Оффшорные фирмы: Оффшор, оффшорная компания, регистрация оффшоров

Содержание

Оффшорные компании

Впервые появившись в странах Карибского региона, оффшорные компании быстро обрели популярность у предпринимателей всего мира. Привлекательность такого бизнеса объясняется следующими причинами:

  1. с помощью этих компаний можно безопасно переместить капитал в другое государство;
  2. налоговые режимы стран, в которых размещается оффшорный бизнес, очень стабильны и лояльны к налогоплательщикам.

Самостоятельно открыть фирму, зарегистрированную в иностранном государстве, довольно затруднительно, поскольку этот процесс может занять до трех месяцев и всегда требует оформления определенного пакета документов, список которых зависит от требований оффшорной зоны. В такой ситуации можно приобрести готовое предприятие, уже зарегистрированное в официальном порядке, или обратиться к профессионалу в области международного права и поручить ему открытие фирмы в оффшоре.

Если вы хотите использовать такие компании для своего бизнеса, юристы «ЛЕГИСПРО» проведут для вас консультации, во время которых вы узнаете особенности оффшоров и их специализации и сможете правильно выбрать оффшорную зону. Некоторые виды предпринимательской деятельности можно зарегистрировать в классических оффшорах, а для крупных компаний и бизнеса с большим оборотом рекомендуется выбирать престижные страны и зоны, которые признаются всем мировым сообществом.

С помощью наших специалистов вы сможете провести лицензирование финансовой деятельности для легальной работы в оффшорных зонах, что позволит вам размещать свои активы в государствах со стабильной экономикой без риска привлечения к юридической ответственности на территории РФ.

Сотрудники «ЛЕГИСПРО», используя знания международного законодательства, предложат вам поддержку вашего бизнеса в странах Азии и Европы и обслуживание оффшорных фирм, расположенных в различных государствах мира. Наши юристы также окажут консультативную помощь по вопросам выбора юрисдикции для регистрации вашего предприятия, особенностям налогообложения и открытия расчетных счетов за рубежом.

Для начала работы оффшорная компания должна иметь следующие документы: устав, сертификат о регистрации и регистр акционеров и директоров. Помощь в подготовке, получении и легализации этих документов вам всегда готовы оказать юристы «ЛЕГИСПРО». После оформления бумаг вы сможете на законных основаниях начать коммерческую деятельность, используя все преимущества налогового режима оффшорных зон, и будете уверены в сохранности ваших финансовых и имущественных активов.

Подробности у наших специалистов по телефону +7 (812) 920-21-90 и по эл. почте [email protected]


404

Юридическое сопровождение

Бухгалтерские услуги

Исключение из егрюл

Внесение изменений в учредительные документы

БГ для гос закупок

С долгами перед контрагентом

Банковские услуги

! Без выездной налоговой проверки

Регистрация филиала/представительства

БГ для гос контрактов

Без выездной налоговой проверки

Продажа бизнеса

Регистрация ООО/ИП

БГ на возврат аванса

Сдача отчетности

Арбитраж

Полный пакет документов мы сформируем в процессе подготовки к прохождению процедуры. Цена на банкротство юридических лиц включает комплексное документальное сопровождение с нашей стороны.

Юридический адрес

ЭЦП (электронная цифровая подпись)

БГ на исполнение контракта

! Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Консалтинговые бухгалтерские услуги

Налоговый юрист

Без бух сопровождения

Юридические услуги

Банкротство

Полный пакет документов мы сформируем в процессе подготовки к прохождению процедуры. Цена на банкротство юридических лиц включает комплексное документальное сопровождение с нашей стороны.

БГ на обеспечение заявки

Представительство в суде

Финансовый анализ

С бух сопровождением

Ликвидация ООО

Полный пакет документов мы сформируем в процессе подготовки к прохождению процедуры. Цена на банкротство юридических лиц включает комплексное документальное сопровождение с нашей стороны.

Ликвидация ООО с нулевым балансом

Ликвидация ООО с нулевым балансом на первый взгляд один из самых простых и быстрых процессов ликвидации. Такая ликвидация занимает не больше 4 месяцев (на практике), а в некоторых случаях можно уложиться в 3 месяца. Процесс ликвидации ООО с нулевым балансом подходит компаниям которые так и не начали вести свою деятельность, не имеют сотрудников и никаких активов на балансе. В реалиях ликвидация такой компании без квалифицированной помощи, может затянуться больше чем на год, а это в свою очередь приводит к серьезному удорожанию желаемого результата.

Реорганизация

Внутри налоговой

В другую налоговую

Переезд/Миграция

Для сдачи отчетности

Регистрация ИП

Регистрация обособленного подразделения

Смена наименования

! Смена Директора

! Смена Адреса

! Смена учредителя

Увеличение уставного капитала

Уменьшение вставного капитала

Выход участника из ООО

Распределение доли

Сделка купли продажи доли в ООО

Споры по договорам

Налоговый учет

Ликвидация АО

Полный пакет документов мы сформируем в процессе подготовки к прохождению процедуры. Цена на банкротство юридических лиц включает комплексное документальное сопровождение с нашей стороны.

С нулевым балансом

Реорганизация

Ликвидация ООО без долгов

Наступает время, когда появляется необходимость закрытия компании. Если вы вовремя платили налоги, вовремя сдавали отчетность, у вас отсутствуют штрафы и долги — это не значит, что у налоговой не осталось к вам вопросов. На практике стало встречаться чаще, что налоговая спокойно относиться ко всем этапам ликвидации кроме последнего, когда вы подаете ликвидационный баланс. ФНС просто берет и вешает недостоверность адреса на компании в период принятия решения по ликвидационному балансу.

Добровольная ликвидация ООО

Альтернативная ликвидация

! В форме присоединения

Юридический адрес для регистрации с почтовым обслуживанием

Юридический адрес одна из главных артерий бизнеса, если он становится недостоверным, в ближайшее время в банке могут быть заблокированы счета и налоговая спустя определенное время имеет право ликвидировать юр лицо со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для смены адреса

Для регистрационной деятельности

Регистрация ООО

! Регистрация филиала

На российское Юр Лицо

На иностранное Юр Лицо

На российское Юр Лицо

На иностранное Юр Лицо

Отмена исключения

Отмена исключения

Банкротство

Банкротство физических лиц необходимо вам в условиях когда вы не можете платить по обязательствам, ваши долги больше чем ваши активы и стоите на пороге потери имущества. Банкротство физ лиц возможно сделать через МФЦ при определенных условиях без привлечения юристов, где вам предоставят конкурсного управляющего, но это не в ваших интересах.

Исключение из ЮГРЮЛ

Судебные споры

Досудебное урегулирование

Закрытие исполнительного производства

Готовый бизнес

Готовая Компания/Фирма/ООО с оборотом

Готовая Компания/Фирма/ООО без оборота

Открытие банковского счета без вопросов

Кредит для Юр Лица

Банковская гарантия

Досудебное представительство в суде

Разрешение споров/решений/отказов регистрирующего органа

Отзыв на исковые требования

Обжалование претензий

Обжалование действий работодателя/фирмы/руководителя

Обжалование решений общего собрания

Трудовые споры

По договору строительного подряда

Споры по расторжению договора

Расторжение договоров в одностороннем порядке

Претензия по договору оказания услуг

Корпоративные споры

С органами гос власти

Трудовые споры

Споры в сфере интеллектуальной собственности

Споры в сфере интеллектуальной собственности

В сфере защиты прав потребителей

Споры в сфере строительного подряда

Споры об истребовании имущества из незаконного владения

Налоговые споры

Способы об освобождении имущества от ареста

Первичная бухгалтерия

Оценка финансовых рисков

Оценка рентабельности

Показатели эффективного предприятия

Показатели ликвидности предприятия

По налоговым спорам

Добровольная ликвидация

Альтернативная ликвидация

В форме присоединения

В форме слияния

В форме выделения

В форме разделения

В форме преобразования

! В форме слияния

! В форме выделения

! В форме разделения

Ликвидация ООО с бухгалтерским сопровождением

Потребность в ликвидации фирмы с бухгалтерским сопровождением возникает когда необходимо грамотно распределить активы и свести все к нулевому балансу, в случае, если долгое время не сдавалась отчетность, когда есть переплаты и недоимки в ФНС и ПФР, а также в случае необходимости получения консультаций по составлению промежуточного и ликвидационного балансов. Наши бухгалтера помогут вам преодолеть все сложности ликвидации.

! Без бух сопровождения

Ликвидация ООО под ключ

Потребность в ликвидации фирмы под ключ возникает когда необходимо поручить ликвидацию профессионалам и освободить себе время для более важных дел. Мы сможем грамотно распределить активы и свести все к нулевому балансу, в случае, если долгое время не сдавалась отчетность, когда есть переплаты и недоимки в ФНС и ПФР, а также выполним всю работу по составлению промежуточного и ликвидационного балансов. Наши профессиональные бухгалтера и юристы помогут вам преодолеть все сложности ликвидации.

! С долгами перед контрагентом

С долгами перед бюджетом

Ликвидировать компанию с долгами перед бюджетом почти невозможно. Какие бы варианты не были предприняты в данной услуге в конечном итоге компания сталкивается с тем, что долги перед бюджетом необходимо погасить в полном объеме, но БЫВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ.

Бывший президент Украины Петр Порошенко тайно контролировал офшорные фирмы со счетами в австрийском банке Raiffeisen

Грэм Стэк

3 Мая 2021 г.

Tweet this Share this on Facebook Поддержать нас

Дорогие произведения искусства, среди которых картина Ильи Репина и скульпутра Сальвадора Дали, оказались в числе активов офшорных фирм, подконтрольных Петру Порошенко. Сомнительные операции бывший президент Украины совершал через Raiffeisen Bank, который согласился считать давнего компаньона Порошенко истинным бенефициаром.

Главное из расследования

  • Порошенко контролировал как минимум шесть офшорных компаний, которые совершали трансакции на десятки миллионов долларов, в том числе покупали дорогие предметы искусства и роскошную мебель для его дома.
  • Фирмы, владельцем которых числился давний сотрудник Порошенко, пользовались услугами австрийского Raiffeisen Bank International.
  • Еще 11 офшорных компаний, сотрудничавших с Raiffeisen, также были связаны с бизнес-империей Порошенко.

В начале 2010-х Петр Порошенко — миллиардер, который раньше был министром иностранных дел Украины, а позже возглавил страну, — построил роскошный особняк в пригороде Киева. Не хватало только мебели под стать величественному зданию.

Согласно попавшим в распоряжение OCCRP счетам и другим документам, с 2009 по 2012 год через зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО) офшорную компанию Vernon Holdings Порошенко и его жена Марина приобрели у итальянских производителей мягкую мебель на сумму свыше 100 тысяч долларов.

Как следует из файлов, которые в 2019 году слили в интернет антикоррупционные «хактивисты», компанию контролировала семья экс-президента. Сам он был бенефициаром страховки Vernon. Однако это не значится в документах австрийского Raiffeisen Bank International, где у офшорной компании были счета. Вместо Порошенко в банке бенефициаром компании числился его сотрудник и давний деловой партнер Сергей Зайцев.

И это только начало. Опираясь на банковские файлы, счета и другие документы, журналисты OCCRP провели расследование и выяснили, что в Raiffeisen — втором в Австрии по размеру активов банке — Порошенко разрешили использовать в документах имя Зайцева. Таким образом он скрыл, что контролировал как минимум шесть офшорных компаний, которые использовали для финансирования коммерческих или личных интересов, в том числе покупки предметов искусства стоимостью несколько миллионов долларов.

Как следует из электронных писем и документов, попавших в распоряжение OCCRP, в Raiffeisen бенефициаром большинства этих компаний числился Зайцев. Он также подписывал документы остальных компаний, в том числе когда они проводили трансакции на десятки миллионов долларов для Порошенко до и во время его правления.

В 2018 году австрийское Управление финансового надзора оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за «ненадлежащую проверку личности бенефициарного владельца и неспособность регулярно обновлять документы и данные, необходимые для понимания структур собственности и контроля в отношении клиентов с высоким уровнем риска». Однако в FMA не уточнили, с какими клиентами Raiffeisen связаны нарушения. В декабре 2019 года Верховный административный суд Австрии отменил штраф.

С 1998 года Порошенко занимал разные политические должности: был депутатом парламента, министром иностранных дел и возглавлял совет Национального банка Украины. За это время он построил бизнес-империю и сколотил состояние на сумму свыше миллиарда долларов.

Порошенко стал президентом после Евромайдана — масштабных протестов, прошедших в стране в конце 2013-го — начале 2014 года. Он хотел создать образ реформатора, который пришел, чтобы навести порядок в одной из самых коррумпированных стран Европы. Однако его критиковали за неспособность побороть укоренившуюся в стране олигархию и — еще раньше — за коррупцию.

В ответ на письмо с просьбой дать комментарий для этого материала юридические советники Порошенко сказали, что он не имел никакого отношения к компаниям.

«Петр Порошенко не является и никогда не был акционером, бенефициаром или сотрудником какой-либо из этих компаний», — написали они в письме, подписавшись как «группа юридических советников Петра Порошенко по защите репутации от распространения фейковых новостей и необъективных расследований».

Зайцев не ответил на просьбу о комментарии, но в интервью, которое бизнесмен дал информагентству «Интерфакс-Украина» в 2016 году, он отрицал, что Порошенко попросил его оформить на себя Intraco Ltd. «Все просто: у меня были, есть и, дай Бог, будут собственные деловые интересы и проекты, для которых я и основал несколько компаний», — утверждает он.

Представители Raiffeisen Bank сказали, что соблюдают все требования насчет проверки клиентов. «Дальнейшее расследование и поиски данных — дело компетентных госорганов», — считают в банке.

«Мы провели подробную внутреннюю оценку, а Управление финансового надзора Австрии — независимую проверку в связи с деловыми отношениями, данные о которых попали в открытый доступ после утечки ’’панамских документов’’, и теперь можем исключить возможность того, что Raiffeisen Bank International в нарушение закона делал ложные заявления о бенефициарах компаний на основании представленных нам документов», — гласит заявление.

Фото: Facebook / Петр Порошенко На своей странице в Facebook Порошенко выложил фотографию с выставки картин из его коллекции, которая прошла в мае 2020 года.

Слон в комнате

В 2017 году в рамках расследования «Панамские документы» журналисты OCCRP выяснили, что Порошенко связан с Intraco Management Limited — зарегистрированной на БВО компанией со счетом в Raiffeisen. Ее бенефициарным владельцем значился Зайцев.

Счета в Raiffeisen были у Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно проводили трансакции на десятки миллионов долларов для Порошенко и его бизнес-империи. Большинство этих фирм зарегистрировали на БВО или Кипре.

Журналисты OCCRP выяснили из электронных писем и других документов, что шесть из этих компаний Порошенко контролировал лично. Другие фирмы также совершали финансовые операции, связанные с деятельностью Порошенко, но нам не удалось получить доказательства того, что их тоже контролировал экс-президент.

Зачастую трансакции были весьма необычными. В мае 2012 года, спустя меньше двух месяцев с момента, когда бывший президент Украины Виктор Янукович, известный пророссийскими взглядами, назначил Порошенко главой Министерства экономического развития и торговли, новый министр купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона, автором которой был Сальвадор Дали, за 338,5 тысячи долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Оплатила покупку офшорная компания Linquist Ltd.

В документах Raiffeisen бенефициарным владельцем Linquist значится Зайцев. Согласно попавшим в распоряжение журналистов OCCRP документам, у Порошенко была доверенность на управление Linquist, которая позже продала одной из его украинских медиакомпаний статую за 342,5 тысячи долларов.

К апрелю 2013 года, покинув пост министра экономики Украины, Порошенко приобрел через Vernon предметы искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди работ преимущественно российских мастеров была картина Ильи Репина «Казаки на Черном море».

Фото: Artepics / Alamy Stock Photo Картина Ильи Репина «Казаки на Черном море» — одна из работ, которые Порошенко приобрел через офшорную подставную компанию.

Позже компания передала право собственности на картину Порошенко в Почетном консульстве Сейшельских Островов в Киеве, которое находится в головном офисе одной из фирм экс-президента. В то время консулом Сейшельских Островов в Украине был Олег Гладковский, друг и деловой партнер политика. В прошлом году Государственное бюро расследований Украины арестовало коллекцию, запретив ее продавать или вывозить из Украины. Основанием послужил тот факт, что предметы искусства ввезли в страну нелегально, без уплаты таможенных пошлин.

Как следует из электронных писем и других документов, попавших в распоряжение журналистов OCCRP, Порошенко также участвовал в управлении Vernon, Linquist и кипрской Chartomena Ltd.

Из писем Владимира Демчишина, инвестиционного банкира, который в 2014 году стал министром энергетики Украины, следует, что он консультировался с экс-президентом насчет сделок с участием Chartomena и Proktoremo, связанных с верфями Порошенко в Киеве и Крыму. В июне 2013 года президент приказал Демчишину подготовить контракт, чтобы Chartomena выкупила долг принадлежащей ему севастопольской верфи. В декабре 2013 года по поручению Порошенко бизнесмен оформил через Proktoremo передачу участка земли, принадлежавшего киевской верфи Порошенко, под строительство развлекательного комплекса.

В 2013 году Демчишин участвовал еще в одной сделке Порошенко: президент продал миноритарную долю влиятельной украинской медиагруппы «УМХ» («Украинский Медиа Холдинг») главному акционеру предприятия Борису Ложкину, которого позже назначил главой своей администрации. Ложкин продал компанию Сергею Курченко — доверенному лицу Виктора Януковича. И вновь юристы согласовывали сделку, которую провели через якобы принадлежавшую Зайцеву Linquist, напрямую с Порошенко.

В 2013 году украинский инвестиционный банкир Игорь Мазепа лично связался с Порошенко и предложил стать поручителем кредита Linquist, что также доказывает, что офшорную компанию контролировал Порошенко.

Фото: Марцин Рогозинский / Alamy Stock Photo Raiffeisen Bank в Вене, Австрия.

Наконец, согласно бухгалтерским ведомостям из финансовых документов офшорных компаний, фирмы были связаны между собой долговыми обязательствами, которые использовали для перевода денег. Так, в мае 2014 года, примерно в то время, когда Порошенко стал президентом, Chartomena выдала кредит на сумму 21 650 200 долларов фирме Manoushag. Вскоре после этого Manoushag выдала кредит в десять миллионов долларов еще одной компании, Proktoremo.

Мартин Вудс, управляющий директор консалтинговой фирмы AML Woods и специалист по проблеме финансовых преступлений, говорит, что банк «должен делать все возможное для защиты персональных данных клиента, но не содействовать его непрозрачной деятельности».

По его словам, в случаях, когда в деле замешаны «политически значимые лица» (этим термином чаще всего определяют чиновников, занимающих высокие должности), «секретность буквально может привести к человеческим жертвам, ведь у правительств не будет средств на финансирование системы здравоохранения и госслужб».

Tweet this Share this on Facebook

Регистрация оффшоров (оффшорных компаний) в Киеве, Украине

Термин «оффшор» подразумевает страну, оффшорное государство либо специальную экономическую зону, в которой отсутствует налогообложение и необходимость подачи отчетности в классическом ее понимании. Благодаря наличию компании, зарегистрированной в офшорной зоне, бизнесмен может вести предпринимательскую деятельность по всему миру, существенно сокращая налоговую нагрузку или максимально ее исключая.

Основное отличие оффшора от оншорной юрисдикции


  • компании, зарегистрированные в оффшоре, имеют льготное или нулевое налогообложение;
  • льготный налоговый режим предоставляется компаниям, не ведущим деятельность на территории оффшора;
  • вместо налогов компания платит ежегодную пошлину;
  • в оффшоре существует достаточно высокий уровень конфиденциальности;
  • отсутствуют требования по подаче отчетности.

Традиционно информация о директорах, акционерах и бенефициарах не является доступной публично. Однако, в результате мировой тенденции деофшоризации, большинство оффшоров вводят требования о создании реестров директоров, акционеров, а также, требование о том, что информация о бенефициаре должна храниться у реагента.

При выборе оффшора необходимо обратить внимание на участие юрисдикции в CRS обмене.

Наиболее популярные оффшорные юрисдикции:

  1. Британские Виргинские Острова (БВО);
  2. Белиз;
  3. Сейшельские Острова;
  4. Маршалловы Острова;
  5. Панама.

Оффшорные компании продолжают оставаться популярным инструментом для налогового планирования и налоговой оптимизации. Некоторые оффшорные юрисдикции, как и прежде, обеспечивают конфиденциальность, в том числе анонимное владение активами и бизнесом в целом. Оффшорные компании также активно используются в роли посредника в торговых сделках.

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ ОФФШОРНОЙ КОМПАНИи


Регистрация оффшорной компании возможна через оформление полочной компании или регистрации новой компании. Процесс переоформления готовой компании занимает 1 рабочий день, регистрация новой оффшорной компании происходит в течение 5-10 рабочих дней. На первичной консультации консультант помогает клиенту определиться с выбором юрисдикции, а также необходимыми дополнительными услугами (открытие счета в банке, необходимость номинального директора, акционера, выпуска доверенностей и пр.).

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОФФШОРНОЙ КОМПАНИИ

После регистрации компании и передачи пакета документов клиенту, оффшорную компанию необходимо поддерживать в хорошем состоянии и обслуживать. Возможно предоставление услуг регистрационного (юридического) адреса, номинального директора, акционера, услуг своевременной оплаты госпошлины, а также открытие счета в иностранном банке для начала полноценной работы компании.

Поскольку бизнес каждого клиента является уникальным, специалисты ICF Legal Service разрабатывают индивидуальную структуру и стратегию налогового планирования, отдельная роль в которой отводится оффшору.

Кроме создания и поддержания корпоративных структур в оффшорных странах, ICF Legal Service предоставляет весь комплекс услуг, необходимый компании в иностранной юрисдикции — от открытия счета в иностранном банке и бухгалтерского сопровождения, аудита и подачи финансовой отчетности, до предоставления «виртуального офиса» и получения необходимых лицензий и разрешений, в том числе индивидуальных лицензий НБУ.

Оффшорные компании: преимущества и риски

Для чего создаются оффшорные компании и что это такое? Оффшорная зона — это независимая территория какого-либо государства, либо государство в целом, юрисдикция которого допускает налоговые льготы для иностранного капитала. Оффшорные компании, зарегистрированные в подобных зонах и открывшие счета в банках, расположенных на этих территориях, экономят на налогах огромные суммы, в то же время, принося доход стране, давшей ей эти возможности. Согласно законодательным документам, подобные компании имеют право работать только за пределами страны, где они зарегистрированы.

Взамен налоговых льгот они платят одноразово деньги за регистрацию компании; ежегодную пошлину, размер которой фиксирован; гонорар фирме, которая как бы курирует на месте данную оффшорную компанию, то есть оформляет её регистрацию соответственно букве закона, предоставляет юридический адрес, осуществляет функции администратора. Страны с оффшорной юрисдикцией заинтересованы в привлечении иностранного капитала. Помимо вышеупомянутых взносов в местный бюджет и в бюджет администрирующей компании, представители оффшорных фирм пользуются, зачастую, услугами местных юридических и бухгалтерских компаний. Они открывают счета в местных банках, пользуются местной социальной инфраструктурой, снимают помещения под офис, а для работы в нём нанимают местных жителей, то есть создают для них рабочие места.

Оффшорные компании открываются как одно из звеньев структурированного бизнеса, с целью снижения суммы налогов, которыми облагается основная фирма. Реалии таковы, что экономия от этого в разы превышает суммы, идущие на содержание подобной компании. Кроме того, владелец оффшорной компании получает ряд привилегий: анонимность; строгое соблюдение тайны сведений о его финансовом положении и налоговом статусе; минимальные требования к отчетным документам; практически полное отсутствие административных бюрократических проволочек, сокращение бюджетных расходов; благоприятный валютный режим; защиту собственности и личных сбережений. Хранить деньги в банках оффшорной зоны надежнее, чем в подобных учреждениях стран, где экономика нестабильна.

Тип создаваемой оффшорной компании находится в прямой зависимости от законодательства страны, на территории которой находится зона льготного налогообложения. Компаниями какого угодно типа могут владеть любые физические или юридические лица. Ответственность их ограничена лишь обязательствами предприятия в рамках оплаченного уставного капитала. Они могут заниматься любыми видами деятельности, исключение составляют лишь те, на которые требуется лицензия Правительства. Счета можно открывать в банках любой страны мира без ограничения.

В ряде стран существует требование прозрачности сведений о директорах. Эту информацию размещают в открытых спецархивах. В подобных государствах обычно прибегают к практике «фиктивных директоров», выступают которыми зачастую служащие фирмы, оформлявшей регистрацию оффшорной компании, или их же адвокатская контора, если требуются только юридические лица. Подобные директора не обладают правом принимать решения, они могут лишь ставить подпись под документами, которые им передают подлинные владельцы компаний и оформлять им генеральную доверенность на право осуществления любых сделок от имени компании и на распоряжение счетами в банках. Но они и не несут ответственность ни за какие действия реальных владельцев компании. Последние могут уволить этих директоров на основании собственного решения.

В случае, когда оффшорной компании необходимо сохранить конфиденциальность её деятельности, она должна выбрать для ведения бизнеса те зоны, где не требуется в обязательном порядке представлять финансовые отчеты, информацию о директорах и акционерах.

Последние десятилетия некоторые международные организации и налоговые ведомства ряда стран разрабатывают меры борьбы с отмыванием денег. Они заключают договора о предоставлении информации о средствах граждан своего государства в банках других стран, во избежание двойного налогообложения.

Из истории вопроса

Начало появления оффшоров нужно, как это ни странно, искать в далеком прошлом. Тысячелетия назад, во времена Древней Эллады, купцы предпочитали не заезжать в Афины, где взимался 2% налог на ввозимые и вывозимые товары, а проводить свои операции на многочисленных мелких островах, расположенных неподалёку. Туда можно было беспрепятственно ввозить товары, не заботясь об уплате пошлин и налогов. К оффшорным зонам Древнего мира можно смело отнести торговые города Финикии. Пираты, наводнявшие их контрабандными товарами, были недосягаемы для правосудия и наводили ужас даже на крупные Средиземноморские государства. Понятия купец и пират были практически синонимами. Лишь в период позднего Средневековья наметилась четкая граница между ними, так как ряд государств, на территории которых находились оффшорные зоны, сумели взять их под свою юрисдикцию и избавиться от влияния и засилья криминала. С освоением новых территорий росли и объемы торговли, соответственно росла и потребность в местах, открытых для свободного ведения бизнеса. Уже в эпоху Возрождения в целом ряде государств Европы (Фландрия, Швейцария) позднее Азии, а с XVIII века и Америки стали появляться территории с минимальными, а зачастую и без них, налоговыми и пошлинными обложениями.

В России оффшоры начали использовать после развала Советского Союза, причем не как форму цивилизованного бизнеса, а как способ вывоза огромных капиталов. До принятия Кипра в Евросоюз, он был местом, куда стекались миллиарды доходов криминального и полукриминального российского бизнеса.

Однако сейчас он пребывает в числе государств объединенной Европы и США, ведущих активную борьбу с «отмыванием денег».

В связи с активизацией террористических организаций, всем, кто способствует их финансированию, цивилизованные государства объявили войну. Никому не хочется прослыть пособником мирового терроризма. Поэтому, есть надежда на то, что нелегальные оффшоры вскоре исчезнут и на рынке останутся только те, юрисдикции которых нацелены на цивилизованное ведение бизнеса.

Что означает оффшор и как это соотносится с бизнесом? Уже из простого перевода английского слова Offshore на русский язык — «вне острова», понятно, что такое оффшорный бизнес. Этим термином английские специалисты в области юриспруденции называли фирмы, образованные согласно законодательным нормам государств, находящихся вне их острова, то есть иностранных государств. Антонимом этого понятия является On-shore, что переводится как «на берегу», то есть в границах Великобритании. Эти термины часто применяются в юридической практике, но мы не найдем их ни в одном национальном законодательстве. Оффшорный бизнес — это экономическая деятельность компании, не являющейся резидентом, в государствах с оффшорным законодательством, частично или полностью освобождающих подобные компании от налогов.

Контроль над оффшорными зонами пытаются вести МВФ (Международный валютный фонд) и Центробанки различных государств. На сегодняшний день отсутствуют полные списки оффшорных зон. С некоторыми из них можно ознакомиться на Интернет-сайтах.

О положении дел на рынке оффшорных услуг. Оффшорная компания априори не может быть резидентом там, где она зарегистрирована. В противном случае она не будет пользоваться льготами по уплате налогов и пошлин. Поэтому и требования к ней чисто формальные в оффшорной зоне – владелец; два, допустимо и больше, директора; счет в банке; пакет документов; устав.

Как уже упоминалось, страны оффшорной юрисдикции заинтересованы в расширении сети подобных компаний, так как этот бизнес приносит деньги в бюджет страны. Наблюдается своеобразная конкуренция между зонами оффшора. В целях привлечения клиентов, они идут на послабление, уже и так нестрогого, законодательства. Это выражается в том, например, что компаниям, которые освобождены от налога, разрешают иметь реально работающий офис и проводить оффшорные операции. Стараются заинтересовать, и не безуспешно, компании с ограниченной ответственностью. Наряду с крупными, привлекают и предприятия малых форм бизнеса. Приспосабливают форму предпринимательского партнерства для образования всевозможных структур оффшорного типа.

И хотя в ряде государств и есть «антиоффшорные» законы, у подобных компаний есть простор для претворения в жизнь даже самых амбициозных проектов. Бизнес этот очень перспективен. Он оперирует как инвестициями, так и эмиссией. Расширяется список стран, позволяющих оборот акций и облигаций, выпущенных в оффшорных зонах, на своих финансовых рынках. В России расширение объёма оффшорных услуг и темпы роста этого бизнеса соотносятся с показателями других государств.

Опасности, подстерегающие владельца оффшорной компании. Степень риска очень велика при любых видах инвестиционной деятельности, когда бизнесмен делает долгосрочные вложения своих средств в экономику, желая получить доход. И оффшорный бизнес не является исключением. Скрупулёзный учет всех факторов риска необходим уже на начальных этапах разработки оффшорной схемы, и при выборе соответствующей зоны льготного налогообложения. Для уменьшения рисков при создании оффшорных компаний необходимо внимательно отнестись к репутации фирмы, которую вы хотите выбрать в качестве администратора, на рынке данных услуг, обратить серьёзное внимание на личностный фактор, скрупулёзно изучить материалы, характеризующие работников компании. Ничто так не сближает как опыт совместной работы. Это помогает выявить лиц, которым можно доверять, назначать номинальными директорами, привлекать к номинальному владению акциями. Владелец оффшорной фирмы должен быть уверен, что его интересы будут защищены, благодаря грамотно составленным отказным обязательствам и доверенностям, дающих этим лицам право подписи. Практикуется для подобных целей прибегать к услугам специалистов, которым открыт доступ к секретной информации. Это даёт больше гарантий по неразглашению информации, соблюдению её конфиденциальности. Необходимо также ознакомиться с регламентом судебных разбирательств по искам в государстве, на территории которого расположена оффшорная зона.

Оффшоры и законодательство. Российской Федерации Россияне, владеющие оффшорными фирмами, или зарубежными компаниями, для проведения сделок по инвестициям в уставной капитал предприятий, находящихся за рубежом, либо при покупке акций зарубежных предприятий, обязаны иметь на это разрешительный документ от Центрального банка Российской Федерации. При осуществлении подобных операций происходит движение капитала. Это значит, что они подпадают под действие Федерального закона № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12. 2003 года. Однако, регламент получения разрешения столь сложен, что, зачастую, бизнесмены, осуществляют вышеупомянутые операции без подобного документа, рискуя попасть под действие статьи 171 УК РФ, которая предусматривает наказание за подобные действия в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Чем рискует владелец оффшорной компании. При приобретении оффшорной компании покупатель может столкнуться с массой рисков, одним из которых является риск «юбилейного покупателя». Заключается он в том, что «нечистыми на руку» посредниками оффшорная компания продаётся несколько раз разным лицам. Это возможно чрезвычайно редко, но всё же опасаться и тщательно перепроверять все документы стоит. Во избежание ситуации, когда, придя в банк с целью открыть счет на приобретенную оффшорную компанию, вы получаете информацию о том, что он уже открыт.

Рискует владелец оффшорной компании потерять деньги с её счетов и по целому ряду других причин. К примеру, после его смерти, при отсутствии завещания, родственникам они не достанутся, так как установить через государственные органы информацию в каких организациях умерший был учредителем практически невозможно в связи с конфиденциальностью информации.

Характерный для России риск – покупка подобной компании в посреднической фирме, контролируемой криминальными элементами. Сотрудники этой фирмы открыли вам счет в оффшорном банковском учреждении и положили на него порученные вами средства. Фактически у них есть все сведения о вашем счете, и они могут спокойно воспользоваться его содержимым при случае.

Людмила Суворикова Специально для Финансово-юридической компании АО «РИНФИН»

Зачем нужны оффшоры? — ЮрХаус

Цель большинства оффшорных компаний — увеличение чистой прибыли компании. Это законно: владельцы оффшоров не нарушают законодательство своей страны, но по максимуму используют преимущества законодательства другого государства. Если закон разрешает открывать компании за границей, значит, всё в порядке.

В этой статье описаны самые популярные в мире оффшорные схемы – сценарии использования оффшорных компаний, которые помогают снизить расходы и налоговую нагрузку, обезопасить активы и деньги, защитить сведения владельцев.

Импорт и экспорт

Механизм трансфертного ценообразования

Часто оффшор выступает посредником при организации поставок между российской компанией и иностранным партнером. Это позволяет манипулировать таможенной стоимостью и занижать прибыль, которая облагается налогами. Часть средств, полученных от поставки, уходит в оффшор и выводится на безналоговой территории.

Пример действия схемы: предположим, российская компания продает товар за границу по цене 150 USD. Итоговая прибыль компании за вычетом расходов — 15 USD, которые облагаются налогом на прибыль.

В дело вступает оффшор: российская компания продает ему товар по сниженной стоимости —15 USD за штуку. Соответственно, налогом облагается прибыль в 1,5 USD. А оффшор перепродает товар конечному клиенту, и его прибыль не облагается налогом, потому что он зарегистрирован в безналоговой стране.

Закупки

Эта схема похожа на предыдущую, но оффшорная компания становится не посредником, а ключевым звеном: она покупает товар в одной стране и перепродает его в другую. Вся прибыль в нужной валюте оседает на ее оффшорных счетах и не облагается налогами.

Такая схема идеальна, если ваш бизнес не связан с собственным производством, и вы выступаете в качестве посредника для международных сделок.

Второй вариант торгово-закупочной схемы: оптовые закупки. Оффшор создается несколькими юридическими лицами, чтобы увеличить количество закупаемого товара и тем самым снизить и поделить пошлины и другие таможенные издержки.

Читайте также: Банковские услуги: открытие счетов нерезиденту за рубежом и в России
Быстрое передвижение средств

При международных сделках сложно обеспечить быстрое движение денежных средств: неоффшорные банки тщательно проверяют каждую валютную операцию, она может затягиваться на недели.

Оффшорные банки не так щепетильны, но, чтобы открыть в них счет, нужна компания из соответствующей страны.

Дополнительный плюс оффшорного счета для оффшорной компании — возможность держать часть прибыли в более стабильной иностранной валюте и не боятся скачков курсов.

Инвестиции

Многие государства, которые выступают как классические оффшорные юрисдикции, не устанавливают налог на прирост капитала. Следовательно, компания «под их крылом» может безболезненно наращивать инвестиционные обороты и полностью вкладываться в проекты по всему миру.

Часто для инвестиционных оффшоров выбирают страну, у которой есть много хороших налоговых соглашений с другими государствами: чтобы экономить и на «исходящих» тоже.

Инвестиционные портфели в оффшорах используют и юридические, и физические лица: они могут состоять из капиталов или ценных бумаг, дивиденды на которые тоже не облагаются налогом.

Биржи

Если компания-оффшор торгует американскими акциями через американского брокера, то налогами облагаются только дивиденды: курсовая разница становится чистой прибылью предприятия.

Страхование и другие виды лицензионной деятельности

Страховая оффшорная компания может страховать и перестраховывать родительское предприятие (это снижает издержки и риски), а может выходить на международный рынок страхования и работать с другими организациями. Лицензия в оффшоре требует гораздо меньше времени и усилий, чем лицензия в родной для предпринимателей стране.

Холдинги

Холдинги — одна из самых популярных оффшорных схем: гибкие условия для холдинговой деятельности предлагают и классические, и не классические оффшорные юрисдикции.

Оффшор-холдинг выступает как управляющий центр для филиалов, снижает их налоговое бремя и консолидирует прибыль, которая не облагается налогом. Такая структура может обходить налоговые, валютные, антимонопольные и другие ограничения, которые устанавливают «родные» государства, и помогать компаниями, в уставных капиталах которых она участвует.

Читайте также: Где лучше открыть оффшор?
Управление имуществом

Оффшор нужен, чтобы скрыть реальных владельцев имущества, и снизить их налоговое бремя. Эту схему часто используют политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, другие видные лица, которые не хотят раскрывать сведения о своей недвижимости и другом имуществе. Так они защищают себя от прессы и фанатов.

Дополнительно, компания-оффшор быстрее, чем частный собственник, сможет распорядиться имуществом, которым владеет: продать или перепродать, сдать в аренду. Будет меньше проблем с бумагами и трат времени на общение с государственными учреждениями.

Выплата роялти

Компания-оффшор регистрирует товарный знак или другой патент на интеллектуальную собственность. Она продает лицензию другой иностранной компании. Условие: вторая компания должна быть зарегистрирована в стране, у которой с Россией есть договор об избежании двойных налогов – например, на Кипре. «Кипрская» компания перепродает лицензию российской, и российская начинает выплачивать роялти. 95-98% суммы роялти отправляются в оффшор – безналоговую гавань. Кипрская компания не выплачивает налог на прибыль, ее деньги оседают в оффшоре.

Судовладение

Гибралтар, Белиз, Панама — оффшорные юрисдикции, которые специализируются на регистрации судов и обслуживании судовладельческих компаний. Они не облагают налогами доход от перевозок и фрахтовой деятельности, назначают небольшую цену за обслуживание и регистрацию судна.

Защита активов

Если в «родной» для бизнеса стране слишком много финансовых и других рисков, целесообразно вывести активы за границу — в более спокойную гавань, где государство меньше вмешивается в дела предпринимателей.

Вывод денег и других активов за границу защитит компанию от рейдерских захватов, претензий государственных органов, валютных скачков и других рисков.

Улучшение имиджа компании

Представьте, что вы покупаете лекарство. На выбор — две упаковки. На одной написано «Протестировано в России», на другой — «Протестировано в европейских клиниках». Какую вы возьмете с большей охотой и доверием?

Европа стала синонимом надежности и благополучия. Европейская компания в России пользуется большим доверием, чем даже в самой Европе: как у покупателей, так и у партнеров бизнеса. Поэтому открыть европейский, американский или другой престижный оффшор — исключительно вопрос имиджа.

Имиджевые цели часто преследуют производства, реже — продавцы-посредники. Престижные оффшоры открывают в Великобритании, США, Гонконге и других странах: это не так сложно, как кажется.

Несмотря на мировые тенденции по активной борьбе государств с «размыванием» налоговой базы, существуют еще варианты регистрации бизнеса в недорогих странах. Это может помочь, если у компании несколько рынков реализации, но при этом размер их не настолько велик, чтобы открывать представительства или отдельные юридические лица.

В каждой юрисдикции есть свои нюансы в процессе открытия бизнеса, налогообложения и последующей работы. Мы готовы бесплатно оказать информационную поддержку при подборе оффшора в зависимости от ваших целей.

Оффшорные компании для торговли. Международная торговля

Содержание статьи:

Оффшорные компании для торговли

Оффшорные компании для торговли. Самой популярной сферой бизнеса, в которой создается огромное количество оффшорных компаний, является международная торговля. При регистрации оффшорных компаний для торговой деятельности, прежде всего, преследуются следующие цели: оптимизация налогообложения на прибыль, накопление денежной массы и внутреннее рефинансирование связанных между собой компаний.

Занимаясь международной торговлей, оффшорная компания позволяет значительно снизить свои налоги. Большинство международных торговых компаний применяют в своих торговых схемах оффшоры, привлекая к сделкам созданные оффшорные компании. Это объясняется простым фактом: при закупке товара в одной стране с последующей продажей его в другой стране вся полученная и необлагаемая налогами прибыль «оседает» на банковских счетах оффшорной компании. Кипр, Великобритания, Мэн и Мадейра, благодаря своему лояльному налоговому законодательству стали очень популярными при открытии оффшорных компаний для торговли и проведения международных торговых сделок. Эти оффшорные зоны дают возможность регистрировать НДС, поскольку это является основополагающим условием проведения всех сделок между странами ЕС. Оффшоры Карибского региона не могут предоставить такой возможности. В случае факторинга компания, размещенная в стране с высоким уровнем налогообложения, имеет возможность перевести средства в оффшор, где уровень налогов достаточно низок.

Создавая оффшорные компании для торговой деятельности, можно выгодно решить вопросы, связанные с оптовыми закупками. Чаще всего такую оффшорную торговую схему использует группа из нескольких компаний, которые желают уменьшить расходы и увеличить объемы торгового предприятия.

СДЕЛАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС

Запросить информацию, консультацию по регистрации компании или сделать запрос о назначении встречи в нашем офисе

Применение оффшорных компаний для торговли

Очень выгодно использовать оффшоры при экспорте и импорте товара. В этом случае оффшорная компания является посредником между местной компанией и ее зарубежной компанией-партнером, что позволяет манипулировать стоимостью товара. Оффшорные торговые компании часто применяют на практике реинвойсинг, т.е. продвижение товара от поставщика к покупателю, при этом функция оффшорной компании заключается в оформлении контрактов. К примеру, главная компания заключает с оффшорной компанией контракт на покупку экспортируемого товара по заниженной цене; в свою очередь, эта же оффшорная компания заключает контракты на продажу этого товара по завышенной цене в других странах. Фиксированная прибыль не облагается налогами и остается на счетах оффшоров. В случае с импортом оффшорная компания выступает буфером в торговых операциях. При этом самое главное – правильно подсчитать выгодную цену, поскольку при слишком заниженной цене действуют российские налоги на прибыль, а при завышенной – придется платить пошлины на импорт.

СДЕЛАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС

Запросить информацию, консультацию по регистрации компании или сделать запрос о назначении встречи в нашем офисе

Применение оффшоров в торговых схемах

Применение оффшоров в торговых схемах позволяет  использовать международный лизинг. Если за рубежом закупается оборудование или товар, то российская компания заключает с действующей оффшорной компанией договор лизинга. Результатом лизинговой схемы становится прибыль, которую получает российская компания и которая переводится за рубеж лизинговыми платежами. Их размеры имеют произвольный характер, если не существует регулятора цены. Лизинг выгоден и российской компании, поскольку лизинговые платежи переносятся на себестоимость товара, тем самым снижая размер налогов.

Оффшорные компании для торговли регистрируют в таких юрисдикциях: Андорра, Белиз, Гонконг, Гибралтар, Панама, Лихтенштейн, Новая Зеландия и др.

СДЕЛАТЬ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС

Запросить информацию, консультацию по регистрации компании или сделать запрос о назначении встречи в нашем офисе

30 лучших оффшорных юридических фирм 2018: проблемы в раю

У офшорного мира были и лучшие годы. Когда в 2016 году стало известно о массовой утечке данных из панамской фирмы Mossack Fonseca, фирмы, которые входят в наш ежегодный рейтинг 30 лучших оффшорных юридических фирм, не спешили комментировать. На самом деле, большинство из них сразу отказались.

 

Было ощутимое ощущение, что они не считают себя связанными с Mossack Fonseca. Панамская фирма, более известная как компания по созданию компаний, а не как компания, занимающаяся крупными корпоративными сделками, находилась вдали от офшорного магического круга.

Дебаты о том, должны ли лица, использующие офшорные структуры, обнародовать это, бушевали уже тогда, когда были опубликованы «Paradise Papers»

А затем, в ноябре прошлого года, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал еще одну огромную порцию данных, полученных из офшоров. Только на этот раз источником данных была Appleby — одна из крупнейших и наиболее авторитетных офшорных фирм в мире.

Appleby сразу же перешла в режим ограничения ущерба, утверждая в заявлениях, что данные, опубликованные ICIJ и его медиа-партнерами, были взломаны, а не просочились, и что «нет никаких доказательств правонарушений ни с нашей стороны, ни со стороны наших клиентов». ».

В нем добавлено: «Мы — оффшорная юридическая фирма, которая консультирует клиентов по законным и законным способам ведения их бизнеса. Мы не приемлем незаконное поведение. Это правда, что мы не безошибочны. Когда мы обнаруживаем, что произошли ошибки, мы быстро действуем, чтобы исправить ситуацию, и мы направляем необходимые уведомления в соответствующие органы.

«Изучив утверждения ICIJ, мы считаем их необоснованными и основанными на непонимании легитимных и законных структур, используемых в оффшорном секторе.

Дебаты о том, должны ли лица, использующие оффшорные структуры, обнародовать это, уже бушевали, когда были опубликованы «Райские документы», благодаря требованию последней версии директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег для национальных трастовых реестров.

Утечка «Paradise Papers» произошла примерно через месяц после разрушительного урагана «Ирма», обрушившегося на Карибское море. Из крупных оффшорных центров сильнее всего пострадали Британские Виргинские острова (БВО), и несколько фирм были вынуждены закрыть там свои офисы и разработать планы обеспечения непрерывности бизнеса.

К счастью для большинства, природа офшора означает, что фирмы с офисами в других странах мира имели юристов на Британских Виргинских островах за пределами юрисдикции, которые могли компенсировать слабину. Коммерческий суд Британских Виргинских островов временно переехал на Сент-Люсию до января 2018 года, и такие фирмы, как Harneys, отправляли представителей во «временные» офисы для проведения слушаний.

Тем временем Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов впервые открыла свой онлайн-реестр для пользователей за пределами островов, чтобы бизнес мог продолжать развиваться.

Многие фирмы, работающие на Британских Виргинских островах, внесли свой вклад в фонд помощи пострадавшим от урагана «Ирма», а крупнейшая фирма острова, Harneys, объявила, что пожертвует 200 000 долларов (140 000 фунтов стерлингов) на восстановительные работы.

Сами фирмы и их сотрудники, похоже, пережили ураган относительно невредимыми физически, и бизнес-сообщество Британских Виргинских островов усердно работало над усилением идеи «открытости для бизнеса» в дни после урагана.

Appleby сбрасывает

Итак, после года двух серьезных негативных новостей для оффшорных компаний, как поживают крупнейшие фирмы сектора?

Обвинения в Paradise Papers появились ближе к концу 2017 года и вряд ли оказали большое влияние, хотя Appleby фактически опустилась в рейтинге 30 лучших оффшорных компаний в этом году.Всего несколько лет назад он был вторым по количеству юристов, уступая Мэйплз и Колдеру пятки.

Благодаря тому, что Maples теперь укрепилась на вершине рейтинга, представляя более 300 юристов по всему миру, Appleby находится на шестом месте с менее чем 200 юристами.

Уокерс и Муран Озаннес сохраняют вторую и третью позиции, которые они занимали в прошлом году, но Кэри Олсен и Ожье переместились на четвертую и пятую позиции. Это означает, что впервые с тех пор, как мы составили рейтинг 30 крупнейших оффшорных компаний, в пятерке лидеров больше фирм со штаб-квартирами на Нормандских островах, чем карибских.Оба были наняты, и Кэри Олсен открыла в прошлом году Бермудские острова, его девятую юрисдикцию.

Этот рост в основном произошел за последние пять лет. В 2013 году Mourant Ozannes был третьим, но попал в пятерку лучших карибских фирм.

Collas Crill решительно идет по стопам своих более крупных конкурентов с Нормандских островов, принимая схожую стратегию – слияние Гернси и Джерси с последующей международной экспансией. В прошлом году Collas Crill начала работу на Британских Виргинских островах и открыла представительство в Гонконге.

В настоящее время фирма объединена в одну из 10 крупнейших оффшорных фирм в мире – замечательная история роста всего за семь лет после слияния Collas Day и Crill Canavan, в результате которого образовалось предприятие из 15 партнеров. Сейчас у Collas Crill 35 партнеров и почти 300 сотрудников.

В прошлом году в 10 ведущих компаниях работало в общей сложности 4559 сотрудников, что чуть более чем на 7% больше по сравнению с 4250 в предыдущем году. Тем не менее, рост числа партнеров был меньше и составил всего 3,8%, при этом 10 лучших партнеров в совокупности добавили 23 партнера по сравнению с прошлым годом.

 

Стабильность среди небольших оффшорных фирм

Ниже по столу картина другая. В то время как в нескольких фирмах наблюдался довольно значительный процентный рост числа своих юристов, в целом тенденция среди небольших оффшорных фирм была стабильной: многие фирмы либо добавляли, либо теряли одного или двух юристов из года в год. В фирме, в которой работает всего 15 или 16 юристов, это может означать увеличение или уменьшение числа юристов на 5 или 6 процентов.

В фирмах, занимающих места с 11 по 30, количество юристов в прошлом году сократилось с 472 до 463.Количество сотрудников в этой группе оставалось довольно стабильным, как и количество партнеров.

Среди этих фирм Wakefield Quin выделяется ростом числа юристов. Небольшое слияние между бермудской фирмой и местным бутиком означало, что она выросла на 22% за счет добавления четырех юристов. В Bedell Cristin количество юристов увеличилось на 16%, поскольку в список добавилось 10 юристов. Численность персонала в обеих фирмах практически не изменилась.

Самое резкое падение рейтинга в этом году произошло у Hatstone Lawyers.Фирма из Джерси также является одной из самых новых в рейтинге, поскольку была основана только в 2011 году, но после того, как в 2017 году она поднялась до 15-го места в рейтинге, в этом году она опустилась на 21-е место с падением числа юристов на 35 %. до 20.

Примечательно, что разрыв между 11 крупнейшими фирмами, включая Беделл Кристин, и остальными увеличивается. У Беделл Кристин теперь почти вдвое больше юристов, чем у каймановой фирмы Campbells, и на 50 сотрудников больше.

В то время как все пять крупнейших фирм сейчас имеют 200 или более юристов, 10 самых маленьких имеют 20 или меньше юристов, что подчеркивает разрыв в размерах на этом рынке.

Вероятна дальнейшая консолидация среди более мелких игроков, поскольку они стремятся сохранить часть этого все более разветвляющегося сектора.

Морские направления

По всей вероятности, в результате фурора, вызванного «Панамскими документами», а также в связи с более широким признанием риска кибербезопасности ряд фирм в прошлом году начали более тщательно изучать свою информационную безопасность.

Appleby наняла главу отдела информационной безопасности Майкла Хьюза и заявила, что «внесла ряд изменений в нашу ИТ-среду, чтобы сделать наши данные более безопасными».Немного загадочно он добавил: «Мы также сделали вещи, которые намного превосходят то, что делает любая другая фирма».

Mourant Ozannes решил пройти сертификацию по ISO 27001, что требовало от фирмы демонстрации наличия строгой программы управления системой информационной безопасности. В процессе получения сертификата принимали участие несколько сотрудников старшего звена.

Среди других фирм, заявивших об инвестициях в кибербезопасность, были Cains и HSM, а еще несколько заявили, что инвестировали в технологии.

В Гибралтаре среди фирм была отчетливая тема — развитие финтеха и блокчейна. Все фирмы стремились продемонстрировать свой опыт в этой развивающейся области права, способствуя развитию нормативно-правовой базы на территории.

Что касается сделок, в прошлом году наблюдалась обычная смесь крупных слияний и поглощений с офшорным структурированием, ряд сделок по финансированию и рефинансированию, а также несколько IPO.

Фирмы сообщили о нескольких крупных сделках с азиатскими клиентами, но клиенты также прибыли из Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

Эти растущие рынки останутся важными в наступающем году.

 

Мэйплс по-прежнему лидирует, но Уокерс сокращает отставание

 

Maples and Calder сохраняет позицию крупнейшей в мире оффшорной фирмы и единственной в рейтинге, в которой работает более 300 юристов. На чистой основе фирма увеличила свой штат на двух юристов, но в прошлом году приобрела шесть партнеров.

В

Maples также работает большое количество сотрудников, не получающих вознаграждения, а общая численность персонала в ее юридическом бизнесе составляет 862 человека.Таким образом, в сочетании с 726 фидуциарными операциями в фирме работает около 1600 человек по всему миру, и в прошлом году наблюдался самый большой рост абсолютного числа сотрудников среди всех оффшорных фирм.

Стратегически самым большим шагом Maples было стремление расширить свое ирландское предложение на Лондон

В стратегическом плане самым большим шагом Maples было стремление распространить свое ирландское предложение на Лондон. Он перевел главу европейской авиации Донну Агер и партнера по инвестиционным фондам Адама Донохью в город из Дублина и нанял партнера Davis Polk & Wardwell Найджела Уилсона для поддержки команды в ответ на растущий спрос на международную работу со стороны британских клиентов, а также Brexit.

В Гонконге фирма наняла шесть юристов, в том числе партнера по частным инвестициям Эвертона Робертсона и партнера по корпоративным и финансовым фондам Мэтта Робертса, которые ранее работали в Maples. На Британских Виргинских островах фирма наняла адвоката Three Stone Адриана Фрэнсиса в качестве партнера.

MaplesFS получила лицензию на неограниченное количество средств на Бермудских островах, что позволяет ей предлагать независимые доверительные услуги фондам.

С чистым приростом в 28 юристов Walkers сокращает отставание от Maples и закрепляет прошлогодний переход на второе место, которое произошло благодаря слиянию компании на Гернси с AO Hall.В целом фирма выросла на 12%, увеличив штат сотрудников с 546 до 614 человек.

В фидуциарном бизнесе фирмы, возобновленном после продажи Walkers Management Services в 2012 году, сейчас работает 70 сотрудников.

Walkers заявила, что инвестировала в технологии и наняла нового директора по маркетингу для Северной и Южной Америки.

С чистым приростом в 28 юристов Walkers сокращает разрыв в размерах с Maples

Хотя в чистом выражении количество партнеров сократилось с 93 до 92, Уокерс сообщил о нескольких случаях найма на уровне партнеров.На Британских Виргинских островах он нанял судебного исполнителя Иэна Такера, бывшего советника в Hogan Lovells, и юриста по финансам и корпоративному праву Патрика Ормонда, ранее работавшего советником в Carey Olsen. В Гонконге в качестве партнера Campbells присоединился судебный исполнитель Каллум Макнил.

В Дублине в качестве партнеров присоединились старший юрисконсульт PIMCO Николас Блейк Нокс, налоговый партнер Артура Кокса Эйслинг Берк и партнер по фондам Диллон Юстас Сара Магуайр.

Несмотря на то, что общее количество сотрудников и получателей вознаграждения в Mourant Ozannes сократилось по сравнению с прошлым годом, увеличение числа квалифицированных юристов на 23 человека означает, что фирма остается на третьем месте.

В прошлом году в фирме работало 453 юриста и чуть менее 300 наемных работников, из которых 238 были юристами. В небольшом фидуциарном бизнесе Мурана работало 60 человек.

Самым значительным стратегическим шагом Mourant в прошлом году было решение привлечь к партнерству двух неюристов: главного операционного директора Кейта Пирса и управляющего директора по корпоративным услугам Эда Флетчера. В общей сложности с февраля 2017 года было назначено восемь новых партнеров, в результате чего общее число партнеров достигло 60 — чистый прирост на пять по сравнению с прошлогодним рейтингом 30 лучших оффшорных компаний.

Ориентация на операционную деятельность нашла свое отражение в нескольких других сотрудниках, нанятых в отдел бизнес-услуг фирмы. Большая часть этого найма была в Джерси, где Мурант нанял директора по информационным технологиям, директора по управлению рисками и комплаенсу, глобального операционного директора по корпоративным услугам, финансового контролера группы и руководителя обучения. На Каймановых островах к работе присоединился новый менеджер по развитию бизнеса.

Эти наймы были частью усилий Mourant, направленных на то, чтобы стать первой оффшорной фирмой, прошедшей сертификацию по стандарту информационной безопасности ISO 27001.

Кэри Олсен снова поднялась в рейтинге после запуска в ноябре 2017 года на Бермудских островах. У фирмы есть два партнера в девятой юрисдикции — Майкл Хэнсон и Кит Робинсон — и она планирует расширить офис.

В настоящее время в фирме работает 210 юристов, что на 15 (7,7%) больше, чем в предыдущем году, и всего 400 сотрудников.

Наибольший прирост произошел в странах Карибского бассейна: за последние 12 месяцев в офисах компании на Британских Виргинских островах и Кайманах численность персонала увеличилась на 30 процентов.Наем был в основном на уровне советников или консультантов из конкурирующих оффшорных фирм.

Число партнеров выросло с 49 до 51 в предыдущем году благодаря запуску программы на Бермудских островах и внутренним акциям.

В противном случае фирма инвестировала в технологии, внедрив платформу электронного обнаружения и перейдя к электронным пакетам для судебных разбирательств.

После года найма на другую сторону Ogier приближается к Кэри Олсен, добавляя 25 юристов, доводя штат юристов до 200, и стильно отмечая свое 150-летие.

Ряд наймов был на высшем уровне, к ним в прошлом году присоединились бывший управляющий партнер Appleby Гернси Гэвин Фергюсон, бывший глава Mourant Ozannes London Саймон Фелтон и бывший глава отдела судебного разбирательства Harneys Cayman Марк Киш. Фирма также наняла двух партнеров из Беделл Кристин из Джерси.

Количество партнеров увеличено с 53 до 57.

В течение года Carey Olsen задействовала карибские возможности на Нормандских островах, которые, по ее словам, помогли ей поддерживать обслуживание клиентов, когда услуги на Британских Виргинских островах были закрыты после ураганов в конце 2017 года.

В фирме также произошли изменения в руководстве, в результате чего ее исполнительным директором был назначен банковский руководитель Ангус Дэвисон. Ник Паттерсон был назначен финансовым директором, чтобы главный операционный директор Джейми Бор мог больше сосредоточиться на стратегии.

 

У Appleby был тяжелый год, заголовком которого, несомненно, стала массовая утечка данных, известная как «Paradise Papers» в ноябре 2017 года. Однако в компании также наблюдалось сокращение численности персонала: общее число сотрудников немного сократилось, а число юристов сократилось с 205 до 184 в годовом исчислении.

Признавая влияние Paradise Papers, Appleby заявила: «Мы внесли ряд изменений в нашу ИТ-среду, чтобы сделать наши данные более безопасными»

Количество партнеров уменьшилось на три, с 60 до 57.

В результате Appleby опускается на две позиции в рейтинге — всего пару лет назад она была второй.

Фирма заявила, что ее внимание по-прежнему сосредоточено на рынках США, Азии и Африки.

Признавая влияние Paradise Papers, Appleby сказал: «Мы внесли ряд изменений в нашу ИТ-среду, чтобы сделать наши данные более безопасными, но мы также сделали то, что намного превосходит то, что делает любая другая фирма.

В прошлом году фирма наняла Майкла Хьюза в качестве главы отдела информационной безопасности, а также назначила бывшего главного операционного и финансового директора Olswang Саймона Глинна финансовым директором.

Harneys был одним из крупнейших рекрутеров в прошлом году, а общая численность персонала увеличилась на 10%, с 327 до 362. Сейчас в компании работает 162 квалифицированных юриста по сравнению со 147. Фидуциарное подразделение фирмы также насчитывает почти 150 сотрудников.

Фирма сообщила, что у нее было 16 долевых партнеров из общего числа 51, и это число было предоставлено впервые.

Harneys был занят как в юридической, так и в фидуциарной сфере. Он был запущен в Шанхае в ноябре и перевел Кристи Калверт из Гонконга, чтобы возглавить новое предприятие. Фирма также приобрела Midocean Management и Trust Services у Maitland.

В общей сложности три новых партнера были наняты из других фирм: судебный юрист Ник Хоффман из кайманской фирмы Priestleys, банковский партнер Travers Thorp Alberga Николь Пинеда и партнер Appleby в Гонконге Мэгги Квок.

Майкл Буре также присоединился к фирме на Кайманах в качестве главного операционного директора Harneys Fiduciary, имея опыт работы в сфере финансов.

Сторона судебного разбирательства Кристиан Люти был избран председателем Conyers Dill & Pearman в прошлом году, сменив сопредседателей Нариндера Харгуна и Дэвида Лэмба, которые ушли в отставку через пять лет.

В начале 2018 года фирма объявила, что наняла Пола Нейлора в качестве главного операционного директора после выхода на пенсию Стивена ДеСильвы. Нейлор пришел из Linklaters, где он был бизнес-менеджером по судебным разбирательствам и главным операционным директором практики в Индии.

В начале 2018 года фирма наняла Пола Нейлора в качестве главного операционного директора.

Сторонник судебного процесса Кристиан Люти был избран председателем Conyers Dill & Pearman в прошлом году

Штат фирмы увеличился в общей сложности на 14 сотрудников с добавлением семи юристов.

Conyers закроет свой офис в Дубае к июню 2018 года, переведя младшего сотрудника Оливера Симпсона в Лондон, чтобы он руководил офисом в регионе MENA в Сити.

Не было латеральных связей на уровне партнеров, а количество партнеров оставалось стабильным на уровне 61.

Быстрый рост Collas Crill продолжается, и компания поднялась на одну позицию в рейтинге с самым большим увеличением численности персонала среди 30 лучших компаний.18-процентное увеличение числа сотрудников означает, что в фирме на Нормандских островах теперь работает 210 человек по сравнению со 178 в прошлом году, включая 80 юристов по сравнению с 68.

Значительный рост произошел благодаря слиянию с компанией Farara Kerins на Британских Виргинских островах в январе 2017 года. В прошлом году Collas Crill также открыла представительство в Гонконге, расширяя свое присутствие в Азии из сингапурского офиса, который был открыт уже некоторое время. Бывший партнер MJ Hudson Саймон Фрейзер возглавляет работу в Гонконге в качестве консультанта.

В Джерси было нанято три партнера, в том числе партнер Мурана Озаннеса Майк Уильямс. В начале 2018 года Коллас Крилл нанял Кейт Стэнфилд в качестве руководителя отдела знаний CMS и Сэнди Солтер в качестве руководителя отдела соблюдения требований Baker Tilly на Британских Виргинских островах.

Несмотря на то, что в прошлом году ее штат значительно увеличился, с 10-процентным увеличением штата и пятью дополнительными юристами, более значительный рост в Conyers и Collas Crill означает, что гибралтарская фирма Hassans в этом году опустилась на две позиции вниз по таблице.

Ключевым направлением деятельности в 2017 году были финансовые технологии. Фирма принимала активное участие в усилиях Гибралтара по утверждению себя в качестве «криптогавани
» и сформировала специальную финтех-команду.

Компания Hassans принимает активное участие в усилиях Гибралтара, направленных на то, чтобы зарекомендовать себя как «криптогавань»

В настоящее время Хасанс работает над реструктуризацией, в результате которой юридическая практика будет осуществляться через компанию с ограниченной ответственностью
, а не через полное товарищество.Цель состоит в том, чтобы завершить это в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Нанятых партнеров не было, но в прошлом году Хассанс назначил нового директора по развитию бизнеса.

С небольшими изменениями в численности персонала компания Bedell Cristin стабильно держится на 11-м месте в рейтинге 30 лучших оффшорных компаний.

Прошлый год был первым полным годом в качестве самостоятельной юридической фирмы после продажи Bedell Trust, теперь известного как Ocorian. Фирма заявляет, что выполнила свой бюджет и стратегию на первый год, и в прошлом году у нее были самые успешные финансовые результаты в истории юридической фирмы.

Беделл Кристин назначила генерального директора 42 Bedford Row Нила Мэя своим новым главным операционным директором в конце 2017 года

Беделл Кристин назначила генерального директора 42 Bedford Row Нила Мэя своим новым главным операционным директором в конце 2017 года. Наем Мэя последовал за серией назначений в управленческую команду в течение года, включая руководителей по ИТ, управлению рисками и нормативно-правовому регулированию, а также по маркетингу и развитию бизнеса.

Campbells сообщила об отсутствии изменений в штате юристов в прошлом году и о найме лишь нескольких сотрудников.

Фирма заявила, что ее подразделение финансовых технологий было особенно загружено.

Campbells наняла Мо Хака, королевского адвоката, в качестве партнера для руководства своим офисом на Британских Виргинских островах из Crown Office Chambers в Лондоне. Между тем, в конце 2017 года Джереми Лайтфут переехал из офиса на Британских Виргинских островах в Гонконг, а королевский адвокат Росс Макдонаф вернулся на Кайман вместе со старшим юристом Лиамом Фолкнером.

В прошлом году компания Travers Thorp Alberga приобрела двух юристов, но ее общая численность сократилась с 58 до 54 человек. Компания приобрела одного партнера и сохраняет свое место в топ-30.

В прошлом году не было значительных стратегических шагов. Фирма продолжала консультировать по ряду сделок из своих офисов на Кайманах, Британских Виргинских островах и в Гонконге.

Старший партнер Энтони Трэверс был особенно откровенен во время скандала с Paradise Papers, выступая в защиту оффшорной индустрии как в местных, так и в международных СМИ.

Хотя в Forbes Hare на двоих юристов меньше, чем в это же время в прошлом году, а число юристов упало с 27 до 25, он поднялся в топ-30 рейтинга благодаря более резкому сокращению в других фирмах.

В прошлом году Forbes Hare открыл офис на острове Невис

В прошлом году фирма открыла офис на острове Невис, дополнив свое присутствие на Каймановых островах и Британских Виргинских островах. Он также переместил Кэтрин Росс, ранее возглавлявшую Лондон, в Сингапур, чтобы возглавить там корпоративные и финансовые услуги.

Forbes Hare в настоящее время инвестирует в новую ИТ-платформу корпоративных услуг.

Мэнская фирма Cains столкнулась со значительным сокращением числа юристов по сравнению с прошлым годом, с 32 до 24, хотя штат сотрудников сократился всего на два, до 57 человек.Количество партнеров осталось девятью.

В прошлом году Кейнс присоединился к волне фирм, распродающих фидуциары, передав это подразделение First Names Group. Он также вложил «значительные» средства в ИТ, особенно в системы информационной безопасности, управление персоналом и соблюдение нормативных требований.

В прошлом году Кейнс присоединился к волне фирм, распродающих доверенных лиц

Кейнс объявил об одном стороннем найме, наняв First Deemster, или судью, Дэвида Дойла для своего судебного отдела. Дойл еще не приступил к работе и будет консультантом фирмы.

Гибралтарский остров Исолас в прошлом году отпраздновал свое 125-летие. С точки зрения размера она была довольно стабильной, добавив одного юриста, чтобы довести штат юристов до 24. Количество партнеров в фирме не изменилось.

Как и в случае с некоторыми из его конкурентов, финтех и блокчейн были в центре внимания в течение года, с регулятивными рекомендациями и передовыми идеями по теме, занятой для Isolas.

В начале 2018 года Isolas приобрела консалтинговую фирму Legacy Consulting, занимающуюся семейным офисом.Приобретение усилило команду частных клиентов Isolas и привело к прибытию владельца бизнеса Эммы Лежен и двух юристов.

Штат юристов

Triay & Triay сократился с 27 до 23 по сравнению с прошлым годом, а число получателей вознаграждения сократилось с 35 до 29. Партнерство
из 11 человек не изменилось.

Партнер

Роберт Васкес, королевский адвокат, вышел из партнерства в июне и стал консультантом.

Выросла финтех-команда Triay & Triay — тема среди гибралтарских фирм в 2017 году.

В то время как число квалифицированных юристов в фирме Babbé на Гернси сократилось в прошлом году с 25 до 22, ее партнерство расширилось благодаря внутреннему продвижению корпоративных и коммерческих юристов Роберта Варли и Кэтрин Хитченс в апреле 2017 года, а также адвоката по трастам Раджи Абусревила в сентябре.

В начале 2018 года Хитченс был назначен главой корпорации, сменив на этом посту Стюарта Тайлера.

Фирма остается крупнейшей практикой на Нормандских островах, работающей только в
одной юрисдикции

Voisin Law поднялась в рейтинге после напряженного года, в течение которого она добавила юристов и увеличила свое партнерство на двоих.К партнерству присоединились корпоративный юрист Кейт Андерсон и адвокат Клэр Николь.

Voisin Law поднялся в рейтинге после напряженного года

В компании заявили, что в 2017 году наблюдался стабильный поток корпоративных и коммерческих работ, и ожидается, что в следующем году этот показатель увеличится. Частный клиент, завещания и наследство, банковское дело, финансы и трудоустройство также были заняты, в то время как Вуазен отметил постоянный поток работы со стороны фидуциаров, реагирующих на изменения в налоговых профилях своих клиентов.

Дочерняя трастовая компания Voisin, Volaw Group, теперь насчитывает 110 сотрудников.

В мае 2017 года Wakefield Quin объединилась с более мелкой бермудской фирмой HCS Law, включая ее компанию по корпоративному администрированию Hollis Corporate Services. Объединение, в которое вошли два юриста, помогло увеличить штат юристов Wakefield Quin до 22 с 18 в предыдущем году, и теперь в фирме работает в общей сложности 53 человека.

В результате Wakefield Quin поднимается в топ-20.

С момента своего основания в 2011 году в Джерси компания Hatstone сменила несколько обликов.В начале 2018 года он продолжил свое развитие за счет слияния с компанией Folio Group, управляющей фондами Британских Виргинских островов. В результате слияния пришли Калум Маккензи и Дэниел Канн, которые возглавили административную работу расширенного бизнеса.

В прошлом году Hatstone также наняла финансового партнера Walkers Алекса Каруса.

В настоящее время в фирме работает 45 сотрудников, в том числе 20 юристов.


Самая маленькая из четырех гибралтарских фирм в топ-30, Triay Stagnetto Neish опустилась на две позиции в рейтинге, сократив штат юристов на четыре (18%).Общая численность персонала оставалась более или менее стабильной на уровне 39 человек.

Фирмой по-прежнему руководит управляющий партнер Луи Б. Триай; основатель фирмы Louis W Triay остается консультантом. Все девять партнеров фирмы — мужчины.

Cayman Фирма HSM в третий раз входит в топ-30, поднявшись на одну позицию. Фирма продолжает расти: в прошлом году к ней присоединились один юрист и пять штатных сотрудников, не являющихся юристами, а также пять сотрудников на чистой основе, хотя число партнеров оставалось стабильным на уровне пяти.

В начале 2018 года HSM наняла корпоративного юриста Питера де Вере из Campbells в качестве нового руководителя корпоративного и коммерческого отдела

.

В начале 2018 года HSM наняла корпоративного юриста Питера де Вере из Campbells в качестве нового руководителя корпоративного и коммерческого отдела после того, как в 2016 году был нанят глава отдела по работе с частными клиентами Роберт Мак из Mourant Ozannes.

Это был спокойный год для бермудской фирмы Cox Hallett Wilkinson, без каких-либо изменений в численности персонала и значительных стратегических перемещений или наймов.В фирме работает 50 сотрудников, в том числе 30 наемных работников, из которых 16 юристов и шесть партнеров.

Фирма Viberts из Джерси в прошлом году привлекла двух юристов, в результате чего число квалифицированных юридических сотрудников достигло 16, включая семь партнеров. Из них четверо — женщины, что дает Viberts самую высокую долю женщин-партнеров в топ-30.

В прошлом году в Viberts не было ни найма, ни увольнения старших сотрудников, и фирма не предоставила подробностей о стратегических изменениях.

Как и Кокс Халлетт Уилкинсон, MJM на Бермудских островах не сообщила об изменении общей численности персонала, оставшись неизменной на уровне 50 человек по сравнению с прошлым годом.Число получателей вознаграждения уменьшилось с 24 до 20, а количество юристов — с 16 до 15, но у фирмы по-прежнему шесть партнеров, все в акционерном капитале. Основным инвестиционным приоритетом в прошлом году были инвестиции в технологии, но в остальном не было никаких крупных стратегических инициатив и наймов, и фирма заявила, что дела были «очень стабильными».

Фирма Соломона Харриса на Каймановых островах снова входит в топ-30 в этом году. В настоящее время в нем работает 29 сотрудников, в том числе 17 наемных работников, 15 из которых являются юристами. У фирмы есть представительство в Цюрихе, но недавно она перевела оттуда партнера обратно на Кайманы в результате замедления спроса со стороны европейских инвесторов после Brexit.

Соломон Харрис переместил партнера из Цюриха на Кайманы в результате снижения спроса со стороны европейских инвесторов после Brexit

Фирма заявила, что ее опыт работы на развивающихся рынках с частными инвестициями, хедж-фондами и венчурным капиталом, а также транзакционная работа быстро растет. Портфельные страховые компании были введены в свод законов Каймановых островов в 2015 году, и Соломон Харрис говорит, что они сформировали большинство этих компаний.

Помимо традиционной оффшорной работы, Соломон Харрис имеет активную практику сделок с недвижимостью на Каймановых островах, а также сообщил о значительном росте предоставления консультаций состоятельным частным лицам.

В то время как число юристов в фирме DQ Advocates на острове Мэн в прошлом году оставалось стабильным на уровне 14, фирма сократила число своих получателей вознаграждения на одного. Сокращение численности персонала в других фирмах подталкивает ее вверх в рейтинге. В 2017 году Марк Догерти занял пост управляющего партнера после ухода Тома Махера на пенсию в 2016 году по состоянию здоровья. Стивен Догерти стал корпоративным и коммерческим директором. DQ также повысила до директора руководителя службы занятости Линн МакКаун.

В прошлом году DQ запустила продукт электронного обучения по вопросам равенства в сотрудничестве с компанией Legal-Island, занимающейся обучением трудовому праву, с целью заполнить пробел с точки зрения доступа к обучению по вопросам равенства на острове Мэн для местных работодателей.

Фирма AFR из Гернси в прошлом году немного сократила численность персонала: число юристов сократилось с 14 до 13, а количество сотрудников — с 33 до 31. У нее по-прежнему было четыре партнера. Фирма не предоставила никаких подробностей о своих
стратегических инициативах в прошлом году.

В Simcocks количество юристов и, соответственно, платных юристов сократилось на два в прошлом году, и теперь в фирме работает 13 квалифицированных юристов. Таким образом, практика на острове Мэн опускается в конец рейтинга, хотя и сохраняет позицию в топ-30.

В прошлом году фирма изменила дизайн своего веб-сайта, упростив его и добавив больше информации.

Эта статья взята из ежемесячного журнала The Lawyer . В последнем выпуске содержится информация о ведущих американских фирмах в Лондоне и наследии ведущих фирм, а также внутренние интервью и основные выводы из отчета FTSE 250 за 2018 год. Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Если у вас уже есть онлайн-подписка, вы можете обратиться по адресу [email protected], чтобы перейти на печатную и онлайн-подписку.

55. Оффшорное виртуальное кадровое обеспечение для юридических фирм – работает ли это?

29 декабря 2021 г. — Опубликовано в подкасте «Практика»

Специальный гость Бретт Трембли, основатель Trembly Law и Get Staffed Up.

Бретт Амрон и Джеффри Баст беседуют с Бреттом о его практике в качестве судебного юриста и о его быстро развивающемся бизнесе в виртуальном кадровом пространстве.

Бретт рассказывает о том, как программа Get Staffed Up была создана для юристов, чтобы помочь им сэкономить время и деньги на процессе найма и решить проблемы с вращающейся дверью и высокой текучестью кадров, такие как канцелярские, административные и маркетинговые должности.Get Staffed Up предоставляет высококвалифицированных виртуальных помощников, работающих полный рабочий день, юридическим фирмам и другим предприятиям, предоставляющим профессиональные услуги, за небольшую часть стоимости традиционного сотрудника. В настоящее время они работают с более чем 100 юридическими фирмами по всей стране, которые пользуются огромными преимуществами наличия одного из наших постоянных виртуальных помощников.

Этот эпизод полон ценных идей и советов для любого юриста, который хочет делегировать больше полномочий и найти свой путь к административной свободе.

Чтобы узнать больше о Бретте и Get Staffed Up, подпишитесь на него в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/bretttrembly/

https://www.linkedin.com/company/getstaffedup/

Эпизоды

доступны на YouTube, Spotify, Google, Amazon Music, Apple Podcasts или в любом приложении для потоковой передачи подкастов.

 

Специальный гость Бретт Трембли, основатель Trembly Law и Get Staffed Up.

Бретт Амрон и Джеффри Баст беседуют с Бреттом о его практике в качестве судебного юриста и о его быстро развивающемся бизнесе в виртуальном кадровом пространстве.

Бретт рассказывает о том, как программа Get Staffed Up была создана для юристов, чтобы помочь им сэкономить время и деньги на процессе найма и решить проблемы с вращающейся дверью и высокой текучестью кадров, такие как канцелярские, административные и маркетинговые должности. Get Staffed Up предоставляет высококвалифицированных виртуальных помощников, работающих полный рабочий день, юридическим фирмам и другим предприятиям, предоставляющим профессиональные услуги, за небольшую часть стоимости традиционного сотрудника. В настоящее время они работают с более чем 100 юридическими фирмами по всей стране, которые пользуются огромными преимуществами наличия одного из наших постоянных виртуальных помощников.

Этот эпизод полон ценных идей и советов для любого юриста, который хочет делегировать больше полномочий и найти свой путь к административной свободе.

Чтобы узнать больше о Бретте и Get Staffed Up, подпишитесь на него в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/bretttrembly/

https://www.linkedin.com/company/getstaffedup/

Эпизоды

доступны на YouTube, Spotify, Google, Amazon Music, Apple Podcasts или в любом приложении для потоковой передачи подкастов.

 

Оффшорные юридические фирмы в Гонконге

Ogier «быстро выросла, сохраняя при этом превосходное обслуживание клиентов и стандарты общения» и предлагает «надежное присутствие и высококвалифицированную команду в Гонконге, а также в основных оффшорных юрисдикциях. ‘. Недавно он инструктировал клиентов по вопросам структурирования, управления и инвестирования в экологические, социальные и управленческие (ESG) фонды под руководством Кейт Ходсон.Николас Плауман является главой инвестиционных фондов в Азии и имеет опыт работы в области хеджирования, прямых и венчурных инвестиций, недвижимости и долговых фондов. Натан Пауэлл является глобальным главой корпоративного управления и специализируется на праве Британских Виргинских островов, Каймановых островов и Джерси. Энтони Оукс возглавляет банковскую и финансовую практику и рекомендуется для рынков долгового капитала, финансирования и корпоративной работы. Оливер Пейн возглавляет команду по разрешению споров и хорошо разбирается в вопросах международной несостоятельности и реструктуризации. Дэвид Нельсон — еще одно известное имя, связанное с банковскими операциями и сделками по долговому финансированию.

Отзывы

«Мы очень впечатлены отзывчивостью и профессионализмом Ожье, особенно командой под руководством Энтони Оукса».

«Будь то электронная почта, WhatsApp, Line, WeChat, они всегда готовы ответить на вопросы».

«Ogier всегда доступен и может обеспечить высокое качество работ».

«Энтони Оукс — партнер, с которым мы работаем уже много лет. Он всегда на связи, очень терпелив и быстро отвечает».

«Финансовая команда Ogier может эффективно предоставлять свои услуги для традиционных простых ванильных сделок, команда также может предоставить точные и всесторонние консультации для искушенных клиентов с хорошо структурированными сделками».

«Дэвид Нельсон — очень практичный и старательный партнер».

«Глобальный охват, но с индивидуальным подходом».

«У них надлежащая команда, они всегда реагируют на запросы и предоставляют очень надежные юридические консультации».

Ключевые клиенты

8F Управление активами

Холдинговая компания BitMain Technologies

Чайна Нью Энерджи Лимитед

ДоуЮ Интернэшнл Холдингс Лимитед

FamilyMart China Holding Co., Ltd

Джили Автомобильные Холдинги Лимитед

Современная китайская медицина Group Co. Ltd

ОРИ Капитал

Tianrui (International) Holding Company Ltd

ГГ Живой

ЭКСКЛЮЗИВ Гайана разговаривает с ближневосточными фирмами об оффшорном нефтяном аукционе -VP

Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео позирует для фотографии во время интервью агентству Reuters в Джорджтауне, Гайана, 16 февраля 2022 года.Снимок сделан 16 февраля 2022 года. REUTERS/Sabrina Valle

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Зарегистрируйтесь

  • Страна может запретить группе Exxon участвовать в перспективных нефтяных аукционах
  • Катар, Саудовская Аравия отправляют делегации в Гайану конференция
  • Индийская ONGC заинтересована в нефти южноамериканской страны — источник

ДЖОРДЖТАУН, Гайана, 17 февраля (Рейтер) — Гайана ведет переговоры с государственными нефтяными компаниями Ближнего Востока об открытии новых морских месторождений, вице-президент Бхаррат Джагдео сказал Рейтер, надеясь привлечь нового и серьезного исследователя в свою зарождающуюся энергетическую отрасль.

Результаты переговоров с ближневосточными фирмами могут привести к тому, что Гайана запретит консорциуму во главе с крупной американской компанией Exxon Mobil Corp (XOM.N) участвовать в аукционе по продаже прав на бурение, добавил вице-президент.

Группа под руководством Exxon в настоящее время перекачивает всю добычу южноамериканской страны с момента обнаружения значительных объемов нефти на шельфе в 2015 году. На сегодняшний день Гайана, где извлекаемые запасы нефти и газа составляют более 10 миллиардов баррелей, стала одной из самых перспективных и производственные границы в десятилетия.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Зарегистрируйтесь

«У нас были предложения из некоторых стран поработать с нами в этом отношении. Энергетическая конференция в среду. «Диверсификация интересов полезна для нашей страны».

Он отказался назвать национальные нефтяные компании, обсуждающие будущие нефтяные проекты в крошечной стране. По его словам, страна спешит расширять местную промышленность, создавать рабочие места и удовлетворять потребности своих около 750 000 граждан в области здравоохранения и образования за счет своих энергетических ресурсов.

Представители Qatar Energy и делегация из шести человек от правительства Саудовской Аравии были среди участников энергетической конференции на этой неделе.

Индийская государственная нефтегазовая корпорация (ONGC) (ONGC.NS) также заинтересована в участии в потенциальном нефтяном аукционе на право бурения, сообщил человек, близкий к обсуждениям.

Индийские нефтепереработчики в прошлом году закупили как минимум две пробные партии гайанской легкой малосернистой нефти Liza, прежде чем Гайана подписала годовой контракт с Saudi Aramco (2222.SE) для продажи своей доли нефти, добытой консорциумом. [nL1N2Rh2AX]

ИСКЛЮЧАЯ EXXON

Вместе с партнерами Hess Corp (HES.N) и CNOOC Ltd , Exxon контролирует 6,6 млн акров (26 800 кв. км) на блоке Стабрук, который производит 120 000 баррелей в день и готов поставить более 800 000 баррелей в сутки к концу 2025 года.

Консорциум может быть лишен права участвовать в аукционе по продаже нераспределенных блоков, если страна решит его провести, сказал вице-президент.

«Я не уверен, хотим ли мы, чтобы Exxon участвовала в торгах», — сказал он о предполагаемом аукционе.«Мы не приняли решение. Но они уже имеют здесь довольно большое присутствие». — сказал Джагдео.

Гайана хочет, чтобы нераспределенные блоки разрабатывались так же быстро, как разведочный блок Стабрук. По словам вице-президента, если Exxon будет придерживаться такой же скорости в других местах, это может заставить Гайану пересмотреть вопрос о запрете американскому производителю доступа в новые районы.

Компания Exxon не ответила на запрос о комментариях.

Альтернативой приобретению «крупного стратегического партнера», который мог бы ослабить влияние группы Exxon на ее добычу, было бы создание государственной нефтяной компании для разведки нераспределенных блоков, сказал Джагдео.

СРОЧНОСТЬ

Приверженность Гайаны цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 г. делает еще более неотложной необходимость проведения новых геологоразведочных работ, сказал он.

«В контексте чистого нуля важно, чтобы запасы были разведаны, обнаружены, доказаны и разработаны как можно быстрее в отведенные нам сроки».

Гайана рассмотрела вопрос о проведении сейсморазведки на своих нераспределенных разведочных участках перед любым аукционом. Но он может отказаться от этих исследований, чтобы ускорить выполнение обязательств по разведке, сказал он.

«Возможно, мы получим меньше (оплаты), но, возможно, сможем ускорить разведку», — сказал он.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com

Зарегистрируйтесь

Репортаж Сабрины Валле; дополнительный отчет Нила Маркса Под редакцией Маргариты Чой

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

Документы Pandora раскрывают офшорные активы президента Украины и его ближайшего окружения

Твитнуть это Поделиться на Facebook ПОЖЕРТВОВАТЬ

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти на обещаниях очистить восточноевропейскую страну, но документы Пандоры показывают, что он и его ближайшее окружение были бенефициарами сети офшорных компаний, в том числе тех, которые владели дорогой лондонской недвижимостью.

Ключевые выводы

  • Президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по комедийному производству владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и Белизе.
  • Нынешний главный помощник Зеленского Сергей Шефир, а также глава Службы безопасности страны входили в офшорную сеть.
  • Оффшорные компании использовались Шефиром и еще одним деловым партнером для покупки дорогой недвижимости в Лондоне.
  • Примерно во время своего избрания в 2019 году Зеленский передал свои акции ключевой офшорной компании Шефиру, но они, похоже, договорились о том, чтобы семья Зеленского продолжала получать деньги из офшора.

Актер Владимир Зеленский ворвался на пост президента Украины в 2019 году на волне общественного гнева против политического класса страны, в том числе против предыдущих лидеров, которые использовали тайные компании, чтобы спрятать свое богатство за границей.

Теперь просочившиеся документы доказывают, что у Зеленского и его ближайшего окружения была своя сеть офшоров. Двое, принадлежащие партнерам президента, были использованы для покупки дорогой недвижимости в Лондоне.

Разоблачения исходят из документов Pandora Papers, миллионы файлов от 14 офшорных поставщиков услуг просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей и были переданы партнерам по всему миру, включая OCCRP.

Документы свидетельствуют о том, что Зеленский и его партнеры по телекомпании «Квартал 95» создали сеть офшорных фирм как минимум с 2012 года, когда компания начала делать регулярный контент для телеканалов, принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому. преследуют обвинения в многомиллиардном мошенничестве.Оффшоры также использовались соратниками Зеленского для покупки и владения тремя первоклассными объектами недвижимости в центре Лондона.

Документы также показывают, что незадолго до своего избрания он подарил свою долю в ключевой офшорной компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, своему деловому партнеру, который вскоре станет его главным помощником президента. И, несмотря на то, что он отказался от своих акций, документы показывают, что вскоре была достигнута договоренность, которая позволила офшору продолжать выплачивать дивиденды компании, которая теперь принадлежит его жене.

Кредит: Михаил Палинчак / Alamy Stock Photo Владимир Зеленский.

Комик и актер, известный с 2000-х годов, Зеленский начал свой политический подъем через несколько лет после того, как сыграл главную роль в политической сатире «Слуга народа», которая начала транслироваться в сети олигарха в 2015 году. Шоу Зеленский снялся в роли скромного учителя истории, чьи антикоррупционные разглагольствования в классе были сняты учеником на видео, разошлись по сети и завоевали ему национальный пост.

В случае с жизнью, имитирующей искусство, Зеленский в итоге стал президентом Украины в реальном мире всего через три с половиной года после запуска шоу, набрав более 73 процентов голосов.

Зеленский извлек выгоду из широко распространенного общественного гнева по поводу коррупции, но его кампания 2019 года сопровождалась сомнениями в его добросовестности против взяточничества, учитывая, что его кампания была поддержана СМИ, принадлежащими Коломойскому, которого обвиняют в краже 5,5 миллиардов долларов США из его собственного банка. и направляет его в офшоры вместе со своим партнером Геннадием Боголюбовым.

В разгар предвыборной кампании политический союзник действующего президента Петра Порошенко опубликовал в Facebook диаграмму, якобы показывающую, что Зеленский и его партнеры по телепроизводству были бенефициарами сети офшорных фирм, которые якобы получили 41 миллион долларов средств из Приватбанка Коломойского.

Этот союзник, Владимир Ариев, не представил доказательств, и его обвинения так и не были доказаны. Но документы Пандоры показывают, что по крайней мере некоторые детали этой предполагаемой схемы соответствуют действительности.Утечка документов показывает информацию о 10 компаниях в сети, которые соответствуют структурам, указанным в диаграмме Ариева.

Офшоры 95: Финансовые тайны президента Зеленского

Щелкните здесь, чтобы посмотреть документальное расследование Елены Логиновой и Якова Любчича под названием «Оффшор 95»

Подробнее

Новые документы показывают, что часть сети управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, оффшорной консалтинговой компании, которая была одной из 14 фирм, документы которых составляют часть утечки документов Pandora.Документы показывают, что Зеленский и его партнеры использовали компании, базирующиеся на Британских Виргинских островах (БВО), Белизе и Кипре.

Двое соратников Зеленского по офшорной сети, которые также были частью его телекомпании, теперь занимают влиятельные должности. Сергей Шефир является главным помощником президента Зеленского, а Иван Баканов возглавляет Службу безопасности Украины.

Эти сильные позиции также сопряжены с риском. Шефир чудом избежал явного покушения, когда его автомобиль был обстрелян под Киевом 22 сентября.Он не пострадал, но его водитель был ранен.

Зеленский неоднократно обещал обуздать олигархов. На следующий день после нападения на Шефира парламент страны принял законопроект, предусматривающий создание реестра олигархов и запрещающий им финансирование политических партий или участие в приватизации. Зеленский заявил, что покушение на Шефира получит сильный резонанс и не повлияет на его борьбу с корыстными интересами.

Пресс-секретарь Зеленского отказался от комментариев.Шефир и Баканов не ответили на вопросы.

Кредит: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo Сергей Шефир (справа) и Владимир Зеленский (слева) в предвыборном штабе Зеленского в 2019 году.

Брат Сергея Шефира Борис, который является совладельцем Maltex Multicapital Corp, сказал, что он действительно может быть владельцем, но не знает деталей офшорной схемы, которая в значительной степени была делом рук нынешнего главы СБУ Баканова. .

«Баканов был нашим финансовым директором, он строил финансовые схемы нашей компании. Честно говоря, я не готов вам отвечать», — сказал он.

Борис Шефир заявил, что такие офшорные схемы были необходимы из-за угрозы для компании со стороны «авторитетов и бандитов». По его словам, участники «Квартала 95» собирались избавиться от офшоров, но это был медленный и трудный процесс.

Новые соседи мистера Холмса

Неясно, для чего использовалась большая часть офшорной сети, но частичный ответ на эту загадку можно найти на лондонской Бейкер-стрит, недалеко от резиденции другого известного вымышленного персонажа: Шерлока Холмса.

Документы Pandora Papers показывают, что сетевая компания использовалась для покупки квартиры в Лондоне, всего в нескольких минутах ходьбы от музея, который сейчас находится на Бейкер-стрит, 221b, по адресу легендарного детектива сэра Артура Конан Дойля. Этот район является одним из нескольких дорогих районов Лондона, предпочитаемых иностранными инвесторами, использующими анонимные подставные компании.

Кредит: Обри Белфорд/OCCRP Здание Chalfont Court на Бейкер-стрит в Лондоне, где Сергей Шефир купил квартиру.

Эта квартира с тремя спальнями на Глентворт-стрит была куплена за 1,58 миллиона фунтов стерлингов (2,28 миллиона долларов США) в 2016 году белизской компанией, принадлежащей Шефиру, SHSN Limited. Квартира с двумя спальнями неподалеку в здании Chalfont Court на Бейкер-стрит, которую Шефир купил в 2014 году за 2,2 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов США), также была передана SHSN Limited в 2018 году.

Документы также показывают, что другой акционер «Квартала 95», Андрей Яковлев, получил примерно 1,5 миллиона фунтов стерлингов (2 доллара США).3 миллиона) в здании Westminster Palace Gardens, в нескольких минутах ходьбы от здания парламента, в 2015 году после того, как его компания на Британских Виргинских островах приобрела другую компанию на Британских Виргинских островах, которая владела недвижимостью.

На вопрос корреспондента Яковлев сказал: «Барышня, я не разговариваю с незнакомыми людьми. Свяжитесь с нашими юристами».

Юрий Азаров, украинский юрист, работавший на Зеленского и его партнеров и чье имя фигурирует в некоторых документах, найденных в Pandora Papers, также отказался от комментариев.

Маневрирование в середине выборов

Нет никаких признаков того, что сам Зеленский участвовал в лондонских сделках с недвижимостью. Однако документы показывают, что он был ключевым игроком и в других частях офшорной сети.

В центре паутины иностранных фирм находится Maltex Multicapital Corp, которая ранее никогда не была связана с Зеленским.

К 2017 году «Малтекс» был разделен поровну между подставными компаниями Зеленского, Яковлева и братьев Сергея Шефира и Бориса Шефира.Иван Баканов, еще один партнер «Квартала 95», который сейчас является главой украинской тайной полиции, был бенефициаром другой компании, которая выступала в качестве номинального держателя и доверенного лица в собственности четырех других мужчин на «Малтекс».

Зеленский вместе с женой владел четвертью «Мальтекса» через зарегистрированную в Белизе фирму Film Heritage. Но в 2019 году, в разгар предвыборной кампании Зеленского, «Фильмовое наследие» передало право собственности на «Мальтекс» другой компании, принадлежащей Сергею Шефиру, будущему помощнику президента.Передаточные документы подготовил Юрий Азаров.

Сделка обеспечила Зеленскому меру удаленности от офшорной сети, при этом ничего ему не стоив.

«Сертификат акции свидетельствует о том, что деньги не были уплачены принимающей стороной. Поэтому право собственности просто передавалось от одного имени к другому», — сказал Мартин Вудс, консультант по финансовым преступлениям, просматривавший документы для OCCRP.

Примерно через шесть недель тот же адвокат Азаров подписал еще один документ, в котором говорилось, что «Малтекс» продолжит выплачивать дивиденды «Кинонаследию» Зеленского, даже несмотря на то, что ей больше не принадлежала доля в компании.В документе, представляющем собой профиль клиента Maltex, подготовленный для Fidelity, раскрывается, что пятью крупнейшими источниками дохода компании являются Украина, Беларусь, Россия, Белиз и Кипр.

Документы Pandora Papers не содержат сведений о размере каких-либо выплат дивидендов или о том, сколько их могло быть выплачено. С 2019 года жена Зеленского, Елена Зеленская, является единственным бенефициарным владельцем «Кинонаследия», согласно онлайн-реестру деклараций об активах чиновников, а это означает, что любые последующие платежи поступали к ней.

Консультант по финансовым преступлениям Вудс сказал, что передача акций, возможно, была «шарадой», направленной на то, чтобы скрыть долю в Maltex, но при этом иметь возможность зарабатывать на этом деньги. Зеленский не упомянул Maltex ни в одной из своих публичных деклараций об имуществе, в том числе в декларации за 2018 год, когда ему все еще принадлежало 25 процентов компании.

В такой договоренности «настоящий владелец назначил другое лицо действовать в качестве своего доверенного лица, чтобы притвориться акционером», — сказал Вудс.

«Лицо, осуществляющее передачу, хочет сохранить акции и выгоду от акций, но не хочет, чтобы другие люди знали об этом.

В ответ на вопросы, присланные журналистами Pandora Papers, Fidelity подтвердила, что является зарегистрированным агентом Maltex Multicapital Corp, но заявила, что Зеленский в настоящее время не является владельцем или бенефициаром какой-либо компании, находящейся под ее управлением.

«Нынешний президент Украины не является нашим клиентом, и он не имеет права собственности или какой-либо другой должности в какой-либо организации, находящейся под нашим управлением», — заявили в Fidelity.

Компания также утверждала, что не было ничего плохого в том, чтобы работать на Зеленского до его прихода на политический пост в 2019 году.«Мы не видим какой-либо веской причины, по которой такому частному гражданину должно быть запрещено вести свой бизнес на международном уровне, в том числе через коммерческую компанию БВО [Британские Виргинские острова], если это будет сочтено целесообразным».

В компании не ответили на дополнительные вопросы о других партнерах Зеленского, а также о передаче его доли в Maltex Multicapital Corp партнерам Шефира.

Широкая паутина

Документы Pandora Papers также содержат детали, которые согласуются с более широкими обвинениями в офшорных махинациях, выдвинутыми против Зеленского и его партнеров во время выборов 2019 года.

В ходе предвыборной кампании поддерживающий Порошенко депутат Ариев утверждал, что Зеленский и его партнеры были бенефициарами офшорной сети компаний, которые получили 41 миллион долларов в виде платежей, исходящих от Приватбанка, украинского финансового учреждения, в котором, как утверждается, олигарх Коломойский разграбили.

Утверждения Ариева были подробно изложены в диаграмме, которую он опубликовал в Facebook, показывающей сложную сеть транзакций между слоями компаний, базирующихся в офшорных гаванях, включая Британские Виргинские острова, Кипр и Белиз.На диаграмме показано, как деньги перетекают из банка через ряд явных подставных лиц в компании, которые, как утверждается, принадлежали Зеленскому и его сообщникам.

Ариев не предоставил документов, подтверждающих его утверждения.

Однако документы Pandora Papers дают первое подтверждение элементов его утверждения: 10 компаний, которые якобы получили деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Такой информации ранее не было в открытом доступе.

Однако новые документы не подтверждают утверждения Ариева о том, что офшоры получали средства от Приватбанка Коломойского. Они предоставляют лишь отрывочные сведения о том, как деньги перемещались через офшорную сеть Зеленского и его партнеров. Финансовые потоки, которые видны из документов, похоже, связаны с их телевизионным бизнесом, клиентом которого был Коломойский.

Просочившиеся документы показывают, что офшорная сеть была создана лицами, стоящими за «Кварталом 95», в 2012 году, в том же году, когда местные СМИ сообщили, что «Квартал 95» заключил производственную сделку с группой Коломойского «1+1».

Документы Pandora показывают, что SVT Films Ltd, компания, которая по состоянию на май 2013 года наполовину принадлежала холдинговой компании BVI Maltex, должна была выплатить 1,2 миллиона долларов в качестве лицензионных сборов к январю 2013 года офшорной компанией, связанной с 1+1 Коломойского. сети для телевизионной программы «Рассмеши комика».

В 2015 году компания Gimentiano Holdings Ltd, которая в конечном счете принадлежала другу Зеленского Андрею Яковлеву, также получила 750 000 долларов на свой счет в кипрском отделении Приватбанка Коломойского.Деньги поступили от SVT Films Ltd. для «выплаты промежуточных дивидендов».

Ранее OCCRP сообщал, что кипрский филиал сыграл ключевую роль в предполагаемой многомиллиардной краже Коломойским и его партнером банка. Партнер Коломойского Боголюбов отказался отвечать на вопросы журналистов, адресованные обоим мужчинам.

Несмотря на то, что Зеленский продвигает свою антиолигархическую кампанию, некоторые продолжают сомневаться в его искренности. Среди них Руслан Рябошапка, которого Зеленский назначил главным прокурором страны в 2019 году, но отстранил от должности в начале 2020 года.Он сказал OCCRP, что, по его мнению, это произошло из-за давления со стороны олигарха Коломойского.

«Президент не должен владеть офшорными компаниями. Вообще офшоры — это плохо, независимо от того, принадлежат ли они президенту или нет», — сказал Рябошапка.

Он назвал перевод денег в офшоры «старой традицией» в Украине, потому что страна воспринималась как опасное место, «без верховенства закона». Но тем не менее, использование таких компаний сегодня вызывает подозрения в «уклонении от уплаты налогов или легализации грязных денег», сказал он.

«В этом суть оффшорных компаний».

Обри Белфорд (OCCRP), Марго Гиббс (ICIJ), Люк Хардинг (The Guardian) и Саймон Гудли (The Guardian) предоставили репортажи.

Твитнуть это Поделиться на Facebook

Offshore — действительно ли трава зеленее?

Привлекательность работы на шельфе, безусловно, не нова. Юристы по всему миру уже давно осознали, какую пользу для их карьеры может принести пребывание в одном из самых красивых мест мира.Однако многие настроены скептически и задаются вопросом, не слишком ли хороши предполагаемые преимущества, чтобы быть правдой. Мы встретились с несколькими юристами, которые недавно сделали шаг, и здесь он подчеркивает, что привлекло их и им подобных, оффшор и то, что на самом деле трава зеленее.

При таком большом количестве международных вариантов, что является главной достопримечательностью?

У каждого юриста, переезжающего в офшор, есть свои индивидуальные мотивы для этого. Тем не менее, подавляющая тема и самая большая привлекательность — это, безусловно, предлагаемый образ жизни.Это противоречит распространенному мнению, что юристы переезжают в такие места, как Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Бермудские острова или Нормандские острова просто из-за денег. Хотя это правда, что заработная плата соответствует зарплате в лондонском Сити, а налоговые ставки в этих местах низкие, от 0% до максимум 20%, есть ряд других мест, таких как Дубай, Гонконг и Сингапур с низкими налоговыми ставками и похожими зарплатами просто не имеют одинаковой ничьей.

Многие из адвокатов, с которыми мы разговариваем, в конечном счете ищут перемены в городе.Учитывая, что по закону британские юристы должны иметь не менее трех лет PQE для практики в оффшорных юрисдикциях, за исключением Нормандских островов, большинство из тех, кто переезжает, проработали несколько лет в суете. города и возможность полностью изменить образ жизни очень привлекательны. Именно по этой причине городов Азии и Ближнего Востока с низкими налоговыми ставками просто недостаточно, и многие утверждают, что темп жизни в этих местах слишком похож на лондонский.

Какова жизнь на самом деле?

Можно с уверенностью сказать, что все оффшорные юрисдикции предлагают сокращенный рабочий день. Хотя как офисные, так и оплачиваемые часы, как правило, аналогичны лондонским, время в пути намного короче: от прогулки по пляжу до короткой 15-минутной поездки.

Безусловно, существует ярая культура отдыха на природе: во многих местах Карибского бассейна есть прекрасные пляжи, поля для гольфа и рестораны на открытом воздухе. Это означает, что часы, проведенные вне офиса, могут быть заняты занятиями на свежем воздухе, такими как водные виды спорта, дайвинг и парусный спорт, что, безусловно, является большим преимуществом для тех юристов, у которых есть молодые семьи.А с дополнительными наличными, оставшимися в результате низких налоговых ставок, у семей есть больше располагаемого дохода, который можно потратить на отдых, а также на накопления для их возвращения в Великобританию.

Атмосфера в офисе оффшорной фирмы сильно отличается от лондонской. Эти офисы, как правило, меньше по размеру, с меньшим количеством персонала, и юристы, как правило, обнаруживают, что все знают друг друга, и поэтому существует активная социальная сцена. Юристы гораздо быстрее узнают друг друга и будут проводить больше времени вместе за пределами офиса, став частью процветающего сообщества экспатов.

Все эти преимущества звучат великолепно, но разве юристы не должны идти на компромисс в отношении качества работы?

Качество работы часто находится на том же уровне, что и работа коллег на берегу. Все оффшорные юрисдикции основаны на английском общем праве, но, работая в оффшорной части сделки, юристы обнаружат, что существуют разные приоритеты и соображения, что делает вещи интересными и сложными. Качество работы по-прежнему остается выдающимся, так как некоторые из крупнейших мировых компаний работают в регионе.Например, Бермудские острова считаются ведущим центром перестрахования, а Кайманы и Британские Виргинские острова процветают благодаря работе с фондами. Получение такого опыта отлично подходит для резюме юриста, что делает пребывание в оффшоре очень выгодным в долгосрочной перспективе.

Как правило, от юриста, работающего в оффшорной зоне, ожидается, что он будет заниматься гораздо более широким кругом вопросов. При меньшем количестве членов команды важно, чтобы юристы уверенно брались за работу, выходящую за рамки их обычной компетенции. Многие из юристов, с которыми мы разговариваем, считают, что это одна из главных причин для переезда в офшор.

Каков текущий рынок и какие возможности доступны?

Каймановы острова продолжают оставаться самой загруженной юрисдикцией, учитывая их выдающееся положение на оффшорном рынке (почти половина из 30 крупнейших оффшорных фирм имеет офис на Каймановых островах). Тем не менее, остальная часть рынка занята, и во всех оффшорных локациях есть аппетит к найму со стороны различных фирм. Многие из наших клиентов активно ищут сотрудников в сфере корпоративных финансов, банковского дела, фондов и трастов.

В прошлом фирмы с большей вероятностью нанимали юристов, которые были немного более квалифицированными, как правило, на уровне шесть плюс PQE; однако в последние годы мы наблюдаем падение средних показателей. Теперь, когда три года опыта являются магическим числом, для юристов младшего и среднего звена доступно больше возможностей на уровне PQE от 3 до 10 лет.

По сути работая на шельфе, действительно есть все. Юристы имеют доступ к работе высочайшего качества на фоне значительного улучшения качества жизни.Это действительно выигрышная комбинация. Учитывая, что оживленный рынок найма продолжается, а зима в северном полушарии не за горами (для многих мысль о том, чтобы проснуться при 30 градусах и гарантированном солнечном свете, может быть достаточной причиной), сейчас самое время оценить ваши варианты.

Если вы хотите узнать больше о переезде в любую из оффшорных юрисдикций, свяжитесь с нами по телефону +44 (0)20 7187 7400

Оффшорное планирование | Bohm Wildish & Matsen, LLP

Оффшорное планирование

Юристы Bohm Wildish & Matsen, LLP по оффшорному планированию обладают высокой квалификацией в создании, интеграции и использовании оффшорных коммерческих структур с новыми и существующими структурами защиты активов во всех основных оффшорных юрисдикциях. .

Фирма имеет более чем 35-летний прогрессивный опыт и сертифицирована для предоставления вашему бизнесу услуг по созданию оффшорных международных коммерческих компаний (IBC), трастов по защите иностранных активов и специализированных оффшорных компонентов планов по защите активов.

В отличие от оффшорного поставщика услуг, имеющего доступ к одной юрисдикции, вы можете положиться на объективность и безопасность наших лицензированных и квалифицированных юристов в США, которые предоставляют нашим клиентам возможности и преимущества нашего анализа альтернативных юрисдикций.Кроме того, мы всегда будем предлагать нашим клиентам ценную информацию об оптимизации американского компонента любого перспективного бизнеса или структуры защиты активов.

Та же модульная структура , которая упоминалась при использовании трастов защиты внутренних активов, может использоваться с трастами защиты оффшорных активов. Например: клиент учреждает траст островов Кука в качестве учредителя, а также в качестве бенефициара, затем организуется оффшорное ООО, основным членом которого является траст защиты иностранных активов.В этом случае оффшорное ООО может иметь банковский счет в Европе или на Дальнем Востоке, а клиент или доверенное лицо клиента может быть управляющим ООО и контролировать средства. Простая схема оффшорной модульной структуры представлена ​​ниже

.

Специалисты по оффшорному планированию в нашей фирме являются частью обширной сети надежных оффшорных деловых, банковских и трастовых связей, что позволяет им быстро и легко способствовать созданию и внедрению надежного оффшорного бизнеса и планирования защиты активов.

Наша фирма стремится предоставлять только самые лучшие и наиболее полные услуги по оффшорному планированию в Калифорнии для каждого клиента, которого мы представляем. Клиенты доверяют нам, потому что мы защищаем их бизнес.

Чтобы лучше понять преимущества общения с юристом по оффшорному планированию в Калифорнии и то, что мы предлагаем нашим клиентам, прочитайте этот отрывок из статьи, написанной Джеффом Матсеном:

Распространение исков истцов и расширяющееся понятие ответственности, которое стало второй натурой в нашей судебной системе, породили большую озабоченность и тревогу по поводу сохранения богатства в Соединенных Штатах.Многие специалисты, такие как врачи и юристы, а также владельцы бизнеса, руководители корпораций, застройщики и инвесторы, подрядчики и другие лица, работают в условиях высокого риска. Многим таким людям не хватает уверенности в том, что юридическая система США будет относиться к ним справедливо, и они желают уменьшить свой финансовый профиль и устранить свою потенциальную ответственность. Для этих людей офшорная альтернатива планирования вполне может быть лучшим средством планирования, доступным для максимального комфорта и душевного спокойствия .

Если у вас есть вопросы, касающиеся услуг по планированию оффшорной деятельности в Калифорнии, обратитесь к юристам по защите активов компании Bohm Wildish & Matsen, LLP. Они стремятся помочь клиентам защитить свои с трудом заработанные активы с помощью эффективных, хорошо продуманных стратегий оффшорного планирования, которые на законных основаниях минимизируют налоговые обязательства.

Свяжитесь с нами сегодня по телефону 714-384-6500, чтобы назначить встречу с одним из наших экспертов по оффшорному планированию. Партнеры Bohm Wildish & Matsen, LLP и вся фирма стремятся помочь каждому клиенту сохранить свое богатство, защитить свои активы и передать свое наследие.

 

(Посетили 119 раз, сегодня посетили 1 раз)

.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*