большинстве случаев преимущества офшорных инвестиций перевешивают огромные затраты на профессиональные гонорары, комиссионные и транспортные расходы.

Где открыть оффшорный счет в 2021 году

Многие по-прежнему отдают предпочтение оффшорным счетам. При этом с каждым годом правила игры меняются. Именно поэтому необходимо тщательным образом все обдумать, прежде чем принимать судьбоносное решение. Международные стандарты корректируются и трансформируются, подробнее здесь. В настоящее время практически все банки тщательным образом проверяют истории своих клиентов, а также следят за каждой транзакцией. Однако есть и исключения.

Регистрация оффшора буквально несколько лет назад считалась популярным и рациональным решением. Поэтому нужно в деталях рассматривать каждое предложение, с целью максимизировать личную выгоду. Ранее многие юрисдикции привлекали инвесторов налоговыми референциями. Сегодня международные организации не готовы мириться с таким положением вещей. Они оказывают воздействие на страны с лояльной политикой по отношению к собственникам активов. При этом некоторые зоны все же остались при своем мнении и не стали прислушиваться к авторитетным коллегам.

Где же открыть банковский счет компании-нерезиденту в 2021 году?

Тем, кто планирует начать бизнес в Европе, прежде всего, стоит рассмотреть Португалию. Она по-прежнему лояльна к иностранным инвесторам. В этом случае бизнесом будет легко и просто управлять. Также можно открыть счет в местном банке. Это доступ к международным переводам, диверсификации валют, а также выгодным тарифам на транзакции.

Азия также остаётся актуальным направлением. Многие делают ставку именно на восточные страны. Отдельно стоит выделить Сингапур. В этом случае можно рассчитывать на все преимущества, которые способна обеспечить стабильная экономическая система. Для нерезидентов доступны налоговые льготы. Открыть счет в местном банке не составит труда. Для этого даже нет необходимости посещать финансовое учреждение.

Америка. Указанную юрисдикцию можно отнести к числу респектабельных и надежных вариантов. Открыть счет в местном банке также можно в удаленном режиме. С корпоративным счетом будет сложнее. Если компания активно сотрудничает с американскими компаниями и покупателями из США.

К числу по-прежнему перспективных направлений также стоит отнести Канаду, Македонию, Швейцарию и Африку.

Понятно, что выбрать направление непросто. Каждый бизнес имеет свою специфику, и каждая ситуация уникальна. Именно поэтому желательно заручиться поддержкой опытных профессионалов, которые помогут сделать верный выбор.

На правах рекламы

Что такое транзитный оффшорный банковский счёт и как с ним работать, чтобы его не закрыли?

В настоящей статье рассматриваются варианты того, как использовать оффшорный банковский счет для транзитных операций, но при этом не вызвать недовольство и подозрения в отмывании денежных средств со стороны финансового учреждения.

Статья интересна простотой изложения довольно сложных вопросов, связанных с международными безналичными расчетами. Особое внимание автор уделяет отношениям клиента – владельца банковского счета с банком. Рассматривается также Отчет о подозрительной деятельности (ОПД), который составляется финансовым учреждением при проводении анализа деятельности своих клиентов.

Транзитный оффшорный банковский счет – это банковский счёт, который используется для оперативного и эффективного перечисления денежных средств. Однако использование банковского счета, как своеобразного туннеля для ваших средств, более не является легко выполнимым. Банки находятся под усиленным давлением международных организаций, которые устанавливают новые правила прозрачности и обязуют банки вести усиленную политику против отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Иногда за транзитный счет ошибочно принимают счет с нулевым остатком, который на самом деле, используется больше в качестве торгового счета. Например, покупатель размещает средства на нулевой счет, а продавец с этого счета переводит их дальше.

В этой статье мы рассмотрим варианты того, как использовать оффшорный банковский счет для транзитных операций, но при этом не вызвать недовольство и подозрения в отмывании денежных средств со стороны финансового учреждения.

Понимание Отчета о подозрительной деятельности (ОПД)

Отчет о подозрительной деятельности (ОПД) создается финансовым аналитическим отделом банка, независимо от страны месторасположения и регистрации оффшорного банка. Ключевые моменты данного отчета состоят в выявлении клиентов, которые могут быть связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма, или другой незаконной деятельностью.

Не только банки заполняют и создают ОПД. Все финансовые учреждения обязаны проводить анализ деятельности своих клиентов и создавать ОПД. Например, это компании, что предоставляют услуги азартных игр, которые очень часть являются целевыми бизнес направлениями для мошенников и лиц, отмывающих денежные средства.

ОПД должен содержать имя клиента и связанных с ним лиц (включая все доступные детали), описание подозрительной деятельности, определение сумм, и контактные данные по компании. Финансовое учреждение, что стремится максимально соблюдать все стандарты прозрачности и отчетности, наверняка наймет в компанию сотрудника отвечающего за отчетность по отмыванию денежных средств, который, следовательно, будет нести ответственность за ОПД.

Финансовый аналитический отдел, получивший ОПД, будет принимать решение, как поступать далее с данной информацией: проигнорировать, создать запись в клиентском деле, или передать информацию в полицию и налоговые органы, или же все-таки провести свое собственное расследование. Процесс и скорость рассмотрения ОПД в основном зависит от страны регистрации финансового учреждения, и насколько развита сфера выполнения анти отмывочной политики государства.

Финансовый аналитический отдел должен хранить ОПД и периодически проверять деятельность клиентов попавших в зону повышенного внимания. А взяв в расчет сегодняшнюю ситуацию на международном уровне по вопросам борьбы с отмыванием денежных средств, можно смело предположить, что использование оффшорного банковского счета в качестве транзитного, однозначно гарантирует вам попадание в ОПД.

Как сделать, чтобы банк был доволен вашей деятельностью?

Очевидно, что попадание в такие отчеты, как ОПД, ничем хорошим не закончится. Дело в том, что между попаданием в ОПД и замораживанием вашего оффшорного банковского счета могут быть всего несколько минут. Но это вас не обрадует, так как узнать заранее, что вы можете попасть в данный отчет очень сложно, ведь все отчеты финансовых учреждений строго конфиденциальны.

Что же делать, чтобы задобрить банк? Дать банку то, что больше всего он желает — деньги.

Сегодня транзитный банковский счет – это оффшорный счет, на который вы зачисляете необходимую вам сумму денег, но прежде чем перенаправить её дальше, вы оставляете на счету крупную сумму в качестве вклада. Существует много вариантов, как это осуществить, но давайте рассмотрим самый простой:

Предположим, вы открыли транзитный счет. Далее вам необходимо подсчитать среднюю еженедельную сумму входящих транзакций. Например, 25,000 USD, также это будет минимальным остатком по счету.

В течение первых двух недель, не надо делать никаких исходящих транзакций. Даже самых незначительных. Если вы доверяете данному финансовому учреждению и планируете построить долгосрочные отношения, рассмотрите вариант размещения средств на долгосрочный депозит. Вы не получите большой прибыли, но банки любят когда клиенты делают вклады.

Через две недели, на вашем счету будут уже 50,000 USD. И с этого момента, вы можете перечислить 110% от ваших еженедельных поступлений, пока баланс на счету не достигнет 25,000.

Так вы сможете показать банку, что оффшорный банковский счет используется для стабильных входящих и исходящих транзакций примерно на одинаковые суммы. Что также позволит вам в дальнейшем перечислять около 90% – 115% от суммы входящего платежа, до тех пор, пока минимальный остаток по счету будет не менее 25,000 USD.

Оставайтесь максимально регулярным и предсказуемым, насколько это возможно. Например, пусть первый исходящий платеж будет в среду, и все остальные платежи, также будут проходиться только по средам. Если вам вдруг понадобилось провести платеж раньше, тогда повторите это несколько недель подряд. Пока вы будете вести свою работу структурированно, банк поймет вашу стратегию и не сочтет вашу деятельность подозрительной, а соответственно не внесет вас в ОПД.

На самом деле, все желают иметь подобный оффшорный банковский счёт, для проведения своих операций максимально гладко и бесшумно. При этом максимально снизив шансы попасть в какой-либо компрометирующий отчет.

Наша компания Offshore Pro Group может предложить вам открытие оффшорного банковского счета в максимально гибких и привлекательных оффшорных банковских учреждениях. Однако важно понимать уровень соблюдения международных требований прозрачности, анти отмывочная политика и предотвращение финансирования терроризма, являются глобальными целями всего современного банкинга, что также сказывается на уровне проверки и процессе идентификации, как клиента, так и его бизнес деятельности.

Для открытия оффшорного счета, обращайтесь к нам по прямому контакту [email protected] Специалисты нашей компании предоставят вам бесплатную консультацию по подбору оффшорного счета, а также помогут открыть счет в банке, который будет соответствовать всем вашим ожиданиям и планам.

Детально с разработанным нашей компанией Лучшим списком оффшорных банков на 2015 год вы можете ознакомиться на нашем портале OffshoreWealth.info.

Автор: Наталия Леоненко

Источник: https://offshorewealth.info/offshore-bank-accounts/c8-offshore-bank-accounts/what-is-transit-offshore-bank-account-and-how-to-work-so-it-is-not-closed/

Что такое оффшорный банковский счет?

Что такое оффшорный банковский счет?

Зачем нужен оффшорный счет?

Оффшорные зоны

Оффшоры |   |   |

В сознании среднестатистического жителя нашей страны давно укоренился прочный стереотип, связанный со словами «оффшор» или «оффшорный счет».

В фильмах, сериалах, новостных лентах этот иностранный термин обычно употребляется в контексте уклонения от налогов, отмывания денег, коррупции. На ум приходят какие-то серые схемы ведения бизнеса, фирмы-однодневки на островах в Карибском море, нечистые на руку чиновники и так далее.

Действительно, оффшоры нередко используются для таких неблаговидных целей. На самом же деле оффшорные счета сами по себе абсолютно легальны. Это инструмент управления финансами, который имеет свои преимущества и зачастую полезен и даже необходим. Попробуем разобраться в этом подробнее.

Что такое оффшорный банковский счет?

Английское слово «offshore» буквально переводится как «вдали от берега» или, в экономическом смысле, «действующий в другой стране». Обычно под этим словом подразумеваются государства, которые лояльно относятся к привлечению иностранного капитала. В таких государствах, как правило, созданы очень привлекательные условия ведения бизнеса для иностранных компаний.

В странах-оффшорах обычно либо достаточно низкие налоги, либо они вообще отсутствуют, бюрократические процедуры максимально упрощены, нет жестких проверок деятельности компании, обеспечивается полная конфиденциальность в отношении хозяев бизнеса в соответствии с банковской тайной. Такие страны называют оффшорными зонами.

Чаще всего оффшорными зонами являются островные или карликовые государства, которые за неимением ресурсов поправляют свои экономические дела, привлекая иностранных инвесторов. Согласно международному праву, компания облагается налогами в той стране, где она зарегистрирована, поэтому оффшорный бизнес возможен и популярен во всем мире.

Помимо регистрации компаний в оффшорных зонах распространенным видом такой деятельности является оффшорный счет. Оффшорным является банковский счет, открытый за рубежом. Такой счет может открыть как юридическое лицо, так и обычный человек. Тот самый пресловутый «счет в швейцарском банке», который в народе считается символом успеха и финансовой стабильности, как раз является по сути оффшорным.

Зачем нужен оффшорный счет?

Если у вас появились деньги, ваша главная забота – сохранить их и, по возможности, приумножить. Для этих целей люди обычно и пользуются услугами банков. Открытие счета в банке, находящемся за границей в стране с благоприятным налоговым климатом обладает рядом преимуществ.

  • Защита капитала. Ни для кого не секрет, что в разных странах с экономикой дела обстоят по-разному. Соответственно, выгоднее хранить средства там, где это безопаснее всего и в более стабильной валюте. Так можно защитить свои деньги от экономических потрясений в родной стране. Кроме того, если ваши активы находятся за рубежом, никто не сможет их арестовать, если, конечно, вы не нарушите законов этой страны. Стоит отметить, что уважающие себя иностранные банки не связываются с серыми схемами бизнеса, так как дорожат своей репутацией. Поэтому хранить там деньги незаконным способом не получится.
  • Доступ к деньгам за рубежом. Если вы много времени проводите за границей, то логично было бы и иметь там банковский счет. Это просто удобнее, и так можно защитить себя от различных форс-мажоров
  • Более выгодные условия по процентам. В развивающихся странах многие банки с целью увеличения капитала предлагают своим клиентам более высокие процентные ставки по депозитам. В некоторых случаях это может быть неплохим вариантом для инвестиций. Однако следует помнить и о том, что такие вклады более рискованны.
  • Банковская тайна. В оффшорных зонах конфиденциальность является одним из основополагающих принципов ведения дел. Конечно, все банки так или иначе обязаны не раскрывать личные данные своих клиентов, но только оффшорный счет может гарантировать вам полную защиту. В некоторых случаях, например, при торгах на бирже, это может играть очень большую роль. Однако, опять же, нужно отметить, что, если происхождение денег имеет преступный характер, то серьезные банки не будут с этим связываться.
  • Для юридического лица оффшорный счет, обслуживающий компанию дает возможность участвовать в международных сделках и инвестировать не только в пределах своей страны, но и в зарубежные проекты.

Оффшорные зоны

В настоящее время в мире насчитывается более 50-ти оффшорных зон. Все они имеют различные особенности и обладают разной репутацией в деловом мире. Оффшорные зоны принято разделять на три группы.

  • Классические. К ним относятся страны, где полностью отсутствуют налоги, нет никакого контроля со стороны государства и никакой отчетности. Обычно это развивающиеся страны и далекие островные государства: Сейшельские острова, Маврикий, Доминиканская республика, Сент-Китс и Невис, Британские Виргинские острова и так далее. Минусом классических зон является их невысокий уровень доверия к ним со стороны серьезных международных компаний.
  • Престижные. Такие зоны неполностью освобождают от налогов и требуют финансовой отчетности, а также могут заморозить ваши активы в случае незаконной деятельности или по политическим мотивам. Зато, как следует из названия их репутация и надежность самая высокая среди оффшорных зон. К престижным зонам относятся Швейцария, Гонконг, Сингапур, Шотландия, остров Мэн и другие
  • Прочие. Такие страны можно считать оффшорными только при определенных обстоятельствах, фактически же они таковыми не являются. К этому типу можно отнести Канаду, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки и Южно-Африканскую республику. В некоторых случаях размещение активов в этих государствах является очень выгодным делом.

Итак, оффшоры и оффшорные счета в большинстве своем не имеют ничего общего с криминальным миром, но являются отличной возможностью более эффективно распоряжаться средствами.

Сколько стоит открыть оффшорный счет?

5. Могу ли я открыть офшорный текущий счет, находясь в другой стране?

Конечно. DSBC Financial Europe не только принимает, но и всячески приветствует подачу онлайн-заявления на открытие офшорного текущего счета из любой точки мира. Наши консультанты и эксперты окажут вам всю необходимую помощь в этом.

Потратив всего несколько минут на предоставление информации в online-режиме на нашем сайте https://www.dnbc.eu/, вы сможете стать владельцем зарубежного бизнес-счета без бумажной волокиты.

DSBC предлагает открытие зарубежного бизнес-счета для клиентов по всему миру. Если вы представляете юридической лицо, зарегистрированное за пределами ЕС, мы будем рады оказать вам всю необходимую поддержку от регистрации аккаунта до получения счета. Все необходимые шаги вы сможете пройти в online-режиме: регистрацию, подтверждение документов и дистанционное интервью.

Кроме того, если вы являетесь клиентами, чье гражданство/юрисдикция относится к офшорным государствам, таким как Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские Острова, Каймановы острова, Белиз, Сейшельские острова и другие, то вы можете подать заявку на открытие зарубежного текущего счета DSBC без каких-либо трудностей по упрощенной схеме.

Если ваш бизнес зарегистрирован в США, Индии, Китае, на Ближнем Востоке. .., и вам нужен офшорный текущий счет для операций с Европой в евро, то DSBC — это лучший вариант для вас. С помощью online-открытия счета и быстрой регистрации, вы сможете эффективно управлять издержками и временем.

Пожалуйста, обратите внимание, что к гражданам разных стран и юрисдикций предъявляются различные требования. Мы оказываем индивидуальную помощь клиентам, учитывая каждый конкретный случай.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться, используя контактную информацию в специальном разделе, а также через чат-бота в нижнем правом углу сайта или позвонить на горячую линию по телефонам: + 370 5 240 5555, WhatsApp/Viber +370 6123 7865 .

Узнайте больше:

Turn Key Deal — успешный бизнес за границей | Новости Горного Алтая

Портал Turn Key Deal предлагает открытие оффшорного счета в разных странах. Сделать это с помощью специалистов платформы довольно просто.

На сайте подробно расписано, как это правильно сделать, описаны нюансы и особенности данной процедуры. Больше информации здесь tkdeal.com. Через данный сайт вы также можете заказать консультацию и оставить заявку на открытие счета.

Особенности открытия оффшорного счета

Этот процесс помогает пользоваться банковскими услугами в странах, где некоторые формы бизнеса не облагаются налогами. Счет может быть зарегистрирован на физическое лицо. Но сегодня подобная процедура имеет свои сложности. Портал Turn Key Deal рассказывает, как сделать этот процесс более легким.

Главная особенность оффшора в том, что банковскими услугами можно пользоваться с меньшим количеством ограничений и большим набором привилегий. Физическое или юридическое лицо может открывать счета, делать переводы и платежи, обналичивать деньги и производить другие операции, в том числе через интернет. Оффшорные счета отличаются рядом преимуществ.

Для оффшорного бизнеса более выгодно иметь счет за границей. Прежде всего, он становится более защищен от взлома. Также деньги будут надежно защищены от волнений в политике и экономике. Большой плюс в том, что можно открыть заграничный счет в оффшоре сразу в разных валютах. Операции проходят более конфиденциально.

На сайте tkdeal.com вы сможете узнать, где открыть оффшорный счет лучше всего. Наиболее перспективными являются Европа, Швейцария, Португалия, Сингапур, Гонконг, США. Обо всех тонкостях данного процесса вы можете узнать на нашем сайте.

Что еще есть на сайте

На нашем портале есть информация:

  • какие конкретно документы понадобятся для открытия счета для оффшорного бизнеса;
  • какие законы приняты в этой сфере;
  • также вы можете получить услугу сопровождения в открытии счета в интересующей вас стране.

Еще на сайте вы можете узнать о том, как работать и строить бизнес с криптовалютой, в какой стране и как зарегистрировать фонды и холдинги, как получить лицензию на ведение бизнеса и много другой полезной информации. Также вы узнаете, как получить вид на жительство в разных странах.

Вы можете связаться со специалистами интернет платформы через телеграм, скайп или по электронной почте.

Предложения TK Deal – это всегда успешный бизнес и успешные решения! С нами надежно!

Преимущества оффшорного счета и процесс его открытия

Как нерезидент Индии или NRI, вы можете продолжить банковское дело в Индии. Таким образом вы не только сохраните свои корни, но и получите больше возможностей для инвестиций. Проще говоря, оффшорный банковский счет находится за пределами страны проживания вкладчика.

Особенности счета звонков

«Учетная запись звонков» — это счет с «нулевым балансом», который позволяет открывать счета в долларах США, фунтах стерлингов или евро.Ограничений по поддержанию минимального баланса нет, средства можно вывести в любой момент. Оффшорный банковский счет полезен для любых оффшорных инвестиций и / или размещения зарубежных депозитов в HDFC Bank.

Некоторые преимущества оффшорных счетов включают:

  • Доступ ко многим финансовым продуктам.
  • Используется для вкладов за границу.
  • Мультивалютные операции.

Как клиенты могут открыть счет в оффшорном банке?

  • Вы можете обратиться к нашим менеджерам по работе с клиентами в наших зарубежных филиалах в Дубае, Абу-Даби и Кении.
  • Отправьте необходимые документы, чтобы открыть счет для звонков или оффшорный счет.
  • Ваш счет будет открыт в отделении HDFC Bank Bahrain.
  • Вы можете выполнять будущие транзакции через менеджеров по работе с клиентами.

Продукты и услуги, предлагаемые HDFC Bank для оффшорных счетов:

Теперь, когда вы поняли, что такое оффшорный банковский счет для NRI, вот краткое изложение продуктов и услуг, к которым у вас есть доступ:

Offshore Deposits

У них гибкие сроки пребывания, и вы можете открыть депозитный счет в долларах США, фунтах стерлингов или евро.Минимальный доступный срок — один месяц.

Офшорные облигации

По сути, это глобальные корпоративные облигации, которые отлично подходят для прироста капитала. Эти Корпоративные облигации от HDFC Bank подходят для всех ваших инвестиционных целей. Вы также можете получить доступ к кастодиальным услугам по этим инвестициям. Вот краткое описание:

  • Заем под глобальные корпоративные облигации : Вы можете воспользоваться оффшорным займом под залог облигаций, находящихся на хранении в HDFC Bank.
  • Облигации с кредитным плечом : Вы можете получить до трехкратного кредитного плеча на свой капитал для инвестирования в офшорные облигации.[Кредитное плечо означает заимствование для инвестиционных целей.]

Офшорные паевые инвестиционные фонды

Вы можете инвестировать в различные международные фонды с профессиональным управлением. Как и в случае с облигациями, у вас есть доступ к кастодиальным услугам международных паевых инвестиционных фондов. Вот краткое изложение:

  • Ссуда ​​под паевые инвестиционные фонды: Получите ссуду под ваши инвестиции в международные паевые инвестиционные фонды HDFC Bank.
  • Паевые инвестиционные фонды с кредитным плечом: Кредитное плечо до трех раз на ваши инвестиции.[Кредитное плечо относится к заимствованию для инвестиционных целей.]

Прочие займы или овердрафты

Вы можете воспользоваться займами или овердрафтом от HDFC Bank для этих инвестиций в Индии:

  • NRE и депозиты FCNR
  • SBLC (выпущены другими банками)
  • Паевые инвестиционные фонды и акции

Вы также можете подать заявление на аккредитив, банковскую гарантию или подобное.

Кредитная линия подпадает под правила FEMA. Это означает, что вы сможете использовать эту сумму только за границей, а не в Индии.Вы можете достичь нескольких оффшорных целей, таких как покупка недвижимости за границей, оффшорные инвестиции, личные расходы за границей или даже финансирование зарубежного бизнеса.

Итак, свяжитесь с нашими менеджерами по работе с клиентами для получения дополнительной информации о счетах вызовов сегодня!

Заявление об ограничении ответственности: обратите внимание, вам необходимо проконсультироваться с консультантом по подоходному налогу, чтобы понять налоговые последствия или расчеты.

поверенный по счету в иностранном банке | Техасский адвокат по штрафам FBAR

Это не является незаконным для У.Граждане С. должны иметь счета в иностранных банках. У налогоплательщика США есть много законных причин для открытия счета в иностранном банке, включая конфиденциальность, хеджирование портфеля и защиту активов.

Однако налогоплательщики США, имеющие оффшорные или иностранные счета, должны соблюдать определенные требования. Они должны сообщать о существовании этих счетов, а также о доходах с этих счетов в своих налоговых декларациях в США. Они также должны декларировать любые оффшорные или иностранные банковские счета, над которыми у них есть право подписи, независимо от того, получают ли они какой-либо доход со счета.

В течение многих лет многочисленные налогоплательщики, имеющие счета в оффшорных или иностранных банках, не раскрывали информацию о существовании счетов и не заявляли о доходах от них в своих налоговых декларациях. Эти налогоплательщики чувствовали себя комфортно из-за того, что правительство США не могло получить информацию об их счетах в иностранных финансовых учреждениях.

В последнее время все изменилось.

IRS и Министерство юстиции США сосредоточили большие усилия на соблюдении офшорных требований и применении уголовных и гражданских наказаний в отношении лиц, которые не раскрыли существование своих офшорных счетов или не сообщили о доходах с этих счетов.

Это особенно заметно по количеству гражданских и уголовных расследований, широко освещаемых в СМИ, включая перечисленные ниже:

Высшим приоритетом нынешней администрации в Вашингтоне, округ Колумбия, является сбор доходов, потерянных для федерального правительства из-за использования и непредоставления отчетности оффшорных счетов и доходов, полученных от них. IRS увеличило количество проверок в этой области и нанимает больше сотрудников, обладающих опытом проведения международных налоговых расследований.Законопроект был принят и находится на рассмотрении как в Палате представителей, так и в Сенате, который предоставит инструменты, которые помогут повысить способность IRS обеспечивать соблюдение этих налоговых законов.

В Brown, PC, мы имеем полное представление о быстро меняющихся законах и политиках, которые влияют на людей, обладающих значительными денежными средствами и активами в США и за рубежом. Имея офисы в Далласе-Форт-Уэрте, Техас, и Вашингтоне, округ Колумбия, наша общенациональная практика посвящена защите прав этих людей.Мы сосредоточены на приведении ваших оффшорных банковских счетов в соответствие с государственными постановлениями, сводя к минимуму возможные последствия, с которыми вы можете столкнуться. Мы представляем интересы клиентов в США — от Бостона до Атланты и Лос-Анджелеса, а также граждан США, которые живут и работают за границей.

Обратитесь к юристу по вопросам соблюдения требований оффшорных счетов

Если у вас есть оффшорный счет, который вы ранее не раскрывали в IRS, мы настоятельно рекомендуем вам связаться с нашей юридической фирмой для конфиденциальной консультации с юристом.Пожалуйста, позвоните юристу Лоуренсу Брауну из Брауна, ПК, по бесплатному телефону 888-870-0025 или свяжитесь с нами через Интернет.

Является ли оффшорное банковское дело незаконным? (5 разоблаченных мифов)

[Расчетное время для чтения: 3 минуты или пока вы загружаете форму открытия счета]

Мир был в некотором безумии с тех пор, как просочилась информация о Панамских документах — опубликованы тысячи конфиденциальных документов с подробным описанием офшорных счетов и раскрыты секреты некоторых из самых богатых людей мира.

СМИ называют политиков коррумпированными, а бизнес-магнатов — уклоняющимися от уплаты налогов, и все это вызывает в памяти вопрос, который задают многие:

Оффшорные счета незаконны?

Оффшорные счета не являются незаконными, как и оффшорные банковские операции как бизнес-сектор. Фактически, многие международные руководители и эмигранты открывают оффшорные счета при переезде за границу, потому что такие счета предоставляют гибкий доступ к средствам в любой точке мира.

Кроме того, для тех, кто живет в странах с плохим финансовым регулированием или где, возможно, существует контроль за движением капитала или плохое управление, может быть безопаснее держать средства на офшорном банковском счете.

В настоящее время международное финансовое регулирование таково, что оффшорные банки обязаны проводить так называемую комплексную проверку Знай своего клиента и тщательно проверять все транзакции. Для тех, для кого имеет смысл хранить средства в оффшоре, то есть за пределами страны их текущего проживания, процесс открытия простого оффшорного банковского счета может быть несложным.

Однако офшорному банкингу удалось привлечь к себе дурную репутацию, особенно в последние годы, когда богатые и знаменитые тащат его по грязи своими выходками по уклонению от уплаты налогов.

Это, а также годы голливудских фильмов, восхваляющих международных плейбоев и мошенников, помогли создать несколько мифов о простом офшорном банке.

Здесь мы развенчаем 5 основных мифов об оффшорном банкинге и объясняем простые истины, скрывающиеся за этим менее чем мутным миром, в который нас заставили поверить СМИ.


Миф 1 — Люди используют офшорные банки только для уклонения от уплаты налогов

СМИ, вероятно, могут поверить в этот миф.

В тех случаях, когда имело место громкое дело об уклонении от уплаты налогов, чаще всего большое значение имеет тот факт, что наличные деньги хранились в оффшорной зоне.

Суровая реальность заключается в том, что большинство людей, использующих оффшорные счета, — обычные люди, просто ищущие удобный способ получить доступ к своим деньгам, пока они живут за границей.

Использование оффшорного банковского счета может законно помочь снизить ваши налоговые счета, но только законным путем.

Миф 2 — Оффшорные банки расположены в самых отдаленных уголках мира

Есть банки, базирующиеся по всему миру, и да, некоторые оффшорные банки базируются в экзотических местах, таких как Карибский бассейн. Однако многие из них также базируются в менее экзотических местах, таких как остров Мэн, Сингапур или Швейцария. Все они являются хорошо управляемыми, строго регулируемыми юрисдикциями с первоклассной финансовой репутацией.

Миф 3 — Вам нужно быть загруженным, чтобы открыть счет в оффшорном банке

Если вы впечатлены словами «У меня есть счет в швейцарском банке», то это не обязательно!

На самом деле существует много разных уровней оффшорного банкинга.

Некоторые банки позволят вам открыть счет всего на 500 долларов, а есть такие, которые даже не поздороваются, если у вас нет хотя бы миллиона, который можно легко инвестировать.

На самом деле, большинство оффшорных банков предлагают частные банковские услуги, за которые вы, вероятно, заплатите больше. Но если вы ищете долгосрочного партнера, который поможет построить свое будущее, большинство приличных банков будут рады поговорить с вами.

Миф 4 — Для открытия счета необходимо лично посетить банк

Фильмы могут взять на себя ответственность за этот миф!

Изображение человека, несущего чемодан, полный денег, в приемную банка где-то под солнцем, вероятно, одетого в гавайскую рубашку, можно в значительной степени обвинить в существовании многих из этих мифов.

Однако, как и все они, это просто неправда, и поскольку интернет-банкинг и телефонный банкинг стали нормой, местонахождение вашего крупного банка, не говоря уже о вашем офшорном банке, означает все меньше и меньше.

Конечно, Интернет-банкинг, возможно, не настолько увлекателен для Голливуда, и в то время, когда Леонардо Ди Каприо играл Джордана Белфорта в «Волке с Уолл-стрит», мобильные телефоны все еще были размером с коробку из-под обуви.

Но вам не обязательно открывать счет лично, если вы выполняете процесс должной осмотрительности выбранных вами банков и можете предоставить полное доказательство того, откуда поступают все средства, вы, возможно, сможете открыть счет удаленно.

Миф 5 — Оффшорное банковское дело незаконно?

Это совершенно неверно.

К сожалению, оффшорные банковские операции за эти годы приобрели довольно плохую репутацию и стали ассоциироваться в умах людей с темными сделками и незаконной деятельностью.

Простая и ясная истина заключается в том, что подавляющее большинство владельцев счетов, как и в случае с крупным банком, — обычные обычные люди, которые хотят сохранить свои деньги в безопасности … например, эмигранты, проживающие в нерегулируемых юрисдикциях.

Некоторым оффшорные банки также предоставляют широкий выбор средств и инвестиций, которые обычно недоступны в их родной стране или в стране, где они в настоящее время проживают.

В заключении:

Оффшорный банкинг не является незаконным по следующим основным причинам:

  1. Оффшорный банкинг — это просто хранение средств в стране, отличной от той, в которой вы живете.
  2. Самые респектабельные оффшорные банки находятся в строго регулируемых, финансово стабильных юрисдикциях, включая остров Мэн, Швейцарию и Сингапур.
  3. Международные финансовые нормативные требования от подобных ОЭСР должны соблюдаться оффшорными банками, что означает, что вся деятельность должна быть законной
  4. Кто угодно может открыть оффшорный банковский счет, и они могут быть очень гибкими решениями для тех, кто живет, работает или путешествует за границу.

Если вы хотите узнать больше по этому поводу, у нас есть специальный раздел оффшорного частного банковского обслуживания.

Примечание редактора: этот блог был первоначально опубликован в июле 2015 года и был полностью обновлен в феврале 2018 года.

Бостонские оффшорные банковские и коммерческие счета

В Thorn Law Group мы помогаем налогоплательщикам и предприятиям Бостона в вопросах соблюдения требований, связанных с оффшорными счетами, включая отчетность по счетам в иностранных банках, FBAR и добровольное раскрытие информации.

Вопреки распространенному мнению, открытие счетов в иностранных банках не является незаконным. Некоторые из наших клиентов унаследовали счета от родственников. У некоторых есть деловые интересы в зарубежных странах. Другие могут хеджировать свои инвестиции в иностранной валюте в рамках общей инвестиционной стратегии, а третьи, возможно, открыли счета для защиты активов своих семей, когда они спасались бегством от деспотических режимов за границей.

Для получения дополнительной информации об этих банках:

  • УБС
  • HSBC
  • Вегелин
  • Credit Suisse
  • Юлиус Баер
  • Deutsche Bank
  • Банк Хапоалим
  • Банк Леуми
  • Basler Kantonalbank
  • Neue Zuercher Bank
  • Zuercher Kantonalbank
  • Liechtensteinische Landesbank
  • Мизрахи-Тефахот Банк

IRS сделало борьбу с уклонением от уплаты налогов в оффшорах своим главным приоритетом при обеспечении соблюдения законов, а отказ от отчетности по иностранным финансовым счетам IRS считает уклонением от уплаты налогов. Можно ожидать только усиления давления на налогоплательщиков США с нераскрытыми иностранными счетами. Добровольное раскрытие информации предоставляет налогоплательщикам США ранее нераскрытые оффшорные счета, позволяя избежать самых суровых наказаний и потенциального уголовного преследования.

9 января 2012 года IRS вновь открыло программу оффшорного добровольного раскрытия информации о нераскрытых оффшорных счетах! Чтобы участвовать в этой программе, налогоплательщики с нераскрытыми счетами должны подать заявление о добровольном раскрытии информации.

Thorn Law Group может помочь жителям Бостона привести в соответствие оффшорные личные и коммерческие банковские счета!

В Thorn Law Group наша цель — помочь налогоплательщикам соблюдать и соблюдать все вопросы, связанные с их оффшорными счетами. Thorn Law Group в настоящее время представляет интересы многочисленных частных лиц, трастов и компаний, помогая им разобраться в тонкостях добровольного раскрытия информации о своих офшорных счетах Налоговой службе. Кроме того, юристы Thorn Law Group хорошо знакомы с преимуществами, требованиями и процессом программы.

Чтобы получить консультацию по поводу вашего оффшорного банковского счета в Бостоне или оффшорного бизнес-счета в Массачусетсе, свяжитесь с Кевином Э. Торном, управляющим партнером, по адресу [email protected] или (617) 692-2989.

Вашингтонский налоговый юрист — оффшорные банковские счета

Решение проблем с оффшорными банковскими счетами

Налоговые юристы округа Колумбия в Thorn Law Group разработали общенациональную практику, помогая физическим лицам, банкам, трастам, фондам и другим организациям использовать процессы, связанные с управлением и раскрытием оффшорных банковских счетов.Каждый налоговый юрист нашей фирмы в Вашингтоне, округ Колумбия, хорошо разбирается в быстро развивающихся законах и постановлениях, регулирующих счета в зарубежных банках. У нас также есть обширные знания о процедурах и методах, используемых правительством США для мониторинга и расследования оффшорных счетов. Наши юристы работают в тесном сотрудничестве с клиентами, чтобы заранее выявлять и решать потенциальные юридические вопросы, чтобы привести их офшорные банковские счета в соответствие с государственными постановлениями.

Налоговое управление США по борьбе с уклонением от уплаты налогов

Налоговое управление США сделало борьбу с уклонением от уплаты налогов в оффшорах одним из главных приоритетов правоприменительной практики, а также установило давление на U.Налогоплательщиков с оффшорными счетами будет только расти. В соответствии с Программой иностранных банков и финансовых счетов (FBAR) IRS, «каждое лицо в Соединенных Штатах, которое имеет финансовый интерес или подпись или иное полномочие в отношении любых иностранных финансовых счетов, включая банковские счета, счета ценных бумаг или другие типы финансовых счетов, в в иностранном государстве, если совокупная стоимость этих финансовых счетов превышает 10 000 долларов США в любое время в течение календарного года », должны раскрывать информацию о существовании таких счетов и сообщать о любых доходах, полученных от них, в Налоговую службу. Налогоплательщики, которые не заполняют FBAR (форма 90-22.1) и не сообщают о своих офшорных счетах, могут столкнуться с серьезными гражданскими и уголовными санкциями, включая штрафы, испытательный срок и тюремное заключение.

Команда налогового права Thorn Law Group консультирует клиентов по всей стране, сталкивающихся с расследованиями IRS и возможными обвинениями в уклонении от уплаты налогов, связанными с их счетами в оффшорных банках. Каждый налоговый поверенный в нашей фирме в Вашингтоне, округ Колумбия, зарекомендовал себя как успешный в разрешении расследований оффшорных банковских счетов и обвинений в уклонении от уплаты налогов как можно быстрее, сводя к минимуму последствия для наших клиентов.

Программы добровольного раскрытия информации

В 2009 и 2011 годах Налоговое управление США учредило Программы добровольного раскрытия информации оффшорных компаний, которые предлагали сниженные гражданские денежные штрафы для налогоплательщиков, открывающих незарегистрированные оффшорные счета, гарантируя, что налогоплательщики не столкнутся с уголовными санкциями FBAR. Хотя срок действия обеих этих программ истек, их огромный успех привел к тому, что IRS объявило о создании новой программы амнистии офшорных счетов в 2012 году.

Адвокаты Thorn Law Group имеют большой опыт консультирования клиентов в рамках процесса добровольного раскрытия информации.Программа IRS 2012 года предоставляет налогоплательщикам США ранее нераскрытые оффшорные счета, позволяя избежать самых суровых наказаний и потенциального уголовного преследования. Чтобы участвовать в этой программе, налогоплательщик США должен соблюдать строгие требования, включая уплату штрафов, невыплаченных налогов и процентов на оффшорный счет.

Наша фирма в настоящее время представляет интересы многочисленных частных лиц, трастов, владельцев недвижимости и компаний, участвующих в Программе добровольного раскрытия информации IRS. Каждый налоговый юрист в нашей фирме в Вашингтоне, округ Колумбия, имеет глубокое понимание того, как работает эта программа, и использует эти знания, чтобы помочь клиентам в добровольном раскрытии информации об их оффшорных счетах и ​​других иностранных активах.

Общенациональная практика работы с оффшорными банковскими счетами и вопросы международного налогообложения

В Thorn Law Group каждый налоговый юрист из Вашингтона, округ Колумбия, стремится работать с нашими клиентами, чтобы разработать лучшие стратегии и решения для решения налоговых проблем, возникающих в связи со счетами в оффшорных банках. Как юристы, мы понимаем законы, варианты и способы защиты, доступные для достижения наилучших результатов. Мы используем наши знания и опыт для разработки наиболее эффективных планов по обеспечению соблюдения налоговой отчетности нашими клиентами.Наши юристы консультируют и представляют клиентов в Соединенных Штатах по широкому кругу вопросов, связанных с офшорными банковскими счетами и другими международными налоговыми вопросами, в том числе:

Для получения дополнительной информации о нашей практике международного налогового права или обсуждения проблем, связанных с вашим счетом в оффшорном банке, свяжитесь с г-ном Кевином Торном по телефону 202-349-4033.

Усилия по уклонению от уплаты налогов и соблюдению требований IRS

IRS продолжает раскрывать незаконные схемы уклонения от уплаты налогов, связанные с оффшорной деятельностью.Здесь вы найдете информацию о Union Bank of Switzerland (UBS).

19 августа 2009 г., объявление и документы

IRS получит беспрецедентный объем информации в соглашении UBS (пресс-релиз 2009-75)

Выдержки из заявления для прессы комиссара IRS Дуга Шульман

Соглашение между правительствами США и Швейцарии PDF | Заявления | Банковский договор PDF

Клиенты UBS

Все материалы взяты из пресс-релизов Министерства юстиции США

фев.18, 2015 — Жорж Бриге признал себя виновным в коррупционных попытках воспрепятствовать и воспрепятствовать IRS. За налоговые годы с 2001 по 2010 год Бриге подавал ложные декларации о федеральном подоходном налоге, в которых он не отчитывался о своих зарубежных финансовых счетах, не сообщал о доходах, полученных по ним, и не уплачивал налоги с таких иностранных доходов.

20 октября 2014 г. — Менаша Коэн из Хэмптона, штат Нью-Хэмпшир, признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации за 2009 налоговый год. Коэн, восточный торговец коврами, и его сестра имели необъявленный банковский счет в UBS с балансом примерно 1 доллар.3 миллиона.

, 14 октября 2014 г. — Греггу А. Камински, индивидуальному предпринимателю в Интернете, было предъявлено обвинение в том, что он не предоставил отчет об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR) и не раскрыл свой банковский счет в UBS.

3 октября 2014 г. — Ховард Блумберг признал себя виновным в умышленном отказе от раскрытия счета в иностранном банке, который он контролировал в UBS.

18 июня 2014 г. — Габриэль Габелла признал себя виновным в непредставлении отчета об иностранном банке и финансовых счетах (FBAR).В соглашении о признании вины Габелла согласилась уплатить гражданский штраф в размере 3 140 346 долларов и выплатить 239 012 долларов в качестве возмещения в IRS.

27 мая 2014 г. — Мартин Лак, бывший банкир UBS AG, был приговорен к пяти годам испытательного срока и уплате штрафа в размере 7500 долларов. В августе 2011 года Лэку обвинили в заговоре с целью обмана США. Он помогал клиентам из США открывать и поддерживать секретные банковские счета.

9 мая 2014 г. — доктор Патрисия Линн Хаф из Энглвуда, штат Флорида, была приговорена к 24 месяцам тюремного заключения за сговор с целью мошенничества с IRS путем сокрытия активов и доходов на миллионы долларов на офшорных банковских счетах в UBS и других иностранных банках. а также за подачу фальшивых деклараций по индивидуальному подоходному налогу.Хаф также обязали выплатить 15 518 382 доллара в качестве возмещения и 42 732 доллара на судебное преследование.

21 марта 2014 г. — Виктору Липухину, ранее проживавшему в г. Сент-Чарльз, штат Иллинойс, было предъявлено обвинение в попытке вмешательства в исполнение налогового законодательства и подаче фальшивых налоговых деклараций. Липухин, гражданин России и бывший законный постоянный житель США, держал на двух банковских счетах в UBS примерно от 4 000 000 до 7 500 000 долларов США как минимум с 2002 по 2007 год.

18 марта 2014 г. — калифорнийский поверенный Кристофер М. Раш был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за помощь своим клиентам Стивену М. Керру и Майклу Квилу спрятать миллионы долларов на секретных счетах в офшорных банках. 6 февраля 2013 года Раш признал себя виновным в заговоре с целью обмана правительства и непредставлении отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR).

26 февраля 2014 г. — Кристофер Б. Берг из Портола-Вэлли, Калифорния, был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения.Перед вынесением приговора Берг выплатил более 250 000 долларов в качестве возмещения в IRS, а также штраф в размере 287 896 долларов за неспособность должным образом сообщить о своем иностранном счете.

, 14 января 2014 г. — Х. Тай Уорнер был приговорен к двум годам испытательного срока за уклонение от уплаты налогов. Warner выплатила более 53 миллионов долларов в виде гражданского штрафа, а также около 27 миллионов долларов в виде задолженности по налогам и процентам.

, 24 сентября 2013 г. — Стивен М. Керр и Майкл Квил были приговорены к 10 месяцам тюремного заключения. Стивен М.Керр и Майкл Квиели были признаны виновными в нераскрытии секретных оффшорных банковских счетов в Швейцарии. Керр и Квиэль, известные бизнесмены из Феникса, были осуждены по двум пунктам обвинения в подаче ложных налоговых деклараций за 2007 и 2008 годы. Керр был также осужден по двум пунктам обвинения в непредставлении отчета об иностранном банке и финансовых счетах (FBAR).

16 июля 2013 г. — Питер Трост из Скоки, штат Иллинойс, был приговорен к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на более чем 3 миллиона долларов, хранящихся на офшорных счетах UBS.Троост уже выплатил более 1 миллиона долларов в счет неуплаты налогов, а также выплатил гражданский штраф в размере примерно 3,75 миллиона долларов.

25 апреля 2013 г. — Мэри Эстель Карран из Палм-Бич, штат Флорида, была осуждена за подачу ложных налоговых деклараций. Карран признал себя виновным в январе 2013 года и согласился выплатить гражданский штраф в размере 21 миллиона долларов.

21 марта 2013 г. — Ракеш Читкара из Мальборо, штат Нью-Джерси, признал себя виновным в подаче ложных деклараций о федеральном подоходном налоге. Читкара должен выплатить задолженность по налогам и уплатить гражданский штраф в размере 839 885 долларов за умышленное непредоставление отчетов об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR) как минимум на два счета в UBS AG в Цюрихе, Швейцария.

30 января 2013 г. — Кристофер Б. Берг из Портола-Вэлли, Калифорния, сегодня признал себя виновным в умышленном непредставлении Отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR) для счета, который он контролировал в UBS в 2005 году.

, 11 октября 2012 г. — Вольфганг Россель из Форт-Лодердейла, штат Флорида, был приговорен к трем годам условно. В мае 2012 года Россель признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации и непредставлении Отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR). Соглашение о признании вины включает в себя налоговый убыток в размере более 312 000 долларов и причитающийся штраф FBAR на сумму более 5 750 000 долларов.

30 июля 2012 г. — Шон и Надя Робертс из Техачапи, Калифорния, были приговорены к 12 месяцам и одному дню тюрьмы за сокрытие миллионов долларов на секретных оффшорных банковских счетах в Швейцарии и других банках по всему миру. Им также было приказано выплатить 709 675 долларов США в качестве возмещения в IRS и выплатить более 2,5 миллионов долларов в качестве гражданско-правовых штрафов за непредставление отчетов по иностранным банкам и финансовым счетам (FBAR).

25 июля 2012 г. — Луис А. Кинтеро из Майами-Бич, штат Флорида, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 20 000 долларов.Кинтеро также заплатил гражданский штраф в размере 2 миллионов долларов. Кинтеро признал себя виновным в апреле 2012 года в умышленном непредставлении Отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR).

29 марта 2012 г. — Лотар Хёсс был приговорен к трем годам испытательного срока и ему было приказано выплатить более 2 миллионов долларов в качестве возмещения за умышленное непредоставление отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR).

, 11 января 2012 г. — Майкл Рейсс, доктор, профессор и медицинский исследователь, был приговорен к восьми месяцам заключения в общественном центре за то, что не представил отчеты об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR) в IRS.Рейсс признал себя виновным в августе 2011 года и согласился выплатить задолженность по налогам в размере не менее 400 000 долларов и уплатить гражданский штраф в размере более 1,2 миллиона долларов.

7 декабря 2011 г. — Амиру Завие из Сан-Франциско, Калифорния, было предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с Налоговой службой США. Согласно обвинительному заключению, Завие скрыл банковский счет в UBS, разместив свои внутренние активы на имя номинального держателя и не представив налоговые декларации.

9 ноября 2011 г. — Роберт Э. Грили из Сан-Франциско был приговорен к трем годам условно и должен выплатить 16 869 долларов в качестве возмещения в IRS.Кроме того, Грили выплатит более 6,8 млн долларов в виде штрафов и пени. Грили признал себя виновным в августе 2011 года по обвинению в подаче фальшивой федеральной налоговой декларации. Он спрятал более 13 миллионов долларов на двух банковских счетах, которые он держал в UBS AG.

, 9 ноября 2011 г. — Ричард Вердигер из Purchase, штат Нью-Йорк, был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения за сговор с целью мошенничества с IRS путем сокрытия более 7,1 миллиона долларов в UBS, подачи ложных налоговых деклараций и уклонения почти от 400000 долларов США. налоги.Кроме того, Вердигер согласился выплатить гражданский штраф в размере более 3,8 миллиона долларов.

5 октября 2011 г. — Питер Шобер из Бостона, штат Массачусетс, был приговорен к одному месяцу тюремного заключения и шести месяцам освобождения под надзором, из которых два месяца будут отбыты в домашнем заключении. Шоберу также было приказано выплатить 77 870 долларов в качестве возмещения ущерба и 777 986 долларов гражданского штрафа. В ноябре 2010 года Шобер признал себя виновным в умышленном отказе от подачи Отчета об иностранных банках и финансовых счетах (FBAR), укрывшем более 1 миллиона долларов от IRS.

14 июля 2011 г. — Антон Гинзбург признал себя виновным в непредставлении Отчета об иностранном банке и финансовых счетах (FBAR). Гинзбург согласился выплатить гражданский штраф в размере более 1,5 миллиона долларов.

27 июня 2011 г. — Кеннет Хеллер из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, признал себя виновным в уклонении от уплаты подоходного налога. Хеллер признался, что прятал более 26,4 миллиона долларов на банковском счете в UBS AG, и он согласился выплатить гражданский штраф в размере более 9,8 миллиона долларов.

24 мая 2011 г. — Гарри Абрахамсен из Ораделла, штат Нью-Йорк.J. был приговорен к трем годам условно, включая 12 месяцев домашнего заключения с электронным наблюдением, и приказал выплатить 600 000 долларов в качестве возмещения Налоговому управлению США. Кроме того, Абрахамсен согласился уплатить гражданский штраф в размере более 300 000 долларов. В апреле 2010 года Абрахамсен признал себя виновным в непредставлении отчета (FBAR) и признал, что он утаил более 1 миллиона долларов на счетах в швейцарских банках.

23 мая 2011 г. — Люсиль Абрахамсен Джексон из Хиллдейла, штат Нью-Джерси, была приговорена к испытательному сроку сроком на один год.Кроме того, Джексон согласился уплатить гражданский штраф в размере более 379 000 долларов. В ноябре 2010 года Джексон признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации и непредставлении отчета об иностранном банке или финансовом счете (FBAR). Она призналась в сокрытии более 750 000 долларов на счете UBS, передав права собственности на счет номинальной панамской корпорации.

21 апреля 2011 г. — Эрнест Воглиано из Манхэттена, штат Нью-Йорк, был приговорен к двум годам испытательного срока и уплате гражданско-правового штрафа в размере 940 000 долларов.22 декабря 2010 года он признал себя виновным в подаче фальшивых налоговых деклараций и в сговоре с целью обмана налоговой службы путем сокрытия 4,9 миллиона долларов на офшорном банковском счете в UBS, AG.

, 14 марта 2011 г. — Джеффри Чатфилд из Сан-Диего, штат Калифорния, был приговорен к трехлетнему испытательному сроку и уплате более 96000 долларов США для урегулирования его гражданской ответственности в IRS за непредставление необходимых отчетов иностранного банка и финансового отдела. Отчеты (FBARs). 18 ноября 2010 года Чатфилд признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации, в которой он не сообщил о счете в UBS, на котором находилось 900 000 долларов.Между 2000 и 2008 годами Chatfield перевел 900 000 долларов через несколько офшорных счетов номинальных лиц.

8 марта 2011 г. — Эдвард Гурари из Оранж-Виллидж, штат Огайо, признал себя виновным в подаче ложных налоговых деклараций за 2004–2008 годы. Гурари владел и контролировал финансовый счет в UBS AG, который был открыт на имя багамской организации и не указал процентный доход в своей налоговой декларации.

4 марта 2011 г. — Артур Джоэл Айзенберг из Сиэтла, штат Вашингтон., был приговорен к трехлетнему испытательному сроку и выплате штрафа в размере 2,1 миллиона долларов за непредоставление формы отчета иностранного банка или финансового счета (FBAR). В декабре 2010 года Айзенберг признал себя виновным в умышленной подаче фальшивой налоговой декларации, в которой не было указано более 3,1 миллиона долларов на различных банковских счетах UBS.

7 декабря 2010 г. — Самуэлю Финеасу Апхэму из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, было предъявлено обвинение в сговоре с членом семьи с целью спрятать более 11 миллионов долларов на оффшорном банковском счете UBS. Он также помогал в создании фиктивного фонда в Лихтенштейне для дальнейшего сокрытия денег от IRS.

, 19 ноября 2010 г. — Бернарду Гольдштейну из Карлсбада, штат Калифорния, было предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с IRS, подаче ложных налоговых деклараций и непредоставлении отчета об иностранном банке или финансовых счетах (FBAR). Гольдштейн якобы перевел более 2 миллионов долларов на счет в UBS фиктивной панамской корпорации, пытаясь скрыть этот счет от IRS.

, 10 ноября 2010 г. — Сибил Нэнси Апхэм из Манхэттена, штат Нью-Йорк, признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества с Налоговым управлением и подписке на ложные федеральные налоговые декларации.В рамках соглашения о признании вины Апхэм согласилась выплатить штраф в размере более 5,5 миллионов долларов за отказ подать заявление о признании вины. 15 апреля 2010 года Апхэм был обвинен PDF вместе с пятью другими лицами в сокрытии миллионов долларов на секретных счетах в швейцарских банках.

, 4 октября 2010 г. — Грегори Рудольф из Бруклина, штат Массачусетс, признал себя виновным в несоблюдении требований к отчетности по счетам в иностранных банках. Банкиры UBS помогли Рудольфу создать подставную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и подставную корпорацию, зарегистрированную в Гонконге, укрывшуюся на сумму более 1 миллиона долларов.В октябре 2010 года Рудольфу было предъявлено обвинение вместе с Питером Шобером.

, 21 сентября 2010 г. — Жюль Роббинс из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, который владел и управлял компаниями по распространению часов, был приговорен к одному году условно и был приговорен к уплате гражданского штрафа FBAR в размере 20,8 миллиона долларов. Роббинс создал фиктивную гонконгскую корпорацию, которая была указана в качестве держателя счета в UBS, чтобы скрыть свой доход от IRS. Этот счет и другие офшорные счета Роббинса в совокупности содержали неучтенный доход в размере почти 42 миллионов долларов.

, 17 сентября 2010 г. — Федерико Эрнандес из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк, был приговорен к 12 месяцам тюремного заключения, шести месяцам домашнего заключения и уплате гражданского штрафа FBAR в размере 4,4 миллиона долларов. Эрнандес использовал фиктивные компании, созданные на Британских Виргинских островах и в Панаме, чтобы скрыть свое владение счетами UBS на общую сумму 8,8 миллиона долларов.

1 июля 2010 г. — Леонид Зальцберг из Миллтауна, штат Нью-Джерси, признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации за 2003 год и непредставлении Отчета об иностранном банке или финансовых счетах (FBAR).В своем соглашении о признании вины Затлсберг признал, что не раскрыл информацию о существовании счета в швейцарском банке в своих налоговых декларациях за период с 2000 по 2006 год и скрыл более 2 миллионов долларов на своем швейцарском счете. 20 декабря 2010 г. Зальцберг был приговорен к четырем годам условно, включая один год домашнего заключения. Кроме того, ему было приказано заплатить гражданские штрафы за отказ подать заявление о нарушении закона и штраф в размере 3000 долларов.

15 апреля 2010 г. — В Манхэттене, штат Нью-Йорк, семи клиентам UBS были предъявлены обвинения в коллективном сокрытии более 100 миллионов долларов на секретных счетах в швейцарских банках.Двое из этих людей, Жюль Роббинс и Федерико Эрнандес, признали себя виновными и согласились выплатить гражданские штрафы в размере 20,8 млн долларов и 4,4 млн долларов соответственно. Остальными обвиняемыми клиентами были Кеннет Хеллер, Сибил Нэнси Апхэм, Ричард Вердигер, Эрнест Фоглиано и Шмуэль Стернфельд.

13 апреля 2010 г. — Пол Забчук из Вудлендса, штат Техас, признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации, в которой он не сообщил о своей доле участия или полномочиях подписи по финансовым счетам в UBS AG.Забчук был приговорен 27 июля 2010 года к трем годам заключения под надзором, из которых один год отбывал домашнее заключение и 150 часов общественных работ. Кроме того, Забчуку было приказано подавать точные налоговые декларации и уплачивать все налоги, пени и штрафы, причитающиеся и причитающиеся Налоговому управлению США.

4 февраля 2010 г. — Джек Барух из Голден-Бич, штат Флорида, признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации. Барух признался в подаче фальшивой налоговой декларации за 2007 год, в которой он не указал счет в иностранном банке. Его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения и обязали уплатить все причитающиеся налоги, проценты и штрафы.

5 октября 2009 г. — Роберто Читтадини из Белвью, штат Вашингтон, признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации и признался в сокрытии почти 2 миллионов долларов на счетах в швейцарских банках. Читтадини, бывший менеджер по продажам Boeing, не представил отчет об иностранных банках и финансовых счетах за 2001–2003 годы. 8 января 2010 года Читтадини был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и одному году надзорного освобождения и был приговорен к выплате Сбор в размере 10 000 долларов и возмещение 17 985 долларов.

25 сентября 2009 г. — Юрген Хоманн из Сэддл-Ривер, Н.J. признал себя виновным в непредставлении отчета об иностранном банке или финансовых счетах и ​​принял на себя ответственность за сокрытие более 5 миллионов долларов на счетах в швейцарских банках. 6 января 2010 года Хоманна приговорили к пяти годам испытательного срока и выплатили штраф в размере 60 000 долларов.

14 августа 2009 г. — Джон Маккарти из Малибу, Калифорния, признал себя виновным в том, что не сообщил правительству о счете в швейцарском банке в рамках схемы перевода не менее 1 миллиона долларов из Соединенных Штатов на счета в швейцарских банках в цель избежать уплаты федерального подоходного налога.22 марта 2010 года Маккарти приговорили к трем годам заключения под надзором, включая шесть месяцев домашнего ареста и 300 часов общественных работ. Кроме того, ему было приказано выплатить штраф в размере 25 000 долларов США и подать налоговые декларации за 2003–2008 годы, а также уплатить все причитающиеся и причитающиеся налоги.

28 июля 2009 г. — Джеффри П. Черник из Стэнфордвилля, штат Нью-Йорк, признал себя виновным по обвинению в подаче фальшивой налоговой декларации. Черник, владеющий корпорацией, представляющей производителей игрушек в Китае и Гонконге, взял на себя ответственность за сокрытие более 8 миллионов долларов на счетах в швейцарских банках.30 октября 2009 г. Черник был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и одному году освобождения под надзором, а также шести месяцам заключения под стражей в домашних условиях.

25 июня 2009 г. — клиент UBS Стивен Майкл Рубинштейн из Бока-Ратон, штат Флорида, признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации за 2004 налоговый год. 1 апреля 2009 г. Рубинштейну было предъявлено обвинение в подаче фальшивой налоговой декларации, которая преднамеренно не прошла. раскрыть факт существования счета в швейцарском банке, обслуживаемого UBS, бенефициарным владельцем которого он был, и не сообщил о доходах, полученных на этом счете.Рубинштейн был приговорен 28 октября 2009 года к трем годам условно, из которых 12 месяцев будут отбыты в домашнем заключении.

14 апреля 2009 г. — Роберт Моран из Лайтхаус-Пойнт, штат Флорида, признал себя виновным в получении криминальной информации, обвинив его в подаче фальшивой налоговой декларации. Моран взял на себя ответственность за сокрытие активов на сумму более 3 миллионов долларов на секретном банковском счете в UBS в Швейцарии. 6 ноября 2009 года Моран был приговорен к двум месяцам тюремного заключения, одному году освобождения под надзором и пяти месяцам домашнего заключения.

Судебные иски на сегодняшний день

18 ноября 2011 г. — Ренцо Гадола, гражданин и резидент Швейцарии, был приговорен к пяти годам условно. В декабре 2010 года Гадола признал себя виновным в оказании помощи американскому клиенту в сокрытии офшорного банковского счета от правительства США. С 1995 по август 2008 года он работал частным банкиром в UBS AG.

, 4 августа 2011 г. — Джан Гислер PDF, бывший банкир UBS AG, был обвинен в заговоре с целью скрыть более 215 миллионов долларов в офшорах в различных швейцарских банках.У Гислера было более 38 клиентов-налогоплательщиков США, и они якобы открыли и / или управляли более чем 60 скрытыми счетами от их имени.

21 июля 2011 г. — Швейцарскому финансовому консультанту Беда Сингенбергер было предъявлено обвинение в сговоре с налогоплательщиками США и другими лицами с целью сокрытия более 184 миллионов долларов на счетах в офшорных швейцарских банках.

21 августа 2009 г. — Бывший банкир UBS Брэдли Биркенфельд был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Биркенфельд работал частным банкиром в UBS AG и помогал американскому миллиардеру застройщику уклоняться от выплаты 7 долларов.2 миллиона налогов.

20 августа 2009 г. — Хансруэди Шумахеру и Матиасу Рикенбаху предъявлено обвинение в сговоре с целью оказания помощи богатым американским клиентам в сокрытии своих активов путем создания фиктивных офшорных структур. Шумахер был исполнительным менеджером в частном швейцарском банке Neue Zuercher Bank (NZB). Рикенбах был швейцарским поверенным, консультировавшим клиентов из США.

19 августа 2009 г. — Министерство юстиции и IRS сегодня объявили, что достигнута договоренность с правительством Швейцарии относительно повестки Джона Доу, поданной против UBS 30 июня 2008 г.

18 февраля 2009 г. — UBS AG, крупнейший банк Швейцарии, заключил соглашение об отсрочке судебного преследования по обвинению в сговоре с целью мошенничества в Соединенных Штатах путем противодействия Налоговой службе (IRS).

12 ноября 2008 г. — Рауль Вейль, старший исполнительный директор крупного швейцарского банка, был обвинен в сговоре с другими руководителями, менеджерами, частными банкирами и клиентами банковской фирмы с целью обмана Соединенных Штатов.

30 июня 2008 г. — Министерство юстиции подало документы на получение постановления от федерального суда в Майами, штат Флорида., разрешая налоговой службе (IRS) использовать повестку Джона Доу для запроса информации у UBS AG, расположенной в Цюрихе, Швейцария, о налогоплательщиках США, которые могут использовать счета в швейцарских банках для уклонения от уплаты федерального подоходного налога.

13 мая 2008 г. Банкиру Марио Стэглу было предъявлено обвинение в сговоре с банкиром Брэдли Биркенфельдом с целью помочь американскому миллиардеру-застройщику уклониться от уплаты налогов на сумму 7,2 миллиона долларов путем помощи в сокрытии активов на 200 миллионов долларов в Швейцарии и Лихтенштейне.

12 декабря 2007 г. — Игорь Олеников, президент и владелец Olen Properties Corporation, признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации за 2002 налоговый год в отношении счетов в иностранных банках, которые он не раскрыл в IRS. В рамках соглашения о признании вины Оленикофф заплатил Налоговому управлению США 52 миллиона долларов за шесть лет невыплаченных налогов, штрафов и процентов. Олеников был приговорен в апреле 2008 года в Санта-Ана, штат Калифорния, к двум годам испытательного срока и 120 часам общественных работ.

Аудиокнига недоступна | Слышно.com

  • Evvie Drake: более чем

  • Роман
  • От: Линда Холмс
  • Рассказал: Джулия Уилан, Линда Холмс
  • Продолжительность: 9 часов 6 минут
  • Несокращенный

В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, а Эви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.

  • 3 из 5 звезд
  • Что-то заставляло меня слушать….

  • От Каролина Девушка на 10-12-19
.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*