Инвестиции в тюмени самые выгодные 2018: Как и куда вложить деньги в Тюмени в 2020 году?

Содержание

События Тюмени и области 2017

2018

Губернатором Тюменской области стал экс-глава города Александр Моор, открылось движение по ТКАД, начал работу крупнейший в УФО мусоросортировочный завод, первых посетителей принял самый большой в стране аквапарк, Антипинский НПЗ начал выпуск бензинов качества Евро-5, а завод «Ландис» создал тюменское мороженое, регион вновь возглавил рейтинг инвестклимата и качества жизни, принял гранд-финал Кубка России по киберспорту

Подробнее

2017

Активно развиваются агропромышленные предприятия региона, открыт обновленный аэропорт «Рощино», запущено движение на новом мосту через Туру, тюменские вузы вошли в Топ-100 лучших вузов России, открыли свои двери  музейный комплекс им. И. Я. Словцова, исторический парк «Россия-моя история» и молодежный театральный центр «Космос»

Подробнее

2016

В Тюменской области активно развивается производственная, инновационная, строительная сферы. В этом году открыта вторая очередь уникального предприятия – агрохолдинга «Юбилейного», созданы индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский», запущены дорожные развязки на улицах Запольной и Федюнинского.

ТИУ стал опорным вузом России. Тюмень приняла чемпионат мира по зимнему плаванию и дельфийские игры России, награды на престижных конкурсах красоты завоевали Тюменские девушки.

Подробнее

2015

Заложена первая свая тобольского комплекса «Запсибнефтехим», проведен форум мирового уровня «Индустриализация. Регионы. Логика прорыва» и международный конгресс медиков «Рунейро». Антипинский НПЗ начал производство топлива «Евро 5», Тюмень впервые провела международную «Гонку чемпионов» по биатлону, на базе филармонии создан симфонический оркестр, после реконструкции открыл свои двери ДК «Нефтяник».

Подробнее

2014

Богатым на яркие события в регионе стал 2014 год. В это время осуществлен крупный инвестиционный проект – запуск завода Baker Hughes, состоялось открытие научно-технического центра компании «Новатэк», а микрорайон «Европейский» признан одним из лучших в России. Тюмень и Тобольск посетил патриарх Кирилл. Свои двери открыл Легкоатлетический манеж, в «Жемчужине Сибири» прошел финал кубка планеты по спортивному ориентированию. Команда «Союз» стала чемпионом Высшей лиги КВН.

Подробнее

2013

Состоялось открытие первого в стране завода по выращиванию тилапии, на юге региона запустили хлебокомбинат «Абсолют», а также предприятие «Тобольск-Полимер». Введена «эстакада над кольцом» на пересечении улиц Мельникайте и Широтной. Тюмень приняла международный турнир по дзюдо и эстафету олимпийского огня. Произошло знаковое событие и в сфере образования – открытие президентского кадетского училища.

Подробнее

2012

Модернизация дорожной сети, продвижение тюменских компаний на федеральный рынок, успехи в сфере культуры – этими и другими достижениями запомнился 2012 год. Местные товаропроизводители завоевали награды на всероссийской выставке «Золотая осень», в Тюмени открылась крупнейшая развязка на Московском тракте, появилась бесплатная интернет-сеть Tyumenfree, началась реконструкция аэропорта «Рощино», театр «Мимикрия» вышел в финал конкурса «Минута славы».

Подробнее

2011

В регионе активно развивается сфера здравоохранения: открыты радиологический центр и федеральный Центр нейрохирургии, ставший одним из ведущих медучреждений России. В производственном сегменте крупнейшим событием является запуск завода «Стеклотех». В городе открылось новое здание ЗАГСа, завершилась реконструкция стадиона «Геолог». Тюмень приняла всероссийский фестиваль «Студенческая весна», а также ряд национальных спортивных стартов.

Подробнее

2010

В регионе состоялся международный форум «Нефтьгазтэк», все школы были подключены к интернету, стартовал проект «Губернаторский чтения», посвященный модернизации. Кроме того, после реконструкции открылся обновленный ж/д вокзал. В городе появился центр олимпийской подготовки «Тюмень дзюдо», а танцевальный формейшн «Вера» взял серебро на чемпионате мира.

Подробнее

2009

Появился проект по поддержке местных товаропроизводителей «Покупаем тюменское», зафиксирован самый низкий уровень младенческой смертности, введены в эксплуатацию месторождения Уватской группы, создан первый в России филиал президентской библиотеки, зарегистрирован флаг и герб региона.

Подробнее

2008

Ставка сделана на информационные технологии и инновации: запуск технопарка, учебного центра Schlumberger, открытие выставки «Инфотех». В Тобольске дан старт строительству одного из крупнейших в мире производств полипропилена. Открылся тюменский драмтеатр, а Ксения Сухинова завоевала корону конкурса «Мисс мира-2008».

Подробнее

2007

Год ознаменовался для региона открытием новых производств – заводов «Тюменьстальмост» и «Очаково», а также 18 современных молочных комплексов. Тобольский кремль вышел в финал конкурса «Семь чудес России», после реконструкции открылся ДИ «Пионер». Благодаря достойному уровню жизни в Тюменской области зафиксирован положительный прирост населения.

Подробнее

2006

Новый импульс развития в регионе получили промышленная, сельскохозяйственная, социальная и производственная сферы. Введена в эксплуатацию первая очередь Антипинского НПЗ, Тюменская область вышла в лидеры УФО по производству сельхозпродукции, олимпийской чемпионкой стала биатлонистка Альбина Ахатова.

Подробнее

Курс валют в отделениях ОТП Банк в Тюмени на сегодня

ОТП Банк в Тюмени сегодня. Информация о банке и его филиальной сети. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро и других валют в Тюмени. Графики и таблицы изменения курса доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.

Графики изменений курса долларов в ОТП Банк

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
  • * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
  • * график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

ДатаКурс+/-
2022-01-1373.18
2022-01-1474.05+0.88
2022-01-1774.87+0.82
2022-01-1875.25+0.38
2022-01-1975.4+0.15
2022-01-20
75.12
-0.28
2022-01-2175.18+0.06
2022-01-2476.14+0.96
2022-01-2577.43+1.29
2022-01-2677.53+0.1
2022-01-2777.49-0.04
2022-01-2876.4-1.09
2022-01-3176.58+0.18
2022-02-0175.82-0.77
2022-02-0275.08-0.73
2022-02-0374.95-0.13
2022-02-0474.8-0.15
2022-02-0774.75-0.05
2022-02-08
74.03-0.72
2022-02-0973.63-0.41
2022-02-1073.15-0.47
2022-02-1173.76+0.61
2022-02-1474.83+1.07
2022-02-1574.57-0.26
2022-02-1673.85-0.72
2022-02-1774.26+0.41
2022-02-1874.84+0.57
2022-02-2175.43+0.59
2022-02-2277.55+2.13
2022-02-2376-1.55
2022-02-2479.93+3.93
2022-02-2580.03+0.1
2022-03-0188.2+8.17
2022-03-0295+6.8
2022-03-14109.33+14.33
2022-03-15106-3.33
2022-03-2180-26
2022-03-2295+15
2022-03-23100+5
2022-03-2490-10
2022-03-2888.33-1.67
2022-03-2985-3.33
2022-03-3080-5
2022-03-3180
2022-04-0175-5
2022-04-04
73.67
-1.33
2022-04-0578+4.33
2022-04-0676.33-1.67
2022-04-0772-4.33
2022-04-0870-2
2022-04-1165-5
2022-04-1272+7

Покупка доллара: открыть

ДатаКурс+/-
2022-01-1375.98
2022-01-1476.65+0.68
2022-01-1777.73+1.08
2022-01-1878.25+0.52
2022-01-1978.13-0.12
2022-01-2077.85-0.28
2022-01-2177.98+0.13
2022-01-2478.94+0.96
2022-01-2580.23+1.29
2022-01-2680.33+0.1
2022-01-2780.54+0.21
2022-01-2879.2-1.34
2022-01-3179.45+0.25
2022-02-0178.55-0.9
2022-02-0277.82-0.73
2022-02-0377.75-0.07
2022-02-0477.6-0.15
2022-02-0777.75+0.15
2022-02-0876.63-1.12
2022-02-0976.43-0.21
2022-02-1076.02-0.41
2022-02-1176.56+0.55
2022-02-1478.43+1.87
2022-02-1577.57-0.86
2022-02-1678.35+0.78
2022-02-1777.26-1.09
2022-02-1877.74+0.47
2022-02-2179.43+1.69
2022-02-2281.8+2.38
2022-02-2382+0.2
2022-02-2491.93+9.93
2022-02-2589.03-2.9
2022-03-01111.2+22.17
2022-03-02135+23.8
2022-03-14169.33+34.33
2022-03-15166-3.33
2022-03-21180+14
2022-03-22185+5
2022-03-23180-5
2022-03-24170-10
2022-03-28168.33-1.67
2022-03-29135-33.33
2022-03-30130-5
2022-03-31115-15
2022-04-01105-10
2022-04-04103.67-1.33
2022-04-050
2022-04-060
2022-04-070
2022-04-080
2022-04-110
2022-04-120

Графики изменений курса евро в ОТП Банк

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
  • * на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
  • * график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.

Таблицы изменения курса евро

Продажа евро: открыть

ДатаКурс+/-
2022-01-1383.93
2022-01-1485.05+1.12
2022-01-1785.77+0.72
2022-01-1886+0.23
2022-01-1985.82-0.18
2022-01-2085.42-0.4
2022-01-2185.45+0.03
2022-01-2486.46+1.01
2022-01-2587.73+1.26
2022-01-2687.63-0.1
2022-01-2787.09-0.54
2022-01-2885.25-1.84
2022-01-3185.58+0.33
2022-02-0185.35-0.23
2022-02-0284.85-0.5
2022-02-0384.95+0.1
2022-02-0485.6+0.65
2022-02-0785.63+0.03
2022-02-0884.93-0.71
2022-02-0984.35-0.58
2022-02-1083.85-0.5
2022-02-1184.36+0.51
2022-02-1485.09+0.73
2022-02-1584.67-0.42
2022-02-1684-0.67
2022-02-1784.58+0.58
2022-02-1885.16+0.59
2022-02-2186.09+0.93
2022-02-2287.89+1.8
2022-02-2387-0.89
2022-02-2489.69+2.69
2022-02-2590.38+0.69
2022-03-0198.5+8.12
2022-03-02105+6.5
2022-03-11118+13
2022-03-14114.33-3.67
2022-03-15110.67-3.67
2022-03-2190-20.67
2022-03-22100+10
2022-03-23105+5
2022-03-24100-5
2022-03-2897.33-2.67
2022-03-2990-7.33
2022-03-3090
2022-03-3190
2022-04-0185-5
2022-04-0483-2
2022-04-0587+4
2022-04-0685.67-1.33
2022-04-0775-10.67
2022-04-0875
2022-04-1170-5
2022-04-1277+7

Покупка евро: открыть

ДатаКурс+/-
2022-01-1386.73
2022-01-1487.65+0.93
2022-01-1788.63+0.98
2022-01-1889+0.37
2022-01-1988.55-0.45
2022-01-2088.15-0.4
2022-01-2188.25+0.1
2022-01-2489.26+1.01
2022-01-2590.53+1.26
2022-01-2690.43-0.1
2022-01-2790.14-0.29
2022-01-2888.05-2.09
2022-01-3188.45+0.4
2022-02-0188.08-0.37
2022-02-0287.58-0.5
2022-02-0387.82+0.23
2022-02-0488.6+0.78
2022-02-0788.37-0.23
2022-02-0887.73-0.64
2022-02-0986.95-0.78
2022-02-1086.65-0.3
2022-02-1187.16+0.51
2022-02-1488.69+1.53
2022-02-1587.67-1.02
2022-02-1688.5+0.83
2022-02-1787.58-0.92
2022-02-1888.06+0.49
2022-02-2190.09+2.03
2022-02-2292.14+2.05
2022-02-2393+0.86
2022-02-24101.69+8.69
2022-02-2599.38-2.31
2022-03-01131+31.62
2022-03-02145+14
2022-03-11178+33
2022-03-14174.33-3.67
2022-03-15170.67-3.67
2022-03-21190+19.33
2022-03-22190
2022-03-23185-5
2022-03-24180-5
2022-03-28177.33-2.67
2022-03-29140-37.33
2022-03-30140
2022-03-31125-15
2022-04-01115-10
2022-04-04113-2
2022-04-050
2022-04-060
2022-04-070
2022-04-080
2022-04-110
2022-04-120

Smart City — отбор для “МОРТОН” 2016 в рамках федерального акселератора GenerationS


Выберите направление
и узнайте подробности

Здания

Новые технологии в проектировании и строительстве

Стройматериалы с улучшенными характеристиками

«Умные» и экологичные отделочные материалы


Подробнее по ссылке

Квартиры

Система «Умный дом»

Защита от протечек, КЗ, утечек газа

Чистый воздух и вода

Комфортная температура в жилище

Безопасность квартиры и жильцов


Подробнее по ссылке

Управляющие
компании

Снижение аварийности и бесперебойное тепло- и водоснабжение

Мониторинг энергетических сетей, снижение энергопотерь

Снятие и мониторинг показателей учета

Сервисы диспетчеризации узлов домовой инфраструктуры


Подробнее по ссылке

Территория

Освоение земельного участка

Экология района

Детские и физкультурные площадки

Безопасность района

Умное освещение

Бесшовный Wi-Fi

Сортировка и утилизация отходов

Благоустройство и озеленение


Подробнее по ссылке

Жители

Персональная безопасность

Персональная медицина

Социальные сервисы для жителей района

Шеринг бытовой техники, книг, игрушек, спортинвентаря


Подробнее по ссылке

Транспорт

Новые материалы для дорожного строительства и дорожного покрытия

Умные парковки, остановки, светофоры

Шеринг автомобилей, велосипедов, самокатов

Надземная транспортная система «Стрела»


Подробнее по ссылке

Бизнес

«Умные платежи»

Автоматизация покупок и доставки

«Умная реклама»

Индикаторы работы и загрузки предприятий района

Вендинговые системы

Анализ покупательского поведения жителей


Подробнее по ссылке

Инженерные сети

Энергоэффективное тепло- и водоснабжение

Очистка систем теплоснабжения

«Зеленые» технологии очистки стоков

Автоматическая система управления электроэнергией


Подробнее по ссылке

Как путинские олигархи направили миллионы на кампании Республиканской партии снова в новостях.

В то время как команда специального советника Роберта Мюллера все глубже расследует потенциальный сговор между официальными лицами Трампа и представителями российского правительства, следователи внимательно изучают политические взносы, сделанные У.граждане С., имеющие тесные связи с Россией.

В отчетах о финансировании избирательной кампании, доступных для общественности, скрыты некоторые тревожные связи между группой богатых доноров, связанных с Россией, и их политическими пожертвованиями президенту Дональду Трампу и ряду высших республиканских лидеров. А благодаря изменениям в законах о финансировании избирательных кампаний политические пожертвования являются законными. Мы позволили нашим законам о финансировании избирательных кампаний стать стратегической угрозой для нашей страны.

Например, Лен Блаватник, двойной U.С.-У.К. гражданин и один из крупнейших доноров комитетов политических действий Республиканской партии в избирательном цикле 2015–2016 годов. Семья Блаватника эмигрировала в США в конце 70-х из СССР, а он вернулся в Россию, когда Советский Союз начал разваливаться в конце 80-х.

Данные Федеральной избирательной комиссии показывают, что вклад Блаватник в предвыборную кампанию 2009-2010 годов был довольно сбалансированным по партийным линиям и относительно скромным для миллиардера. В течение этого сезона он внес 53 400 долларов.Его взносы увеличились до 135 552 долларов в 2011–2012 годах и до 273 600 долларов в 2013–2014 годах, по-прежнему двухпартийных.

В 2015-16 годах все изменилось. Политические взносы Блаватника взлетели до небес и совершили крутой поворот вправо, когда он вложил 6,35 миллиона долларов в комитеты политических действий Республиканской партии, причем миллионы долларов пошли высшим республиканским лидерам, включая сенаторов Митча МакКоннелла, Марко Рубио и Линдси Грэм.

В 2017 году пожертвования продолжались: 41 000 долларов были направлены кандидатам от республиканцев и демократов, а также 1 миллион долларов в Сенатский фонд руководства МакКоннелла.

Коснитесь таблицы, чтобы увидеть информацию:

Так это законно?

Член палаты представителей Адам Шифф, демократ от штата Калифорния, высокопоставленный лидер Демократической партии в Комитете по разведке палаты представителей, заявил ABC News в сентябре: следователи, изучающие утверждения о влиянии России на кампанию 2016 г. Очевидно, что если бы были те, кто имел связи с Кремлем, которые вносили свой вклад, это вызывало бы серьезную обеспокоенность.»

В соответствии с федеральным законом иностранцам запрещается прямо или косвенно участвовать в политических кампаниях на местных, региональных и федеральных выборах.

Должны ли вклады Блаватника касаться группы следователей Мюллера? Взгляните на его давних деловых партнеров в России

Олигархи

Олег Дерипаска считается одним из любимых олигархов президента России Владимира Путина, а также основателем и мажоритарным акционером российского Русала, второй по величине алюминиевой компании в мире.Блаватник владеет долей в «Русале» вместе с деловым партнером.

Кроме того, почти 4 процента акций Дерипаски в «Русале» принадлежат контролируемому государством путинскому банку ВТБ, который в настоящее время находится под санкциями США. В 2016 году ВТБ был разоблачен в «Панамских документах» за содействие переводу миллиардов долларов в офшорные компании, связанные с Путиным.

Ранее в этом году Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Пол Манафорт, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, в 2006 году начал получать от Дерипаски 10 миллионов долларов в год для продвижения интересов Путина в западных правительствах.Имя Дерипаски снова появилось в электронном письме, переданном команде Мюллера адвокатами Манафорта. Как сообщает The Washington Post, в электронном письме от 7 июля 2016 года, всего за две недели до того, как Трамп принял кандидатуру республиканцев на пост президента, Манафорт попросил иностранного посредника передать сообщение Дерипаске: «Если ему [Дерипаске] нужны частные брифинги, скажи ему, что мы можем разместиться».

Виктор Вексельберг  входит в десятку самых богатых людей России. У него и его давнего делового партнера Блаватника 20 баллов.5% акций Русала. (Они познакомились во время учебы в университете в России.)

В 1990 году Блаватник и Вексельберг стали соучредителями Группы «Ренова» для крупномасштабных инвестиций в энергетику, инфраструктуру, алюминий и другие металлы. Одной из их первых инвестиций была компания «Тюменская нефтяная компания» (ТНК), основанная в 1995 году. ТНК наиболее известна своим спорным партнерством с British Petroleum после того, как эти две компании создали совместное предприятие в 2003 году. Эти непростые отношения закончились 10 лет спустя, когда они продана государственному энергетическому гиганту «Роснефть» под давлением российского правительства.

Что касается BP, то это давление приняло форму нарастающих преследований и запугивания со стороны российских властей, которые в какой-то момент, по данным Forbes, отказали в продлении виз сотрудникам BP, что вынудило главу совместного предприятия BP Роберта Дадли (который сейчас является исполнительным директором BP) бежать из России и управлять ТНК-ВР из иностранного аванпоста в секретном месте.

У Вексельберга есть связи как минимум с двумя американцами, которые внесли значительный вклад в предвыборную кампанию Республиканской партии во время последнего цикла. Они входят в число нескольких американцев, которые также заслуживают пристального внимания Мюллера.

Нажмите на таблицу, чтобы увидеть информацию:

Американцы

Эндрю Интратер , по словам Матери Джонс, двоюродный брат Вексельберга. Он также является исполнительным директором Columbus Nova, американского инвестиционного подразделения Renova, расположенного в Нью-Йорке. (В записях FEC его работодателем является Renova US Management LLC.)

Intrater не имел значительного опыта участия в политической жизни до выборов 2016 года. Но в январе 2017 года он внес 250 000 долларов в инаугурационный комитет Трампа.Согласно брошюре, полученной Центром общественной добросовестности, его шестизначный подарок принес ему особый доступ к ужину, объявленному «личным обсуждением политики с избранными членами кабинета министров».

Александр Шусторович , исполнительный директор IMG Artists, в 2000 году пытался выделить Республиканской партии 250 000 долларов на поддержку президентской кампании Джорджа Буша-младшего, но, как сообщает Quartz, его деньги были отклонены из-за его связей с российским правительством. Так почему же команда Трампа не отклонила чек Шусторовича на 1 миллион долларов перед инаугурационным комитетом Трампа?

Саймон Кукес — нефтяной магнат, имеющий что-то общее с Intrater.С 1998 по 2003 год он работал у Вексельберга и Блаватника в качестве исполнительного директора ТНК. В отредактированных документах ЦРУ, опубликованных в 2003 году в соответствии с Законом о свободе информации, говорится, что «президент ТНК Кукес заявил, что давал взятки местным чиновникам». ЦРУ подтвердило подлинность сообщений газете The Guardian , но не дало дальнейших комментариев. В 2016 году Кукес пожертвовал в общей сложности 283 000 долларов, большая часть которых поступила в Фонд победы Трампа. До прошлогодних выборов у него не было значительных доноров.

Коснитесь таблицы, чтобы увидеть информацию:

Нет никаких сомнений в том, что Кукес имеет тесные связи с правительством Путина.Покинув пост генерального директора ТНК в июне 2003 года, он вошел в совет директоров ЮКОС Ойл, которая в то время была крупнейшей нефтяной компанией России, принадлежащей самому богатому человеку России Михаилу Ходорковскому. Через четыре месяца после того, как Кукес вошел в совет директоров, власти под дулом пистолета арестовали Ходорковского на его частном самолете в Сибири по сфабрикованным обвинениям в уклонении от уплаты налогов и назначили Кукеса генеральным директором. Такое решение могло быть принято только на самом высоком уровне в Кремле. Арест Ходорковского потрепал нервы международным инвесторам и стал первым ощутимым признаком того, что Путин не собирается быть тем лидером, которого ожидали от него мировые руководители и западные правительства, когда он впервые вступил в должность в 2000 году.

Ходорковский был приговорен к 13 годам лишения свободы в сибирской тюрьме и отсидел 10 лет, прежде чем был освобожден Путиным в декабре 2013 года, за месяц до начала зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в знак доброй воли. Что касается судьбы компании Ходорковского, то ее крупнейшая нефтяная дочерняя компания была продана на закрытом аукционе Baikal Financial Group, подставной компании с неопубликованным списком должностных лиц. Байкал был зарегистрирован по адресу, который оказался магазином мобильных телефонов в Твери, Россия.Через три дня после аукциона все активы «Байкала» за нераскрытую сумму приобрела «Роснефть», российский нефтяной гигант, купивший ТНК-ВР в 2013 году. В общей сложности Блаватник, Интратер, Шусторович и Кукес заработали на политические взносы с начала избирательного цикла 2015–2016 годов до сентября 2017 года, и 99 % их взносов достались республиканцам. За исключением Шусторовича, общим знаменателем, объединяющим мужчин, является их связь с Вексельбергом.Эксперты, следящие за деятельностью российских олигархов, сообщили ABC News, что, по их мнению, материалы Блаватника, Интратера и Кукеса требуют тщательного изучения, поскольку они тесно сотрудничали с Вексельбергом.

Даже если пожертвования четырех мужчин, связанных с Россией, в конечном итоге проходят проверку Мюллера, все равно нужно задаться вопросом: почему ПКК Республиканской партии и другие фонды, контролируемые Трампом, забрали их деньги? Почему ПКК не сказали: «Спасибо, но нет, спасибо», как республиканцы сказали Шусторовичу в 2000 году? Да, принимать их пожертвования было законно, но это было невероятно недальновидно.

МакКоннелл, как участник брифингов высокого уровня разведки в 2016 году, наверняка знал, что наш избирательный процесс подвергся нападению со стороны русских. Через две недели после того, как в октябре 2016 года Министерство внутренней безопасности и Управление директора национальной разведки выступили с совместным заявлением о том, что российское правительство предприняло усилия по вмешательству в наш избирательный процесс, ПКК МакКоннелла принял пожертвование в размере 1 миллиона долларов от ИИ Блаватника. Альтеп Холдингс. ПКК забрал еще 1 миллион долларов у AI-Altep Holdings Блаватника 30 марта 2017 года, всего через 10 дней после того, как бывший директор ФБР Джеймс Коми публично дал показания перед комитетом Палаты представителей по разведке о вмешательстве России в выборы.

И вспомните Стива Мнучина, председателя по финансированию предвыборной кампании Трампа. Мог ли он знать, что Фонд победы Трампа, совместно управляемый Национальным комитетом Республиканской партии и кампанией Трампа, получал взносы от Интратера и Кукеса? Мнучин вместе с Блаватником владел голливудской финансовой компанией RatPac-Dune, пока не продал свою долю, чтобы принять назначение Трампа министром финансов.

Какие должностные лица ПКК принимают решения о принятии этих пожертвований?

Верховный суд

Пожертвования являются законными, поскольку постановление Верховного суда от 2010 г., Citizens United, и несколько последующих решений позволили американским корпорациям и гражданам передавать неограниченные суммы денег PAC и некоммерческим организациям 501c4, независимо от того, как они делать свои деньги, где они делают свои деньги или с кем они делают свои деньги.Единственное предостережение заключается в том, что ПКК и некоммерческие организации не могут координировать свою деятельность с политическими кандидатами, которых они поддерживают.

Человеком, возглавившим борьбу Citizens United за победу, был Дэвид Босси, президент консервативной некоммерческой организации с 2001 года. В 1996 году Босси был нанят членом палаты представителей-республиканцем Дэном Бертоном для проведения расследования сбора средств на предвыборную кампанию президента Билла Клинтона. Бертон уволил его 18 месяцев спустя за манипулирование записями разговоров между представителями правоохранительных органов и Уэббом Хаббеллом, доверенным лицом Клинтона, который ушел в отставку с поста помощника генерального прокурора и признал себя виновным в налоговом мошенничестве во время расследования дела Уайтуотера.CNN сообщил в то время, что Ньют Гингрич, который был спикером Палаты представителей, назвал вмешательство Босси в записи Хаббелла позором для республиканцев.

Босси был заместителем председателя предвыборного штаба Трампа.

Super PAC, Make America Number 1, в основном финансируется крупнейшим спонсором Трампа, Робертом Мерсером. Его хедж-фонд Renaissance Technologies пожертвовал PAC 15,5 млн долларов.

Дочь Мерсера, Ребекка, взяла на себя управление Make America Number 1 в сентябре 2016 года, и теперь ее роль в коммуникациях между Wikileaks и Cambridge Analytica, фирмой, которую зять Трампа Джаред Кушнер нанял за 5 долларов, запятнана.9 миллионов на цифровую часть кампании Трампа.

Роберт и Ребекка Мерсер — крупные инвесторы Cambridge Analytica. Согласно The Wall Street Journal, Ребекка Мерсер спросила генерального директора Кембриджа Александра Никса, может ли фирма собрать украденные электронные письма, связанные с Хиллари Клинтон, чтобы их можно было легче найти. (Это предложение поступило от кого-то, кого она встретила на мероприятии в поддержку сенатора Теда Круза, согласно The Hill. Cambridge Analytica работала над цифровым маркетингом для Круза до того, как он выбыл из республиканских праймериз.)

Никс подтвердил, что он попросил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа переслать электронные письма, связанные с Клинтон. Ассанж сказал, что отклонил просьбу.

Ребекка Мерсер также возглавляет некоммерческую организацию Making America Great, созданную в марте 2017 года. Некоммерческая организация провела семизначную рекламную кампанию, освещающую достижения Трампа. Босси — главный стратег группы.

Эрик Принс, брат министра образования Бетси ДеВос, пожертвовал 150 000 долларов в проект Mercer’s Make America Number 1 PAC и еще 100 000 долларов в Фонд победы Трампа.Недавно Принс дал показания Постоянному специальному комитету Палаты представителей по разведке о своей поездке на далекие Сейшельские острова для секретной встречи в декабре 2016 года с близким союзником Путина Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций. Цель встречи якобы заключалась в том, чтобы установить обратный канал связи между тогдашним избранным президентом Дональдом Трампом и русскими, хотя Принс отверг это утверждение. Согласно отчетам FEC, до выборов 2015–2016 годов политические взносы Принса в 2007 году составили всего 31 800 долларов.

Гибридный супер-ПКК, Комитет защиты президента, был сформирован в 2013 году под названием «Остановить Хиллари ПКК». Им управляет Дэн Бэкер, ведущий адвокат, выигравший дело Маккатчеона против Федеральной избирательной комиссии в 2014 году. Решение Верховного суда отменило ограничение на сумму, которую богатые люди могут пожертвовать федеральным кандидатам, партиям и ПКК за один, два-два раза. годичного избирательного цикла.

Как и Босси, Дэн Бэкер помог открыть шлюзы для миллионов долларов влияния, направленных на действующих президентов и их политических соперников, которые теперь вынуждены раболепствовать перед своими спонсорами с крупнейшими банковскими счетами, даже если их миллиарды заработаны в России рублей.

Бакер родился в России и эмигрировал со своей семьей в США в 1978 году.

Изменения в наших законах о финансировании избирательных кампаний предоставили России возможность попытаться повлиять на наши выборы. В нашем брандмауэре есть дыры, и их нет в Интернете.

Нажмите на таблицу, чтобы увидеть информацию:

Рут Мэй — профессор бизнеса Далласского университета и эксперт по экономике России и Украины. Она написала эту колонку для The Dallas Morning News.Twitter: @ruthcmay

Графика Майкла Хога/штатного художника

Каково ваше мнение?

Есть мнение по этому поводу? Отправьте письмо в редакцию, и вас, возможно, опубликуют.

ведущих трендов и факторов роста

за доллары США на Московской бирже. ETF на акции включают в себя ценные бумаги десятков или сотен

крупных компаний, повторяющих структуру определенного фондового индекса. ETF характеризуются низким уровнем операционных издержек.Общий уровень комиссии составляет в среднем 0,8% (от 0,45% до 0,95%). При этом все расходы

включены в стоимость акций ETF. Ликвидность рынка ETF обеспечивает маркет-мейкер. Волатильность и доходность ETF

представлены в Таблице 2.

Из Таблицы 2 видно, что рыночная доходность ETF представлена ​​широким диапазоном значений: от минус 7,33% на

годовых на FXGD до 130,04% годовых на FXIT, в среднем 46,08% годовых. Волатильность также варьируется в широком диапазоне от

до

: у FXMM самый маленький 0.61%, а FXRL имеет самые большие 22,37%, в среднем 13,55%. По соотношению доходность/риск

худший результат минус 0,55 показал FXGD, лучший 70,57 связан с FXMM, среднее соотношение риск/доходность

по рынку составило 3,4.

В сентябре 2018 года рынок ETF пополнился паевым инвестиционным фондом от российской управляющей компании

. В настоящее время этот рынок представлен пятью биржевыми ПИФ УК Сбербанк Актив

Управление Активами

, ВТБ Управление Активами, Альфа Капитал.

Анализируемый период в России ознаменовался кризисом 2014-2015 гг., характеризующимся высокой политической

нестабильностью, связанной, в том числе, с экономическими санкциями и другими факторами, что отразилось на

динамике доходности и рискованности рассматриваемых финансовых инструментов. Высокая доходность отдельных

отраслевых фондовых индексов (металлургия и добыча ММВБ M&M; химия и нефтехимия ММВБ CHM) в анализируемом периоде

не означает получения аналогичных результатов в будущем.Решение этой задачи связано

с применением принципа диверсификации и учетом временного горизонта инвестирования.

финансовые инструменты, доступные российскому розничному инвестору, представлены различными классами активов: депозиты,

облигации, акции, инвестиционные паи (акции) российских и иностранных паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, что позволяет говорить о реальных

возможности портфельного инвестирования, включая международную диверсификацию, на российском финансовом рынке

.

Прямые инвестиции в ценные бумаги связаны с транзакционными издержками, представленными комиссионными вознаграждения брокера,

депозитария Московской биржи. Их значения зависят от различных факторов, в том числе от объема сделки.

В среднем совокупная величина этих расходов не превышает 1% от оборота, что, на наш взгляд, является

привлекательной стороной прямого инвестирования через договор о брокерском обслуживании. Важным фактором в определении чистой прибыли от инвестиций также является налогообложение.

Доход от инвестиций в финансовые инструменты облагается налогом по-разному в зависимости от его вида. Доход по форме

прироста рыночной стоимости государственных и корпоративных облигаций, акций российских эмитентов, паев

инвестиционных фондов, акций ETF облагается налогом по ставке 13% при реализации (выкупе) финансового инструмента (Налоговый Код

РФ 2019).

В последние годы Правительство Российской Федерации приняло ряд мер по стимулированию

инвестирования сбережений населения в инструменты фондового рынка.Частные инвесторы, получающие купонный доход по

государственных облигаций Российской Федерации, освобождаются от налога на прибыль. Налогообложение купонного дохода по

корпоративным облигациям с номиналом в рублях. и выпущенных после 1 января 2017 г., строится по аналогии с налогообложением проценты

по банковскому депозиту: 35%, если ставка купонного дохода по облигациям (проценты по депозиту) на 5% выше, чем Банк

Россия ключ ставка, в противном случае — 0%.

Чтобы уменьшить налогообложение доходов, предоставление налоговых льгот кажется полезным.Индивидуальные инвесторы имеют

налоговых преференций, связанных с индивидуальным инвестиционным счетом и долгосрочным владением ценными бумагами на срок более

более трех лет. Эти меры позволяют значительно повысить доходность вложений, но количество

частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи не превышает 1% занятого населения России.

Чтобы стать эффективным фактором роста, налоговые льготы должны быть наложены на «благодатную почву».Его создание

предполагает, в первую очередь, увеличение денежных доходов населения России, а также повышение

финансовой и цифровой грамотности населения за счет высокой цифровизации брокерских услуг.

5 Выводы

В результате анализа возможностей российского финансового рынка для личных инвестиций можно сделать определенные

выводы: во-первых, существуют реальные и привлекательные для розничного инвестора варианты вложения своих сбережений в

долговые и долевые ценные бумаги; во-вторых, российский финансовый рынок предоставляет возможности для диверсификации вложений

розничного инвестора; в-третьих, рынок ETF создает возможности для международной диверсификации

инвестиционных портфелей российских розничных инвесторов.Следует отметить расширение рынка обмена

ПИФ, появление на нем российских управляющих компаний; прямое инвестирование в ценные бумаги через брокерский договор

характеризуется низкими транзакционными издержками; на российском финансовом рынке

созданы условия для выгодного вложения сбережений населения в ценные бумаги за счет налоговых льгот.

В целом можно сделать вывод, что перспективы дальнейшего развития личных финансовых

инвестиций в России определяются состоянием финансового рынка, находящегося в тесной связи с

макроэкономической ситуацией, которая определяется, в том числе внешнеполитическими факторами.Низкий уровень

Успехи социальных, образовательных и гуманитарных исследований, том 318

Обзор инвестиций, показатели роста и перспективы развития

ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ISSN 2345-0282 (онлайн) http:// jssidoi.org/jesi/

2020 Том 8, номер 2 (декабрь)

http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(39)

Сделайте свое исследование более заметным, присоединитесь к аккаунту ENTREPRENEURSHIP в Twitter И ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

@Entrepr69728810

660

Животовская И.ГРАММ.; Черноморова Т. В. 2016. «Зеленая экономика» как глобальная стратегия развития в посткризисном мире: Обзоры;

Получено с http://inion.ru/site/assets/files/2523/2016_so_zelenaia_ekonomika.pdf

Зеленые финансы: повестка дня для России. Диагностическое замечание. 2017. Получено с

https://m.minfin.ru/common/upload/20181102_Green_finance.pdf

«Зеленые» инвестиции: инструкция по применению. Краткая справка. 2017. Получено с

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/2017_instructions.pdf

Международная финансовая корпорация 2016. Как банки могут использовать возможности в сфере климата и «зеленых» инвестиций. Получено с

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/65457abe-0e4f-4dc2-80e6-

725f696c4c22/EMCompass+Note+27+Banks+and+Climate+Finance+FINAL.pdf? MOD=AJPERES&CVID=lBMsNWE

Липина С.А.; Агапова, Е. В.; Липина, А.В. 2018. Развитие зеленой экономики в России: возможности и перспективы.Москва,

ЛЕНАНД. 328 стр.

Луазо, Э., Сайкку, Л., Антикайнен, Р., Дросте, Н., Хансюрген, Б., Питканен, К., Лескинен, П., Куикман, П., Томсен, М. 2016. Зеленый

Экономика и родственные понятия: обзор. Журнал более чистого производства, 139:, 361-371. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024

Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 гг. Получено с

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf

Маццони Ф. 2020. Циркулярная экономика и экоинновации в итальянских промышленных кластерах. Лучшие практики текстильного кластера Prato. Взгляд на региональное развитие

, 2(3): 661-676. https://doi.org/10.9770/IRD.2020.2.3(4)

Мумен, З., Эль Идрисси, НЕА, Тваронавичене, М., Лахрач, А. 2019. Водная безопасность и устойчивое развитие. Взгляд на региональное развитие

, 1(4): 301-317. https://дои.org/10.9770/ird.2019.1.4(2)

ОЭСР. Индикаторы зеленого роста. 2018. Получено с http://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/

Panda, P. 2017. Green Bond: инструмент социально ответственных инвестиций (SRI). Бюллетень исследований, 43(1): 97-113.

Паттберг, П. Х. и Зелли, Ф. (ред.). 2015. Энциклопедия глобального экологического управления и политики. Издательство Эдварда Элгара.

Получено с https://portal.research.lu.se/portal/files/36068087/PATTBERG_ZELLI_Front_Matter.pdf

Пирс, Д. 1992. Зеленая экономика, Экология 1(1): 3-13. Получено с

http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/pearce_1_1.pdf

Peeters, H. 2005. Устойчивое развитие и роль финансового мира. На Всемирном саммите по устойчивому развитию Springer,

Дордрехт. https://doi.org/10.1007/1-4020-3653-1_11

Перелет Р. А. 2011. Направления стратегии «зеленого роста». Евразийское экономическое обозрение, 1, 98-104.Получено с

http://www.rospromeco.com/expertnoe-mnenie/28-analytic/expertnoe-mnenie/94-mnenie-7

Принципы устойчивого развития в деятельности финансовых институтов развития и международных организаций. Ежеквартальный бюллетень ВЭБ

. 2016. Получено с https://xn--90ab5f.xn--p1ai/common/upload/files/veb/analytics/sd/2016q1.pdf

Qingqing Weng; Хэ Сюй и Ицзюнь Цзи. 2018. Рост зеленой экономики в Китае. Серия конференций IOP: Земля и окружающая среда

Science, Vol.121, 20-22 ноября, Санья, Китай. https://doi.org/10.1088/1755-1315/121/5/052082

Стреймикене Д., Стрелковски В., Билан Ю., Микалаускас И. 2016. Энергозависимость и устойчивое региональное развитие в Прибалтика

государства: Обзор. Geographica Pannonica, 20(2), 79-87. https://doi.org/10.5937/GeoPan1602079S

Тарханова Е.А. 2018. Инновации и устойчивость в финансовом и банковском секторах. Terra Economicus, 16(2), 75-82.

https://doi.org/10.23683/2073-6606-2018-16-2-75-82

Промышленные минералы

Компания в России стремится создать первый завод по производству йода и производства брома в стране с конца Советская эпоха. К 2018 году Тюменская ресурсная компания (ТРК) намерена запустить проект по добыче химикатов на Черкашинская промышленная площадка в Тюменской области в г. юго-центральной части России, согласно недавнему отчету руководство компании.

Бывший йодный полигон с рядом существующих скважины до подземных богатых минералами рассолов, официально информация свидетельствует о том, что Черкашинская промплощадка обладает одной из крупнейших ресурсных баз в России, на долю которой приходится 46% всех запасов йода в стране.

По историческим данным исследователи Сибирского Об этом говорится в сообщении НИИ геологии. 33 rd Международный геологический конгресс в Осло, Норвегия в 2008 г., производство йода на Черкашинском может достичь уровня около 1200 тонн в год, но это в совокупности добыча со всех перспективных месторождений Тюмени может быть до 8000 тонн йода в год.

Разработка российского йодо-бромного рассолов рассматривается уже несколько десятков лет. Один проект получил одобрение в конце 1980-х гг. производит 600 тонн йода в год и 245 тонн брома в год. Однако с распад Советского Союза в 1991 году и банкротство нескольких местные горнодобывающие предприятия, от плана отказались.

По данным Геологической службы США (USGS) архивная информация, правительство Тюменской области запросило заявки обследование и реконструкция производства йода в районе середине 1990-х годов, но до сих пор к работе относились серьезно начать коммерциализацию операции.

Компания предполагает, что на полную мощность проект будет производить до 1000 т/год йода и около 300-400 т/год брома, который будет соответствовать примерно 70% Внутренний спрос на них в России товары.

Проект

ТРК поддерживается региональным правительство Тюменской области, которое пообещало предоставить налоговую льготы и ряд других стимулов для инвесторов.
Также предполагается, что проект будет реализован при содействии команды Тюменского государственного нефтегазового Университет.

Елена Шаповалова, директор ТРК, поясняет, что проект будет использовать уникальную сорбционно-электрохимическую технологию для извлечения йода, который был разработан совместно компанией и исследователи Тюменского университета во главе с профессором Владимиром Ганяев, еще в 2012 году. 

«Наш комбинированный сорбционно-электрохимический метод отличается от ионообменный метод тем, что электрохимический окисление и подкисление йодид-ионов происходит в аноде отделение проточного электролизера, без добавления реагентов, одновременно с процессом адсорбции йод на активированном угле с высокой обменной емкостью», Шаповалова конспектирует.«Извлечение и выщелачивание йода из углерод возникает в результате изменения полярности электроды. Концентрация йода в полученном концентратов превышает исходный уровень почти в 1000 раз. Все этапы восстановления йода происходят в одном химическом реакторе [без] перегрузки углеродом».

Без этой технологии рентабельность проекта был сомнительным, признает Шаповалова. Также вожу по схеме является тот факт, что цены на йод подскочили в 2011 году с 30 долларов за кг до почти $100/кг после цунами в Азии, которое совпало с ограничениями на поставку.Хотя цены сейчас упали до уровней до 2011 года, недавняя девальвация российского рубль (R) удорожает закупку йода у производителей в Чили, Японии и США.

Российский город Тюмень столица
Область, в которой находится Черкашинская промплощадка это
расположен.Оба государства региона университет и местный
Правительство пообещало поддержать TRC йодный проект.
(Источник: Сергей Буторин)

Пилотный проект

Вскоре после появления сорбционно-электрохимической технологии разработана и продемонстрирована в 2012 году правительством области Тюмень выделила 120 млн рублей ($4 млн*) инвестиций на пилотный проект проверить технику на практике.

К сентябрю 2013 года производственный блок был установлен на местонахождение пилота. За время исследования растение отфильтровало 450 кубометров воды со скоростью 0,6 кубометров в час. С исходная концентрация йода в термальных рассолах 9г/куб.м, за период эксплуатации завод накоплено более 4 кг йода. TRC также запустил испытательная установка для дальнейшей переработки йода, извлеченного в достичь концентрации 24 г/л.

Расчеты по определению рентабельности проекта установить порог начальной концентрации йода не ниже 20 мг/л и объем обрабатываемой воды не менее 20 000 кубометров/сутки. Концентрация йода в Черкашинское месторождение 26мг/л и Тюменский университет команда считала, что наилучшие результаты будут достигнуты установка йодоэкстракционных установок у каждой скважины на проект.Тем временем TRC провела отдельные установочные испытания. для сравнения.

По словам Шаповаловой, на этапе тестирования, который происходило в течение двух с половиной месяцев на скважине в р. Ялуторовского района с использованием 1000 м3 очищенной воды, ТРК удалось извлечь 10 кг йодного концентрата, что было перерабатывается в 3 кг йодной пасты и 300 г йода-сырца, с содержанием йода 95%. Это дало опытному заводу выход 66%.

«Низкое содержание йода в исходной воде и высокая стоимость продукции чаще всего приводит к достаточно низкой рентабельности производства йода,— поясняет Ганяев.— Поэтому в разработка новых технологий, связанных с добычей йода из вод водохранилища, нашей основной задачей было исключить из технологических схем этапы предварительной подкисление и окисление.»

Расчеты

TRC показывают, что проект станет рентабельным при мощности производства йода 100 т/год.Без учета стоимости ремонта скважин, общий объем инвестиций запуск участка в производство оценивается примерно в 300 млн рандов (5 млн долларов). рентабельность проекта без бурения новых скважин будет составит 74% доходности, при этом срок окупаемости составит примерно 22 месяца. Ожидается, что проект будет приносит доход в размере 4,5 млн долларов в год.

«Мы планируем установить производственные установки непосредственно на скважины», — говорит Шаповалова.«Важным моментом является то, что наша способ производства не требует строительства завода. Установки будут получать йодный концентрат, который будет дальнейшая обработка в стационарных лабораторных условиях до товарный продукт – йод кристаллический»,
она добавила.

Несмотря на снижение мировых цен на йод после своего пика в 2011 году высокий внутренний спрос на химическую свидетельствует об экономической целесообразности проекта.Шаповалова предвидит, что, давая время для закупки всех необходимых оборудование, коммерческое производство должно начаться примерно в конце 2018. 

Черкашинская промплощадка расположен в Тюменской области в
юг центральной части России, к востоку от Пермского края. (Источник: Викимедиа)

Разработка проекта

Разработка проекта запланирована на три этапа.Первый этап будет запущен в начале 2018 года и завершится к концу года, и привлечет строительство крупного пилотного участка по производству йода в небольших количествах. количества. Вторая очередь будет запущена в 2020 году и будет обеспечить мощность по извлечению 500 тонн йода в год. третий этап, сроки которого еще уточняются, должен удвоить эту цифру, а это означает, что при полной мощности Предприятие TRC будет производить 1000 тонн йода в год.

TRC говорит, что его основной коммерческий продукт будет очищен кристаллический йод и соли йода. «Себестоимость производства будет составляет около 500 000 рандов за тонну (7 600 долларов за тонну) йода», — подсчитали Шаповалова. «Обычные методы экстракции [будут стоить примерно] на 30% больше, около 800 000 руб./т (12 300 долларов США за тонну). Кроме того, существует важное экологический аспект; технология позволит извлечение йода без изменения состава исходной воды, поэтому в ней не будет вредных примесей. сточные воды», — сказала она.

По словам Алексея Сальникода, руководителя отдела инноваций комитета при правительстве Тюмени, Черкашинское имеет потенциально может стать мультиминеральной производственной базой.

«Экономичность проекта можно повысить за счет одновременная добыча других полезных ископаемых из-под земли воды, в том числе бромные, бариевые, хлоридно-натриевые и йодированные соли», — сказал Сальникод. Он добавил, что наиболее перспективным минералом для эксплуатации является бром, так как он может производиться на уровнях составляет 300-400 тонн в год и относительно легко извлекается вместе с йод.

ТРК

также планирует производить различные органические соединения. По словам руководства компании, это может производят йод-белок — органическое соединение йода с животным или растительным белком, который используется для выращивание и производство йодированных продуктов питания.

Однако, Сальникод пояснил, что все равно необходимо определить среднее содержание этого минерала в каждом из скважины на Черкашинском.

«Мы еще не оценили состояние скважин», — признается Шаповалова. «Вероятно, их нужно будет отремонтировать, прежде чем мы установить оборудование. Их пробурили в 1960 году в количестве
поиск масла, которого не нашли. это необходимо определить географию производства, провести геологическое исследование выбранных скважин и проверка состояния и перспективы работы с ними.»

«Также обсуждался вариант бурения новых скважин, но в этом случае срок окупаемости вырастет до шести лет.Стоимость бурения скважин глубиной до 2000 метров за производство минеральной воды составляет 40-50 миллионов рандов (610 000-760 000 долларов США) – это довольно дорого», – сказала она.

TRC ожидает свой основной коммерческий продукт быть йодом
кристалл, для которого, как говорится, есть готовый рынок в
России в таких отраслях, как пищевая, фармацевтические препараты
и химикаты, которые в настоящее время поставляются за счет импорта.
(Источник: Викимедиа)

Государственное значение

Одним из главных преимуществ проекта TRC является что он пользуется полной государственной поддержкой. В конце 2014 г. распоряжение губернатора Тюменской области Владимира Якушева. правительству оказать всю возможную помощь ТРЦ.

Компания базируется в специальной промышленной зоне, которая освобождает его от ряда налогов и дает возможность арендовать землю по более низкой цене, чем в противном случае платить.Значение, которое Россия придает TRC проект связан с тем, что
это должно позволить России сократить потребление йода импорт.

«Очевидно, что на отечественном рынке йода нет баланс, так как спрос превышает предложение в несколько раз», — говорит Шаповалова. «В России дефицит [йода]. Йод поступает в страну в основном из Китая. Некоторые маленькие объемы – около 180 т/год – производятся на Троицкий йодный завод в Краснодарском крае, построенный 40 лет назад и имеет старое, периодически работающее оборудование.Мы необходимо более 1500 тонн йода и производных [для обеспечение внутреннего спроса].»

По запросу ТРК Тюменский государственный университет провел исследование российского рынка йода и брома и пришел к выводу, что найдутся готовые покупатели продукты компании.

По словам заместителя директора Западно-Сибирского Инновационный центр науки, инноваций и развития, Георгий Крылов, производство йода на Черкашинском может быть выгодно для ряда российских отраслей, в том числе фармацевтика, продукты питания и химикаты.«Сегодня [эти отрасли] должны закупать [свои йод и бром] за границей, а с запуск проекта, продукты такого же качества будут быть доступным на внутреннем рынке по более доступной цене. цены»,
он говорит.

Шаповалова пояснила, что проект Черкашинское имеет гораздо большее значение для современной России, чем она могла иметь для Советского Союза, потому что при прежнем режиме Россия имел доступ к большим запасам йода и брома в Советские государства Туркменистан и Азербайджан.

TRC также сообщает, что получила предложения по использованию своего технологии в других областях, в том числе из российской нефти и газа компании. По данным TRC, в настоящее время компания находится в переговоры с российским государственным газовым гигантом Газпром, хотя отказался раскрыть, по каким проектам «Газпром» рассмотрит возможность использования технологии.

Российское производство йода

По данным Геологической службы США, Россия произвела всего 200 тонн йод в 2014 году.До распада Советского Союза в страна имела легкий доступ к поставкам йода из Туркменистана, которая в прошлом году произвела 500 тонн йода, и Азербайджан, который произвел 350 тонн.

Вместе их недостаточно для питания Однако внутренний спрос России, который КИП оценивается примерно в 1500 тонн в год. в мире крупнейшим производителем йода является Чили, которая произвела 21 000 тонн в год. йода в 2014 году, но снижение стоимости российского рубля сделал импорт непомерно дорогим.

Зоб (увеличение щитовидной железы) железы) может произойти
когда щитовидная железа не способна вырабатывать достаточно
гормон щитовидной железы для удовлетворения потребностей организма потребности. Это может
быть из-за недостатка йода в организме человека диета. Сделать
из-за нехватки гормона щитовидной железы, щитовидная железа
железа увеличивается.(Источник: Джерри Кирхарт)

Дефицит йода

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), йод Дефицит является наиболее распространенным в мире, но легко предотвратимая причина повреждения головного мозга. Организация говорит, что глобально эта проблема близка к устранению — достижение, которое, по его словам, будет стоять рядом с ликвидация оспы и полиомиелита.

Цифры ВОЗ за 2007 г., самая последняя дата, за которую опубликованные данные о дефиците йода, показывают, что российская населения имеет умеренный дефицит йода, в среднем уровень йода в моче около 50-100 мкг/л.

Орган говорит, что один из самых эффективных методов Решение этой проблемы заключается в добавлении йода в пищевую соль. Соль был выбран потому, что он широко доступен и потребляется в регулярные суммы в течение года, и поскольку стоимость при йодировании он чрезвычайно низок – всего около 0 долларов США.05 за человек, в год.

По оценкам ЮНИСЕФ, во всем мире 66% домохозяйств в настоящее время имеют доступ к йодированной соли.

Источник: ВОЗ

* Преобразования, сделанные в октябре 2015 г.

Вслед за деньгами: сделки, связанные с Трампом и Россией, от предвыборной кампании до президентской инаугурации

Этот отчет содержит исправления.

Введение и резюме

На рубеже 18-го века новоизбранный президент Соединенных Штатов — всего лишь второй в тогдашней краткой истории страны — предупредил американский народ об «опасности для наших свобод, если что-либо частичное или постороннее заразит чистоту наши свободные, честные, добродетельные и независимые выборы». В частности, Джон Адамс указал на угрозы из-за рубежа, предупредив, что, если изменение результатов выборов «может быть достигнуто иностранными государствами лестью или угрозами, мошенничеством или насилием, террором, интригами или продажностью, выбор правительства может быть невозможен». американского народа, но и других народов.Это могут быть чужие народы, которые управляют нами, а не мы, люди, которые управляют самими собой». Выступая перед совместным заседанием Конгресса, он, таким образом, умолял Сенат США и Палату представителей «[сохранить] нашу Конституцию от ее естественных врагов», включая «расточительство коррупции и заразу иностранного влияния, которая является ангел разрушения для выборных правительств». 1

Угроза иностранного влияния на наши выборы не уменьшилась за прошедшие 220 лет: сегодня в Соединенных Штатах есть президент, избранию которого способствовали мошенничество и интриги иностранного государства.Американцев, наблюдавших за тем, как президент Дональд Трамп, по словам покойного сенатора Джона Маккейна, «унизительно унижался… перед тираном» в Хельсинки, нельзя винить в том, что они задавались вопросом, стало ли реальностью давнее предупреждение Джона Адамса. 2

Кампания Трампа по избранию на пост президента требовала денег, как и кампания Кремля по оказанию ему помощи. Хотя эти две кампании совпадали по своей цели — победе Трампа 3 — открытые денежные взносы из России привлекли бы внимание регулирующих органов, не говоря уже о гневе общественности.Поэтому любую финансовую поддержку из-за рубежа нужно было творчески затушевать.

Закон США запрещает иностранным гражданам делать пожертвования на политические кампании, но они могут обойти ограничения, направляя финансовую поддержку через анонимные банковские счета, подставные корпорации, подставные компании и другие непрозрачные механизмы транзакций. Такое маневрирование не требует блестящего финансового ума или набора высокотехнологичных инструментов: во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, легко создать компанию, не раскрывая ее цели или личность ее истинных владельцев.Затем иностранные противники могут использовать эти компании для осуществления анонимных финансовых транзакций, которые облегчают атаки на свободные и честные демократические выборы. Например, сеть подставных корпораций может быть использована для сокрытия происхождения иностранных средств, вливаемых в комитет политических действий (PAC) или в политическую рекламную кампанию в социальных сетях. У Кремля давно есть опыт в этой области. В период расцвета Советского Союза КГБ усовершенствовал искусство анонимного перевода средств для проведения зарубежных политических кампаний. 4 ФСБ и ГРУ, наследники агентства, также хорошо разбираются в этих методах. 5

Расследования, проведенные правоохранительными органами, Конгрессом и СМИ за последние два года, показали, что связанные с Кремлем субъекты платили значительные суммы денег, чтобы поддержать Трампа и выслужиться перед ним. По словам спецпрокурора, российская организация, предположительно контролируемая близким к Путину олигархом, тратила более 1 миллиона долларов в месяц только на кампании в социальных сетях в пользу Трампа. 6 Российско-американский энергетический магнат, который в июле 2016 года хвастался кремлевскому чиновнику, что он «активно участвует в предвыборной кампании Трампа», пожертвовал сотни тысяч долларов в фонд «Победа Трампа». 7 А компания, связанная с российским олигархом, находящимся под санкциями, заплатила 1 миллион долларов Майклу Коэну, тогдашнему личному адвокату Трампа, за неуказанные услуги после выборов. 8 Эти и другие транзакции, рассмотренные в отчете, показывают, что во время предвыборной кампании и смены президента у Трампа было несколько компрометирующих финансовых проблем с субъектами, представляющими враждебную иностранную державу.

Более того, хотя Трамп яростно отрицал деловые связи с Россией во время своей предвыборной кампании, Кремль знал об обратном. 9 В недавних документах специального прокурора утверждается, что Трамп надеялся получить «сотни миллионов долларов из российских источников» для проекта в Москве, который продвигался «во время постоянных усилий российского правительства по вмешательству в президентскую политику США». выборы». 10 В своем соглашении о признании вины Коэн признается, что предполагал, что Трамп может поехать в Россию, «как только он станет кандидатом после съезда», чтобы заручиться поддержкой проекта. 11

Перспектива Трампа заключить выгодную сделку в Москве, которая якобы зависела от поддержки Кремля, может помочь объяснить его своеобразную пророссийскую внешнеполитическую платформу во время предвыборной кампании. 12 Но это может быть только часть картины. Каналы, созданные благодаря деловым отношениям, включая установление прямых отношений с российскими правительственными чиновниками, могли сыграть важную роль в оказании любой материальной поддержки кампании Трампа.

Хотя получение предвыборным штабом Трампа прямых средств из России было бы незаконным, недавние разоблачения показывают, что Трамп мало уважает федеральный закон о выборах.В августе 2018 года Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, когда он платил женщинам, заявившим об отношениях с Трампом, чтобы купить их молчание перед выборами 13 , что, как утверждает Министерство юстиции США (DOJ), было сделано по указанию Трампа. . 14

То, что известно об использовании Россией финансовых ресурсов для помощи в избрании президента Трампа — и о его собственной готовности нарушать законы о финансировании избирательной кампании — вызывает серьезные вопросы о многих до сих пор необъясненных операциях, совершенных во время кампании и в переходный период после выборов.Возьмем, к примеру, перевод российского олигарха Араса Агаларова 20 миллионов долларов на счет в американском банке всего через несколько дней после организованной им встречи между высшими должностными лицами предвыборного штаба Трампа, включая Пола Манафорта и Джареда Кушнера, и российским государственным прокурором. 15 Хотя это могла быть законная коммерческая сделка, вызвавшая ажиотаж просто из-за того, кто в ней участвовал, время ее проведения и использование ранее бездействовавших подставных компаний показывают, что она и несколько других сделок, описанных ниже, требуют дальнейшего расследования Конгрессом, государственные следователи и пресса.

Уроки выборов 2016 года еще не до конца усвоены. Расследование специального прокурора покажет нам многое из того, что произошло, как и расследования, которые, несомненно, будут продолжены в следующем году демократами, получившими новые полномочия в Палате представителей. Но если Конгресс также не проведет значительные законодательные реформы для устранения недостатков в финансовой системе США и законах о финансировании избирательных кампаний, наши выборы — и, соответственно, наша Конституция — останутся уязвимыми для «расточительства коррупции» и «чумы иностранного влияния», которые Президент Адамс предупреждал нашу нацию более двух столетий назад.

Финансирование информационной войны и операций влияния

Хакеры, фермы троллей и шпионы не могут работать без денег. Это очевидное замечание, но важное; это помогает следователям проследить денежный след, выяснить, кто финансирует эти организации, и понять, как можно предотвратить повторение таких атак на выборы и демократию в США.

Деньги, используемые для увековечения преступления, являются незаконными или грязными и должны быть, так сказать, очищены, прежде чем их можно будет использовать для аренды компьютерных серверов в Соединенных Штатах, оплаты целевой рекламной кампании в Facebook или для суда над государственным чиновником. , чтобы назвать несколько примеров.

Три этапа отмывания денег, объяснение

Три стадии отмывания денег: размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к процессу, с помощью которого физическое лицо или организация вводят незаконные деньги в законную экономику. 16 По данным международной наблюдательной организации Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), этот первый шаг часто включает в себя разделение больших сумм наличных денег, полученных незаконным путем, на более мелкие, менее заметные суммы, которые затем депонируются непосредственно на банковские счета или конвертируются в денежные средства. инструменты, такие как чеки или платежные поручения.После того, как деньги были вложены в экономику, человек прокладывает деньги через повторяющиеся транзакции, создавая бумажный след, который создает видимость того, что деньги были получены законным путем через инвестиции в недвижимость, искусство, азартные игры или платежи за товары и услуги. Одним из распространенных способов сделать это является создание анонимных подставных корпораций, которые позволяют людям вести бизнес, не раскрывая личности конечных бенефициарных владельцев. 17 Лицо, занимающееся отмыванием денег, может проводить деньги через несколько банковских счетов или подставных корпораций, что еще больше скрывает их происхождение.Последним этапом является интеграция, при которой средства возвращаются в законную экономику посредством более прозрачных покупок активов или услуг. 18

Какова бы ни была непосредственная цель отмывания денег, тактика, как правило, одна и та же: используется комбинация подставных корпораций, подставных компаний, номинальных лиц и офшорных банковских счетов. Таким образом, успешные отмыватели вводят большие суммы денег в финансовую систему США, откуда их можно легко использовать различными способами.После 11 сентября Конгресс признал, что отмывание денег может способствовать террористическим актам, и попытался закрыть некоторые лазейки в финансовой системе, приняв Патриотический акт. 19 Сегодня роль отмывания денег в содействии иностранному политическому вмешательству должна быть также признана и рассмотрена.

В этом разделе анализируется роль отмывания денег в финансировании хакерских атак, незаконной пропаганды в социальных сетях и других кампаний влияния за рубежом.

Отмывание денег, взлом и дезинформация

На сегодняшний день наиболее конкретными доказательствами расходов России на президентские выборы 2016 года являются обвинительные заключения спецпрокурора ГРУ, российской военной разведки, 20 , а также хакерские атаки и троллинг-ферма Агентства интернет-исследований (ИРА). . 21 Следует отметить, что президент Трамп отрицал какой-либо сговор с Россией во время президентской кампании 2016 года. Тщательное изучение этих обвинений, включая отмывание денег, дает представление о том, как можно замаскировать финансирование операций по взлому и информационной войне. Кроме того, аналитическая основа, полученная в результате этого упражнения, может быть затем применена к другим подозрительным операциям.

Офицеры ГРУ, обвиняемые во взломе предвыборного комитета Демократической партии Конгресса и Национального комитета Демократической партии (DNC), использовали криптовалюту для оплаты необходимой компьютерной инфраструктуры в США. 22 В обвинительном заключении Мюллера утверждалось, что обвиняемые «сговорились отмыть сумму, эквивалентную более чем 95 000 долларов США, через сеть транзакций, структурированных для извлечения выгоды из предполагаемой анонимности» биткойнов, среди других криптовалют. 23 Хакеры ГРУ использовали сотни различных учетных записей электронной почты для покупки серверов, чтобы избежать создания «централизованного бумажного следа». 24 Они также заручились поддержкой нескольких третьих сторон, которые «содействовали многоуровневым транзакциям через платформы обмена цифровой валюты [,] обеспечивая повышенную анонимность. 25 Масштабное отмывание средств было направлено не только на дальнейшее совершение преступления, но и на то, чтобы скрыть происхождение средств, придав операции степень правдоподобного отрицания.

В ходе другой операции калифорнийец Ричард Пинедо продавал украденные личные данные в Интернете IRA, невольно помогая организации скрыть источники своих средств при покупке рекламы в социальных сетях. 26 Содержание и цель рекламы — посеять разногласия среди американского электората — были тщательно проанализированы, и в одном академическом исследовании утверждается, что они изменили исход выборов 2016 года. 27 Финансовая акробатика, которая помогла разжечь эту успешную кампанию, однако, не получила должного общественного внимания.

В феврале 2018 года Пинедо признал себя виновным в мошенничестве с идентификацией за продажу номеров банковских счетов, зарегистрированных с использованием украденных личных данных жителей США, преступление, которое в конечном итоге способствовало сокрытию ИРА происхождения ее оперативников и денег. 28 Агенты IRA приобрели эти учетные записи, чтобы обойти требования о раскрытии информации для онлайн-транзакций, включая покупку рекламы в социальных сетях. 29 Это сокрытие личности могло быть одной из причин, по которой Facebook был вынужден пересмотреть свою оценку 30 масштабов операции IRA: ранние оценки количества скомпрометированных объявлений были привязаны к транзакциям, выполненным в рублях, или транзакциям, непосредственно связанным с IRA 31 и пропустил те, которые были скрыты либо украденными личными данными, либо другими юридическими лицами в экосистеме IRA. 32

В обвинительном заключении ИРА утверждалось, что подсудимые вступили в заговор против Соединенных Штатов, нарушив законы о финансировании избирательных кампаний, которые запрещают «иностранцам совершать определенные расходы или финансовые выплаты с целью оказания влияния на федеральные выборы.” 33 Этот сбор является значительным, поскольку он демонстрирует, что финансовая поддержка кампании не требует прямого перевода денег на эту кампанию. Ежемесячный бюджет ИРА в размере 1,25 млн долларов, подпитывающий Project Lakhta, ее рекламную кампанию в поддержку Трампа, в месяцы, предшествовавшие выборам 2016 года, оказал важную помощь тогдашнему кандидату Трампу.

Специальный советник также обвинил ИРА в заговоре с целью совершения банковского мошенничества с целью «получения и отправки денег в Соединенные Штаты и из них. 35 Оперативники, связанные с ИРА, пытались выйти за рамки социальных сетей и организовать физические митинги по всей территории Соединенных Штатов, используя украденные учетные записи для оплаты политических «кнопок, флагов и транспарантов». 36 Как и хакерам ГРУ, троллям из ИРА нужны были отмытые деньги для покупки места на компьютерных серверах в США. Несколько подсудимых также использовали эти деньги для финансирования поездок в Соединенные Штаты по сбору разведывательных данных, где они научились сосредотачивать свои онлайн-усилия на «фиолетовых штатах, таких как Колорадо, Вирджиния [и] Флорида.

Денег на проведение операции не хватало: в обвинительном заключении ИРА утверждалось, что многомиллионную операцию финансировал влиятельный, пользующийся поддержкой Кремля олигарх по имени Евгений Пригожин. Пригожин отрицает свою причастность к ИРА. 37

Кооптированная олигархия как продолжение государства

Когда президент Путин консолидировал власть после распада Советского Союза, он заключил своего рода общественный договор, санкционировав безудержное самообогащение нового класса российских богатых бизнес-магнатов, известных как олигархи, в обмен на их непоколебимую лояльность его администрации. . 38 Среди прочего, эта лояльность к Путину означала, что олигархи не будут пытаться бросить ему политический вызов или иным образом действовать вразрез со стратегическими интересами Кремля. 39 Это также означало, что олигархия будет действовать от имени государства, тем самым стирая границу между ними. Журналист Джошуа Яффа метко резюмировал «избавление от клыков» олигархов в статье New Yorker : «В 90-е годы кружок деловых деятелей построил корпоративные империи, мало лояльные к государству.При Путине их кооптировали, маргинализировали или силой заставили подчиняться». 40 Дополнительную информацию см. в отчете CAP под названием «Взлом панциря: Трамп и коррупционный потенциал скрытых российских денег». 41

Тем не менее, его тайная передача, особенно в Соединенные Штаты, оказалась сложной; оставленный денежный след в конечном итоге привел к уликам, уличающим обвиняемых. 42 Холдинговая компания Пригожина предположительно распределяла средства в ИРА через примерно 14 банковских счетов, открытых на имена отдельных подставных корпораций с общими названиями, такими как ООО «Стандарт». 43 Несмотря на такую ​​раздробленность, команда спецпрокурора смогла выявить перекрывающиеся элементы и выявить корпоративную гидру, стоящую за операцией.

Другие следователи правительства США также следили за деньгами, чтобы выявить и пресечь непрекращающиеся попытки превратить политический дискурс в оружие. В октябре 2018 года, за несколько недель до того, как американцы должны были проголосовать на промежуточных выборах, Министерство юстиции раскрыло уголовное дело 44 против гражданки России Елены Хусяйновой, утверждая, что она управляла финансами того же спонсируемого Пригожиным проекта «Лахта» — все это время адвокаты Пригожина оспаривали ранее предъявленные обвинения в деле U.С. суд. 45 Как и в случае с выборами 2016 года, проект «Лахта» стремился «посеять раздор в политической системе США» посредством распространения дезинформации в социальных сетях. 46 В период с 2016 по 2018 год операционный бюджет проекта превысил 35 миллионов долларов, по данным прокуратуры, 47 , хотя лишь часть этой суммы была выделена на избирательные кампании в Конгрессе США. Хусяйнова публично высмеяла обвинительный акт, заявив, что «оказывается, простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы избрать своего президента. 48

В досье Стила 49 — исследовательской записке оппозиции о Трампе и его предполагаемых связях с Россией — утверждается, что, когда Майкл Коэн, как сообщается, поехал в Прагу 50 осенью 2016 года, чтобы встретиться с кремлевскими чиновниками, «повестка дня включала, как обрабатывать сомнительные платежи наличными оперативникам», включая хакеров электронной почты штаба Клинтон. 51 «Различные непредвиденные обстоятельства для прикрытия этих операций» также должны были быть обсуждены. 52 Хотя большая часть содержания досье все еще не доказана, включая поездку Коэна, документ представляет собой доказательство концепции, иллюстрирующей, что финансирование незаконных операций является проблемой для любой преступной организации.Следователи, которые могут раскрыть эти финансовые операции, могут обнаружить отношения между сторонами и важные улики о лежащем в основе преступления.

Посол Кисляк и отмеченные сделки посольства России

Нередко обсуждения операций по иностранному политическому влиянию заходят в посольства. 53 Бывший посол России Сергей Кисляк, в частности, является ключевой фигурой в повествовании о предполагаемом сговоре между российским правительством и кампанией Трампа. 54 Он провел серию секретных встреч с представителями предвыборного штаба Трампа, в том числе с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером, бывшим генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, бывшим советником предвыборного штаба Трампа по внешней политике Картером Пейджем, и бывший советник Трампа по политике Дж. Д. Гордон. 55 Во время одной частной встречи, которую Кисляк провел с Кушнером и Флинном, они, как сообщается, обсудили возможность установления защищенного канала связи между Кремлем и кампанией Трампа. 56 В переходный период Кисляк также организовал встречу между Кушнером и главой Внешэкономбанка, находящегося под санкциями российского правительства. Банк утверждает, что встреча была посвящена семейному бизнесу Кушнера; Кушнер отрицает это и говорит, что встреча была дипломатической, связанной с его ролью в смене президента. 57

Помимо этих скандальных встреч, посольство Кисляка также провело несколько подозрительных операций 58 , которые У.Сообщается, что следователи банка S. сообщили в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). 59

Во-первых, в ноябре 2016 года — через 10 дней после победы Трампа на президентских выборах — российское правительство перечислило Кисляку единовременный платеж в размере 120 000 долларов. 60 И сроки, и сумма вызывают вопросы, поскольку сумма более чем в два раза превышала обычную зарплату Кисляка.

Во-вторых, через несколько дней после инаугурации Трампа в январе 2017 года посольство России попыталось снять 150 000 долларов наличными.Сообщается, что банк заблокировал эту транзакцию, поскольку поставил под сомнение обоснованность посольства тем, что ему нужны наличные деньги в Вашингтоне для выплаты сотрудникам, которые уже вернулись в Россию. 61

В-третьих, посольство выплатило 2,4 миллиона долларов небольшой строительной компании, контролируемой российским иммигрантом в США, который, как сообщается, не имел оборудования для выполнения заказанных работ. 62 Более того, следователи банка обнаружили, что деньги были «быстро обналичены или переведены на другие счета. 63 Как показал суд над Полом Манафортом, мелкие продавцы могут намеренно или нет способствовать отмыванию крупных сумм денег из-за рубежа. Строительная компания, с которой заключило контракт посольство России, до сих пор не была обвинена в каких-либо правонарушениях. 64

Возможно, отчасти из-за беспрецедентной проверки, проведенной специальным прокурором, другие различные операции были отмечены и расследованы как обрабатывающими банками США, так и соответствующими органами, включая платежи Русскому культурному центру в Вашингтоне, округ Колумбия.C., 65 и перевод на сумму 30 000 долларов США от МИД России с пометкой «на финансирование избирательной кампании 2016 года». 66 Российское правительство утверждает, что последний платеж должен был помочь российским гражданам в Соединенных Штатах голосовать из-за рубежа на российских выборах, которые также имели место в 2016 году.

Банковские аудиторы отметили вышеуказанные транзакции по очевидным причинам, однако следователи должны терпеливо расследовать менее явно подозрительные транзакции, которые, несомненно, существуют, поскольку грязные деньги лучше всего прятать в море законных транзакций.Рассмотрим еще одно утверждение, содержащееся в досье Стила: российское посольство направляло деньги под прикрытием пенсионных выплат эмигрантам в Соединенных Штатах как возможное средство сокрытия платежей «соответствующим активам, базирующимся в США», включая «кибероператоров». ” 67 Хотя эта предполагаемая схема не подтверждена, она помогает понять, как традиционные механизмы отмывания денег, включая многоуровневость транзакций, потенциально могут быть использованы для трансграничного вмешательства.

Мария Бутина, мост между консерваторами России и Америки

Мария Бутина, предполагаемый российский агент, которая стремилась внедриться в консервативные политические круги в Соединенных Штатах, может служить хрестоматийным примером того, как финансовые маневры по обе стороны Атлантики могут способствовать кампании влияния. 68 В марте 2015 года Бутина подготовила предложение о своей «дипломатической» работе против Национальной стрелковой ассоциации (НРА) и Республиканской партии в преддверии президентских выборов 2016 года. 69 Сообщается, что она подала предложение Александру Торшину из Центрального банка России. 70 Она запросила бюджет в размере 125 000 долларов для участия во «всех предстоящих крупных конференциях» в то время, когда она все еще путешествовала между Россией и Соединенными Штатами. Пол Эриксон, который способствовал знакомству Бутиной с консервативными лидерами и с которым, как позже выяснилось, у Бутиной были романтические отношения, находился в тяжелом финансовом положении. 71 Деньги на покрытие ее расходов должны были поступать из России.

После ареста Бутиной было выявлено несколько потенциальных источников ее средств. Например, по сообщениям, она пользовалась покровительством российского олигарха Константина Николаева, имеющего финансовые интересы в Соединенных Штатах и ​​в российской оружейной промышленности. 72 Николаев признался в финансировании своей группы «Право на ношение оружия» — Бутина впервые создала свой публичный образ как активистка за права на оружие в России, стране с очень ограниченными правами на оружие, — но отрицает какую-либо связь с усилиями России по политическому вмешательству. 73

Малоизученная роль Бутиной как борца против российских санкций

Константин Николаев тесно связан с российской оружейной промышленностью через свою жену, чьи известные компании по производству боеприпасов включают таких клиентов, как Росгвардия. 74 Примечательно, что санкции Министерства финансов США против Концерна Калашникова 75 и Ростеха, огнестрельной и оборонной компаний, соответственно, нанесли ущерб российским производителям оружия.Бутина рассказала об этой неудаче по крайней мере в одной статье, опубликованной в русскоязычном журнале. 76 Ее отношения с NRA, ярым противником санкций, 77 приобретают деловой оттенок и с этой точки зрения заслуживают дальнейшего изучения.

В ее уголовном обвинительном заключении также утверждалось, что в качестве агента Бутина подчинялась влиятельному российскому правительственному чиновнику, впоследствии известному как Торшин. 78 С такими меценатами Бутина не хотела бы денег.Однако перевод этих денег на банковские счета в США был другим вопросом. Однократный перевод на сумму 125 000 долларов из российского банка в американский банк, скорее всего, приведет к подаче отчета о подозрительной деятельности (SAR) в FinCEN. Однако раздробленный перевод, оформленный в виде серии платежей по счетам на банковский счет американской компании, привлечет гораздо меньше внимания.

САРы забрасывают широкую сеть

Закон о банковской тайне требует, чтобы финансовые учреждения США, включая банки, подали SAR в FinCEN Министерства финансов в течение 30 дней с момента выявления транзакции, имеющей признаки отмывания денег или мошенничества. 79 Список потенциальных подозрительных действий широк и включает следующее: необычно большое количество или объем электронных переводов; необычно сложная серия транзакций, свидетельствующая о многоуровневой деятельности с участием нескольких счетов, банков, сторон и юрисдикций; причастность подозреваемых подставных лиц; отсутствие доказательств законной предпринимательской деятельности; и корреспондентские счета, используемые иностранными юрисдикциями в качестве пунктов пропуска.

Когда многолетнее развитие Бутиной NRA впервые было освещено в прессе, проницательные аналитики исследовали природу компании, созданной Бутиной вместе с Эриксоном в феврале 2016 года. 80 Bridges LLC, зарегистрированная в Южной Дакоте, указала Бутину и Эриксона в качестве руководителей. Эриксон утверждал, что компания была создана, чтобы помогать Бутиной оплачивать учебу в Американском университете, «необычный способ использования ООО», как заметил Макклатчи. 81

Согласно отчету, описывающему денежный след в размере 300 000 долларов США, который Бутина и Эриксон оставили следователям банка, судя по всему, компания Bridges LLC использовалась для облегчения подозрительных транзакций. 82 Например, между банковским счетом Эриксона в США и счетом Бутиной в Альфа-Банке в России прошло почти 90 000 долларов.Сотрудники банка не могли определить ни цель компании, ни ее операции, что часто свидетельствует о том, что компания может быть прикрытием, созданным только для перемещения денег. Пока об ООО «Бриджес» не известно больше, невозможно в полной мере оценить его роль в содействии операции Бутиной. 83 Возможное сотрудничество Бутиной после признания себя виновным 13 декабря 2018 года и возможные расследования комитетов Конгресса Палаты представителей должны пролить свет на компанию и любые другие финансовые инструменты, используемые для сокрытия финансовой деятельности и вовлеченных сторон. 84

Среди прочего, в сделке о признании вины содержался самородок, проливающий свет на стратегию Бутиной: после поездки в Москву, которую она организовала для делегации НРА в 2015 году, Бутина написала Торшину: «Мы должны позволить им выразить свою благодарность сейчас, мы будем оказывать на них давление по-тихому потом.» 85

Также в декабре 2018 года сообщалось, что федеральные следователи тщательно изучают Эриксона как потенциального секретного агента иностранного правительства в соответствии со статьей 951 Закона США.С. код. 86 На момент написания этой статьи Эриксону не было предъявлено никаких обвинений.

Возможное отмывание политических пожертвований

Иностранные державы также могут пытаться влиять на политические кампании, напрямую финансируя кандидатов. Хотя законы США о предвыборной кампании запрещают иностранное финансирование, иностранные субъекты могут использовать существующие пробелы в законодательстве, чтобы обойти этот запрет. 87 Например, подставные корпорации, дочерние компании иностранных компаний в США и так называемые группы темных денег могут использоваться для сокрытия истинного происхождения пожертвований.

Краткое изложение того, как финансировалась кампания Трампа

Сообщается, что для финансирования своей кампании 2016 года президент Трамп собрал 88 339 миллионов долларов и потратил 322 миллиона долларов. 89 Трамп лично выделил 66 миллионов долларов на свою кампанию, в основном в виде займов. 90 В июне 2016 года он объявил о своем решении простить ссуды на сумму 50 миллионов долларов, которые он предоставил своей кампании; в том же месяце Трамп продал весь свой портфель акций, который оценивается в 40 миллионов долларов. 91 Предвыборный штаб Трампа получил 238 долларов.6 миллионов от доноров, которые пожертвовали 200 долларов или меньше, что составляет 68 процентов всех индивидуальных пожертвований. 92 Несмотря на свою первоначальную критику суперкомпьютеров, Трамп в конце концов принял «десятки миллионов долларов» от суперкомпьютеров и политически активных некоммерческих организаций. 93 Трамп побил рекорды по сбору средств на кампанию 2020 года, собрав 100 миллионов долларов по состоянию на октябрь 2018 года. 94

Попытки Марии Бутиной и Александра Торшина повлиять на NRA, крупнейшего донора темных денег для кампании Трампа, по сообщениям, побудили ФБР расследовать, мог ли Кремль использовать группу по защите прав на оружие для перекачки денег американским политическим кандидатам. 95 NRA потратила 96 не менее 30 миллионов долларов — а возможно, и до 70 миллионов долларов — на избрание Трампа в 2016 году, что более чем в два раза превышает сумму, которую группа потратила на поддержку кандидата в президенты от республиканцев в 2012 году Митта Ромни. 97

Эти опасения еще более насущны, учитывая секретность NRA в отношении своего финансирования. 98 Сенатор США Рон Уайден (D-OR), высокопоставленный член Финансового комитета Сената, направил юристам NRA несколько писем с запросами, которые так и не были получены. 99 Пока общественность видит очертания возможного скандала: российское правительство сделало ставку на победу Трампа; Торшин, российский центральный банкир, ранее обвиненный в отмывании денег в Европе, 100 , хвастающийся тесными связями с NRA; Бутина, незаконный иностранный агент, обвиняемый в подделке каналов связи 101 между Национальной стрелковой ассоциацией и Россией; и беспрецедентные и неотслеживаемые расходы NRA на темные деньги на кампанию Трампа.

Задача кампаний по иностранному политическому влиянию заключается не в получении средств, а в их переводе.Схема дела NRA демонстрирует, что каналы для облегчения любых необходимых выплат были на месте. На сегодняшний день NRA не было предъявлено обвинение в каких-либо правонарушениях, и она отрицала, что какие-либо деньги от лиц, связанных с Россией, использовались в целях кампании. Но вопросы, поднятые его деятельностью, показывают, что система финансирования избирательных кампаний в США по-прежнему полна дыр, которые, если их не заткнуть, позволят неправомерному иностранному влиянию просочиться на наши выборы.

Запутанность Агаларовых с Трампом и искусство сговора

«Есть несколько вещей лучше, чем получить сенсационный подарок от человека, которым вы восхищаетесь, — и это то, что я получил от вас», — написал Трамп Арасу Агаларову 17 июня 2016 года. 102 Он продолжил: «У меня редко не хватает слов, но сейчас я могу только сказать, насколько я ценю вашу дружбу, и поблагодарить вас за этот фантастический подарок. Это один день рождения, который я всегда буду помнить». Неделей ранее Агаларов отправил дорогую картину тогдашнему кандидату Трампу накануне его дня рождения. И всего за день до прибытия картины Агаларов помог доставить в Башню Трампа совсем другой подарок: делегацию российского правительства с обещанным оппозицией исследованием политического врага Трампа Хиллари Клинтон.Есть намеки на то, что Трамп, возможно, знал о прибытии делегации и приветствовал любые блага, которые она могла принести; Таким образом, следователям остается гадать, за какой подарок, если не за оба, Трамп благодарил Агаларова. 103

Заседание в Башне Трампа 9 июня составляет основу обвинений в сговоре на сегодняшний день, поскольку оно демонстрирует готовность штаба Трампа принять помощь от иностранного правительства в его стремлении победить на президентских выборах. 104 Эксперты по финансированию избирательной кампании отметили, что только в силу того, что состоялась встреча с представителем «Государственного прокурора России», который, как предполагается, является генеральным прокурором Российской Федерации, кампания могла нарушить федеральные законы о выборах. 105 Эти законы строго запрещают выпрашивать или принимать какие-либо ценные вещи, включая оппозиционные исследования, от иностранного гражданина или правительства для продвижения внутренней кампании.

На фоне встречи в Башне Трампа несколько многомиллионных транзакций, проведенных через счета Агаларова, вырисовываются рельефно и вызывают вопросы относительно их цели. 3 июня — в тот же день, когда Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна с предложением помощи от российского правительства — на что он в конце концов ответил: «Мне это нравится», — Арас Агаларов инициировал перевод 3 долларов.3 миллиона в США. 106 По сообщению Buzzfeed News, опубликовавшего эту историю, Ираклий Кавеладзе, представитель Агаларова на встрече в Trump Tower, способствовал переводу. 107 В частности, Кавеладзе также использовал свои собственные счета, что затруднило отслеживание денежного следа.

Сообщается, что три отдельных банковских учреждения пометили соответствующие транзакции как подозрительные, что является уникальным примером сотрудничества, допускаемым положениями об обмене информацией Патриотического акта. 108 Как правило, операции по счетам клиентов банков строго конфиденциальны и проверяются изолированно. Однако положение Патриотического акта о борьбе с отмыванием денег позволяло банкам сравнивать свои записи, чтобы выявить любые связи между малоизвестными счетами. Даже сопоставив записи, следователи банков не смогли выяснить назначение большей части переведенных наличных денег. Однако, как сообщается, 725 000 долларов США были использованы для оплаты остатка на кредитной карте American Express Агаларова. 109

20 июня, через 11 дней после встречи 9 июня, Агаларов перевел почти 20 миллионов долларов из России на свой банковский счет в США. Чиновники банка, озадаченные конечным пунктом назначения денег, отметили транзакцию. 110 Даже для добросовестного олигарха — Агаларова, известного как «Дональд Трамп России», 111 , как сообщается, стоит 1,6 миллиарда долларов — эта сумма не является тривиальной. Двадцать миллионов долларов — это то, что Агаларов заплатил Трампу за проведение конкурса «Мисс Вселенная» в Москве в ноябре 2013 года. 112 Двадцать миллионов — это также более трети от $50 млн, которые Трамп простил своей кампании в том же месяце, хотя нет никаких доказательств того, что эти два события связаны. 113

Агаларов использовал счет в швейцарском банке и подставную корпорацию на Британских Виргинских островах, чтобы якобы скрыть транзакцию, переведя 19,5 миллионов долларов на свой счет в Morgan Stanley в США. 114 Илья Быков, нью-йоркский бухгалтер Агаларова, 115 , сказал, что в мае он учредил корпорацию из Делавэра специально для получения этого перевода.Тем не менее, деньги в конечном итоге были отправлены непосредственно на банковский счет Агаларова. Непонятно, почему созданная подставная компания не использовалась по назначению. Делавэрская компания под общим названием Silver Valley Consulting предназначалась для обеспечения анонимности, то есть была создана для сокрытия любых связей с Агаларовым. 116 Быков числился президентом и директором компании в учредительных документах, поданных госсекретарю штата Делавэр. Если бы Агаларов использовал эту делавэрскую оболочку по назначению, следователи банка и FinCEN, скорее всего, не обнаружили бы крупный денежный перевод, поскольку поиск в базах данных, особенно в SAR, как правило, охватывает только имена руководителей и известные корпоративные связи.Ни Агаларовых, ни Быкова до сих пор не обвиняли в каких-либо правонарушениях в связи с этими сделками.

Связь Быкова с российским прокурором, присутствовавшим на заседании 9 июня

Еще одним клиентом Быкова была российская Prevezon Holdings, инвестиционная компания, которую Наталья Весельницкая представляла в гражданском деле о конфискации имущества, возбужденном против нее Министерством юстиции. 117 Весельницкая — тот самый российский адвокат, которого Агаларов прислал на встречу в Башне Трампа.На самом деле, во время встречи Весельницкая находилась в Нью-Йорке на слушаниях Prevezon, помогая доказать невиновность компании после обвинений в крупномасштабном отмывании денег. 118 Как и в случае с Агаларовым, Быков зарегистрировал несколько дочерних компаний Prevezon в США, хотя отрицает какие-либо правонарушения. Prevezon в конечном итоге урегулировал вопрос с Министерством юстиции, согласившись выплатить 5,9 миллиона долларов для урегулирования претензий, сохранив при этом свою невиновность. 119

Помимо этих крупных переводов, несколько других транзакций вызвали подозрения из-за их времени и вовлеченных сторон. 120 В одном случае бездействующий банковский счет в Нью-Джерси Эмина Агаларова, сына Араса Агаларова, внезапно оказался завален наличными через несколько дней после избрания Трампа. В период с ноября 2016 года по июль 2017 года на этот счет поступали переводы в долларах США (иногда отмеченные банками как подозрительная активность) из России на сумму от 15 000 до 175 000 долларов США, что в сумме достигло 1,2 миллиона долларов США. Банковские аудиторы также были предупреждены о том, что часть денег была перенаправлена ​​на счет Кавеладзе. Кавеладзе, проживающий в Калифорнии, является ветераном группы Агаларовых Crocus Group, и сделки могли быть стандартным ходом бизнеса.Однако его тревожный послужной список в качестве посредника, в том числе его роль в содействии переводу более 1 миллиарда долларов из России в Соединенные Штаты в конце 1990-х годов, как задокументировано в Главном бухгалтерском управлении, ныне Счетной палате правительства (GAO) отчет 121 — вызвал тщательное изучение. 122 Кавеладзе не был обвинен в каких-либо правонарушениях ни в том, ни в другом случае — после отчета GAO за 2000 год или совсем недавно в связи с вышеупомянутыми сделками.

Компании Кавеладзе перевели через У.С. банки в 1990-х

В октябре 2000 г. после длительного расследования, проведенного тогдашним сенатором. Карл Левин (D-MI), GAO опубликовал отчет, в котором подробно рассказывается, как Кавеладзе работал в качестве посредника для регистрации 2000 подставных компаний в Делавэре от имени анонимных российских брокеров. Затем он смог открыть банковские счета в США для этих анонимных подставных компаний, никогда не раскрывая фактических бенефициаров. Согласно выводам GAO, в период с 1991 по 2000 год на эти счета было переведено более 1,4 миллиарда долларов в виде банковских переводов, которые вскоре были переведены в другое место.Непроницаемый характер подставных компаний является причиной того, что по сей день, кажется, никто не знает, кто в конечном итоге стоял за корпорациями, созданными Кавеладзе, и с какими намерениями они перевели 1,4 миллиарда долларов неотслеживаемых средств через известные американские банки, такие как Citibank. 123

Через десять дней после того, как Buzzfeed опубликовал 124 детали подозрительного перевода Агаларова на сумму 3,3 миллиона долларов, Union Bank, где Crocus Group ведет свои банковские счета в США, направил компании письмо, информирующее ее о том, что все ее корпоративные счета будут закрыты. , по данным российской прессы. 125 С тех пор несколько других банков США, как сообщается, отказались открывать новые счета для компании. 126

Какую картину Агаларов подарил Трампу и сколько она стоила?

Хотя дорогая картина, подаренная Агаларовым Трампу, могла быть отклонена как легкомысленный подарок, она также может заслуживать дальнейшего изучения. По крайней мере, это могло бы помочь проиллюстрировать еще один путь, по которому миллионы долларов могут быть переведены — и даже отмыты, 127 , поскольку искусство часто покупается и продается анонимно 128 — через границы.Например, в ноябре 2018 года Министерство юстиции обвинило Джо Лоу, 129 , малазийского финансиста и бывшего потенциального клиента сборщика средств Трампа Эллиотта Бройди, в отмывании преступных доходов путем покупки произведений искусства в нью-йоркском аукционном доме. 130 Простым ударом молотка аукциониста Лоу смог вывести почти 100 миллионов долларов из незаконных средств, цену, которую он заплатил за две картины и рисунок. Лоу отрицает какие-либо правонарушения. 131

Каким бы ни было конечное назначение миллионов долларов, которые Агаларовы перевели в Соединенные Штаты в критические дни президентской кампании и переходного периода в 2016 году, эти переводы иллюстрируют простоту, с которой они могут быть осуществлены.Тот факт, что эти сделки стали предметом общенационального дискурса и предметом следственных расследований, вероятно, связан с огромным вниманием к вмешательству России в выборы. Большая часть богатства, тайно перемещающегося по миру, не попадает в заголовки газет, и эту тенденцию необходимо исправить.

американских олигархов, российское богатство

Многолетняя близость Агаларовых с Трампом и его семьей — не единственная черта, отличающая их от других российских олигархов, имена которых стали нарицательными после расследования спецпрокурора.В отличие, скажем, от Олега Дерипаски, который с трудом получил даже туристическую визу в США, Агаларовы имеют здесь значительный плацдарм. 132 Компании, зарегистрированные в нескольких штатах, включая Нью-Джерси, в дополнение к их владениям недвижимостью, обеспечивают Агаларовым якорь. 133 Кроме того, эти активы добавляют налет деловой необходимости и легитимности любой из их трансграничных финансовых транзакций. Большая часть денег, обсуждавшихся ранее в этом отчете, циркулировала между различными счетами, связанными с U.A. Агаларовых.С. компании. А когда возникают вопросы о суматохе банковской деятельности, упоминание о деловых расходах и покупках роскошных квартир оказывается правдоподобным объяснением. Именно на это, по словам Быкова, была потрачена часть 19,5 млн долларов. 134

Этот аргумент актуален только в случае с российскими бизнес-магнатами, которые также являются американскими гражданами. Помимо общей легкости транзакций, эти потенциальные политические доноры пользуются свободой вносить взносы в пользу кандидатов по своему выбору — и на законных основаниях давать неограниченные суммы суперкомпьютерам и группам темных денег.На них не распространяются те же ограничения, что и на иностранных граждан, даже если их состояние было полностью получено за границей. Хотя обычно это не является тревожным сигналом, в свете влияния Кремля на его олигархический класс и вмешательства России в выборы неизбежен вопрос о том, кто в конечном итоге контролирует финансовые потоки. 135

Саймон Кукес, 136 , русско-американский нефтяной руководитель, пожертвовавший в общей сложности 280 000 долларов 137 на финансирование объединенного комитета Трампа по сбору средств и инаугурационного фонда, хвастался Вячеславу Павловскому, карьерному кремлевскому чиновнику, что он «активно участвовал» в делах Трампа. кампания.Сообщается, что Кукес сказал Павловскому, что помогает Трампу в «разработке стратегии». 138 Когда его политическое сознание пробудилось, Кукес воспользовался доступом к своим пожертвованиям: он посетил сбор средств Трампа и обедал с такими людьми, как Майк Пенс и Руди Джулиани. На одном из таких мероприятий в Нью-Йорке Кукес увидел Лена Блаватника, который на протяжении многих лет щедро жертвовал американским политическим кандидатам, и у них состоялась «очень теплая беседа», как позднее писал Кукес Павловскому.

Кукес ранее не делал таких пожертвований на политические кампании в США, в отличие от некоторых американских бизнес-элит из бывшего Советского Союза, таких как Блаватник. 139

Маленький бурный мир российских нефтяных миллиардеров

У Кукеса и Блаватника легендарные отношения восходят как минимум к 1998 году, когда Кукес был президентом российской нефтяной компании Блаватника, Тюменской нефтяной компании (ТНК). 140 В частности, акционерами ТНК были Блаватник, Виктор Вексельберг, Михаил Фридман и Герман Хан.В 2003 году они вступили в историческое, но рискованное партнерство с British Petroleum (BP). В 2013 году, после многих лет споров между двумя сторонами, российская нефтяная компания «Роснефть» выкупила обе компании в рамках сделки на 55 миллиардов долларов, что привело к ошеломляющей неожиданной прибыли для акционеры ТНК. 141 Прибыльные предприятия этих акционеров в России неоднократно оспаривались в судах США. Кукес, Блаватник и Вексельберг были ответчиками в судебном споре с другой нефтяной компанией, требующей возмещения убытков в размере 1 миллиарда долларов. 142 Два судебных процесса по этому делу длились 13 лет. Канадская компания Norex Petroleum заявила, что ответчики организовали враждебный захват ее сибирского нефтяного месторождения на сотни миллионов долларов. По утверждению истцов, рейд включал в себя использование ополченцами автоматов и взятки российским чиновникам. 143 Поскольку первоначальный иск был отклонен в 2007 году, истец возобновил дело в 2011 году. В конечном итоге этот иск был отклонен с предубеждением в 2015 году.

В целом Блаватник, как сообщается, пожертвовал более 6 миллионов долларов республиканским ПКК в течение избирательного цикла 2016 года. 144 Часть его взносов в Республиканский национальный комитет (RNC) оказалась в фонде правовой защиты президента Трампа, 145 , и он пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа. В предыдущих циклах заметно менее щедрые пожертвования Блаватник шли как демократам, так и республиканцам. 146 Однако с выдвижением Трампа Блаватник бросил свое богатство на поддержку одной партии и ее кандидата.Кукес и Блаватник не были обвинены в каких-либо правонарушениях и не комментировали свои политические пожертвования.

Покупка доступа к администрации

Беспрецедентное решение президента Трампа сохранить свою частную компанию вызвало опасения, что иностранные правительства или частные лица могут попытаться выслужиться перед президентом через его бизнес. Например, некоторые аналитики предположили, что продолжающиеся финансовые отношения Трампа с Саудовской Аравией, дипломаты которой потратили большие суммы денег на собственность Трампа после его избрания, могли повлиять на сдержанную реакцию администрации на предполагаемое убийство этой страной американского журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги. . 147 Генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия в настоящее время подают в суд на президента, утверждая, что его продолжающееся владение организацией Трампа нарушает пункт Конституции о вознаграждениях, который запрещает федеральным чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств без одобрения Конгресса. 148 На момент написания этой статьи Белый дом пытался обжаловать решение федерального судьи, позволяющее раскрыть дело. 149

В разделах ниже рассматриваются другие средства, возможно, более прямые, с помощью которых иностранные правительства, такие как Россия, могут получить доступ к администрации или заискивать за счет финансового рычага.Как и в случае с другими операциями, описанными выше, обфускация и наслоение имеют первостепенное значение.

Постсоветские деньги и инаугурация Трампа

Избрание президента Трампа стало поводом для празднования в Москве — члены Думы произнесли тост с шампанским, один из которых процитировал предвыборный лозунг президента Барака Обамы 2008 года и сказал своим коллегам: «Сегодня вечером мы можем использовать этот лозунг вместе с г-ном Трампом: да, мы использовали. ” 150 Россияне также приехали в Вашингтон, чтобы отпраздновать это событие, и многие олигархи пришли на торжества по случаю инаугурации, чтобы произнести тост за нового президента. 151 Учитывая, что среди гостей были Наталья Весельницкая, Ринат Ахметшин, Александр Машкевич, Мария Бутина и Александр Торшин, следствие спецпрокурора проявило интерес к инаугурации и сопутствующим ей событиям. В апреле 2018 года CNN сообщил, что команда Мюллера допросила нескольких «олигархов, побывавших в США», выясняя, не направляли ли «богатые россияне незаконным путем денежные пожертвования прямо или косвенно на президентскую кампанию и инаугурацию Дональда Трампа». 152

Инаугурация предоставила возможность приобрести расположение новой администрации. Пожертвование инаугурационному комитету Трампа, которое собрало рекордные 107 миллионов долларов, также дало физический доступ к новым чиновникам администрации. 153 Взносы в размере 100 000 долларов США и выше в учредительный комитет, например, давали донору и его или ее гостям возможность присутствовать на ужине Кабинета министров, который в брошюре, полученной Центром общественной честности, описывается как «закрытое обсуждение политики». с назначенцами кабинета Трампа. 154

Несмотря на то, что некоторые из первых пожертвований были менее тщательно изучены, чем взносы на кампанию, они демонстрировали те же методы наслоения, что и рассмотренные ранее. Сэм Паттен, 155 , который работал на ту же политическую партию в Украине, что и Пол Манафорт, признал себя виновным в схеме, в соответствии с которой он использовал американских граждан в качестве «соломенных доноров» для направления 50 000 долларов инаугурационному комитету Трампа из иностранных источников. 156 Паттен купил четыре билета на инаугурацию Трампа от имени украинского политика и олигарха, позже идентифицированного как Сергей Левочкин.Левочкину не привыкать творчески направлять деньги американским лоббистам. Суд над Манафортом в Вирджинии показал, что, будучи главой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, Левочкин якобы перенаправлял платежи офшорным структурам Манафорта. 157

В качестве примера мнимого дистанцирования Эндрю Интратер — двоюродный брат российского олигарха Виктора Вексельберга и исполнительный директор американской компании Columbus Nova, связанной с группой Вексельберга «Ренова», — пожертвовал 250 000 долларов инаугурационному комитету Трампа. 158 Вексельберг присутствовал на инаугурационных торжествах и, как сообщается, вместе с Блаватник получил доступ на мероприятия, обычно предназначенные для ведущих политических спонсоров, включая ужин при свечах. 159 За одиннадцать дней до инаугурации Вексельберг также был замечен прибывающим в Башню Трампа в Нью-Йорке на встречу с Майклом Коэном. 160 Коэн заработал миллионы долларов «в течение 2017 года, продавая корпорациям то, что, как он утверждал, было уникальной информацией о [Трампе] и доступом к ней», согласно документам, поданным США.S. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка в ожидании вынесения Коэну приговора по обвинению в уклонении от уплаты налогов, банковском мошенничестве и нарушениях финансирования избирательной кампании в декабре 2018 года. 161 Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за эти преступления. 162

Интратер, как и Кукес, не имел значительной истории политических пожертвований до избирательного цикла 2016 года. И он продолжал жертвовать после выборов, отправив в общей сложности более 60 000 долларов в Комитет по победе Трампа и СРН в 2017 году. 163 После того, как стало известно, что вскоре после инаугурации компания Intrater Columbus Nova также заплатила 164 подставной компании Коэна 1 миллион долларов 165 — по неизвестным причинам — возникли подозрения, что он является подставным лицом Вексельберга. Intrater отрицает, что Вексельберг сыграл какую-либо роль в решении Columbus Nova нанять Коэна, и его не обвиняли в каких-либо правонарушениях; В апреле 2018 года министерство финансов США наложило санкции на Вексельберга вместе с Renova Group, его холдинговой компанией. 166

Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств

Следя за деньгами, сыщик должен проанализировать обе стороны подозрительной операции. К тревожному происхождению части денег, собранных аппаратом президента Трампа по сбору средств, добавились этические проблемы, волнующие тех, кто руководил операцией. Некоторые из сборщиков денег Трампа имеют опыт получения денег от иностранных правительств и их филиалов, чтобы повлиять на администрацию, которую они помогли избрать.Кроме того, Эллиотт Бройди, член инаугурационного комитета Трампа, ранее обвинялся в попытке вознаградить чиновников за неправомерные действия. Усилия Трампа по сбору средств. 167 Он был заместителем председателя Комитета победы Трампа; 168 национальный заместитель председателя по финансам СРН 169 — роль, которую он разделял с Майклом Коэном, 170 , который недавно признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании; и заместитель председателя комитета по инаугурации президента по финансам. 171

Подобно тому, как Коэн пытался нажиться после выборов, Бройди «быстро нажился, продавая свои связи с Трампом политикам и правительствам по всему миру, включая некоторых с сомнительной репутацией», согласно расследованию New York Times . 172 Бройди, как сообщается, пытался использовать свое влияние на Трампа, чтобы убедить иностранные правительства заключить выгодные контракты с его оборонной компанией.

Бройди также хвастался своим влиянием на кабинет Трампа, в том числе на министра финансов Стивена Мнучина.В электронном письме Бройди сообщил своему деловому партнеру о санкциях против Катара, чтобы уговорить принцев с Аравийского полуострова, где Бройди добивался контрактов на 1 миллиард долларов: и организаций из действующих санкционных списков». 173 Он назвал Мнучина «близким другом», на свадьбе которого он планировал присутствовать в Вашингтоне. Хотя ему не были предъявлены обвинения в каких-либо преступлениях, следователи должны больше изучить попытки Бройди повлиять на администрацию Трампа в своих личных интересах, а также выяснить, были ли в его действиях замешаны какие-либо иностранные деньги. 174

Отдельно, в ноябре 2018 года, The New York Times сообщила, что федеральные прокуроры сослались на участие Бройди «в схеме отмывания миллионов долларов в страну», чтобы помочь Джо Лоу, малайзийскому финансисту, завершить расследование Министерства юстиции, связанное с хищением миллиарды долларов. 175 В частности, посредники, работающие от имени Лоу, якобы организовали перевод миллионов отмытых долларов в юридическую фирму, принадлежащую жене Бройди, «чтобы заплатить им за попытку положить конец расследованию 1MDB».” 176 Ни Бройди, ни его жена не были обвинены в преступлениях, и они не были прямо названы в обвинительных документах, но из контекста и предыдущих сообщений, The New York Times их опознала. В интервью Бройди не отрицал, что документы относятся к нему, но задал конкретные вопросы своему адвокату. 177

Со спецпрокурором сотрудничает один из деловых партнеров Бройди, Джордж Нейдер, который якобы занимался подобной торговлей влиянием.Сообщается, что Надера допрашивали о возможном вливании иностранных денег в казну Трампа. 178

В апреле 2018 года Бройди подал в отставку со своего поста в RNC после того, как выяснилось, что он согласился заплатить 1,6 миллиона долларов, чтобы заставить замолчать женщину, от которой он якобы забеременел в результате внебрачной связи.* та же подставная компания использовалась для сокрытия платежей от дочерней компании Вексельберга, а также женщинам, с которыми у Трампа якобы были романы, — в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. 180 Броуди признал дело, но заявил, что некоторые из утверждений ваппира являются «ложными, злонамеренными и отвратительными», и настаивал на том, что он будет защищаться от клеветнических обвинений. 181 Ему не были предъявлены обвинения ни в каких преступлениях, связанных с Коэном или использованием Essential Consultants.

Как и Бройди, Рик Гейтс признался в коррупционных сделках, 182 , хотя в его случае в геополитическом масштабе. В качестве заместителя Пола Манафорта Гейтс работал на клептократический режим Виктора Януковича в Украине и признал себя виновным, в том числе, в отмывании полученных там средств. 183 Гейтс также был заместителем Манафорта в управлении кампанией Трампа. После того, как Манафорт ушел в отставку, когда были раскрыты его платежи из «черной книги» от прокремлевских украинских политиков, Гейтс остался, в конце концов войдя в инаугурационный комитет. 184 Давая показания в ходе судебного процесса над Манафортом в Вирджинии, Гейтс признал, что он, возможно, подавал сфальсифицированные запросы на возмещение в первый комитет, 185 , предполагая, что у него не было достаточного контроля для защиты от мошенничества.Федеральная избирательная комиссия (FEC) уже выразила обеспокоенность по поводу кампании по переизбранию Трампа в 2020 году из-за того, что она приняла 100 страниц «чрезмерных» материалов, 186 , что еще больше указывает на операционную халатность, в лучшем случае.

Вместе с Манафортом Гейтс более десяти лет работал в Восточной Европе в качестве консультанта как политиков, так и олигархов. Он помог Олегу Дерипаске, российскому алюминиевому магнату, ныне находящемуся в санкционном списке Минфина, инвестировать миллионы за границу. 187 Коэн тоже имел многочисленные деловые связи с Россией. Возможно, наиболее примечательно то, что он добивался сделки с Башней Трампа в Москве еще в июне 2016 года, как раз в тот момент, когда Трамп должен был добиться выдвижения кандидатуры республиканцев на пост президента, согласно обвинительному документу специального прокурора от ноября 2018 года и соглашению Коэна о признании вины. 188

Если бы башня была завершена, Трамп «мог бы получить сотни миллионов долларов из российских источников», согласно протоколу вынесения приговора Коэну, поданному специальным прокурором в декабре 2018 года. 189 В той же записке подчеркивается, что Коэн занимался этим проектом и обсуждал его с Трампом «во время постоянных усилий российского правительства по вмешательству в президентские выборы в США». 190 Ирония судьбы, тонко раскрытая спецпрокурором, заключается в том, что выгодная сделка «требовала и, вероятно, требовала помощи российского правительства». 191

В своем личном меморандуме о вынесении приговора Коэн признал, что солгал комитетам Конгресса, расследовавшим вмешательство России в выборы 2016 года, «стремясь соответствовать» заявлению Трампа о том, что любые контакты с русскими по поводу этой сделки «прекращены до кокусов в Айове». 1 февраля 2016 г. 192 На самом деле Коэн и Феликс Сатер планировали поездку в Россию в июне 2016 года. Будучи гостем пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Коэн надеялся встретиться либо с президентом Путиным, либо с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге. Международный экономический форум, согласно цитируемой переписке с Сатер. 193 Коэн предположил, что Трамп может отправиться в Россию в поисках сделки, «как только он станет кандидатом после съезда». 194

Хотя ни поездка Коэна, ни Трампа в Россию тем летом так и не состоялась, дискуссии обнажили близость между высшими эшелонами российского правительства, стремившимися помочь Трампу стать президентом, и его предвыборным аппаратом.Разоблаченное маневрирование было признано компрометирующим, ибо иначе зачем Коэну идти на такие уловки, чтобы скрыть его, защищая Трампа? Время также было критическим. Июнь 2016 года — это месяц встречи в Башне Трампа с «российским правительственным прокурором», как она была описана Дональду Трампу-младшему в электронном письме, 195 , и месяц The Washington Post сообщил, что российские хакеры проникли в DNC, среди прочего, кража исследований оппозиции о Трампе. 196 Более того, этот эпизод демонстрирует преемственность между многолетним занятием Трампа бизнесом в России, его предвыборной кампанией, а теперь и президентством.Неотъемлемой частью того, что стало известно как московский проект Трампа, являются установленные связи. Хотя на сегодняшний день у нас нет доказательств того, что какие-либо деньги переходили из рук в руки в ходе погони за Башней Трампа в Москве в 2016 году, мы знаем, что необходимые сети были на месте.

Вышеупомянутые сборщики средств и доноры Трампа поднимают серьезные вопросы о потенциально незаконной деятельности на протяжении всей кампании и смены президента. Назначение таких людей, как Бройди, Гейтс и Коэн, для сбора средств на кампанию Трампа не было случайным.Проблемный бизнес-путь Трампа, как и его предвыборная кампания, усеян сообщниками, обвиняемыми в коррупции, отмывании денег и налоговом мошенничестве. Фактически, Трамп сталкивался с подобными обвинениями на протяжении десятилетий. 197 Например, казино Трампа — в соответствии с Законом о банковской тайне, регулируемое более строго, чем недвижимость, — столкнулись с рекордными штрафами за отмывание денег со стороны Министерства финансов. 198 Генеральный прокурор Нью-Йорка в настоящее время судится с Дональдом Дж.Фонд Трампа, утверждая, что «обширные и постоянные нарушения государственного и федерального законодательства». 199 Согласно The Wall Street Journal , федеральная прокуратура Нью-Йорка в настоящее время проводит расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, выясняя, были ли пожертвования сделаны «в обмен на доступ к новой администрации Трампа», и может ли комитет иметь «нецелевые» средства. 200

Тон наверху имеет значение, и Трамп культивировал культуру политической коррупции задолго до того, как вступил в должность.Когда Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании в августе 2018 года, он дал показания под присягой, что сделал это «в координации с кандидатом на федеральный пост и по его указанию», молчаливо указывая на Трампа. 201 Коэн добавил, что эти действия были предприняты «с основной целью повлиять на выборы». В ноябре 2018 года The Wall Street Journal сообщил, что федеральные прокуроры собрали доказательства, подтверждающие утверждения Коэна о соучастии Трампа. 202 Если это будет доказано, это установит закономерность игнорирования законов о финансировании избирательных кампаний, что вызовет еще большую обеспокоенность по поводу получения незаконной поддержки со стороны российского правительства в июне 2016 года. 203 Остается открытым вопрос, включала ли эта поддержка деньги.

Понимание нормативно-правовой базы

Запреты на иностранные расходы на выборах в США однозначны, как и запреты, связанные с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. И все же гнусные актеры процветают в существующем неопределенном состоянии игры. Окутанные непрозрачностью, которую обеспечивают механизмы анонимных транзакций и некоторые отрасли, эти субъекты используют двусмысленность и пробелы в правилах.Хотя представленный выше анализ демонстрирует, как эти лазейки и отсутствие прозрачности могут быть использованы для целей политического вмешательства, в следующих разделах рассматривается, почему трудно выявлять нарушения и обеспечивать их соблюдение.

Положение о финансировании кампании

Чтобы защитить суверенитет США, Конгресс принял законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам 204 участвовать в политических кампаниях, независимо от того, проводится ли кампания для федеральных, государственных или местных органов власти. 205 Иностранные граждане не могут делать взносы в политические партии. И они не могут самостоятельно производить платежи с целью влияния на выборы. Например, иностранные граждане не могут платить за рекламу, защищающую или выступающую против кандидата. Кроме того, людям — кандидатам или иным лицам — запрещается «запрашивать, принимать или получать пожертвования» от иностранных граждан для любой из этих целей. 206

Это общие запреты, и это намеренно.Поэтому, почему мы должны беспокоиться о том, что иностранные деньги могли повлиять на выборы в США? Три проблемы вырисовываются большими.

Во-первых, существующие правила неэффективны в раскрытии источников политических расходов. Хотя цель законов о финансировании избирательных кампаний, возможно, заключалась в том, чтобы потребовать раскрытия информации о каждом долларе, потраченном на поддержку или противодействие кандидату, они не успевали за меняющимся ландшафтом избирательной кампании и неблагоприятными последствиями судебных решений, таких как Citizens United . 207 Усугубляя проблему, бездействие Конгресса и крайне нефункциональная FEC позволили многочисленным лазейкам сохраняться и расти. Например, организации темных денег, прикрываясь фиговым листком статуса некоммерческой или торговой ассоциации, тратят деньги на выборы, не раскрывая своих спонсоров. Открыто политические организации иногда сообщают о подставных компаниях как о донорах, вместо того чтобы раскрывать фактический источник средств. А некоторые предвыборные объявления, в том числе онлайн-коммуникации, не требуют полного раскрытия информации о донорах при упоминании федеральных кандидатов. 208

Во-вторых, существует лазейка в отношении иностранных корпораций. Обычно иностранные корпорации не могут тратить деньги на выборы в США, даже через корпоративный PAC. Тем не менее, внутренние дочерние компании иностранных корпораций, как и другие корпорации США, могут управлять корпоративными PAC и давать неограниченное количество денег супер PAC и организациям с темными деньгами — при условии, что деньги поступают из доходов в США, а не управляются иностранным гражданином. Оба эти утверждения, однако, трудно проверить следователям, и компаниям будет легко скрыть нарушения.

Наконец, существует проблема слабого правоприменения. Федеральная избирательная комиссия в течение многих лет страдала от блока уполномоченных, назначаемых республиканцами, которые постоянно голосуют за более мягкие правила и против расследования, за исключением случаев, когда и закон, и доказательства с самого начала почти бесспорны. Даже когда FEC действительно стремится соблюдать закон, расследования и правоприменение идут медленно, и людей редко можно привлечь к личной ответственности. Организации и отдельные лица часто могут избежать последствий, просто закрыв одну организацию и начав заново с тем же персоналом и другим именем.

Банковские правила

Поскольку финансирование кампаний в США иностранными гражданами является незаконным, сокрытие пожертвований, поступающих, например, от российской корпорации, путем направления их через подставные компании, а затем через PAC, было бы сродни отмыванию денег. Поэтому проблему прозрачности в финансировании избирательных кампаний следует рассматривать в связи с корпоративной и банковской непрозрачностью, и отправной точкой является расследование подозрительных транзакций.

В самом узком смысле определение подозрительной операции можно вывести из банковского законодательства.Финансовые учреждения и банки, деятельность которых регулируется Законом о банковской тайне 209 , должны выявлять тревожные флажки, связанные с финансовыми транзакциями, а затем должны подавать отчеты о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Фактически, ряд транзакций, связанных с Россией, о которых говорилось ранее, изначально были отражены в ОПО, поданных банками, обрабатывающими соответствующие денежные переводы.

В рамках соблюдения Закона о банковской тайне финансовые учреждения, на которые распространяется действие закона 210 , должны иметь средства контроля 211 по борьбе с отмыванием денег.Они откалиброваны для выявления транзакций, которые могут иметь признаки, свидетельствующие об отмывании денег. Учитывая широкий охват сети для выявления таких красных флажков, часто безобидные транзакции также попадают в SAR. Это означает, что просто потому, что SAR подан, не означает, что закон был нарушен; однако во многих случаях SAR играют важную роль в расследовании реальных преступлений.

SAR являются конфиденциальными и доступны только соответствующим банкам, подающим отчеты, и правоохранительным органам, таким как Министерство финансов и ФБР.Из-за этой необходимой секретности освещение в СМИ информации, полученной из данных SAR, не обошлось без разногласий. В октябре 2018 года старший советник FinCEN был арестован и обвинен в несанкционированном раскрытии SAR, которые, как сообщается, имеют отношение к расследованию специального прокурора. 212 Согласно жалобе, ОПО, которые она отправила журналисту-расследователю, послужили основой для некоторых сообщений, упомянутых выше.

Этот эпизод подчеркивает важный момент: общественность должна попытаться собрать воедино то, что могло произойти на выборах 2016 года из-за нехватки информации.Хотя это невероятно полезно в качестве следственной тактики, следить за деньгами непросто. Анализ выявленных подозрительных операций дает больше вопросов, чем ответов. Но хотя анализ общеизвестных транзакций не может ответить на все вопросы о причастности Трампа к России, он показывает значительную связь между его политической кампанией и российскими деньгами и предлагает ряд важных направлений для дальнейшего надзора и расследования.  

Пробелы в корпоративной прозрачности чрезвычайно упрощают тайное перемещение денег по всему миру, в том числе для продвижения преступлений и атак на демократические институты.Тем не менее, незаконные транзакции в какой-то момент затрагивают законные учреждения, включая банки, и до тех пор, пока правительство США не устранит лазейки, которые позволяют преступникам использовать их, мы можем использовать эти законные встречи, чтобы вывести на свет теневых субъектов. Даже в случаях почти полной анонимности трансграничные транзакции оставляют бумажный след, и у следователей, в том числе в Конгрессе, есть ресурсы и полномочия, чтобы с усердием следить за этим следом.

Рекомендации политики

В своем отчете за апрель 2018 года «Вывод иностранных средств из выборов в Америке» Центр юстиции Бреннана определил три ключевые области, в которых У.Выборы S. особенно уязвимы для политических расходов, направляемых иностранными силами: группами темных денег, Интернетом и корпорациями со значительной иностранной собственностью. 213 Подтверждая этот вывод, данные, представленные в этом отчете, показывают, что корпоративная непрозрачность является общей для всех трех. Непрозрачные корпоративные структуры, например, позволяют скрыть как происхождение, так и назначение средств, которые затем могут свободно проходить через уязвимые области, указанные в отчете Бреннана.При выявлении и противодействии этим общим факторам можно устранить основную причину проблемы.

Требовать большей корпоративной прозрачности

На федеральном уровне Конгрессу следует предпринять конкретные шаги по пресечению злоупотреблений подставными компаниями в незаконных целях, установив нормативный минимум для минимальных требований к раскрытию информации. Они должны включать точную отчетность в отношении бенефициарных владельцев корпораций или других юридических лиц, таких как компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в разных штатах.Это особенно относится к юрисдикциям, в большей степени склонным к секретности, таким как Делавэр, Вайоминг и Невада. 214  Целью предлагаемой политики прозрачности является предоставление надежной и актуальной информации о бенефициарной собственности регулирующим, налоговым и другим правоохранительным органам, но не создание общедоступного реестра бенефициарной собственности, как это было предложено в Европейский Союз. 215

В июне 2017 года сенатор Шелдон Уайтхаус (штат Род-Айленд) представил Закон о титуле, предлагающий большую прозрачность в отношении того, как U.Корпорации S. и компании с ограниченной ответственностью создаются, чтобы остановить их неправомерное использование «правонарушителями и помочь правоохранительным органам в выявлении, предотвращении и наказании терроризма, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других уголовных и гражданских правонарушений». 216  В августе 2017 года сенаторы Рон Уайден (D-OR) и Марко Рубио (R-FL) представили двухпартийное законодательство, Закон о корпоративной прозрачности от 2017 года, также для предотвращения использования отдельными лицами анонимных подставных корпораций для содействия незаконной деятельности. 217  Представители Кэролин Мэлони (штат Нью-Йорк) и Питер Кинг (штат Нью-Йорк) представили сопутствующий законопроект в Палате представителей. 218  Принятие подобных законопроектов значительно поможет в борьбе с финансовыми преступлениями.

Ужесточить правила раскрытия информации о финансировании кампании

Законодательство, направленное на устранение пробелов в правилах финансирования избирательных кампаний, например, Закон о раскрытии информации от 2017 г., 219 , будет иметь большое значение для сдерживания иностранного влияния на выборах в США, отчасти требуя от организаций, тратящих на выборы больше определенной суммы, раскрыть источник своих средств. 220 Тщательно определив обстоятельства, при которых американские дочерние компании иностранных корпораций должны рассматриваться как иностранные граждане, которым запрещено вносить взносы, пробелы, через которые Россия могла финансировать их усилия в 2016 году, начнут сокращаться. Борьба с использованием анонимных организаций для сокрытия источников финансирования также поможет этим усилиям.

Аналогичным образом, такие законы, как Закон о честной рекламе, представленный сенаторами Эми Клобушар (D-MN), Марком Уорнером (D-VA) и Джоном Маккейном (R-AZ) 221 , требуют, чтобы компании, работающие в социальных сетях, более строгие меры по предотвращению покупки агитационной рекламы иностранными гражданами через их платформы, как это сделали российские агенты с Facebook и Instagram в 2016 году. 222

Федеральная избирательная комиссия должна активно обеспечивать соблюдение закона

Не менее важным элементом прозрачности финансирования избирательных кампаний является обеспечение соблюдения законов и правил. Бывший председатель FEC Энн М. Равел в этом отношении охарактеризовала агентство как «более чем недееспособное». 223  Новые члены комиссии Федеральной избирательной комиссии, которые готовы обеспечить соблюдение закона и принять меры, необходимые для предотвращения иностранного влияния на наши выборы, должны быть назначены. Более того, члены Конгресса должны как минимум рассмотреть изменения в структуре FEC, некоторые из которых включены в Закон о реформе демократии «Мы, народ» от 2017 года. 224 В соответствии с этим законом будет создана комиссия из пяти членов с не более чем двумя уполномоченными от одной и той же политической партии, что заменит нынешнюю структуру из трех-трех человек, которая часто приводит к тупиковым результатам голосования. Он также создаст группу с голубой лентой, чтобы предлагать новых членов комиссии, ограничить срок полномочий членов комиссии и предоставить дополнительные рутинные полномочия председателю комиссии и высокопоставленным должностным лицам комиссии.

Защитить расследование спецпрокурора

Многие уголовные обвинения и разоблачения, обсуждаемые в этом отчете, стали известны только благодаря продолжающемуся расследованию специального прокурора Роберта Мюллера.Президент, Трамп на каждом шагу пытался подорвать это расследование, несколько раз угрожая немедленно уволить спецпрокурора. 225 На следующий день после промежуточных выборов, якобы пытаясь воспрепятствовать правосудию, Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса и на его место поставил лояльного и яростного противника расследования. 226 Мэтью Уитакер, не утвержденный Сенатом, 227 , получил широкие полномочия в отношении федеральных правоохранительных органов.Он вполне может использовать эту власть, чтобы нанести ущерб расследованию специального прокурора способами, скрытыми от Конгресса и общественности. В декабре 2018 года Трамп назначил Уильяма П. Барра, который занимал пост генерального прокурора во время первой администрации Буша, возглавить Министерство юстиции в качестве генерального прокурора США. 228

Конгресс должен принять закон о защите целостности расследования Мюллера, чтобы предотвратить этот потенциальный кризис. Этот закон должен кодифицировать правила Министерства юстиции, касающиеся специального адвоката, защищать специального адвоката от увольнения по неуместным причинам и требовать, чтобы Конгресс получил копию отчета Мюллера. 229 Более того, Конгресс должен обеспечить наличие у специального прокурора достаточных средств, необходимых для проведения расследования, особенно в свете предыдущих заявлений Уитакера о прекращении финансирования расследования. 230 Другие положения по защите расследования Мюллера см. в меморандуме Центра американского прогресса от 16 ноября 2018 г. 231

Заключение

Принимая законы о финансировании избирательных кампаний, запрещающие иностранным гражданам вносить взносы в США.S. политические кампании, Конгресс ясно дал понять, что защита политического суверенитета Соединенных Штатов означает защиту наших выборов от иностранных денег. 232 Эти законы предназначены для того, чтобы гарантировать, что ни один член Конгресса, тем более президент, не имеет иностранной лояльности, купленной с помощью их кампании. Они также обеспечивают, чтобы выборы в США отражали волю американского народа, а не иностранцев, и особенно иностранных правительств.

Тем не менее, как показано выше, американские законы о финансировании избирательных кампаний плохо соблюдаются и не соответствуют тактике тех, кто пытается их обойти.Кроме того, финансовая система США позволяет иностранным субъектам анонимно переводить неизвестные суммы денег в наши банки, которые затем могут быть использованы для поддержки политических кампаний.

Сегодняшнее использование Кремлем денег для влияния на европейские демократии хорошо задокументировано, 233 и расследование специального прокурора Роберта Мюллера сделал анализ финансовых операций, в том числе связанных с президентской кампанией Трампа, что является основой его расследования в отношении России. вмешательство. 234 В то время как попытки России скомпрометировать отдельных лиц или добиться сотрудничества часто представляются как шпионские романы, гораздо более распространенным явлением, как в случае с Манафортом, является просто поощрение финансовой зависимости или долгов. 235 Широкая зависимость Трампа от российских денег как бизнесмена широко обсуждалась, в том числе в предыдущем отчете Центра американского прогресса «Взлом скорлупы». 236

Если финансовые потоки из России сыграли непосредственную роль в предвыборной кампании и переходе Трампа к власти, то потенциальные последствия для его президентства и национальной безопасности Америки гораздо более непосредственные, неотложные и опасные, чем те, которые могут возникнуть в результате его многолетних деловых затруднений.Пока у нас не будет полного отчета о том, что произошло и как, мы не будем достаточно подготовлены, чтобы защитить будущие выборы от подобных нападок со стороны иностранных держав.

Об авторах

Диана Пилипенко — заместитель директора по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием Центра американского прогресса. Ранее она руководила финансовыми расследованиями в Deloitte, уделяя особое внимание вопросам отмывания денег, коррупции, экспортного контроля и уклонения от санкций.Родом из Украины, Пилипенко накопил профессиональный и академический опыт в Восточной Европе и Центральной Азии. Она была опубликована в The Washington Post , The Guardian , CNBC и NBC News и других. Пилипенко является выпускником Чикагского и Гарвардского университетов.

Талия Дессель — аналитик Центра американского прогресса. Дессель, хорошо владеющий русским языком, ранее работал корпоративным аналитиком по Восточной Европе.Она также стажировалась в Хьюман Райтс Вотч. Дессел учился за границей в Санкт-Петербурге с 2014 по 2015 год и является выпускником Чикагского университета.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить следующих коллег за чтение предыдущих итераций этого отчета и предоставление отзывов и рекомендаций: Сэм Бергер, Макс Бергманн, Морган Финкельштейн, Джеймс Ламонд, Джесси Ли, Бен Олински, Майкл Созан и Джереми Венук. Авторы особенно признательны Алексею Таусановичу за его помощь в навигации по У.S. Законы о финансировании избирательных кампаний и их соблюдение.

* Исправление, 21 декабря 2018 г.: Эта история была обновлена ​​на основе следующей информации: После того, как в 2009 г. Эллиотт Бройди признал себя виновным в уголовном преступлении, связанном с вознаграждением за должностные проступки, заявление Эллиотта Бройди было отозвано в 2012 г. на основании его сотрудничества. с властями. Он признал себя виновным в менее серьезном преступлении, связанном с попыткой вознаградить должностное лицо за неправомерное поведение, — в мелком правонарушении. Бройди не было предъявлено обвинение в мошенничестве. Что касается платежей Бройди женщине, с которой у него был роман, Бройди согласился заплатить ей 1 доллар.6 миллионов, но он прекратил выплаты после того, как дело стало достоянием общественности, согласно судебным документам. Броуди утверждает, а The Wall Street Journal сообщает, что выплаченная сумма составила 400 000 долларов, а не 1,6 миллиона долларов.

Приложение: нерешенные вопросы расследования

Многие вопросы остаются, поскольку общественность ожидает новых результатов расследования спецпрокурора, а также серьезных расследований Конгресса в отношении вмешательства России в выборы в 2016 году.Ниже приведены некоторые из таких вопросов. Они придерживаются установленной темы «следите за деньгами», а их порядок отражает разделы отчета.

Отмывание денег, взлом и дезинформация
  • Компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, составили карту корпоративных сетей, связанных с Агентством интернет-исследований, идентифицировали аффилированные лица помимо обвиняемых?
  • Был ли объем внутренних расследований, проведенных этими социальными сетями, достаточно широким, чтобы выявить любые недавно зарегистрированные или ранее не зарегистрированные лица, связанные с ИРА, участвующие в аналогичных кампаниях влияния в Соединенных Штатах?
  • Выявили ли компании социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, российские организации, не связанные с известной корпоративной сетью IRA, которые могут участвовать в аналогичных кампаниях влияния и дезинформации?
  • После взлома и недавних обвинений, связанных с операцией IRA, какие новые инструменты и методы должной осмотрительности внедрили компании социальных сетей для проверки источников средств, стоящих за покупками политической рекламы? Как эти компании намерены обнаруживать использование украденных личных данных и криптовалют, чтобы еще больше скрыть происхождение средств и кампаний?
Посол Кисляк и отмеченные сделки посольства России
  • Учтены ли все встречи и контакты между предвыборным штабом Трампа и должностными лицами переходного периода и российскими официальными лицами или их посредниками?
  • Способствовал ли посол Сергей Кисляк каким-либо другим экономическим встречам между членами окружения президента Трампа и российскими государственными структурами, подобными личным встречам, которые он организовал между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым из Внешэкономбанка?
  • Участвовали ли какие-либо должностные лица Трампа, кампании или администрации в нераскрытых коммерческих мероприятиях, организованных посольством или соответствующими торговыми палатами?
  • Были ли выявлены все подозрительные операции посольства России за соответствующую кампанию и переходный период? Есть ли какая-либо различимая закономерность в их сроках, передаче, долларовой стоимости или вовлеченных сторонах?
Мария Бутина, мост между Россией и американскими консерваторами
  • Получила ли Бутина бюджет в размере 125 000 долларов, который она запросила из своих российских источников, как указано в ее обвинительном заключении? Если да, то от кого и как деньги переводились в США? Какие еще суммы Бутина получила от России для финансирования своей предполагаемой кампании по оказанию влияния?
  • Для каких сделок использовалось ООО «Бриджес» с момента его регистрации? Занималась ли Бутина какими-либо другими корпоративными структурами в Соединенных Штатах в ходе своей работы в качестве предполагаемого агента? Осуществляла ли она контроль над какими-либо компаниями или счетами, о которых еще не сообщалось?
  • Обсуждала ли Бутина санкции против российских компаний, таких как Концерн Калашников и Ростех, с руководством NRA либо в США, либо во время их поездок в Москву, где, как сообщается, делегации NRA встречались с представителями российской военной промышленности?
  • Есть все случаи консультационных услуг Бутиной для У.С. сущности были обнаружены на сегодняшний день? Осуществляла ли она какие-либо деловые связи или сделки между американскими и российскими государственными структурами?
  • Какие средства внутреннего контроля использует НРО, чтобы гарантировать, что иностранные субъекты не направляют деньги, которые впоследствии могут финансировать внутренние политические кампании, в свою казну через анонимные компании с ограниченной ответственностью?
  • Проводил ли НРО какие-либо внутренние аудиты с целью ретроактивной проверки пожертвований, сделанных с использованием анонимных компаний с ограниченной ответственностью во время избирательного цикла 2016 года?
  • Связывала ли Бутина потенциальных доноров с НРО?
Заговор Агаларовых с Трампом
  • После конкурса «Мисс Вселенная» 2013 года Агаларовы и Трамп, включая аффилированные лица и лица, такие как Trump Organization, Crocus Group и ее дочерние компании или Ираклий Кавеладзе, участвовали в каких-либо деловых сделках?
  • Жертвовали ли Агаларовы какие-либо деньги на усилия Трампа, политические или благотворительные, с 2013 года?
  • Сколько стоит дорогая картина, которую Арас Агаларов подарил Трампу на день рождения в 2016 году? Делали ли Агаларовы еще какие-то дорогие подарки Трампу?
  • Что в итоге вышло из встречи 9 июня в Башне Трампа? Были ли раскрыты все последующие последующие действия и обсуждения между вовлеченными сторонами?
Американские олигархи, Российское богатство
  • Какова была природа участия Саймона Кукеса в кампании Трампа? Какой доступ к кампании или переходу давали его пожертвования?
  • Каковы были его обсуждения кампании со своими бывшими деловыми партнерами Леном Блаватником и Виктором Вексельбергом?
  • Есть ли у Кукеса какие-либо деловые связи с Трампом или кем-либо из соратников Трампа?
Постсоветские деньги и инаугурация Трампа
  • Были ли другие «соломенные доноры», приобретавшие билеты на инаугурационное торжество с использованием методов, подобных тем, что были у Сэма Паттена, который признал себя виновным в этом преступлении? Делали ли какие-либо другие «соломенные доноры» взносы на инаугурацию или кампанию?
  • Есть ли U.S. дочерние или аффилированные лица российских компаний сделали пожертвования на кампанию Трампа в 2016 году и на инаугурацию по указанию материнской компании или ее акционеров?
Коррумпированный аппарат Трампа по сбору средств
  • Каковы были источники дохода Трампа, исходя из его налоговых деклараций в период с 2006 по 2016 год?
  • Кто-нибудь, занимающийся сбором средств на кампанию Трампа, собирал пожертвования из-за рубежа?
  • Поддерживал ли Рик Гейтс какие-либо деловые отношения со своими бывшими коллегами из Восточной Европы во время работы над кампанией и учредительным комитетом?
  • В ходе проведения сделки по строительству Trump Tower в Москве в 2016 году производились ли какие-либо авансовые платежи за лицензию на имя Трампа?
  • Во время кампании и переходного периода Майкл Коэн регистрировал какие-либо другие компании с ограниченной ответственностью, подобные Essential Consultants, для облегчения операций, связанных с Трампом?
.

Отставить комментарий

Обязательные для заполнения поля отмечены*